Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ ценные бумаги нидерландской Fortenova Group TopCo.

Такое решение принято по иску голландской Adria (ключевой владелец хорватского конгломерата Agrokor, который после реструктуризации превратился в Fortenova Group). Компания утверждает, что не получила компенсации за долю в Agrokor и добивается выплаты более €1,1 млрд

#compliancepractice #sanction #case #court

Тут Венгрия торгуется с ЕС 🇪🇺 по поводу неких санкционных русских, которых она предлагает исключить из санкций ЕС.

Предлагаем в комментарии предложить ФИО тех, кого вы бы исключили из блокирующих санкций. Называем только физиков.

Трамп продлил санкции против России еще на год

Санкции, введенные США в 2014, 2018 и 2022 годах в ответ на аннексию Крыма и вторжение в Украину, останутся в силе. Это подтверждают материалы Федерального реестра США.

Согласно документу, все ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

В указах отмечается, что действия России продолжают «представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Кроме того, они «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов».

#compliancepractice #sanction #OFAC

В ответ на то, что Трамп включил торговые рестрикции и повысил тарифы на канадские товары на 20%, Канада тоже повысила тарифы.

Бывший зам глава BIS Matt Axelrod стал сопреседателем санкционной практики в вашингтонском офисе амкриканаской юркомпании Gibson Dunn.

Мэт много сделал, чтобы приблизить практику BIS к OFAC и превратил сайт хоть немного user friendly.

Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против России.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно», — написал президент США.

#sanction #compliancepractice

Немного не про Трампа (а то слишком много стало этого безумца)

Суд в штате Миссури признал власти Китая ответственными за сокрытие начала пандемии COVID-19 и постановил взыскать с них более $24 млрд, которые местные чиновники собираются получить путем ареста китайских активов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на решение суда, принятое в пятницу.


‼️На самом деле, хорошая идея. Мистер Си, плиз, выплати компенсацию всем.

OFAC и хуситы

OFAC включил в блокирующие санкции хуситов, но в то же время выпустил много лицензий в отношении хуситкой группы ANSARALLAH

В этом сроке Трамп решил зарабатывать на всем что только можно. По поводу стенаний, что Трамп такой хороший - не забываем, он по нескольким делам был осужден и не понес наказания, только потому что он стал президентом. Поэтому самое лучшее для него эпитет «президент-уголовник».

#compliancepractice #sanction #OFAC

Американцы, которые в свое время стояли за принятием the OECD Anti-Bribery Convention теперь не посещают рабочую группу ОЭСР.

Ожидаемо, но интересно.

#compliancepractice #FCPA

Конфискация яхты Керимова в США 🇺🇸


Суд встал на сторону США в деле о конфискации суперъяхты Amadea стоимостью более $300 млн, приписываемой американскими властями Сулейману Керимову. Окружной судья США Дейл Хо постановил, что экс-глава Роснефти Эдуард Худайнатов, который пытался предотвратить конфискацию, заявив о праве собственности на яхту в конце 2023 года, не может обоснованно утверждать, что владеет ей, пишет Reuters. 

В документе указывается, что большинство доказательств указывают на то, что, хотя Худайнатов был «номинальным владельцем» яхты с сентября 2021 года, истинным ее владельцем с того момента был Керимов, отмечает агентство. Как указывает Reuters, решение Хо усиливает позицию федеральных прокуроров Манхэттена по вопросу конфискации Amadea, которая может быть продана на аукционе

#compliancepractice #confiscation #sanction

Ответные тарифы ЕС 🇪🇺в отношении американских товаров


Еврокомиссия сообщила, что вводит пошлины на ряд товаров из США в ответ на объявленные Дональдом Трампом тарифы в 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Общий объем американских товаров, которые обложат сборами, составит 26 млрд евро. Это соответствует суммарной стоимости европейских товаров, тарифы на которые ввели США.

Новые пошлины ЕС затронут, среди прочего, виски, мотоциклы и лодки из США.

Европейские тарифы должны полностью вступить в силу к середине апреля.

‼️Видимо, никто не хочет становиться 51 штатом США 😀😀

#sanction #compliancepractice #EU

⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции

Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта».

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.

Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.

Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.

Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️

✅ Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu

Врачи подали в суд на администрацию Трампа

Их статьи, которые касались здоровья LGBT были опубликованы на Patient Safety Network, веб-сайте, который содержит новости и ресурсы по безопасности пациентов. Им управляет Агентство по исследованиям и качеству в области здравоохранения, которое является частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В иске врачей утверждается, что администрация Трампа нарушила Первую поправку к Конституции США, наложив ограничение на участие врачей в форуме, организованном правительством и открытом для частных докладчиков, основанное на их точке зрения.

#court #compliancepractice

Трамп не продлил GL-8

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта.

‼️Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.

#compliancepractice #sanction

Венгрия сняла вето на продление европейских санкций против России, пишет Bloomberg. Теперь ЕС сможет продлить их до 15 марта.

#compliancepractice #sanction #EU

Спорить с OFAC дороже будет

Интересное судебное дело ALAIN GOETZ, Plaintiff, v. LISA M. PALLUCONI, et закончилось разгромом позиции истца. Решение вынесено федеральным судном округа Колумбия 4 марта 2025 г.

Истец - Ален Гетц, гражданин Бельгии, проживающий в Дубае, был замешан в торговле золотом, поступающим из региона Великих озер Африки, в частности из Демократической Республики Конго (ДРК). Правительство утверждает, что деятельность Гетца, особенно через его компанию African Gold Refinery (AGR), созданную в Уганде, способствовала финансированию вооруженных группировок в восточной части ДРК.

На основании этих обвинений OFAC внесло Гетца в SDN в соответствии с EO 13413, который направлен против лиц, оказывающих поддержку таким вооруженным группировкам.

Суд отказал истцу и заключил, что действия OFAC были обоснованы и разумны и истцу нужно было проверять с кем они имеет бизнес отношения.

#sanction #OFAC #compliancepractice #court

3 года прошло, но многое подтвердилось из того что писали тогда.