Запись подкаста с прекрасной Ксенией, автором канала «Закон Гэри» . Рекомендую подписать !

🤖Индикатор |💰Закрытый клуб| 📹YouTube |🎯 IO BOT | 👨‍🎓 Обучение

#регуляции #иностранныецифровыеправа #обменники

Почему не стоит приобретать в российских обменниках USDT?

Я не люблю паникерство, но в наших делах осторожность никогда не бывает лишней.

Закон и майнинге вводит новое понятие «иностранные цифровые права», которое по формату применения, кажется, больше подходит к ЦФА, поскольку запрещает обычным смертным приобретение и операции без лицензии.

Напомню, что мы с вами, по мнению регуляторов РФ, приобретаем и оперируем цифровыми валютами, а не ЦФА. Именно это и позволяло мне оставлять без комментариев очередную выдумку законодателей.

Однако, определение понятия настолько размыто, что оно легко может распространится и на любую крипту, у которой есть централизованный эмитент. В частности, на USDT.

О том, что «иностранные цифровые права» касаются usdt, много писали, как только закон вступил в силу. Я не очень обращала на это внимание, поскольку не понимала, в чем тут исключительный статус usdt? Ведь, если касается usdt, то и всей остальной крипты тоже.

Картина начала проясняться с комментариями представителей Государственной думы, которые также говорят о том, что криптовалюты с централизованным эмитентом могут подпадать под понятие «иностранные цифровые права».

Хорошая (относительно) новость состоит в том, что регуляторы РФ, кажется, не верят в манипулятора и по-прежнему считают btc и Eth децентрализованными монетами, в отличие от Tether, оборот которого они очень хотят контролировать.

Так что btc и Eth под запрет покупки и оперирования без лицензии не подпадают, чего нельзя сказать о том же TON, например.

Последнее, что стоит упомянуть. Проконтролировать все это регулятор РФ может только через физические обменники, которые работают на его территории.

Таким образом, этот запрет, в случае его применения, усложнит жизнь обменникам, и физлицам, оперирующим USDT, либо любой иной криптовалютой с централизованным эмитентом, через них.

Youtube| Instagram | Чат | 😱 биржа

Довольно любопытная история развивается вокруг биржи Cryptex.

Казалось бы, ничем не примечательный ноунейм с основателями из России, которые по совместительству создали еще и платежную систему UAPS.

Все бы ничего, но через UAPS проходило много грязных денег. Вообще-то все деньги, проходившие через UAPS, были грязными. Вообще-то UAPS и создали для того, чтобы эти грязные деньги гонять по миру.

А еще пользователи UAPS могли не проходить KYC на Cryptex и наслаждаться пониженными комиссиями.

Надо же бирже где-то брать ликвидность. Очень все удобно складывалось, ребята создавали продукты, которые органично дополняли друг друга и росли, как на дрожжах.

Справедливости ради, Cryptex, в отличие от UAPS, пользовались и обычные люди, майнеры, инвесторы, трейдеры - все те, кто каждый день рассказывает мне про ненадежность китайских бирж. 😉

Так вот, сама биржа Cryptex находится в черных списках США. Ее основатели - в международном розыске, соответственно. За информацию о них власти США были готовы заплатить до $10 млн.

Арестовали их сегодня в России и приговорили предварительно к месяцу домашнего ареста. А, ну и изъяли у них 1,5 млрд руб плюс машины/снегоходы и даже вертолет.

Обвинения кажутся слишком серьезными для таких мер, это и отмывание, и незаконная банковская деятельность. Поэтому, думаю, история будет иметь яркое продолжение.

А еще, за уши смогут притянуть ужесточение регулирования в адрес операторов криптовалют, например, обменников.

Сложно себе это представить, но возможно, ребята даже станут обменным материалом, несмотря на свое гражданство…

Youtube| Instagram | Чат | 😱 биржа

#новости #комментарии

0:00 - вступление

01:00 - фильм от HBO раскроет личность Сатоши Накамото (мой комментарий)

03:06 - судья по делу о банкротстве FTX утвердил план выплат кредиторам

03:46 - SEC vs Ripple. SEC подала апелляцию на решение по делу против Ripple

05:10 - жители штата Техас подали коллективный иск против майнинг-гиганта Marathon Digital за нарушение уровня шума

06:15 - статья в Известиях с комментариями по делу Cryptex. Мои комментарии по ситуации с обменниками в РФ.

https://bits.media/izvestiya-vse-svyazannye-s-kriptovalyutoy-rossiyane-mogut-popast-v-pole-zreniya-politsii/

09:32 - глава юридического департамента Robinhood Дэн Галлахер может стать следующим председателем SEC. Мой комментарий

11:00 - Заключение

Youtube| Instagram | Чат | 😱 биржа

#Gotbit #отмывание #арест #регуляции

Если судить по справедливости, то, конечно, криптовалютный рынок во многом состоит из манипуляций и накруток объемов и всего того, что на традиционных рынках называют мошеннической деятельностью.

Одна проблема, мы не на традиционном рынке. По законам США мы не торгуем не на рынке не активами. Ну и какие тут могут быть манипуляции, если нет разницы между Pepe, USDT и DOT, например? Если это все вообще не имеет определения?

И еще одна проблема, суды принимают решения не по понятиям справедливости, а на основе действующих законов.

Нельзя сказать, чтобы в ФБР этого не знали. Именно поэтому вся история со сбором доказательств через создание фейкового токена и последовавшими за этим арестами выглядит, как плохое кино. Точнее будет выглядеть так в суде.

Одна мысль, большая часть людей, которым предъявлены обвинения, являются гражданами России, проживающими за ее пределами. Кажется, их будут использовать для обмена с РФ.

Youtube| Instagram | Чат | 😱биржа

#FATF #Россия #черныйсписок #блокировки

FATF может включить Россию в черный список уже 22 октября.

Именно такие заголовки появились на днях во всех ведущих финансовых медиа.

Напомню, FATF - международная организация по выработке мер борьбы с финансированием терроризма и отмыванием средств.

Членство России в FATF было приостановлено в 2023 году. Однако для внесения в черный список необходим консенсус стран-участниц. Поскольку, в FATF входят такие страны, как Китай, Индия и ОАЭ, думаю, что консенсуса не получится.

Тем не менее, Китай уже много лет успешно взаимодействует с Ираном, несмотря на то, что он находится в черном списке FATF. Да и в России, кажется, есть моральная готовность к этому событию.

И все же, я не думаю, что 22 октября будет принято консенсусное решение о внесении РФ именно в черный список. Есть еще серый, например. Он немного лучше черного, по крайней мере по составу стран, которые в нем есть/были. Я говорю про Турцию и ОАЭ, например. Последняя вышла из серого списка только год назад.

В любом случае, для нас эта новость может обернуться блокировкой аккаунтов на ведущих биржах с необходимостью прохождения AML. В первую очередь речь про OKX, Bybit, BingX.

Youtube| Instagram | Чат | 😱биржа

#новости #коротко #брикс

Если действительно коротко, то новостей нет.

Самого противного не случилось, РФ не в черных и не в серых списках. Вероятно, накануне БРИКС, лидеры Китая и Индии решили не портить себе настроение..😅

Риски попадания РФ в эти списки, тем не менее, сохраняются, поэтому не стоит терять бдительность.

В остальном, есть большой шанс, что до выборов президента США не случится ничего катастрофического, а значит, нас ждет несколько недель спокойной жизни. Очень бы этого хотелось.

Youtube| Instagram | Чат | 😱биржа

#btc #ATH #регуляции

0:00 - ATH BTC
0:24 - прибыли Microstrategy/ Salvador/ BlackRock
01:29 - причины роста
02:20 - Трамп и регулирование крипты, суды
05:10 - почему мне хочется увидеть 100 тыс за BTC

Youtube| Instagram | Чат | 😱биржа

#FTX vs #Binance #CZ

FTX подали в суд на Binance и CZ с требованием выплатить бирже $1,8 млрд.

В чем суть?

В недавнем 2019 году CZ купил 20% акций биржи FTX на сумму в $80 млн. За короткий срок биржа стала одной из самых популярных на рынке, и уже в 2021 году доля акций CZ оценивалась в $2,2 млрд.

В 2022 году CZ продал свою долю акций обратно FTX, получив выплату в нативном токене биржи FTT, а также в стейблкоине BUSD. Так CZ стал одним из крупнейших холдеров FTT.

Все остальное для CZ происходило, как в тумане. Вот Alameda публикует отчет, показывая, что существенная часть активов FTX хранится в нативном токене биржи. Вот CZ, сидя в такси, между делом, пишет известные твиты о продаже своих FTT. Вот панические продажи инвесторов, резкий отток ликвидности и банкротство одного из основных конкурентов Binance на рынке.

Сегодня FTX требует признать сделку с CZ об обратном выкупе акций ничтожной. Основание- CZ знал об отсутствии ликвидности у биржи и способствовал ее банкротству.

Нельзя сказать, что претензии FTX не имеют под собой никаких оснований, но удастся ли им убедить в этом суд мы узнаем только в следующих сериях.

Instagram | Чат | 😱биржа

Джастин Сан купил банан.

Накануне произведение Маурицио Каттелана «Комедиант» было продано Sotheby’s за $5,2 млн + $1 млн (комиссия аукционного дома).

Покупателем оказался главный хайпожор криптовалютного рынка - Джастин Сан.

И, если вы думаете, что это дорого, то вы глубоко заблуждаетесь. В структурах Джастина Сана есть огромное количество проектов. Все они продвигаются только (!!!) за счет личного бренда Джастина Сана.

Это не первый пример удачной коллаборации мира современного искусства и криптовалют, которые объединены общей любовью к легким деньгам. Чего только стоили NFT и все направление цифрового искусства? И, конечно, новость о банане тут же облетела весь мир.

Так что мне, как человеку, который целыми днями занимается продвижением криптобирж, данная покупка кажется очень разумной.

Всего $6,2 млн, зато второй новостью после 99 тыс за биткоин идет банан Джастина Сана. А в некоторых кругах и первой ;)

Youtube| Instagram | Чат | 😱биржа

#TornadoCash #решение #комментарий #новости

OFAC превысил свои полномочия, введя санкции в отношении Tornado Cash.

В решении Апелляционного суда Пятого округа США сказано о том, что OFAC не имел полномочий на введение санкций в отношении миксера Tornado Cash (TC), так как:

- неизменяемые смарт контракты TC не имеют ни физических, ни юридических собственников, соответственно не могут считаться «собственностью», а

- функции, которые выполняют эти смарт контракты, осуществляются автоматически, без человеческого вмешательства, поэтому они классифицируются не как услуги, а как инструменты.

Это решение не предполагает автоматического снятия обвинений с основателей TC, Алексея Перцева и Романа Шторма. Особенно, если учитывать, что Алексей отбывает срок по решению голландского суда. Тем не менее, это может послужить хорошим поводом для пересмотра их дел.

Биржа Coinbase празднует победу, так как именно она оказала финансовую и юридическую поддержку сервису TC в этом деле.

Глава юридического отдела Coinbase Пол Гревал назвал эту победу исторической для крипты и всех, кто защищает права и свободы.

Youtube| Instagram | Чат | 😱биржа