В США 🇺🇸 задержали россиянина за нарушение Export Control Reform Act (ECRA)

Сергей Нечаев, гражданин США и России, был арестован 2 декабря в Южном округе Джорджии по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию.

В связи с арестом правительство США также изъяло самолет.

#export #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

🇨🇾 #Кипр официальный список лиц с ОТОЗВАННЫМ гражданством за инвестиции

В списке 77 главных заявителей. Также отозвано гражданство у членов семьи (указано в скобках). Итого отменено гражданство у порядка 300 человек. Также указан лицензированный провайдер оформивший гражданство за инвестиции. https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

⚠️ Материал не содержит информацию, у кого собираются еще отзывать гражданство.

❗️Оценка заявок с пороками (включая несоблюдение обязательных условий по инвестициям) продолжается.

Дерипаска и его тяжбы с регуляторами США 🇺🇸

DoJ хочет конфисковать средства от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, реальным владельцем которой оно называет Олега Дерипаску.

Студия была продана за 3,4 млн долларов - теперь эту сумму ведомство намерено отсудить.

Дерипаска находится под санкциями с 2018 года, и по данным DoJ, он платил сотруднице американского офиса компании "Базовый элемент" Ольге Шрики за оказание различных услуг в его интересах в США, в том числе за продажу студии звукозаписи в 2019 году.

Мы по-прежнему стремимся преодолеть непрозрачные финансовые сети, используемые находящимися под санкциями олигархами, которые пытаются незаконно вести бизнес в долларах США

говорит Дэмиан Уильямс - прокурора по Южному округу Нью-Йорка.

#sanction_violation #compliancepractice #sanctions #DoJ

В Сербии собираются принимать закон об инагентах

Законодательство об инагентах стал хорошим маркером стран, которые находятся под влиянием РФ (я бы не сказал, что такое влияние благотворно влияет на права человека)

В парламент Сербии внесли законопроект об «иностранных агентах».

С инициативой выступили депутаты партии «Движение социалистов», лидером которой выступает вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом пишет N1 со ссылкой на сербиские СМИ.

Законопроект определяет «иноагентов» как некоммерческие организации и объединения, которые более чем наполовину финансируются из-за рубежа. Признанные «иноагентами» организации должны будут маркировать свои заявления по аналогии с российским законом. За невыполнение требований предусмотрены штрафы.

В итоге скоро полмира будет ходить с желтыми повязками.

#compliancepractice #foreign_agent #sanctions

Новые санкции OFAC

OFAC сегодня включил в SDN 7 юрлиц и 5 физических лиц. Среди юрлиц лица из Тайланда, Англии и ОАЭ. Компании ответственны за отмывания денег через цифровые валюты в рамках обхода росийских санкций.

PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC,

SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED

TGR CORPORATE CONCIERGE LT

TGR DWC-LLC

TGR PARTNERS

#sanctions #OFAC #compliancepractice

В США 🇺🇸 суд принял решение, что компании могут не отчитываться об иностранных бенефициарах в соответствии с Corporate Transparency Act

В решении суда Восточного округа Техаса впервые так подробно разбирается сущность нового закона (ему всего 2 года).

Судья Мазант заключает:

The fact that a company is a company does not knight Congress with some supreme power to regulate them in all aspects—especially though the CTA, which does not facially regulate commerce

Интересно, будет ли апелляция, если и будет, решение по ней будет вынесено не скоро, а пока юристы по обе стороны океана в замешательстве - как дальше жить.

#compliancepractice #corporate #DoJ #court

Пакеты санкций принимаются с завидной регулярностью, однако, компании продолжают вместе с санкциями жить и работать. Международный бизнес никуда не исчез, просто изменились условия его ведения.

Научиться работать с новыми условиями и стать опорой для бизнеса можно на 2-х месячном курсе "Специалист по санкционному комплаенсу" от Moscow Digital School.

Разберем санкционные режимы США, ЕС, Великобритании, научим строить системы санкционного комплаенса, проводить due diligence контрагентов. И все это не в сухой теории, а на реальных кейсах.

Преподаватели курса: Марат Самарский из Verba Legal - единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR, Дмитрий Дворецкий из BGP Litigation с огромным опытом работы в международном комплаенсе, Иван Тимофеев из РСМД - один из ведущих экспертов по санкционной политике.

Программа идеально подойдет юристам, которые хотят выйти на новый уровень в карьере, консалтинговым компаниям, желающим расширить спектр услуг, и всем, кто сталкивается с международными операциями.

В конце курса выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Старт курса 18 декабря
Подробная программа и запись по ссылке

erid: LjN8K9LHq *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+*
ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва

5 лет каналу

Он мигрировал от темы по антикоррупции к теме санкционного комплаенса.

Причин изменения фокуса не только в том, что тема санкции в последние годы приобрела актуальность и вместе с ней возникла повышенная потребность в экспертизе в этой области.

Вторая причина состоит в том, что антикоррупционный дискурс на международной арене несколько «выдохся», в РФ - с вечными подменами понятий функция осталась, наполнение (пусть и несовершенное) со временем выветрилось.

Наверное, антикоррупция - как что то активное требует новых сил от молодого поколения, мы же стали слишком реалистами, чтобы верить в результативность advocacy и collective actions.

Санкции, вместе с тем, требует другого подхода - внимательного изучения, с одной стороны, с другой - санкционный комплаенс не рассматривается в рамках этических отношений, поэтому легче для сторон оставаться в русле P&L и оценки рисков для бизнеса либо физического лица.

С этой позиции санкции хороши для «разочаровавшихся оптимистов» «старичков» по типу автора этого поста.

С пятницей всех причастных! 🥂

Что теперь делать с решением суда о приостановке действия Corporate Transparency Act?

‼️ Суд удовлетворил ходатайство истцов о предварительном запрете (preliminary injunction), который временно приостанавливает отчетность по BOI. Он установил, что CTA и его правила отчетности, вероятно, являются неконституционными, поскольку они превышают полномочия Конгресса.

В результате приостанавливается исполнение CTA и связанного с ним Правила отчетности.

В частности, компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности о бенефициарной собственности (BOI) 1 января 2025 года до получения дальнейших распоряжений суда. Эта приостановка предоставляется в соответствии с разделом 705 Закона об административной процедуре (APA).

CTA и его Правило отчетности в настоящее время не могут быть принудительно исполнены, и отчитывающиеся компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности, пока действует запрет суда до принятия окончательного решения.

#corporate #комплаенс #compliancepractice #BoJ

Фоловеры, милые и не очень

Мы удалили предыдущий пост, который был перепостом. Но нам не нравится ни предъявы, ни приплетания Израиля.

Если у кого-то воскресное похмелье и болит голова, срываетесь в других пабликах.

Иначе - мы удалим возможность комментарий.

3 Правила комментарий:

1) уважение
2) нет ненависти и ксенофобии (антисемитизму, расизму и др)
3) не нравится пост - можно же не делать больно глазам и не читать его.

«Уходя, гасите свет» // Санкции против 🇨🇳 TikTok устояли в суде 🇺🇸

TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.

Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».

На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.

Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.

Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.

Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.

#контрмеры #санкции

Вечернее

Не могли пройти мимо такого. И клиника знатная 😀😀😀😀.

Nb. Шутка (и да не по теме канала и что?)

Сегодня день борьбы с коррупцией, поэтому фоточка соответствующая 😀

Получили красивую штуку

Изменения за год по экспортному контролю

📌 2 февраля: Франция ввела национальный контроль над квантовыми вычислениями и передовыми полупроводниками.
📌 11 марта: Великобритания обновила свой экспортный контроль, введя ограничения на новые технологии, включая квантовые вычисления, полупроводники и аддитивное производство.
📌 19 июня: Канада добавила квантовые вычисления и передовые полупроводники в свой список.
📌 1 июля: Италия приняла Национальный контрольный список для товаров двойного назначения, добавив более строгий контроль за полупроводниками и квантовыми технологиями.
📌1 августа: Испания ввела более строгие правила в отношении технологий двойного назначения.
📌 14 августа: Австралия обновила свой список оборонных и стратегических товаров.
📌22 августа: вступил в силу Закон Ирландии об экспортном контроле 2023
📌 5 сентября: Европейская комиссия обновила список товаров двойного назначения ЕС для приведения его в соответствие с многосторонними режимами.
📌 6 сентября: США расширили правила в отношении квантовых вычислений, полупроводникового оборудования, технологии GAAFET и аддитивного производства.
📌7 сентября: Нидерланды расширили правила в отношении передового оборудования для производства полупроводников.
📌 8 сентября: Япония расширила экспортный контроль за полупроводниками, квантовыми вычислениями и сканирующими электронными микроскопами.
📌 15 сентября: вступил в силу новый Закон Финляндии об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения.
📌 3 октября: Норвегия ввела новые меры контроля в отношении «критически важных товаров и технологий”

#compliancepractice #export #sanctions

Экспортный контроль в Южной Корее

Министерство торговли, индустрии и энергии 6 декабря опубликовало Предложение о пересмотре публичного уведомления об экспорте и импорте стратегических товаров в соответствии с Законом о внешней торговле.

До 26 декабря можно высказаться по проекту.

#sanctions #export #compliancepractice

FAQs Еврокомиссии 🇪🇺 по Due diligence

Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.

Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:

📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis

#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #