#РФ #криптобиржа
Минфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов

Этим инвесторам откроют доступ к услугам биржи в рамках ЭПР, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Совместно с Центральным банком запустим криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов. Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, а те операции, которые сегодня пройдены в рамках экспериментального правового режима", - сказал Силуанов.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#обменники #криптообмен #риски
В криптообменнике Mosca, расположенном в Москва-Сити, прошли обыски

Обыски связаны с крупным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Она отдала мошенникам 430 млн рублей.

В рамках расследования были задержаны семь человек. Следствие предполагает, что после получения денежных средств подозреваемые осуществили их перевод через криптообменник Mosca с целью последующей отправки на Украину. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #обменники
Запретить принимать наличные в криптообменниках пока невозможно, также как и разрешить

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя предложение члена Общественной палаты (ОП) Евгения Машарова о запрете приема наличных криптообменниками.

Луговой напомнил, что в России на сегодняшний день отсутствует "хоть какое-то" регулирование криптобирж, криптообменников и оборота криптовалюты. Фактически этот оборот существует, а юридически он никак не закреплен, отметил депутат.

"Говорить о том, чтобы запретить или разрешить наличные в криптообменниках некорректно. Как можно запретить или разрешить то, что никак вообще не регулируется и существует непонятно как", — сказал Луговой.

Луговой добавил, что на сегодняшний день в белую зону выведен только майнинг, но законодатели сейчас ведут активную работу в части регулирования обращения криптовалют. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#P2P #риски #криптообмен
P2P в России становится все более опасным

Вчера Владимир от @SatoshiFinance принял участие в прямом эфире на канале «Слезы Сатоши» и рассказал, как участники P2P-обмена рискуют попасть в мошеннические схемы и стать фигурантами уголовных дел, даже не подозревая об этом.

"Надо понимать суть этой проблемы. Есть огромное количество процессинговых сервисов. Что такое процессинговые сервисы? Это некая прокладка между мошенниками и обычными гражданами, которые пытаются на P2P-платформах продать или купить Tether (USDT). Это колл-центры, порносайты, наркоторговцы. Весь этот Tether и грязный рубль нужно где-то обменивать", - сказал он, имея в виду P2P-сервисы. 

Владимир отметил, что ко всему прочему в случае возбуждения уголовного дела, те денежные средства, которые добропорядочный пользователь пытался обменять через P2P, но нарвался на мошенника/преступника, он по итогу потеряет. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #регулирование
Суды в РФ отказывают в приеме обращений, касающихся криптовалют при отсутствии уведомления ФНС о владении активами

С данной проблемой столкнулся гражданин, который планировал отсудить у знакомого свою цифровую валюту. Все судебные инстанции отклонили иск, сославшись на нормы закона «О цифровых финансовых активах».

Статья 14, пункт 6 гласит:

«Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах».

Однако порядок такого уведомления еще не утвержден, что делает его невозможным в настоящее время. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #P2P #риски
Использование P2P-сервисов все чаще приводит к потере денежных средств

Мошенники очень часто требуют возврата денег уже после завершения P2P-сделки, угрожая тем, что пойдут в полицию или же обращаются в банк, утверждая, что перевод был совершен по ошибке.

После этого банк отправляет клиенту уведомление о запросе на возврат средств и может заблокировать карту пользователя, если заподозрит мошенничество с его стороны. В случае если реквизит попал в мошенническую базу ЦБ РФ через МВД, блокируются доступы ко всем банкам и онлайн-приложениям.

Продавая стейблкоины через P2P-сервисы, человек может получить деньги от преступников/мошенников или от третьего лица (в рамках мошеннической схемы "треугольник"). В этом случае пользователю может грозить реальное уголовное дело.

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#дропы #P2P #криптообмен
В РФ ужесточают наказание за незаконный оборот банковских карт

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов с максимальным наказанием до 3 лет лишения свободы и штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Дропперы — это подставные лица, которые как посредники предоставляют мошенникам свои банковские карты и электронные кошельки, на которые поступают украденные деньги. За 2024 год было совершено около 485 тыс. преступлений с участием дропперов.

Для организаторов и исполнителей мошеннических схем предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Карты дропперов часто используются в P2P-сделках с целью обмена похищенных денежных средств. Вследствие этого добропорядочные граждане, желающие просто совершить обмен с помощью P2P, становятся участниками отмывания денег, что грозит не просто потерей средств, а уголовным делом. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #инвестиции #скам
Банк России заявил, что большая часть финансовых пирамид в стране принимают взносы в криптовалюте

Большинство мошеннических схем, выявленных в этом году, были определены как псевдоинвестиционные проекты. Они предлагали вложения в криптоактивы, зарубежную недвижимость, сырьевые товары и "быстроокупаемый бизнес".

ЦБ РФ обнаружил 777 псевдо-брокеров и 897 компаний с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. Многие из них предлагали криптовалютную торговлю с плечом. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#ДеньПобеды #9мая
Дорогие наши подписчики, поздравляем вас с Днём Победы!

Желаем мирного неба над головой и благополучия вам, вашим родным и близким!

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка