Цирк с трамвайными путями в областном центре Саратовской области не заканчивается. Местные жители уже в открытую потешаются над реконструкцией трамвайных путей в городе. Даже на канале губернатора пишут открытым текстом о том, что это беспредел, который творится во всем городе, а виновные прекрасно себя чувствуют, купаясь в бюджетных деньгах. Реконструкцией занимается известная в области (и не только) компания «ФракДжетСтрой» под руководством коммерсов Андрея Воробьева, Дмитрия Колосова и Романа Трифонова (это вообще засветился не на шутку, но не наша тема). Срывая сроки и разворовывая бюджетные деньги, они до сих пор безнаказанно творят свои махинации. При этом от областного правительства и более высокопоставленных лиц кроме «ну, нельзя же так, поторопитесь» никаких мер к ним не предпринимается. Зато их «пешки» уже пошли в расход. Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ возбуждено в отношении ООО «Северно-Западная инжиниринговая компания» из СПб и её директора Сергея Вишневского. Цена вопроса 21 млн руб - копейки в сравнении со стоимостью пилотного проекта скоростного трамвая в 2 млрд руб, которые троица (и не только) «ФракДжетСтроя» разворовала без зазрения совести. При этом свои доходы и роскошную жизнь коммерсы даже не скрывают (владеют движимым и недвижимым имуществом в том числе за границей). Почему так? Потому что покровительство этих лиц не ограничивается областными структурами. Творят полнейший беспредел, имея серьезные связи в том числе и правоохранительных органах. Рабочие, которые «трудятся» на объекте пишут губернатору о том, что сидят без зарплат. Местные жители ежедневно наблюдают объект реконструкции - работы не ведутся. Сам губернатор регулярно посещает объект, видит, что работы не ведутся, но дальше слов никаких дел. Наступит ли момент, когда виновные этой огромной мошеннической схемы с отмыванием денег будут наказаны - похоже, ответ очевиден.@BlackAudit

- Принимаем финансовые, налоговые, крипто схемы на нализ и аудит.
- Принимаем материалы ВНП на разбив (указызывать сразу сумму и стадию проверки).
- Принимаем инсайдерскую информацию и иные лазейки, связанные с криптоактивами (листинги, собственнки монет, биржы, связки и другое).
- Принимаем схемы с доходностью более 5% с оборота в сутки.

Связь строго сюда (с РФ почт не доходит)- [email protected]
Связь строго сюда - @Ogun04

Банда обнальщиков выявлена в Ульяновске. Криминальная сеть существовала с 2020 года и насчитывала 30 компаний, которые использовались для обналичивания денег. Все операции проходили по договорам оказания услуг в сфере строительства и ремонта. Комиссия, кстати, была не такая уж и большая - всего 5%. В общей сложности за 4 года через эту сеть прошел 1 млрд руб. Уголовное дело возбуждено в отношении 12 человек - незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и организация преступного сообщества и участие в нем. Все подозреваемые задержаны.@BlackAudit

Внесудебный порядок взяскания налогов с физлиц (имущественные и НДФЛ) начнет действовать с 1 ноября 2025 года. Таким образом упростится процедура взыскания и сократиться время взыскания, минуя судебные заседания. Плюсом таким образом государство простимулирует физлиц платить вовремя. Опасения вызывает возникновение технических ошибок. Досудебное взыскание можно будет отменить, заявив несогласие с решением.@BlackAudit

Экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину вынесен второй приговор. Он уже был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и банкротстве банка в 2021 году и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция сократила срок на 1 год. А потом снова повторное обвинение по ст.201 УК РФ. Мусин вывел высоколиквидные активы и заменил их низколиквидными, плюс выдача необеспеченных кредитов. Ущерб 26,7 млрд руб. Во втором деле поменялись лишь компании, которые были причастны к махинациям, но суть не изменилась. К сроку добавили ещё полтора года колонии. Плюс АСВ планирует привлечь Мусина и других управленцев Татфондбанка к субсидиарной ответственности на более чем 120 млрд руб. Так что Мусин вполне может лишиться и своего имущества.@BlackAudit

Ещё одна проблема в деле Татфондбанка: по неофициальным данным суд Казани, где выносилось решение Мусину, сократил сумму потерь банка на миллиарды. Теперь АСВ предстоит доказать размер ущерба. При этом у Мусина есть реальный шанс выйти по УДО, так как в общей сложности он провел под стражей уже 9 лет и 9 месяцев с момента ареста в 2017 году (содержание под стражей, СИЗО, домашний арест). Что касается суммы ущерба, сам Мусин признал лишь 4,55 млрд руб в ходе допросов. В общем, теперь гражданский иск от АСВ.@BlackAudit

Платежные карты, позволяющие работать с криптовалютой - такое предложение озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что это поможет решить часть проблем, которые возникли из-за санкций. Предложение выпускать такие карты поступило от азиатских партнеров. Операции с криптовалютой возможны будут путем привязки к распределительному реестру.@BlackAudit

Оглашение приговора Александру Виннику, которого подозревают в отмывании до $9 млрд через криптобиржу, перенесено на 27 июня 2025 года. Это уже второй перенос срока. Приговор должен был быть оглашен 17 января 2025 года. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.@BlackAudit

Вот ещё одна глупая схема, которая обречена на провал, но продолжает использоваться коммерсами. В ООО «1» проходит выездная налоговая проверка, в результате которой доначислены десятки миллионов рублей. В процессе проверки ООО «1» передает всю свою деятельность ООО «2». В результате чего взыскание начисленных сумм с ООО «1» становится невозможным, так как организация лишается производственных мощностей и персонала, которые необходимы для работы. При этом ООО «2» продолжает работать и получать доходы, которые фактически принадлежат ООО «2». Налоговикам не составит труда выявить схему вывода вывода средств из оборота и симуляцию прекращения хозяйственной деятельности. Дело заканчивается судом. И в результате взаимозависимое лицо (ООО «2») будет выплачивать все начисления по итогам проверки. Даже если по данным ЕГРЮЛ организации принадлежать разным физическим лицам.@BlackAudit

Известный карельский предприниматель, владелец камнеобрабатывающих производств, бывший кандидат в губернаторы Карелии и руководитель компании «Петрагранит» Дмитрий Фабрикантов попал в поле зрения правоохранителей. Сейчас у него проходят обыски, работают МВД и СК. Обыски, скорее всего, связаны с уклонением от уплаты налогов.@BlackAudit

Санкции США, наложенные Минфином США на смарт-контракты Tornado Cash, признаны превышением полномочий, так они не имеют ключа администратора, а следовательно не являются чьей-либо собственностью. Код невозможно контролировать, а соответственно нельзя отстранить пользователей от использования. Смарт-контракты работают бесконтрольно. Однако, речь лишь о смарт-контрактах, но не о других элементах микшера.@BlackAudit

Опальный адвокат Эльман Пашаев отказывается признавать вину в мошенничестве в собо крупном, когда за более чем 45 млн руб пообещал Алексею Блиновскому освободить его и его супругу от уголовной ответственности. При этом Пашаев кичиться своей гуманитарной помощью, ради которой он продал дом, яхту, автомобили и личные сбережения (около 80 млн руб). Он искренне уверен, что это доказывает его невиновность. Вот только забыл Пашаем оплатить долги компании, где он является учредителем, в размере 25 тыс руб, а также личный долг в 707 тыс руб за неуплату налогов.@BlackAudit

Токен от BlackAudit зафиксировал суточную прибыль более 77%. Есть мнение, что будет еще больше с большой капитализацией. Первый раз об этом даем в массы.@BlackAudit

Напоминаем, что до 2 декабря необходимо уплатить налоги физическим лицам, иначе штрафы и пени. И не стоит забывать об активизации мошенников в этом направлении, которые с помощью многочисленных уловок пытаются обмануть доверчивых граждан.@BlackAudit