Telegram Web
Forwarded from Law in the Middle East
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪

17 октября 2024 (четверг)

12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)

Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .

Ссылка на подключение в комментарии.
ЕС 🇪🇺 ввел санкции против главы Гагаузии в Молдове Евгении Гуцул.

Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.

Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.

#compliancepractice #EU #sanction
🇨🇳Братья навек?🇷🇺
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.

📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.

Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.

🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов. 

Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях. 

✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.

Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
Французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Оппенгейма общей стоимостью более €70 млн.

Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.

В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.

В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.

В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.

По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.

#sanction #compliancepractice #court
Санкционные мулы

Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.

Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.

Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).

На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Бельгия отказалась разблокировать активы Т-банка и «БКС Мир инвестиций».

Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.

«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.

Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.

Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».

@forbesglobalrus
Forwarded from The Sanctions Times
🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС

🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR

Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).

Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).

Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.

#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу

Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)

#OFSI #sanction #compliancepractice
Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)

ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.

Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).

#compliancepractice #Iran #sanction #EU
OFAC 🇺🇸 ввел санкции против двух китайских и российской компании, а также одного гражданина РФ

В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.


#OFAC #sanction #compliancepractice
Forwarded from Law in the Middle East
Санкции в странах Ближнего Востока

Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.

Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.

Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.

Отдельно видим реестры:

1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.

Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.

В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.

Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.

‼️Относительно кого вводят санкции?

Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.

В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.

🚩Односторонние санкции других стран

В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)

#sanction #ME_law
Ложный импорт

Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».

‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Forwarded from The Sanctions Law
🇮🇷 Иранский аналог Роскомнадзора проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).

16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».

В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.

16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:

1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Evaluation of Corporate Compliance Programs

DoJ в сентябре выпустил обновленную версию оценки корпоративных политик по комплаенсу.

Из важного и нового:

📌дополнили содержания второго вопроса «Применяется ли программа искренне и добросовестно? Другими словами, достаточно ли у программы ресурсов и полномочий для эффективного функционирования?»

Теперь появился раздел Compensation Structures and Consequence Management - теперь прокуроры оценивают как менеджмент (и Совет Директоров)выполняют функцию по управлению комплаенсом (как происходит увольнение и применение дисциплинарных мер за нарушения, и какие дисциплинарные меры доступны в СД и др)

📌 дополнили содержания третьего вопроса Как программа комплаенса работает на практике?

Много внимания уделено как компания может измерить «успешность» программы и как оценивать проведение корпоративных расследований.

#compliancepractice #DoJ #corruption #compliance
Можно ли экстраполировать evolution of corporate compliance programs на санкционные программы?

1) по мне - да, поскольку санкционные регламенты / политики и есть часть корпоративных программ

2) A Framework for OFAC Compliance Commitments - несколько по другому выстраивает оценку и ранжирует по 5 принципам. В последней редакции они отдельно прописали root causes на примере соглашений с OFAC, но это слишко общее (рисков явно больше чем 10).

3) отдельно идет sanction risk Matrix, но, во-первых, документ в свое время сформулирован на основе ПОД/ФТ, во-вторых, совсем не отражает рисков, которые поименованы в многочисленных Alerts от OFAC /BIS.

#sanction #compliancepractice #OFAC #BIS
Updated Price Cap Coalition Advisory for the
Maritime Oil Industry and Related Sectors
Best Practices in Response to Recent Developments in the Maritime Oil Trade


OFAC 🇺🇸 публикует обновленную версию Price cap Advisory и приводят элементы лучших практик как можно избежать риски, связанные с oil cap.

#oil_embargo #OFAC #sanction #compliancepractice
BIS 🇺🇸добавила 26 компаний в Entity list

Они были включены в entity list за деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США 🇺🇸

📌 Китай (6),
📌Египет (1),
📌Пакистан (16) и
📌ОАЭ (3).

Эти дополнения связаны с предполагаемыми нарушениями экспортного контроля, участием в программах вооружений, и уклонением от санкций США и экспортного контроля в отношении России и Ирана.

Девять компаний Пакистана были добавлены за то, что они действовали в качестве подставных компаний и агентов по закупкам для Advanced Engineering Research Organization, пакистанской компании, добавленной в Entity list в 2014 году.

Остальные 7 пакистанских организаций были добавлены за вклад в программу Пакистана по баллистическим ракетам.

#compliancepractice #BIS #export #entity_list
2024/12/05 07:02:05
Back to Top
HTML Embed Code: