Forwarded from The Bell
Tages-Anzeiger рассказала, как Усманов смог использовать больше €6 млн евро с заблокированных счетов в Швейцарии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
В статье говорится, что Усманов пользуется услугами женевской трастовой компании, которая управляет несколькими фирмами, принадлежащими ему или его сестре. Летом и осенью 2022 года эта компания направила несколько запросов в Государственный секретариат по экономике (SECO) с целью разблокировать деньги на счетах Credit Suisse, причем не для базовых потребностей, а на обслуживание вертолетов во Франции и особняка миллиардера в Англии.
Для выплат по счетам за особняк SECO разблокировало около €4,2 млн, за вертолеты — €2,4 млн. Дополнительно на содержание вертолетов были одобрены ежемесячные выплаты — около €54 000. Ведомство объяснило решение тем, что контракты на обслуживание были заключены до введения санкций против бизнесмена, а также принял к сведению опасения, что неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, пишет Tages-Anzeiger.
Адвокат Усманова заявил, что ни вертолеты, ни поместье не принадлежат напрямую Усманову или его сестре, а находятся в распоряжении трастов, основанных Усмановым «много лет назад». SECO в своем постановлении указывает, что эти трасты «прямо или косвенно» контролируются Усмановым или его сестрой.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
В статье говорится, что Усманов пользуется услугами женевской трастовой компании, которая управляет несколькими фирмами, принадлежащими ему или его сестре. Летом и осенью 2022 года эта компания направила несколько запросов в Государственный секретариат по экономике (SECO) с целью разблокировать деньги на счетах Credit Suisse, причем не для базовых потребностей, а на обслуживание вертолетов во Франции и особняка миллиардера в Англии.
Для выплат по счетам за особняк SECO разблокировало около €4,2 млн, за вертолеты — €2,4 млн. Дополнительно на содержание вертолетов были одобрены ежемесячные выплаты — около €54 000. Ведомство объяснило решение тем, что контракты на обслуживание были заключены до введения санкций против бизнесмена, а также принял к сведению опасения, что неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, пишет Tages-Anzeiger.
Адвокат Усманова заявил, что ни вертолеты, ни поместье не принадлежат напрямую Усманову или его сестре, а находятся в распоряжении трастов, основанных Усмановым «много лет назад». SECO в своем постановлении указывает, что эти трасты «прямо или косвенно» контролируются Усмановым или его сестрой.
😁5❤4⚡1👍1🤬1🥴1
Новые санкции Украины
Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №38/2025 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 січня 2025 року
😁9🥴4🏆2👍1👀1
🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Откройте новые горизонты профессионального роста с нашей программой, получив компетенции, как никогда востребованные в условиях стремительных изменений международного правового регулирования!
👍1👎1
Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.
Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.
После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.
#compliancepractice #export #sanctions #Syria
Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.
После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.
#compliancepractice #export #sanctions #Syria
Türkiye Today
Syria bans goods from Iran, Russia and Israel
Syria imposes a ban on goods from Iran, Russia, and Israel, intensifying regional tensions and affecting international trade.
🤯8⚡2🔥2👍1😁1
Слияния и поглощения (М&А) — традиционно престижное, высокооплачиваемое направление для юристов.
В каком состоянии российский рынок M&A сегодня? Мы наблюдали бурный рост во время ухода иностранных компаний в 2022-2023 гг. Сейчас тренды другие: новые собственники перепродают иностранные активы, в частности, компании с большими недвижимыми активами. Рынок растет квартал к кварталу — по итогам 2 квартала 2024 года рост составил 20% (к 1 кварталу), достигнув почти $12 млрд.
M&A — это одна из самых доходных сфер юриспруденции: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области, мало, и работодатели всегда ищут специалистов. Не каждый сможет сопровождать сделки M&A, слишком много нюансов, и в вузах этому не учат.
Moscow Digital School проводит курс повышения квалификации «Юрист в M&A». На нём вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в специфических отраслях: в ритейле, в IT, венчурных сделок со стартапами;
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,
и не только. Программу обучения можно посмотреть по ссылке.
Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. В конце программы вас ждёт бизнес-игра, на которой вы сами структурируете M&A сделку и детально пройдете по всем её этапам.
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFGxXxbJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
В каком состоянии российский рынок M&A сегодня? Мы наблюдали бурный рост во время ухода иностранных компаний в 2022-2023 гг. Сейчас тренды другие: новые собственники перепродают иностранные активы, в частности, компании с большими недвижимыми активами. Рынок растет квартал к кварталу — по итогам 2 квартала 2024 года рост составил 20% (к 1 кварталу), достигнув почти $12 млрд.
M&A — это одна из самых доходных сфер юриспруденции: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области, мало, и работодатели всегда ищут специалистов. Не каждый сможет сопровождать сделки M&A, слишком много нюансов, и в вузах этому не учат.
Moscow Digital School проводит курс повышения квалификации «Юрист в M&A». На нём вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в специфических отраслях: в ритейле, в IT, венчурных сделок со стартапами;
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,
и не только. Программу обучения можно посмотреть по ссылке.
Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. В конце программы вас ждёт бизнес-игра, на которой вы сами структурируете M&A сделку и детально пройдете по всем её этапам.
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFGxXxbJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
mosdigitals.ru
Юрист в M&A | Moscow Digital School
Обучение анализу рисков, комплексной юридическая проверка при структурировании сделок слияния и поглощения. Получите пошаговый алгоритм по каждому из этапов M&A.
❤4🔥1😱1
Forwarded from Бизнес Без Пятен
🎁 Кому не хватило подарков на Новый год? Получите еще один – готовую модель санкционного комплаенса для вашего бизнеса
С 2022 года санкционный комплаенс стал актуальным для компаний любого масштаба. В нашем новом докладе мы обратились к лучшим международным практикам управления рисками, чтобы создать комплексную модель управления рисками.
Наш доклад – это руководство для российских предпринимателей, которое сочетает в себе теоретические основы и практические рекомендации. Мы стремились помочь компаниям адаптироваться к сложным условиям санкционного давления, минимизировать финансовые и юридические риски, а также повысить уровень устойчивости к будущим изменениям.
👉 Читайте новый доклад ББП на нашем сайте 👈
С 2022 года санкционный комплаенс стал актуальным для компаний любого масштаба. В нашем новом докладе мы обратились к лучшим международным практикам управления рисками, чтобы создать комплексную модель управления рисками.
Наш доклад – это руководство для российских предпринимателей, которое сочетает в себе теоретические основы и практические рекомендации. Мы стремились помочь компаниям адаптироваться к сложным условиям санкционного давления, минимизировать финансовые и юридические риски, а также повысить уровень устойчивости к будущим изменениям.
👉 Читайте новый доклад ББП на нашем сайте 👈
👍6❤2😁1
Английский суд вынес запрет на исполнение решений российских судов по ст.281.1 АПК РФ
Дело Google vs TSARGRAD MEDIA
Если вы помните, в РФ присудили астрономический штраф за то, что Google выпилил из ютьюба канал царьград
Английский судья сказал, что согласен с истцом, что он не подчинялся российский юрисдикции.
#sanctions #court #compliancepractice
Дело Google vs TSARGRAD MEDIA
Если вы помните, в РФ присудили астрономический штраф за то, что Google выпилил из ютьюба канал царьград
Английский судья сказал, что согласен с истцом, что он не подчинялся российский юрисдикции.
#sanctions #court #compliancepractice
🔥8👍3🤯3⚡2🤬2
На сайте Белого Дома опубликован список revocations - отмен действий EO, принятых Байденом.
Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanctions
Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanctions
The White House
Initial Rescissions Of Harmful Executive Orders And Actions
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as
🔥4⚡1😁1
Forwarded from Offshore Channel
⚡️⚡️⚡️🇺🇸 #США федеральный судья в Сиэтле приостановил действие исполнительного указа Президента Трампа о запрете автоматического предоставления гражданства по праву рождения
https://agportal-s3bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/10_TROMot.pdf?VersionId=eWXZfvZtw60HmNTPOMluCKS_Li3n1Tu8 текст удовлетворенного ходатайства Штата Вашингтон по делу NO. 2:25-cv-00127
Об этом сообщил генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-brown-statement-federal-court-temporarily-blocking-unconstitutional-order
https://agportal-s3bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/10_TROMot.pdf?VersionId=eWXZfvZtw60HmNTPOMluCKS_Li3n1Tu8 текст удовлетворенного ходатайства Штата Вашингтон по делу NO. 2:25-cv-00127
Об этом сообщил генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-brown-statement-federal-court-temporarily-blocking-unconstitutional-order
👍11🤬1
На прошлой неделе вступило в силу Final Rule об инвестициях США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность.
Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?
Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.
Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .
📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.
#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс
Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?
Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.
Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .
📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.
#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс
U.S. Department of the Treasury
Outbound Investment Security Program
a.treas-accent-card--action::after { content: ""; display: inline-block; width: 23px; height: 23px; background-image: url(/themes/custom/hamilton/sass/components/tile-link/arrow-right.svg); background-size: contain; background-repeat: no-repeat; margin-left:…
🔥2⚡1👍1🤔1
Forwarded from Law in the Middle East
Интересно, что судебная практика в Израиле не считает войну - как форс-мажор и обстоятельство непреодолимой силы в контексте ст.18 закона о договорах (меры ответственности за нарушение договора) 1970 г.
Помню как в РФ многие пытались представить санкции как обстоятельства непреодолимой силы - но из этого мало что вышло.
Помню как в РФ многие пытались представить санкции как обстоятельства непреодолимой силы - но из этого мало что вышло.
🔥14❤2👍2⚡1🤯1
В конце 2024 года были приняты новые законы, касающиеся персональных данных. Повышена ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных вплоть до уголовной. А чем больше ответственность и риски для бизнеса, тем больше спрос на юристов с соответствующей экспертизой.
Подготовить бизнес к изменениям можно, погрузившись в нюансы работы с персональными данными на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Принятие законопроекта в первом чтении вызвало рост спроса на юристов с экспертизой в ПДн в 2,5 раза., согласно исследованию платформы hh. ru и MDS.
С новыми знаниями вы сможете быстро дорасти до Data Protection Officer.
Что вы сможете после окончания обучения:
— Провести аудит компании на соответствие требованиям 152-ФЗ
— При необходимости провести локализацию данных
— Профессионально разбираться в локальных нормативных актах, касающихся персональных данных
В программе 2 практические бизнес-игры: проверка Роскомнадзора по утечке персональных данных, аудит по 152-ФЗ.
Преподаватели программы:
— Алексей Мунтян (CEO, соучредитель Privacy Advocates),
— Артем Дмитриев (управляющий партнер ООО «Комплай» (Comply), эксперт нескольких групп Роскомнадзора),
— Денис Садовников (участвовал в разработке и законопроектов об оборотных штрафах за утечки персональных данных, об обезличенных данных (ст. 13.1 ФЗ-152).
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFK8t456 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Подготовить бизнес к изменениям можно, погрузившись в нюансы работы с персональными данными на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Принятие законопроекта в первом чтении вызвало рост спроса на юристов с экспертизой в ПДн в 2,5 раза., согласно исследованию платформы hh. ru и MDS.
С новыми знаниями вы сможете быстро дорасти до Data Protection Officer.
Что вы сможете после окончания обучения:
— Провести аудит компании на соответствие требованиям 152-ФЗ
— При необходимости провести локализацию данных
— Профессионально разбираться в локальных нормативных актах, касающихся персональных данных
В программе 2 практические бизнес-игры: проверка Роскомнадзора по утечке персональных данных, аудит по 152-ФЗ.
Преподаватели программы:
— Алексей Мунтян (CEO, соучредитель Privacy Advocates),
— Артем Дмитриев (управляющий партнер ООО «Комплай» (Comply), эксперт нескольких групп Роскомнадзора),
— Денис Садовников (участвовал в разработке и законопроектов об оборотных штрафах за утечки персональных данных, об обезличенных данных (ст. 13.1 ФЗ-152).
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFK8t456 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
mosdigitals.ru
Защита персональных данных
Получите знания по защите данных и разберитесь в регламентах, включая GDPR. Поднимите свою квалификацию до уровня эксперта.
❤2⚡1
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
HKAB_AML_FAQs_20241230.pdf
1.2 MB
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
👍4❤2
Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России,
Венгрия сняла свои возражения против этого шага.
Как пишет Die Welt 16 пакет примут в феврале 2025 г.
#compliancepractice #sanctions #EU
Венгрия сняла свои возражения против этого шага.
Как пишет Die Welt 16 пакет примут в феврале 2025 г.
#compliancepractice #sanctions #EU
DIE WELT
Auch gegen „Propagandisten des russischen Regimes“ – EU plant neues Sanktionspaket - WELT
Die Europäische Union will nach Informationen von WELT AM SONNTAG am 24. Februar ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Neben wirtschaftlichen Strafmaßnahmen geraten nun auch Personen ins Visier, die sich an „hybrider Kriegsführung“ beteiligen.
🔥3👎2⚡1❤1
Сага о Законе о корпоративной прозрачности продолжается.
Теперь FINCEN подтвердил, что
Аргументы по этому вопросу, безусловно, интересны, но зачем менять позиции каждые две недели.
#compliancepractice #комплаенс #FinCen
Теперь FINCEN подтвердил, что
В свете недавнего постановления федерального суда отчитывающиеся компании в настоящее время не обязаны подавать информацию о бенефициарной собственности в FinCEN и не несут ответственности, если они не сделают этого, пока постановление остается в силе. Однако отчитывающиеся компании могут продолжать добровольно подавать отчеты о бенефициарной собственности
Аргументы по этому вопросу, безусловно, интересны, но зачем менять позиции каждые две недели.
#compliancepractice #комплаенс #FinCen
🔥2👍1😢1
Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях.
Президент США подписал указ и обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".
📌Про неконституционность можно рассказать либо в совете по правам человека ООН, там как раз заседает Иран 🇮🇷 либо сразу хамасовцам
#compliancepractice #sanctions
Президент США подписал указ и обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".
📌Про неконституционность можно рассказать либо в совете по правам человека ООН, там как раз заседает Иран 🇮🇷 либо сразу хамасовцам
#compliancepractice #sanctions
The White House
Additional Measures to Combat Anti-Semitism
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:Section 1. Purpose. My
👍23🤬12😁5❤3🔥2🥴2⚡1