17 июня в Нью-Йорке начнется суд над бывшим советским дипломатом и гражданином США Сергеем Шестаковым. Его обвиняют в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе американских санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег и даче ложных показаний ФБР.

Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.

#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ

Получается, что те кто (в первую очередь Правительство) оспаривают санкции делают это во вред интересам РФ?

Ой, не хорошо, граждане, ой как не хорошо

Ну а если серьезно: можно уже не удивляться, любой риторики в США после всех проделок Трампа (еще пару подобных сделок Трампа и от мира ничего не останется).

Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms

There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.

Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.

The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).

The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.

We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.

However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?

In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.

#sanctions #export #compliancepractice

Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали 10 физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.

#compliancepractice #sanctions

Канада 🇨🇦 ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса

По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:

✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

#compliancepractice #sanctions

Вроде не пятница, но шутки про экономический форум никому не интересны (как и сам форум), а то что болтает этот мужик - отражается на всех

Сложные задачи для бизнеса, такие как работа в условиях санкций и выход на новые рынки, требуют знаний международного структурирования. Если чувствуете, что пора освежить или углубить свои знания, то советую курс повышения квалификации – Международное право для бизнеса от Moscow Digital School, где вы освоите ключевые юрисдикции, включая Китай, ОАЭ, Кипр и офшоры, научитесь анализировать риски и возможности, а также сопровождать редомициляцию компаний.

Что вас ждёт:

Оценка 26 популярных юрисдикций.

Понимание международных санкций и межкультурной коммуникации.

Практикум и 2 бизнес-игры по риск-менеджменту и управлению.

Конспекты для быстрого повторения.


Для кого курс? Для юристов, стремящихся повысить квалификацию и выйти на международный уровень, а также для тех, кто хочет разобраться в международном законодательстве и получить новые карьерные возможности.

Оценка выпускников — 9.15/10. Преподаватели — эксперты из рейтингов
Коммерсантъ, Best Lawyers, World Tax и Forbes Club Legal Research.

Дополнительная скидка 10% по промокоду Practice действует до конца недели! Оставьте заявку и начните свой путь к международной карьере уже сегодня – https://clc.to/MRbruA


Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2VtzqxCW5jc

Мир сходит с ума и клоуны захватили мир, а все остальные лишь статисты

В Кыргызстане обнаружили новую криптобиржу, которую Россия использует для обхода санкций

В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.

Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.

Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.

Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.

В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».


Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.

❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по санкциям для Казахстана

Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления. 

#compliancepractice #sanctions #OFSI

Отмена санкций по Сирии

Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с ИГИЛ.

#sanctions #compliancepractice #Syria

Банки Гонконга стали проявлять повышенное внимание к физическим и юридическим лицам, связанным с Киргизской Республикой, узнал РБК. По их словам, наличие паспорта Киргизии стало для кредитных организаций фактором повышенного риска и может вести к отказу в открытии счетов, осуществлении международных переводов и сделок.

«Киргизский паспорт в Гонконге теперь — это red flag», — отметил председатель правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко. Киргизия расценивается как юрисдикция, через которую пытаются обходить антироссийские санкции, указал руководитель практики сопровождения международных проектов CLS Антон Наку.

Представитель Управления денежного обращения Гонконга (HKMA, де-факто местный центробанк) сообщил РБК, что банки в Гонконге, следуя глобальным стандартам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, обязаны придерживаться риск-ориентированного подхода при комплексной проверке клиентов (CDD).

О том, какие банки вводят ограничения в отношении киргизских паспортов и в чем они состоят — в материале РБК.

BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei

Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.

#BIS #compliancepractice #export

Новый 5% налог на переводы за границу из США 🇺🇸

В США принят "one big beautiful bill", в тысяче страниц которого затерялась секция 112104 - акцизный налог на переводы физических лиц за границу из США.

Все переводы, которые квалифицируются как "remittance transfer", с 31 декабря 2025 года подлежат
"тарифу" в 1%. Налог будет собираться сразу на уровне финансового учреждения.

📌Налог не платят граждане США: citizens and nationals.

Но если работники по визе (H1B, O1, L1) или обладатели грин кард, отправляют, например, SWIFT в Казахстан любому получателю - должны удержат 5%. Главный критерий - получатель должен находиться за рубежом.

Облагаются ли налогом платежи от юр лиц? Нет.

Попадают ли переводы самому себе в эту категорию? Скорее да. Но IRS или Treasury дадут разъяснения, но пока, читая plain language закона, зависит от Вашего физического местонахождения. Если Вы находитесь в США при переводе, то не попадают, а если Вы за рубежом, то нужно будет заплатить 1% налог.

#compliancepractice #banks #tax

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.

Маразм крепчает даже летом.

Новый указ, направленный на улучшение условий для иностранных инвесторов, включая резидентов «недружественных» государств принят в РФ.

При сохранении введенных ранее российских контрсанкций иностранцам даются гарантии для операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также размещения депозитов.

Новый указ вводит счета типа «Ин», с которых иностранные инвесторы смогут беспрепятственно инвестировать в российскую экономику. Перечень разрешенных инвестиций включает сделки с ценными бумагами на бирже, размещение средств на депозитах и даже заключение сделок с деривативами на срочном рынке. 

На новый тип счетов иностранным инвесторам разрешается переводить из-за рубежа рубли и иностранную валюту. Указ закрепляет и возможность вывода средств, в том числе за рубеж, но пока нет ясности, как это будет осуществляться технически.

#compliancepractice #sanctions #invest

A draft of the so-called “Big Sanctions Act” was recently announced in Poland 🇵🇱 .

Poland aims to adjust Polish law to the EU sanctions regulations but also to further strengthen its national sanctions regime, operating autonomously from EU sanctions.

𝗞̲𝗲̲𝘆̲ ̲𝗠̲𝗲̲𝗮̲𝘀̲𝘂̲𝗿̲𝗲̲𝘀̲:̲
🔴 A 𝗻𝗲𝘄 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱. This will be a separate autonomous list from the existing Russia & Belarus-related list.
There will be two main sanctions lists:
• One under the Small Sanctions Act (linked to RU & BY sanctions),
• One under the Big Sanctions Act.
(There is also a third list maintained by the Polish FIU, though it is very short.)

🔴 The draft law establishes a legal basis for 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗯𝗮𝗻𝘀 𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀. These measures go beyond a typical national export control list, and includes:
• Restrictions on trade in certain goods,
• Transit of goods through Poland,
• Provision of services,
• Financial transactions and insurance operations.

𝗣̲𝗲̲𝗻̲𝗮̲𝗹̲𝘁̲𝗶̲𝗲̲𝘀̲:̲
🧨 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝟯 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘂𝗽 𝘁𝗼 𝟭𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
Violations include:
• Failing to freeze assets or making assets available to designated parties,
• Engaging in prohibited trade in goods,
• Providing prohibited services,
• Circumventing sanctions,
• Submitting false or misleading information to hide the ownership or control of frozen funds or economic resources.

🧨 𝗨𝗽 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗟𝗡 (𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘅. €𝟰𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) 𝗼𝗿 𝟱% 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼𝘃𝗲𝗿
Legal entities may be held liable for acts committed by individuals acting on their behalf or in their interest. Importantly, liability is independent of whether a court ruling has been issued against the individual involved in the offence.

𝗟̲𝗲̲𝗴̲𝗮̲𝗹̲ ̲𝗳̲𝗿̲𝗮̲𝗺̲𝗲̲𝘄̲𝗼̲𝗿̲𝗸̲:̲
If adopted, sanctions will still be governed simultaneously under a few legal acts:
⚖️ the “Small Sanctions Act” (already in force – adopted in 2022 and amended in 2025 to reflect EU sanctions on Russia and Belarus, while also unilaterally extending their scope),
⚖️ the “Big Sanctions Act” (draft available),

and:
⚖️ the AML Regulation (already in force, with significant sanctions-relevant amendments underway).
⚖️  Act on National Tax Administration and the
⚖️ Act on the Liability of Collective Entities for Offences Prohibited under Penalty.


#sanctions #EU #compliancepractice

28 июля 2025 года с 14 до 16 часов в МТПП разберём с экспертами ключевые аспекты бизнеса в ОАЭ — от налоговых изменений до тонкостей корпоративного и исламского права.

Расскажу, как нормы шариата влияют на сделки и какие договоры стоит пересмотреть перед выходом на рынок. Плюс — разбор ключевых вопросов по ОЭЗ Рас-эль-Хаймы и новому соглашению об избежании двойного налогообложения (СИДН) РФ-ОАЭ .

Если вам актуальна эта юрисдикция — будет полезно.

#ОАЭ #Бизнес #Право