#крипта #обменники #криптообмен
Как криптообменники могут обманывать клиентов?

Мошенничество в криптообменниках очень распространено. Основные схемы развода, которые используют недобросовестные криптообменники:

- Подмена реквизитов кошелька получателя (при помощи вирусов и через взлом)
- Блокировка профиля при переводе крупных сумм якобы исходя из подозрения в отмывании денежных средств
- Изменение курса в момент проведения транзакции якобы по причине колебаний на рынке
- "Невозможность" обмена и перевода средств на ту или иную банковскую карту уже после проведения операции
- Намеренное затягивание процесса обмена якобы ввиду технических работ и др.

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#Telegram #мошенничество
Kaspersky обнаружил тысячи объявлений о продаже украденных Telegram-аккаунтов

Злоумышленники заманивают людей на поддельные ресурсы, чтобы украсть деньги или учетные данные от аккаунтов, либо рассылают таким образом вредоносные программы, сообщили в Kaspersky. Скомпрометированные учетные записи мошенники используют в своих схемах или продают на теневых форумах. Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #регулирование
В Госдуме рассмотрели вопрос о выведении криптоиндустрии из "серой зоны"

Такое предложение озвучил депутат Андрей Луговой. Ключевые моменты его выступления в Госдуме:

– Необходимо создать правила регулирования оборота криптовалюты в стране.
– Существует много незаконных криптобирж и обменников с ежедневным оборотом от $50 млн.
– Масштаб использования криптовалюты в незаконных целях огромен.
– Необходимо закрепить на законодательном уровне механизм конфискации криптовалюты в доход государства.
– Криптовалюта должна быть признана имуществом.
– Необходима легализация и регулирование использования криптовалюты.
– На законодательном уровне должен быть определен статус участников крипторынка и введена идентификация личности.
– Предлагается ввести амнистию для добросовестных майнеров, которые поставят на учет оборудование, ввезенное в страну до 1 ноября 2024 г.
Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#дропы #крипта #риски
ЦБ РФ усилит борьбу с «дропами» второго уровня

Речь идет о тех, кто в итоге получает украденные у жертв деньги, а не просто выступает промежуточным звеном для вывода средств. Дропы — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции зачастую с использованием криптовалют.

Ежемесячно "охлаждается" порядка 300 тыс. переводов, то есть блокируются и переводы, и карты. Для держателей криптовалют это может быть сопряжено с рисками в случае использования P2P-сервисов и сомнительных обменников. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #регулирование #ЭПР
Стали известны подробности касаемо ЭПР при работе с криптовалютами

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в РФ для операций с криптовалютами будут задействованы три группы субъектов: уполномоченные банки, торговые платформы (криптобиржи) и поставщики ликвидности.

Согласно сообщению одного из источников, поставщики ликвидности будут продавать криптовалюту через уполномоченные организации банкам для их клиентов, покупая ее самостоятельно "по каким-то своим схемам".

Банк России согласовывает с правительством свои предложения по регулированию операций с криптовалютами в рамках ЭПР. Предполагается, что участвовать в сделках смогут только "особо квалифицированные" инвесторы. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #налоги #ФНС
На сайте ФНС РФ добавили методологию расчета налоговой базы по операциям с криптовалютами

На официальном сайте Федеральной налоговой службы теперь будет публиковаться актуальная информация о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у иностранных бирж.

С помощью данного сервиса налогоплательщики смогут рассчитывать налоговую базу по операциям с цифровой валютой на каждую дату признания дохода. Датой фактического получения дохода в виде цифровой валюты считается день, когда возникло право распоряжаться ею. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #P2P #Таиланд
Таиланд ужесточает надзор за P2P-сервисами в рамках новых законов о борьбе с преступностью

Тайские регулирующие органы намерены усилить меры по борьбе с банковскими счетами, связанными с проведением незаконных операций с цифровыми активами, и ввести ограничения в отношении иностранных одноранговых P2P-платформ.

В случае нарушений предусмотрены штрафы в размере до $8700 и тюремное заключение сроком до трех лет. Ожидается, что новые законы вступят в силу в ближайшее время. Напоминаем, что P2P-сервисы как в РФ, так и за рубежом сопряжены с большими рисками для пользователей. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#банки #регулирование #крипта
В сентябре в РФ введут строгие лимиты на снятие денег через банкоматы

С 1 сентября начнут действовать 30 новых мер по защите граждан от злоумышленников, среди этих мер — запрет на выдачу более 50 тыс. руб. в сутки в случае подозрительных операций по карте. Если банк заподозрит несанкционированное снятие, он на 48 часов ограничит операции по карте.

Все это говорит об ужесточении мер ЦБ РФ по борьбе с противоправными действиями, которые зачастую осуществляются с использованием криптовалют. Обычно мошенники крадут денежные средства у граждан и переводят их в криптовалюту. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#мошенники #пирамиды #Гафаров
Беглый мошенник Гафаров заявил о новом стартапе на "весь мир"

Эрик Гафаров, который находится в международном розыске по делу о мошенничестве, объявил, что его "новый финансовый проект" будет снова основан на примере неких ставок и казино, но в этот раз для мусульман.

Основатель мошеннической финансовой пирамиды «Гафаров и Партнеры» находится со своими подельниками в Гааге, где пытается получить политическое убежище.

О мошеннической деятельности Гафарова стало известно из видео-канала «Железная Ставка».

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #УК #крипта
Министерство юстиции РФ предложило закрепить понятие «криптовалюта» в УК и УПК

Законопроект предполагает признание цифровой валюты предметом конфискации и устанавливает порядок данных действий.

Эта инициатива направлена на то, чтобы облегчить расследование дел о преступлениях, связанных с использованием цифровой валюты.

"Отсутствие понятия цифровой валюты осложняет следственные действия с ней", - говорится в документе. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка