В самом центре Лондона, среди мраморных стен Rolls Building, где в воздухе витает запах кофе из автоматов и нотки международного арбитража, 17 апреля 2025 года произошло то, что напоминало больше геополитический судебный спектакль, чем просто коммерческий спор. На скамье "подсудимых" — Республика Индия. Против неё — ряд инвестиционных фондов, связанных с проектом Devas, одним из самых злополучных стартапов в истории индийского космоса. Слушание вел Сэр Уильям Блэр — не просто судья, а брат экс-премьера Тони Блэра, с лицом британской сдержанности и сталью в глазах международного арбитра.

Суд не рассматривал справедливость проекта, не обсуждал технологии S-диапазона, не выносил приговор тем, кто сорвал проект спутниковой связи. Вместо этого — философская дуэль о том, считается ли ратификация Нью-Йоркской конвенции 1958 года «предварительным письменным согласием» на юрисдикцию английских судов в смысле британского закона о государственном иммунитете 1978 года.

Истцы, вооружённые KC от Gibson, Dunn & Crutcher, утверждали: «Если ты, Индия, согласилась исполнять арбитражные решения по Нью-Йоркской конвенции — значит, ты согласилась, что английский суд вправе признать это решение». Государство Индия, в свою очередь, цитировала международное право, дипломатическую неприкосновенность и, конечно, статьи собственного иммунитета: «Мы соглашались исполнять — но не судиться. Мы подписали Нью-Йоркскую конвенцию, а не продали свою суверенность».

Аргументы Индии базировались на том, что иммунитет государства — это не каприз, а часть глобального порядка, и что «правила процедуры», о которых говорится в Конвенции, включают и иммунитет. Словно отсылая к временам Вестфальского мира, когда суверенитет был новой валютой, Индия стояла на своём: «Мы не отказывались от защиты, и Конвенция это не требует».

Решение Блэра — холодное, академическое, но ясное. Он встал на сторону Индии. Ратификация Нью-Йоркской конвенции — это ещё не согласие на юрисдикцию английского суда. Даже если это неприятно. Даже если за этим стоят годы затяжной борьбы инвесторов за справедливость. Даже если в других странах — Канаде, Нидерландах, Сингапуре — всё было наоборот. Для Англии, государства case law и нюансов, без чёткой формулы согласия — нет и юрисдикции.

Для юридических гурманов это не просто дело о международном арбитраже. Это вопрос о границах суверенитета в эпоху глобального правопорядка. И, возможно, тревожный сигнал: даже если вы выиграли арбитраж, путь к реальному взысканию будет долгим, дорогим и, как в этом случае, зависеть от одного предложения в международной конвенции, написанной 70 лет назад.

ЕК объявила 23 апреля о наложении финансовых санкций на американские технологические гиганты Apple и Meta (владелец Facebook и Instagram). Эти компании нарушили действующие в ЕС правила конкуренции.

Apple получил штраф в размере 500 миллионов евро. Компанию обвиняют в использовании несправедливых условий пользования в своем магазине приложений App Store.

Meta, владелец социальных сетей Facebook и Instagram, должен заплатить штраф в размере 200 миллионов евро. Компанию обвиняют в нарушении правил использования персональных данных.

#compliancepractice #EU #комплаенс

‼️ 2025 год.
Предложения по санкционному и другим видам  комплаенса

1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.

4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.

5) разработка санкционной политики / экспортного контроля и регламентов / оговорок с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).

7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.

8) составление запросов на лицензии в OFAC, BIS, OFSI и ЕС.

9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)

10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .

11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.

О нас: https://sanctions.legal

Пишите на почту [email protected] либо @CompliancePBot

#compliancepractice  #sanctions

Британское SFO представило SFO Corporate Guidance


Руководство подчеркивает роль genuine co-operation в рамках self reporting, включая сохранение цифровых и печатных материалов, представление фактов о предполагаемом преступном поведении и раннее взаимодействие с SFO по любому внутреннему расследованию. Руководство также приводит примеры того, что SFO рассматривает как несотрудничающее поведение, включая попытки «зайти в суд», необоснованно сообщая о правонарушении в другую юрисдикцию по стратегическим причинам, и попытки минимизировать или скрыть участие отдельных лиц.

‼️В свою очередь, компания, самостоятельно сообщающая о нарушениях, может ожидать от SFO:

📌Связаться с ней в течение 48 рабочих часов с момента самостоятельного сообщения или другого первоначального контакта.

📌Предоставить решение о том, начинать ли расследование, в течение шести месяцев с момента самостоятельного сообщения.

📌Завершить свое расследование в кратчайшие сроки.

📌Завершить переговоры по DPA в течение шести месяцев с момента отправки приглашения.

#SFO #compliancepractice #fraud

Санкции Польши

Польша вводит санкции в отношении ГК «Торгсервис» (управляет сетью магазинов «Светофор») и ее акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдеров, сообщили в пресс-службе польского МВД.

В ведомстве объяснили это решение тем, что ГК «Торгсервис» «располагает финансовыми и экономическими ресурсами», которые «косвенно поддерживают» проведение военной операции на Украине.

#compliancepractice #sanctions #EU

Запрет на ввоз банкнот евро в Россию распространяется и на случаи, когда деньги предназначены для лечения, следует из решения Европейского суда

Ввезти в страну можно только сумму, которая необходима для оплаты проезда и проживания.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне у одной из пассажирок, которая летела в Россию, при досмотре обнаружили почти €15 тыс. банкнотами. Часть денег она хотела потратить на медицинские услуги, в частности стоматологические процедуры, гормональную терапию в клинике по лечению бесплодия и лечение после пластики груди в клинике пластической хирургии. Таможенники изъяли деньги, оставив ей лишь около €1 тыс. на расходы на поездку.

#EU #court #sanctions #compliancepractice

В США 🇺🇸 законопроект о санкциях

72 сенатора поддержали законопроект о введении жестких санкций против России в случае ее отказа от мирных переговоров, заявил один из авторов инициативы республиканец Линдси Грэм.

Его слова приводит Bloomberg.
Грэм назвал законопроект "сокрушительным": он, в частности, предусматривает введение 500-процентного тарифа для стран, импортирующих из России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, предлагается запретить американским банкам инвестировать в структуры, связанные с российским правительством, а гражданам США – покупать российские гособлигации.

#compliancepractice #sanctions

Бельгийская Euroclear планирует изъять и перераспределить около €3 млрд средств, замороженных на счетах российского  Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил Reuters.

Деньги будут использованы для компенсации потерь западных инвесторов, пострадавших от действий России, отметили три собеседника агентства.
По их словам, в последние месяцы Москва изъяла наличные на €3 млрд, которые Euroclear хранила в НРД, чтобы использовать их для компенсации потерь российских инвесторов, пострадавших от западных санкций.
Собеседники Reuters отметили, что €3 млрд, которые разблокирует Euroclear, — это часть из наличных, акций и облигаций на сумму в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, попавшим под санкции ЕС.

#compliancepractice #sanctions #EU

Теневой флот РФ и санкции

18 мая вступит в силу Директива Комиссии (ЕС) 2025/811 от 19 февраля 2025 года, вносящая поправки в Приложение I к Директиве 2002/59/EC, известная как «Директива о мониторинге судов». Она требует от государств-членов ЕС, ответственных за эксплуатацию (от своего имени или от имени других членов) соответствующей области обязательной системы судовых сообщений (MSRS), убедиться, что суда, входящие в эту область, имеют

один или несколько страховых сертификатов, выданных его поставщиком и находящихся на борту судна, подтверждающих наличие страхования морских претензий [...], а также гражданской ответственности

По данным Европейской комиссии, «это изменение усиливает надзор за незастрахованными или небезопасными судами, поддерживает цели безопасности и охраны окружающей среды и приводит правила ЕС в соответствие с мировыми стандартами на фоне растущих угроз со стороны опасных грузов и геополитической нестабильности».

В ЕС область MSRS охватывает определенные морские зоны, которые обычно включают как территориальные воды, так и части исключительной экономической зоны (ИЭЗ) государств-членов. Территориальные воды простираются на расстояние до 12 морских миль от береговой линии страны, и судам необходимо сообщать о своем местоположении и определенных данных при входе или прохождении через эти воды.

ИЭЗ простирается на расстояние до 200 морских миль от исходной линии прибрежного государства. Хотя вся протяженность ИЭЗ не всегда может быть частью MSRS, некоторые ее районы — особенно оживленные судоходные пути или чувствительные экологические зоны — обычно включаются.

Более того, MSRS ЕС включает обязательные районы, где суда, превышающие определенный размер, обычно более 300 брутто-тонн, должны сообщать береговым властям при входе или выходе из этих районов. Эти районы, как правило, устанавливаются на основе безопасности, экологических проблем или для облегчения управления морским движением.

Очевидно, что основное внимание в новом требовании уделяется предотвращению небезопасной эксплуатации так называемых судов «shadowfleet», в первую очередь танкеров, используемых Россией для транспортировки своей сырой нефти и нефтепродуктов на мировые рынки через Балтийское и Черное/Средиземное моря, а также вдоль Атлантического побережья.

Новая мера будет применяться ко всем судам, заходящим в соответствующие МСРС, даже если они не заходят в порты. Чтобы избежать таких сообщений и потенциальной проверки, танкерам необходимо постоянно держаться подальше от внешних границ МСРС, что на самом деле невозможно в Балтийском море и при входе или выходе из Средиземного моря.

Между тем, Brookings недавно опубликовал отчет, показывающий, что по состоянию на март 2025 года в теневом флоте России было 343 танкера, из которых 264 были под санкциями.


📌130 были подвергнуты санкциям со стороны нескольких юрисдикций (38 - США+ЕС, 12 - США+Великобритания, 46 - Великобритания+ЕС, 34 - США+ЕС+Великобритания)

📌против 134, санкционированных одной юрисдикцией (85 - США, 37 - Великобритания, 12 - ЕС).

📌79 танкеров теневого флота в их базе данных до сих пор не подвергнуты санкциям.

#EU #shadowfleet #sanctions #compliancepractice

Российская кастрированная этика

Мы перестали писать про этику в РФ, поскольку этой сущности отныне нет. Ни человеческой этики, ни тем более корпоративной. То, что осталось - homo homini lupus est, но это уже другая история