​​Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией

Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.

📂 Что известно из материалов дела:
– Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки.
– Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора).
– Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.

💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.

❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.

Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой:
— «Как дела на отмывочном рынке?»
— «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать».
— «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что».
— Много отмывают, ничего не боятся».

Источник: OCCRP

💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговшица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании

👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈

Никак не получается импортозаместить российскую гражданскую авиацию. Очередные проблемы с Сухим Суперджетом, а дальше, видимо, будет только хуже. Все подробности - в свежем выпуске "Богатые тоже прячут" в исполнении Ильи Шуманова
https://youtu.be/mzNSSiUoNag?si=Cwb2VCcQYPw89rHQ

Нидерланды стали хабом для нелегальной торговли рыбой — в том числе из России

Порты Нидерландов не проводят достаточно качественные инспекции для выявления браконьерской рыботорговли даже несмотря на то, что страна является “рыбным хабом” Европы. Это следует из совместного расследования The Barents Observer и Spit.

Основной российский поставщик рыбы на европейские рынки — это компания «Норебо» из Мурманска. В начале двухтысячных «Норебо», которая тогда ещё называлась Ocean Trawlers, была замешана в крупном скандале в Норвегии, связанным с браконьерским рыбопромыслом. Журналисты утверждают, что компания тесно связана с Кремлём.

Как обнаружили журналисты, ещё в 2019 году нидерландское агентство NVWA — надзорный орган, отвечающий за качество пищевой продукции — вообще не взвешивало регистрируемый улов. Штрафы, которые выписывают агентство, смехотворно малы: около 5 тысяч евро за отсутствие правильных сертификатов. Это меньше стоимости одного поддона рыбы, которые судна-рефрижераторы перевозят тысячами.

Тогда агентство пообещало улучшить ситуацию. Однако, как обнаружил Environmental Justice Foundation (EJF), голландские инспекции всё ещё не соответствуют европейскому праву. Нидерланды проверили только два из десятков российских рефрижераторов, заходивших в голландские порты в 2022 и 2023 годах, а в большинстве результатов инспекций разница между заявленным весом рыбы и фактическим составляла ноль процентов.

Такой безответственный подход к инспекциям происходит на фоне крупных сокращений популяции трески в Баренцевом море — именно эту рыбу экспортирует Россия, вместе с пикшей и сигом. Ранее в этом месяце Норвегия объявила, что в следующем году квота на треску будет сокращена еще на 25 процентов, поскольку рыбы почти не осталось.

«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики

В мае 2020 года в Норильске произошла крупнейшая катастрофа с разливом дизельного топлива в заполярной Арктике. Расследование экспертов показало, что причиной стала не только человеческая ошибка, но и отсутствие у компании «Норникель» актуальной информации о реальных масштабах таяния многолетней мерзлоты.

Две трети Арктической зоны РФ стоит на многолетней мерзлоте, фундаменты зданий и объектов всегда закладывались там с её учётом. Теперь, согласно прогнозу Росгидромета, к концу 21-го века Россия может потерять до 72% мерзлоты.

Что Россия уже делает для сохранения мёрзлых пород? Что нужно сделать ещё, и с какими проблемами в реализации программ сталкивается страна?

Ответы на эти вопросы — в материале «Арктиды», посвящённом уже не вечно мёрзлой земле.

Посмотрите свежий выпуск «Богатые тоже прячут»! Илья Шуманов рассказывает, как режим Асада держится на коррупции и военной поддержке РФ (знакомые фамилии: от Тимченко до Суровикина). Ну и про семейные дела тоже интересно.

🇫🇷🔎 Стажировка в Интерполе
Где: Интерпол, офис в Лионе
Что: открыто несколько направлений, задачи зависят от направления
Требования: студенческий статус/недавний выпускник, задачи зависят от направлнеия
Языки: английский, для некоторых ролей нужен французский
Условия: есть стипендия
Подробнее
DDL: 31.12
#internship #research #law #comms