Американцы, которые в свое время стояли за принятием the OECD Anti-Bribery Convention теперь не посещают рабочую группу ОЭСР.

Ожидаемо, но интересно.

#compliancepractice #FCPA

Конфискация яхты Керимова в США 🇺🇸


Суд встал на сторону США в деле о конфискации суперъяхты Amadea стоимостью более $300 млн, приписываемой американскими властями Сулейману Керимову. Окружной судья США Дейл Хо постановил, что экс-глава Роснефти Эдуард Худайнатов, который пытался предотвратить конфискацию, заявив о праве собственности на яхту в конце 2023 года, не может обоснованно утверждать, что владеет ей, пишет Reuters. 

В документе указывается, что большинство доказательств указывают на то, что, хотя Худайнатов был «номинальным владельцем» яхты с сентября 2021 года, истинным ее владельцем с того момента был Керимов, отмечает агентство. Как указывает Reuters, решение Хо усиливает позицию федеральных прокуроров Манхэттена по вопросу конфискации Amadea, которая может быть продана на аукционе

#compliancepractice #confiscation #sanction

Ответные тарифы ЕС 🇪🇺в отношении американских товаров


Еврокомиссия сообщила, что вводит пошлины на ряд товаров из США в ответ на объявленные Дональдом Трампом тарифы в 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Общий объем американских товаров, которые обложат сборами, составит 26 млрд евро. Это соответствует суммарной стоимости европейских товаров, тарифы на которые ввели США.

Новые пошлины ЕС затронут, среди прочего, виски, мотоциклы и лодки из США.

Европейские тарифы должны полностью вступить в силу к середине апреля.

‼️Видимо, никто не хочет становиться 51 штатом США 😀😀

#sanction #compliancepractice #EU

⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции

Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта».

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.

Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.

Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.

Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️

✅ Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu

Врачи подали в суд на администрацию Трампа

Их статьи, которые касались здоровья LGBT были опубликованы на Patient Safety Network, веб-сайте, который содержит новости и ресурсы по безопасности пациентов. Им управляет Агентство по исследованиям и качеству в области здравоохранения, которое является частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В иске врачей утверждается, что администрация Трампа нарушила Первую поправку к Конституции США, наложив ограничение на участие врачей в форуме, организованном правительством и открытом для частных докладчиков, основанное на их точке зрения.

#court #compliancepractice

Трамп не продлил GL-8

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта.

‼️Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.

#compliancepractice #sanction

Венгрия сняла вето на продление европейских санкций против России, пишет Bloomberg. Теперь ЕС сможет продлить их до 15 марта.

#compliancepractice #sanction #EU

Спорить с OFAC дороже будет

Интересное судебное дело ALAIN GOETZ, Plaintiff, v. LISA M. PALLUCONI, et закончилось разгромом позиции истца. Решение вынесено федеральным судном округа Колумбия 4 марта 2025 г.

Истец - Ален Гетц, гражданин Бельгии, проживающий в Дубае, был замешан в торговле золотом, поступающим из региона Великих озер Африки, в частности из Демократической Республики Конго (ДРК). Правительство утверждает, что деятельность Гетца, особенно через его компанию African Gold Refinery (AGR), созданную в Уганде, способствовала финансированию вооруженных группировок в восточной части ДРК.

На основании этих обвинений OFAC внесло Гетца в SDN в соответствии с EO 13413, который направлен против лиц, оказывающих поддержку таким вооруженным группировкам.

Суд отказал истцу и заключил, что действия OFAC были обоснованы и разумны и истцу нужно было проверять с кем они имеет бизнес отношения.

#sanction #OFAC #compliancepractice #court

3 года прошло, но многое подтвердилось из того что писали тогда.

Deutsche Bank может перестать пропускать платежи из/в Россию с 21 марта 2025

В профильном чате сообщают, что Post Bank от лица всей группы Deutsche Bank разослал клиентам-юр лицам письмо с уведомлением, что платежи из/в Россию не будут обрабатываться ни в каких валютах с 21 марта 2025 года.

Коснётся ли это переводов через Deutsche Bank станет известно только от фин институтов, у которых открыты ностро счета в нём, ну или по первым отклонённым переводам.

Deutsche Bank второй по популярности банк-корреспондент по евро. Использование target2 при переводах и вообще более тонкий выбор банков-корреспондентов станет еще более важным в следующем году.

Сам Deutsche Bank тоже разослал письма своим клиентам. Пока выглядит так, что под ограничения попали и физические лица и юридические.

#compliancepractice #banks

Великобритания и ЕС поднимут вопрос о конфискации замороженных активов России для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, переговоры будут касаться обеспечения необходимой юридической и финансовой основы для изъятия денежных средств. Несмотря на сопротивление этой инициативе ряда европейских стран, в частности Бельгии и Германии, наблюдается прогресс в этом вопросе, добавили они.

#compliancepractice #confiscation #sanction

Суд в Лондоне за нарушение санкций

Бывший губернатора Севастополя (2016–2019) Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg.
Овсянникова, его жену Екатерину и брата Алексея обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введенные санкции.

#sanction #court #UK #compliancepractice

Лишить диплома, чтобы не мог баллотироваться

Властям из РФ, которые неистово борются с любой оппозицией на протяжении 20 лет, мысль на заметку. Странно, что вечные ректора МГУ, СПбГУ сами не предложили это. Ой вэй. Надо им замечание сделать с занесением в личное дело 😀😀😀

Эриксон перешел в руки Р-Климата

Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»)

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат». Юристы предупреждают, что в 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие известные иностранные вендоры, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов.

#compliancepractice #sanction #меры

#Великобритания Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) сегодня объявило о наложении денежного штрафа в размере 465,000 фунтов на Herbert Smith Freehills CIS LLP (бывшую дочернюю компанию зарегистрированной в Великобритании Herbert Smith Freehills LLP) за нарушение режима финансовых санкций в отношении России в связи с выплатами, которые HSF Moscow произвела в пользу лиц, активы которых подлежали заморозке - в частности, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк» (платежи осуществлялись в течение семи дней, пока фирма сворачивала свои российские офисы). Компания HSF London от имени компании HSF Moscow добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушениях, в связи с чем окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.

Швейцария 🇨🇭 сняла санкции с семерых россиян,

SECO объявил 18 марта, решение вступило в силу 19 марта.

Из санкционного списка исключены миллиардер Вячеслав Кантор, бизнесмен Владимир Рашевский, министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

Кроме того, Швейцария сняла санкции с двух военных и бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, который умер в феврале 2024-го, а также с арсеньевской авиационной компании «Прогресс».

#sanction #compliancepractice

OFSI Penalty Note в отношении Юр компании Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow)

Из интересного:

Основные причины нарушения включали:
🔹 Ненадлежащий DD и проверка на наличие санкций
🔹 Ошибки, вызванные поспешным закрытием российских офисов HSF Moscow

Смягчающие факторы включали:
🔹 Своевременное уведомление о нарушении и последующее добровольное раскрытие информации — наряду с собственными расследованиями фирмы и соответствующим сотрудничеством
🔹 Тот факт, что нарушения произошли, когда фирма находилась в процессе закрытия, что соответствовало целям политики Великобритании.

#compliancepractice #legal_service #OFSI

Отчет OFSI за 2024 год

Опубликован отчет и пресс релиз. Из него

«По состоянию на март 2024 года правительство Великобритании включило в режим санкций против России 2001 физическое и юридическое лицо.

Санкции, введенные Великобританией и ее союзниками, существенно повлияли на экономику России, лишив ее более 400 миллиардов долларов с февраля 2022 года, что эквивалентно четырем годам военных расходов России.

Команда OFSI Enforcement провела значительное количество расследований в 2023-24 годах, более чем в три раза увеличив количество закрытых дел по сравнению с предыдущим годом.

Конкретным примером мер принудительного характера, принятых OFSI, является «Wiseclosure» в августе 2023 года, которое продемонстрировало готовность OFSI публично называть фирмы, не соблюдающие финансовые санкции. OFSI также наложила денежные штрафы на International Concierge Services Limited (ICSL) в августе 2024 года и Herbert Smith Freehills (HSF) Moscow в марте 2025 года.

В 2025 году последуют дополнительные меры принудительного характера.

#OFSI #sanction #reports #compliancepractice

Американские компании смогут не исполнять европейские правила - законопроект

12 марта 2025 года сенатор Билл Хаггерти (республиканец от Теннесси) предложил законопроект, который запретит компаниям, «неотъемлемым для национальных интересов Соединенных Штатов», соблюдать любые «иностранные правила комплексной проверки устойчивости» (включая CSDDD), за некоторыми исключениями.

🔹 Компании, подпадающие под действие предлагаемого законопроекта, включают компании, которые ведут бизнес с правительством США, и американские компании и их дочки, которые соответствуют определенным критериям (в основном в горнодобывающем, редкоземельном и производственном секторах).

‼️что делать компаниям?

🔹 Если этот законопроект будет принят, он, безусловно, вызовет головную боль у компаний, которые попадают под действие как CSDDD (как бы там ни было), так и этого закона США (если он будет принят). 

#compliancepractice #DD #комплаенс

«Надежда - мой компас земной» // 🇪🇺 Разъяснения в отношении сделок с портами и аэропортами 🇷🇺

Европейская комиссия опубликовала разъяснения в отношении применения положений статьи 5ae Регламента 833, добавленной в рамках 16-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС.

✅ Европейская комиссия разъяснила, что запрещенными являются те сделки, которые связаные с инфраструктурой 🇷🇺 порта или аэропорта независимо от их юридической принадлежности.
К таким сделкам, в частности относятся,
📌 оплата причальных сборов,
📌 оказание услуг, по поддержанию функционированию инфраструктуры

✅ Запрет на совершение операций с 🇷🇺 портами и шлюзами распространяется на все суда, ходящие под флагом государства-члена 🇪🇺 ЕС, независимо от национальности экипажа и фактического владельца

✅ Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС не имеют экстерриториального действия, в связи с этим запрет на совершение сделок не распространяется на сделки, заключенные лицами третьих стран и 🇷🇺 портами и аэропортами, перечисленными в приложении XLVII к Регламенту 833

#ограничительныемеры