#дропы #P2P #криптообмен
В РФ ужесточают наказание за незаконный оборот банковских карт

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов с максимальным наказанием до 3 лет лишения свободы и штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Дропперы — это подставные лица, которые как посредники предоставляют мошенникам свои банковские карты и электронные кошельки, на которые поступают украденные деньги. За 2024 год было совершено около 485 тыс. преступлений с участием дропперов.

Для организаторов и исполнителей мошеннических схем предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Карты дропперов часто используются в P2P-сделках с целью обмена похищенных денежных средств. Вследствие этого добропорядочные граждане, желающие просто совершить обмен с помощью P2P, становятся участниками отмывания денег, что грозит не просто потерей средств, а уголовным делом. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #инвестиции #скам
Банк России заявил, что большая часть финансовых пирамид в стране принимают взносы в криптовалюте

Большинство мошеннических схем, выявленных в этом году, были определены как псевдоинвестиционные проекты. Они предлагали вложения в криптоактивы, зарубежную недвижимость, сырьевые товары и "быстроокупаемый бизнес".

ЦБ РФ обнаружил 777 псевдо-брокеров и 897 компаний с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. Многие из них предлагали криптовалютную торговлю с плечом. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#ДеньПобеды #9мая
Дорогие наши подписчики, поздравляем вас с Днём Победы!

Желаем мирного неба над головой и благополучия вам, вашим родным и близким!

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #P2P #риски
РИСКИ P2P ОБМЕНА. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Будь то P2P на бирже или агрегаторы обмена по типу Bestchange...

Использование P2P-сервисов все чаще влечет за собой риски потери средств по мошеннической схеме "треугольник" и блокировку счетов по 161ФЗ. В этом случае человека блокируют во всех банках с лишением его возможности взаимодействовать со своими денежными средствами.

🕔 СОДЕРЖАНИЕ:
0:00 - Что будет, если попал в треугольник P2P?
2:43 - Как избежать треугольника P2P?
5:39 - Когда криптообмен в РФ станет безопасным?
6:21 - Разбор кейса: как сняли блок по 161ФЗ?
9:42 - Как вести переговоры с банками и МВД?
12:28 - Риск уголовного дела за старые транзакции
13:30 - Как определяется место преступления?

Рафаэль, основатель Telegram и YouTube-каналов «Слезы Сатоши», неоднократно рассказывал о рисках P2P-сервисов и схеме "треугольник", когда деньги переводятся через третьи лица без ведома получателя.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ УСЛУГАМИ P2P. ПОТЕРЯЛ СРЕДСТВА И СТАЛ ФИГУРАНТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (часть 1)

Когда вы пользуйтесь P2P сервисом биржи или агрегатора, вы автоматически находитесь в зоне риска.

«Дроп», который отправляет вам рубли за проданную вами криптовалюту или получает от вас рубли за купленную вами криптовалюту может оказаться мошенником или, что еще хуже, преступником.

Последствия - уголовное дело.

❗️Если у тебя или твоего знакомого был похожий случай, напиши об этом в комментариях.

Во второй части расскажу, чем закончилась история и посещение МВД, куда участника нашего сообщества пригласили, даже после погашения «долга», написал Рафаэль в своем Telegram-канале.

Сатоши Finance предоставляет услуги безопасного криптообмена для участников сообщества «Слезы Сатоши» уже более 3 лет в разных странах и городах без рисков блокировки по 161 ФЗ.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #P2P #риски
Банки теперь будут ограничивать переводы дропперов до 100 тыс. руб. в месяц

В РФ вступил в силу новый закон, ограничивающий возможности дропперов. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Эта мера принята в рамках борьбы Банка России с теневыми схемами вывода и обналичивания денег.

Дропперы - это подставные лица, чьи карты используются для снятия и обналичивания денег, украденных мошенниками, которые зачастую используют P2P-сервисы.

Информация о дропперах попадает в специальную базу данных Банка России, которая формируется на основе информации, полученной от банков и правоохранительных органов обо всех случаях и попытках мошенничества.

Сейчас, если сведения о держателе счета попадают в эту базу данных, любой банк может приостановить действие карты клиента и онлайн-банкинга. Если банк не произвел это действие, с 15 мая для такого клиента автоматически вводится лимит на переводы.

В настоящее время держатели криптовалют, использующие P2P-сервисы, все чаще попадают в мошенническую схему "треугольник", когда деньги переводятся через третьи лица без ведома получателя, а отправитель, столкнувшийся с мошенником, потом идет в полицию и пишет заявление.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #крипта #регулирование
ЦБ РФ в ближайшее время согласует с правительством ЭПР для торговли криптовалютой

Банк России планирует согласовать с правительством требования к особо квалифицированным инвесторам, которые смогут торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках конференции "Российский фондовый рынок - 2025", организованной НАУФОР.

В марте Банк России предложил создать ЭПР сроком на три года, в рамках которого "особо квалифицированные инвесторы" смогут покупать и продавать криптовалюту.

"Инвестиции в криптовалюту потребуют изменения в регулировании, они потребуют отдельной инфраструктуры. На наш взгляд, это должно осуществляться в рамках экспериментального правового режима и доступно только особо квалифицированным инвесторам", - сказала глава Банка России.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #крипта
В Росфинмониторинге назвали мифом анонимность криптотранзакций

Криптобиржи взаимодействуют с правоохранительными органами, предоставляя по запросу данные о владельцах криптокошельков, сообщили в Росфинмониторинге.

"Как вы знаете, в России отсутствует законодательство, регламентирующее деятельность криптобирж и обменников, и в настоящее время они работают вне поля зрения правового регулирования. Однако это не значит, что они не верифицируют владельцев криптовалютных кошельков", - сказала Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга.

Она подчеркнула, что транзакции с криптовалютой не относятся к сведениями, составляющим банковскую тайну, и для получения информации о владельце криптокошелька не нужны судебные приказы.

"Все криптобиржи и обменники, которые имеют хотя бы одно представительство в России, также взаимодействуют с правоохранительными органами, предоставляя информацию о владельце криптокошелька (по запросу)", - добавила Тисен.

При этом в РФ криптовалюта все чаще используется в ходе совершения преступлений, является средством совершения преступлений либо преступным доходом. Это несет собой высокие риски для обычных граждан, использующих P2P-сервисы, так как они могут столкнуться с мошенниками и преступниками.

Суды уже начали арестовывать и изымать криптовалюту, хотя закон пока не регулирует этот процесс. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#криптообмен #риски
Как ограничения на банковские переводы для дропперов повлияют на криптообмен?

Недавно ЦБ РФ в рамках противодействия мошенничеству ввел лимит на банковские переводы для дропперов до 100 тыс. руб. в месяц. Дропперы зачастую вовлечены в процесс покупки-продажи криптовалюты через P2P-сервисы, которые также используются мошенниками для реализации схемы "треугольник", о которой мы неоднократно рассказывали.

Из-за этой схемы "треугольник" в базу Банка России попадают реквизиты не только дропперов или мошенников, но и легитимных участников P2P, что грозит им блокировками, потерей денежных средств и даже уголовным делом. Кроме того, есть случаи, когда банки блокируют клиентов просто за обмен на P2P, даже без попадания в "треугольник".

Меры, вводимые ЦБ РФ по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств через криптовалюту, вероятно, будут сокращать P2P-рынок ввиду очевидных последствий для законопослушных граждан.

Сатоши Finance предоставляет услуги безопасного криптообмена для участников сообщества «Слезы Сатоши» уже более 3 лет в разных странах и городах без рисков блокировки по 161 ФЗ.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка