🔔 Споры о заблокированных платежах: ключевые кейсы

Введение антироссийских санкций вызвало ряд споров, связанных с блокировкой платежей и ответственностью сторон.

Марат Агабалян, партнер, руководитель международной практики 👌, Сергей Завьялов, директор Дирекции взыскания задолженности АО «СОГАЗ», и Дмитрий Лаццарини, начальник отдела сопровождения споров РКО ПАО «Просвязьбанк», подготовили материал, где проанализировали судебную практику, дали рекомендации по разрешению споров и приведению в исполнение решений российских судов.

💬Статья опубликована в июньском выпускe Legal Insight.

✅ В материале

🔴Убытки из-за санкций. Два подхода в судебной практике

🔴Срок исковой давности: когда убыток становится «окончательным»?

🔴Возможна ли солидарная ответственной головной и дочерней структур

🔴Антиисковые запреты: инструмент защиты или правовой тупик

🔴Дело БМ-Банка: как доказывают невозможность доступа к правосудию

🔴Дело ООО «Русхимальянс» против UniCredit: конфликт юрисдикций

🔴Дело OWH SE: можно ли делить арбитражи на дружественные и не очень

🔴Приведение в исполнение решений, вынесенных по ст. 248.1 АПК РФ, за рубежом: иллюзия или перспектива?

🔴Варианты легализации (экспертная оценка)

⬇️ Материал в формате PDF ⬇️

#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_litigation

🔔 Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов

Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов – через доверительное управление, узнали «Ведомости». Схема выглядит следующим образом. Консультанты создают инвестору с заблокированными бумагами/деньгами траст в дружественной и для ЕС, и для России юрисдикции, например на Сейшелах. В России этот траст регистрируется как контролируемая иностранная компания (КИК) во избежание проблем с властями.

✅ Мнение эксперта

Артем Касумян, юрист, специалист по санкционному праву👌, поделился профессиональной оценкой схемы:

💬Мы не склонны предлагать клиентам разблокировку с учреждением траста.

В ЕС существует запрет, запрещающий предоставлять любым гражданам России «трастовые и смежные с ними» услуги.

Конечно, не существует запретов на учреждение трастовых структур, например, на Сейшелах. Но в той степени, в какой этот траст совершает юридически значимые действия на территории ЕС (открывает счета в европейских банках, обращается в европейские регуляторы для целей разблокировки активов и т.п.), он обязан соблюдать санкции ЕС (принцип территориальной юрисдикции). При любых обстоятельствах обязаны соблюдать эти санкции его европейские контрагенты (принцип персональной юрисдикции).

В этом смысле предложенная опция разблокировки видится довольно рисковой: не только с точки зрения отказа в разблокировке активов, но и с точки зрения привлечения к ответственности за нарушение санкций ЕС (запрет на оказание трастовых услуг российским лицам)💬.

Юрист отметил, что на данный момент не может дать рекомендацию в пользу этой опции. Скорее, более перспективно (и, очевидно, менее рисково) получение собственного ВНЖ в ЕС с открытием собственного счета в ЕС или же дарение активов близкому родственнику, центр жизненных интересов которого сосредоточен в ЕС.

При этом расходы на получение ВНЖ нередко ниже, или как минимум сравнимы с расходами на создание/поддержание траста.

💬Очевидно, что санкции усложнили открытие счетов гражданам Российской Федерации. Само гражданство России приводит к тому, что к лицу применяются многочисленные ограничения безотносительно включения его в санкционный список. Эти ограничения усложняют доступ к финансовому рынку ЕС.

В то же время если лицо получает временный или постоянный ВНЖ в ЕС, то эти ограничения перестают к нему применяться (что не может, впрочем, полностью исключить оверкомплаенса со стороны европейских финансовых учреждений). С ВНЖ возможно открыть счет, например, в европейском брокере💬, — подытожил эксперт.

🔗 Ведомости

#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_press

⚡ Итоги форума Kazan Legal Week 2025

Сергей Савосько, партнёр, руководитель практики «Банкротство» КА Delcredere, модерировал сессию «Банкротные риски бизнеса».

Сергей также рассказал об основных рисках, связанных с банкротством при покупке бизнеса, и о способах их митигации.

✅ Три ключевых категории рисков

🔴Риски оспаривания сделок

🔴Субсидиарная ответственность

🔴Субординация требований

✅ Ошибки при покупке бизнеса

🔴Занижение стоимости покупки бизнеса относительно аналогичных сделок

🔴Разделение бизнеса на прибыльную и убыточную части для цели продажи только прибыльной

🔴Ограниченный фокус проверки, который не включает проверку бенефициаров, а также их сторонних бизнесов (посредством цепочки банкротств безубыточная компания может перейти кредиторам другого бизнеса бенефициара)

🔴Займы, инвестиции, взносы в капитал компании-цели — высока вероятность субординации требований в случае банкротства

✅ Особенности рассмотрения

🔴Определение пула сделок и иных действий, подлежащих проверке

🔴Проверка контрагента по сделке (группы контрагента, его бенефициаров) на предмет
возбужденного дела о банкротстве, наличия признаков банкротства на момент совершения сделки

🔴Определение периода сделки и потенциального срока её оспаривания

🔴Установление заинтересованности сторон сделки

🔴Проверка сделки на предмет причинения вреда кредиторам и или должнику

🔴Определение основания недействительности и норм права, которые могут быть применены с учетом периода совершения сделки, наличия заинтересованности, характера вреда правам кредиторов

🔴Прогноз вероятности оспаривания и оценка потенциальных негативных последствий недействительности

💬Среди способов митигации банкротных рисков при покупке бизнеса: (1) получение заверений и гарантий, (2) правильно структурированное обеспечение, (3) подтверждение собственной добросовестности и, безусловно, (4) проактивное участие в обособленных спорах дела о банкротстве💬, — отметил Сергей.

🔗 Право.ru

#Del_bankruptcy
#Del_events

⚡ Итоги форума Kazan Legal Week 2025

Ян Гончаров, старший юрист практики разрешения споров 👌, рассказал про проблемы взыскания убытков в связи с блокировкой активов из-за санкций.

✅ Ключевое

🔴В судебной практике Верховного Суда, сложившейся в этом году, появилось требование к прохождению процедуры разблокировки активов перед тем, как обращаться в суд за взысканием убытков. При этом нормативного обоснования этого вывода в судебных актах нет.

🔴Требования Верховного Суда возможно квалифицировать как обязанность кредитора принять меры по митигации убытков (ст. 404, 1083 ГК РФ).

🔴Требования различаются в зависимости от того, является ли спор деликтным или договорным. Однако суды, как правило, смешивают эти требования и ссылаются на обе нормы одновременно вне зависимости от характера спора.

🔴 В связи с этим, если возникает вопрос, должен ли кредитор в конкретном случае проходить процедуру разблокировки активов, необходимо опираться на критерии института митигации убытков, например:

➡️ Доступность мер по митигации. Допустим, если заблокировано 2 млн рублей, то прохождение процедуры разблокировки, скорее всего, недоступно для истца, поэтому такому лицу неправильно вменять соответствующее требование по прохождению процедуры разблокировки.

➡️ Перспективность / целесообразность принятия мер. Если лицо находится под санкциями, то процедура разблокировки бесперспективна, вменение такой обязанности кредитору - незаконно.

Если прохождение процедуры разблокировки нецелесообразно, то этот вывод лучше подкреплять отдельным правовым заключением.

Если принятие мер по митигации убытков в виде прохождения процедуры разблокировки доступно и целесообразно, но истец её не прошел, то это будет являться препятствием для взыскания убытков, так как истец не принял все разумные меры для снижения убытков:

💬Верховный Суд указывает, что при проверке утверждения о наличии убытков, причиненных блокировкой активов инвестора, следует проверить, возможна ли разблокировка активов в рамках специальной процедуры разблокировки, предусмотренной иностранным законодательством

Для дела «Ситибанк» имела значение проверка доводов общества «Ситибанк» о том, что в настоящее время у истца имеется возможность вернуть/получить денежные средства, которые не утрачены, а заблокированы при переводе иностранным банком, во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США💬, — подчеркнул эксперт.

🔗 Право.ru

#Del_events
#Del_litigation