Có khả năng các nhà đầu tư tổ chức đã hoàn thành việc tích lũy BTC của họ

15/6/2023, BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã thông báo về việc nộp đơn ETF BTC giao ngay. Thông báo này là một cú sốc lớn đối với thị trường tiền điện tử, vì nó trái ngược với những tuyên bố trước đây của BlackRock.

Có thể các tổ chức tài chính truyền thống và các tổ chức lớn đã hoàn thành việc tích lũy BTC của họ trong hai đợt sụp đổ vào năm 2022 (LUNA và FTX) và tập trung vào việc đưa ra những tin tức tích cực vào giữa năm nay. Điều này có thể nhận thấy bởi:

👉 Đầu tiên, không nhận thấy giao dịch lớn OTC trong năm nay
Dữ liệu 'Mã thông báo BTC được chuyển' cho thấy các trao đổi giữa những thực thể, Trong ba lần giảm một nửa vừa qua, một lượng lớn OTC đã xảy ra như trong biểu đồ hiển thị. Tuy nhiên, mặc dù Bitcoin đã tăng 100% từ mức thấp nhất trong năm nay, nhưng đến hiện tại không có thêm dấu hiệu nào cho thấy có thêm số lượng lớn các giao dịch tự do. Điều này dẫn đến khả năng có thể là bởi các nhà đầu tư tổ chức đã hoàn thành việc tích lũy và loại bỏ nhu cầu giao dịch bổ sung. Chúng ta có thể thấy rằng khối lượng giao dịch khổng lồ đã xảy ra khi hai sự cố xảy ra vào năm ngoái (Khủng hoảng LUNA, FTX). Đặc biệt, 15/6/2022, 17,68 triệu Bitcoin đã được chuyển đi, khối lượng lớn thứ năm trong lịch sử. Bởi vậy khả năng cao các nhà đầu tư tổ chức đã tích lũy với số lượng lớn ở mức giá thấp vào ngày này.

👉 Thứ hai, Thay đổi trong mẫu Vận tốc BTC
Nếu bạn nhìn vào các mẫu Vận tốc BTC trong lịch sử (Đo lường tốc độ lưu thông tiền xu trong nền kinh tế.), bạn có thể thấy Vận tốc đã tăng tốc khi xuất hiện một lượng lớn BTC được giao dịch trong khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, trong cuối chu kỳ hiện tại, không cần xuất hiện giao dịch vì các nhà đầu tư tổ chức đã hoàn thành việc tích lũy vào cuối năm ngoái.

Tóm lại, 15,7K đô la, mức thấp được tạo ra sau khi các tổ chức mua hàng loạt, dường như đã là điểm thấp nhất trong chu kỳ này và nếu 'Mã thông báo được chuyển' và 'Tốc độ vận tốc' tăng cùng với việc tăng giá trong tương lai, thì đây có thể là dấu hiệu báo trước đến một đợt hồi phục giá mạnh mẽ.

Phân tích trên QuickTake được thực hiện bởi Mac_D

Quan sát sâu về Giá thực tế của những người nắm giữ ngắn hạn (STH RP)

1. Biến động giá gần đây

Giá BTC đã giảm từ 29K5 xuống 28K3 là một chuyển động đáng kể đưa giá đến gần hơn với giá thực tế của những người nắm giữ ngắn hạn vốn được coi là mức hỗ trợ vĩ mô.

2. Mức độ liên quan của Chỉ số STH RP

Việc kiểm tra lại mức này rất đáng chú ý vì đây là mức hỗ trợ quan trọng. Nó thể hiện mức giá trung bình mà những người nắm giữ ngắn hạn từ 155 ngày trở xuống đã mua BTC, nếu vii phạm liên tục dưới mức này có thể báo hiệu sự mất niềm tin của các nhà đầu tư ngắn hạn.

Vì là những nhà đầu tư ngắn hạn bởi vậy phản ứng thường nhanh hơn với những thay đổi của thị trường, nhóm này có thể cảm thấy áp lực phải bán nếu giá tiếp tục giảm và khuếch đại xu hướng giảm.

3. Bối cảnh lịch sử và dự đoán tương lai

So sánh với các đợt điều chỉnh mạnh được quan sát thấy vào tháng 3 và tháng 6 năm nay, dựa vào lịch sử dữ liệu để đưa ra những kịch abnr cảnh báo về những gì có thể xảy ra nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ.

Các kịch bản tiềm năng nhất:

- Kịch bản tăng giá: Nếu giá bật lên khỏi mức STH RP, điều đó có thể cho thấy mức hỗ trợ mạnh và có thể là dấu hiệu của xu hướng tăng tiềm năng tiếp tục.

- Kịch bản giảm giá: Nếu giá vượt qua mức STH RP, nó có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh rộng hơn, vì những người nắm giữ ngắn hạn có thể bắt đầu bán tháo, tạo thêm áp lực giảm giá.

4. Ý nghĩa chiến lược đối với thương nhân và nhà đầu tư

Quản lý rủi ro: Hiểu mức hỗ trợ này cho phép quản lý rủi ro hiệu quả. Đặt lệnh cắt lỗ hoặc đánh giá lại các chiến lược đầu tư xung quanh mức giá này có thể là điều thận trọng.

Cơ hội đầu tư: Đối với những người muốn tham gia thị trường, sự phục hồi từ mức STH RP có thể mang lại một điểm vào hấp dẫn.

Giám sát liên tục: Phân tích liên tục số liệu này cùng với các chỉ số thị trường khác là rất quan trọng. Tâm lý thị trường, tin tức về các quy định và các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng cần được xem xét để hiểu được bức tranh toàn cảnh.

Phân tích trên QuickTake được thực hiện bởi Onchained

#BTC Liệu đây có phải là con số cho thấy dấu hiệu cao nhất của sự hoài nghi ?

1/ Sau một tuần đầy biến động, tổng hợp khối lượng Taker cho thấy dữ liệu đầy tiêu cực (khối lượng bán khống) đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay ($3 tỷ).

Dựa trên dữ liệu của CryptoQuant, thực tế là khối lượng Taker tuần trước đáng chú ý hơn tất cả các giai đoạn đẫm máu nhất trong suốt mùa gấu, bao gồm các sự kiện Exchange hoặc Bank run đã xuất hiện trong năm 2022.

2/ Trong khi đó, khi so sánh dữ liệu về các thanh lý lệnh Long. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra các con số lớn nhất thuộc về các sàn Deribit, Binance và BitMex. Và chính những sàn giao dịch này hiện đang lần lượt nắm giữ các tỷ giá bán khống vượt trội.

Bên cạnh đó, biểu đồ so sánh tổng số lượng các hợp đồng mở (Open Interest) trên 9 sàn phái sinh cho thấy mức giảm ấn tượng hơn hẳn so với giai đoạn khủng hoảng ngân hàng SVB đầu năm và giai đoạn SEC FUD.

Liệu đây có phải là bước ngoặt thay đổi tâm lý để một lần nữa cho thấy Bitcoin vẫn nằm trong tay thị trường giá xuống? Hay đó là một cái bẫy mà các tin vi mô và vĩ mô đã gài thành công?

3/ Điều cuối cùng cần chú ý là dữ liệu Golden Cross NVT, chỉ số Giá trị mạng tới giao dịch (NVT) đã sửa đổi cung cấp các đỉnh/đáy cục bộ.

Đây là lần thứ năm NVT Golden Cross thấp hơn -1,6 kể từ khi thị trường giá xuống bắt đầu.

Các tín hiệu trước đều đã thành công, vậy còn lần này thì sao?

Phân tích trên diễn đàn QuickTake bởi Binh Dang

Bảng điều khiển theo dõi số dư và chuyển khoản Bitcoin được FBI xác định công khai

FBI cảnh báo các công ty tiền điện tử về hoạt động blockchain gần đây có liên quan đến hành vi trộm cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.

Trong 24 giờ qua, FBI đã theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp bởi các thành viên liên kết với TraderTraitor của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) (còn được gọi là Lazarus Group và APT38). FBI tin rằng CHDCND Triều Tiên có thể cố gắng rút số bitcoin trị giá hơn 40 triệu đô la.

Cuộc điều tra của FBI cho thấy những kẻ có liên quan đến TraderTraitor đã chuyển khoảng 1.580 bitcoin từ một số vụ trộm tiền điện tử và hiện đang giữ số tiền đó ở các địa chỉ bitcoin sau:

3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG
39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu
3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk
3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc
3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB
34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL

Theo dõi cập nhật bảng điều khiển tại đây

Khối lượng giao dịch của các quỹ đạt mức cao nhất trong năm nay.

Kể từ đầu năm 2023, khi các quan chức Mỹ quyết tâm ngăn chặn phần lớn thị trường tiền điện tử, ngành tài sản kỹ thuật số đang cố gắng chống lại các quy định cuối cùng đã giành được một thắng lợi đáng kể.

“Phán quyết của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ nhằm lật ngược quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhằm chặn quỹ giao dịch trao đổi đầu tiên gắn liền với giá giao ngay của Bitcoin đã khiến tiền điện tử ban đầu tăng hơn 7%, mức tăng theo ngày lớn nhất trong nhiều tháng. Điều quan trọng không kém phần là phán quyết đã thúc đẩy tinh thần trong một lĩnh vực đang phải đối mặt với sự bùng nổ gần như liên tục của các hành động thực thi pháp lý cấp cao, các vụ phá sản và kiện tụng." theo Bloomberg.

Trong giai đoạn ảm đạm từ cuối quý 2 đến nay, khối lượng giao dịch trên các sàn giao ngay giảm và chủ yếu được dẫn dắt bởi khối lượng trên các sàn phái sinh, nơi không đảm bảo được sự tích cực trong dài hạn.

Sau ngày hôm qua, dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy một dấu hiệu quan trọng của khối lượng Quỹ tăng đột biến; toàn bộ khối lượng giao dịch tiền xu của các Quỹ đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm nay.

Nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ngồi ngoài và chờ đợi tin tốt trước khi định vị tài sản của mình thì khả năng cao là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tình trạng FOMO sẽ tiếp tục khi mọi thứ đã rõ ràng nên một kế hoạch tích lũy trong giai đoạn mờ mịt là vô cùng quan trọng; không ai biết khi nào sự bùng nổ sẽ chính thức bắt đầu.

Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Phân tích trên QuickTake

MVRV tiếp cận đường hỗ trợ quan trọng!

MVRV là một trong những chỉ số hiệu quả nhất có thể xác định các giá trị cao và thấp trong trung và dài hạn của giá Bitcoin.

Chỉ báo được tính bằng tỷ lệ vốn hóa thị trường của BTC so với vốn hóa thực tế của nó, được hiểu là tín hiệu mua khi giá trị MVRV nằm dưới 1.0 và tín hiệu bán khi giá trị MVRV ở trên 3.7.

Ngoài hai Giá trị chính được đề cập ở trên thì có thể nhận thấy khu vực điểm 1.2 là một hỗ trợ quan trọng khi so sánh trong lịch sử dữ liệu gần nhất, khi Tỷ lệ MVRV được giữ trong phạm vi này thì giá có thể hồi phục, và ngược lại.

Giá trị MVRV hiện tại là 1.27

Phân tích trên QuickTake bởi SignalQuant