Теневой флот РФ и санкции

18 мая вступит в силу Директива Комиссии (ЕС) 2025/811 от 19 февраля 2025 года, вносящая поправки в Приложение I к Директиве 2002/59/EC, известная как «Директива о мониторинге судов». Она требует от государств-членов ЕС, ответственных за эксплуатацию (от своего имени или от имени других членов) соответствующей области обязательной системы судовых сообщений (MSRS), убедиться, что суда, входящие в эту область, имеют

один или несколько страховых сертификатов, выданных его поставщиком и находящихся на борту судна, подтверждающих наличие страхования морских претензий [...], а также гражданской ответственности

По данным Европейской комиссии, «это изменение усиливает надзор за незастрахованными или небезопасными судами, поддерживает цели безопасности и охраны окружающей среды и приводит правила ЕС в соответствие с мировыми стандартами на фоне растущих угроз со стороны опасных грузов и геополитической нестабильности».

В ЕС область MSRS охватывает определенные морские зоны, которые обычно включают как территориальные воды, так и части исключительной экономической зоны (ИЭЗ) государств-членов. Территориальные воды простираются на расстояние до 12 морских миль от береговой линии страны, и судам необходимо сообщать о своем местоположении и определенных данных при входе или прохождении через эти воды.

ИЭЗ простирается на расстояние до 200 морских миль от исходной линии прибрежного государства. Хотя вся протяженность ИЭЗ не всегда может быть частью MSRS, некоторые ее районы — особенно оживленные судоходные пути или чувствительные экологические зоны — обычно включаются.

Более того, MSRS ЕС включает обязательные районы, где суда, превышающие определенный размер, обычно более 300 брутто-тонн, должны сообщать береговым властям при входе или выходе из этих районов. Эти районы, как правило, устанавливаются на основе безопасности, экологических проблем или для облегчения управления морским движением.

Очевидно, что основное внимание в новом требовании уделяется предотвращению небезопасной эксплуатации так называемых судов «shadowfleet», в первую очередь танкеров, используемых Россией для транспортировки своей сырой нефти и нефтепродуктов на мировые рынки через Балтийское и Черное/Средиземное моря, а также вдоль Атлантического побережья.

Новая мера будет применяться ко всем судам, заходящим в соответствующие МСРС, даже если они не заходят в порты. Чтобы избежать таких сообщений и потенциальной проверки, танкерам необходимо постоянно держаться подальше от внешних границ МСРС, что на самом деле невозможно в Балтийском море и при входе или выходе из Средиземного моря.

Между тем, Brookings недавно опубликовал отчет, показывающий, что по состоянию на март 2025 года в теневом флоте России было 343 танкера, из которых 264 были под санкциями.


📌130 были подвергнуты санкциям со стороны нескольких юрисдикций (38 - США+ЕС, 12 - США+Великобритания, 46 - Великобритания+ЕС, 34 - США+ЕС+Великобритания)

📌против 134, санкционированных одной юрисдикцией (85 - США, 37 - Великобритания, 12 - ЕС).

📌79 танкеров теневого флота в их базе данных до сих пор не подвергнуты санкциям.

#EU #shadowfleet #sanctions #compliancepractice

Российская кастрированная этика

Мы перестали писать про этику в РФ, поскольку этой сущности отныне нет. Ни человеческой этики, ни тем более корпоративной. То, что осталось - homo homini lupus est, но это уже другая история

«Угроза национальной безопасности»: Трамп ввел 100-процентные пошлины на иностранные фильмы

«Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, «Голливуд и многие другие районы опустошаются», поскольку «другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии». Все это американский президент считает «угрозой национальной безопасности».

Поэтому Трамп поручил Министерству торговли США и Торговому представителю «немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все поступающие в страну фильмы, произведенные в зарубежных странах»

Для сравнение с приговором педиатра - мосгорсуд оставил 5,6 лет реальное лишение свободы и новость про вора у которого недвижимость на лазурном берегу (был вторым самым богатым ректором РФ, пока преподаватели получали жалкие гроши).

Так вот Никулинский райсуд Москвы приговорил экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева к четырем с половиной годам условного заключения. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Все что нужно знать про репрессивную машину и не надо здесь про закон. Это уже не закон, а вакханалия аморальности

Инкотермс в помощь Китаю

Китайские компании, желая обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом импортные пошлины, начали искусственно занижать стоимость товаров, сообщает Financial Times, которая проанализировала предложения китайских экспортеров.

Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной условие Incoterms DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни.

#compliancepractice #tariff #sanctions

Как кефир стал консолидатором общества (обещают кефир наградить, но еще думают какую степень дать)😀😀

Присылайте в комментах мемы на тему кефир и скреп, кефира и консолидации общества

Один из самых нетравильных занятий в области санкционного и экспортного комплаенса - это идентификация ECCN и понимание подпадает ли это под лицензию либо под исключение.

Если у кого вопросы в этом есть - будем рады помочь.

С точки зрения истории развития Американского, да и вообще европейского экспортного контроля - то все началось давольно поздно. Попытки предотвратить создание ядерной бомбы Индии породили две конвенции Treaty on the nonproliferation of nuclear weapons (NPT) 1968, Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 1972 и Nuclear Suppliers Group, созданной в 1974 году, чтобы контролировать экспорт материалов двойного назначения. Но это не помогло - у Индии появилось ядерное оружие.

У заклятого врага Индии - Пакистана, ядерное орудие тоже есть, но было создано чуть позже в 1998 г по чертежам, выкраденным из Голландии и не без помощи китайских друзей. Потом, конечно, на Пакистан наложили санкции, но только толку пить Боржоми, когда почки отказали.

#sanctions #export #compliancepractice #EAR

Проклятие ядерной бомбы

Это Зульфикар аль-Бхуто - четвертый президент Пакистана, который инициировал создание ядерной бомбы. В последствии после военного переворота его повесят, но бомба появится (на деньги саудовцев и ливиейцев)

Кстати, его дочь Беназир Бхуто - 11 премьер министр страны, будет убита выстрелом в 2007 году.

Штраф OFSI за непредоставление информации

11 апреля 2025 года OFSI наложила денежный штраф в размере 5000 фунтов стерлингов на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited («Svarog»).

Этот штраф связан с информационным правонарушением и является первым в своем роде, наложенным OFSI. Svarog не ответил в установленные сроки на Запрос информации (RFI), направленный OFSI, и не предоставил разумного оправдания.

OFSI направила запрос информации компании Svarog 26 января 2024 года в рамках масштабного и сложного расследования. Компания Svarog не ответила на запрос информации к установленному сроку. Несмотря на напоминания, отправленные OFSI, ответ компании Svarog был получен только после того, как OFSI связалась с аудиторами компании Svarog. Компания Svarog извинилась за то, что не ответила на запрос информации, но не предоставила разумного оправдания для пропуска установленного законом срока.

Какие выводы для комплаенса:

1. Компаниям следует осознать всю серьезность и оперативно предоставлять информацию регулятору

2. Быть активными

3. Иметь эффективные системы связи и мониторинга

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Опубликовали решение английского суда по делу Овсянникова.

Напомню, что впервые в Великобритании вынесен приговор за обход санкций.

Действия Дмитрия Овсянникова, нарушающие режим санкций, включали попытку купить автомобиль стоимостью £54 000, получение перевода в размере £75 000 от своей жены и предоставление средств для оплаты обучения в частной школе в размере около £17 000.

#compliancepractice #court #court #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции в отношении теневого флота

Попали в санкции как сами корабли,

📌так и физические лица.

Etibar EYYUB
Tahir GARAYEV
Ahmed KERIMOV 
Anar MADATLI
Talat SAFAROV

📌4 Юридические лица:

BX ENERGY  
NORD AXIS LTD
SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED
ROMARINE AS

#sanctions #compliancepractice #OFSI

США и Китай договорились о торговом перемирии

📌По итогам переговоров в Женеве страны договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней. Соглашение вступит в силу до 14 мая. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

📌Китай снизит тарифы на американские товары со 125% до 10%. В ответ США сократят пошлины на китайский импорт со 145% до 30%.

📌В заявлении Штатов указано, что торговое соглашение «является победой для США, демонстрируя непревзойденный опыт президента Трампа в заключении сделок на пользу американскому народу».

📌Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что «ни одна из сторон не хочет разрывать связи», а целью является «сбалансированная торговля». В министерстве торговли Китая также отметили, что сделка «отвечает интересам двух стран и общим интересам мира».

#compliancepractice #tariff

Кстати, нынешняя глава DoJ Пам Бонди была записана как foreign agent и лоббировала интересы Катара за $115,000 в месяц.

Российские инагенты плачут в сторонке.

Санкции США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷

Под санкции подпали компания Fuya Pars Prospective Technologists, по версии США поддерживающая связи с иранской военной исследовательской организацией SPND, а также три гражданина Ирана, имеющие отношение к ядерной программе (вторичные санкции).

#compliancepractice #OFAC #Iran

Никогда еще комсомол так не был близок. И гимн перед спектаклями будут петь и в ленточках ходить.

Иногда пожилым людям все таки лучше на пенсии сидеть, а не вот это вот все

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ о прекращении санкций против Сирии. Ранее глава Сирии аш-Шараа предложил Трампу соглашение о природных ресурсах по аналогии с заключенным с Украиной, сообщал The Times. В ответ Трамп допустил возможность «нового старта».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

План по борьбе с корпоративными преступлениями

12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.

В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):

📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.

#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс

Statement on Recent Executive Actions Threatening the Availability of Legal Counsel and the Rule of Law.

This week, the State Bar of California issued Executive Orders targeting law firms in various ways. It is rare for a State Bar to make such a statement.

"Recent actions of the current federal administration’s executive branch (the Administration) threaten ... core principles. ....

Such actions directly imperil the ability of lawyers at these firms to competently represent their clients, and have a chilling effect on the availability of competent legal counsel to represent clients unpopular with the Administration. This effect may be particularly harmful for those who lack economic means and rely on pro bono representation to access legal services. The threat to the legal system of these actions targeting law firms is such that United States District Court Judge Beryl Howell on May 2, 2025 permanently enjoined enforcement of an executive order issued against a law firm “to protect the independence of counsel to represent their clients vigorously and zealously, without fear of retribution from the government simply for doing the job of a lawyer.” ....

The State Bar encourages California attorneys, consistent with their oath to uphold the United States and California Constitutions, and to faithfully discharge their duties as attorneys, to speak out in support of the right to and availability of competent legal counsel to all and of the rule of law."

#compliancepractice #legal_service #DoJ

BIS Rescinds Diffusion Rule

In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:

• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.

#compliancepractice #BIS #AI