Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду Києва.
Першу справу №12022000000001100 Офіс генпрокурора та Нацполіції відрили ще у 2022. За нею Кроту 28 червня 2023 про підозру за ч. 4 ст. 190 КК. Ця справа знаходиться у суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 #Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.
Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві та поетапно реалізував злочинний план з незаконного отримання цих коштів. До цього часу Фузіяма вже співпрацював з Кротом з приводу створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. В 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого було ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».
Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 року початку 2022 року. Для цього йому було представлено фіктивний план проєкту. Далі Фузіями з вересня 2020 по квітень 2021 року перераховував йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.
З метою створення хибного уявлення про виконання узгодженого інвестиційного плану, під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, було знайдено земельну ділянку, яка не мала ніякого відношення до проекту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти придбали через підконтрольну їм компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр корпоративні права в ТОВ «Славутич», що орендує ділянку в 5,29 га під водною акваторією у Києві. Однак, жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо Крот не здійснював.Як з’ясувалося другу за №12024000000001040 від 31 травня 2014 року закрили вже 29 листопада. Мотивом було відсутність складу кримінального провадження. Вже у цьому січні через суд адвокати скасували цю постанову слідчого.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Першу справу №12022000000001100 Офіс генпрокурора та Нацполіції відрили ще у 2022. За нею Кроту 28 червня 2023 про підозру за ч. 4 ст. 190 КК. Ця справа знаходиться у суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 #Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.
Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві та поетапно реалізував злочинний план з незаконного отримання цих коштів. До цього часу Фузіяма вже співпрацював з Кротом з приводу створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. В 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого було ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».
Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 року початку 2022 року. Для цього йому було представлено фіктивний план проєкту. Далі Фузіями з вересня 2020 по квітень 2021 року перераховував йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.
З метою створення хибного уявлення про виконання узгодженого інвестиційного плану, під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, було знайдено земельну ділянку, яка не мала ніякого відношення до проекту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти придбали через підконтрольну їм компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр корпоративні права в ТОВ «Славутич», що орендує ділянку в 5,29 га під водною акваторією у Києві. Однак, жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо Крот не здійснював.Як з’ясувалося другу за №12024000000001040 від 31 травня 2014 року закрили вже 29 листопада. Мотивом було відсутність складу кримінального провадження. Вже у цьому січні через суд адвокати скасували цю постанову слідчого.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁21👏16👍14🔥13🤩12
Absolution Leaks 🇪🇺
Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду…
У жовтні 2022 року Крот через фірму ERMALINK HOLDINGS LTD легалізував 989 тис. доларів з вкраденого, шляхом придбання квартири у Києві площею в 343,4 кв. м.
У грудні 2023 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК. Однак вже у квітні 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва винесено ухвалу щодо скасування повідомлення про підозру: яка суперечить фактичним обставинам кримінального провадження № 12023000000001956 та є необґрунтованою в цій частині. 13 серпня 2024 року колегією суддів Київського апеляційного суду вищевказана ухвала залишена без змін. Це провадження було закрито через відсутність складу злочину.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У грудні 2023 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК. Однак вже у квітні 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва винесено ухвалу щодо скасування повідомлення про підозру: яка суперечить фактичним обставинам кримінального провадження № 12023000000001956 та є необґрунтованою в цій частині. 13 серпня 2024 року колегією суддів Київського апеляційного суду вищевказана ухвала залишена без змін. Це провадження було закрито через відсутність складу злочину.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏19😁18👍16🤩12🔥11🤯1
Посадовиця АМКУ під час війни отримала дві квартири в Одесі
Начальник 3-го відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Марина #Сундалова під час війни отримала дві квартири в Одесі вартістю понад 2,2 млн гривень.
Жінка вже понад 8 років працює на різних посадах в АМКУ. Вона має сина та отримує близько 200-300 тис. гривень щорічно. До 2023 року вона вказувала лише наявність квартири у Полтаві, яка на 50% належить, ймовірно, її матері Лідії Дмитрівну Савіній. Ніякого майна в Одесі, навіть у користуванні, жінка не вказувала. Також вона не вказувала й чоловіка, з яким в неї є син.
Однак 27 вересня 2023 року Сундалова задекларувала дві квартири в Одесі. Одну (63,41 кв. м) за 1,43 млн гривень та другу (32,4) за 820 тис. гривень. Джерелом доходів вона вказала Ганну Дмитрівну Совіну. Можна припустити, що це помилка у написі прізвища, тому що її мати має таке ж по-батькові та прізвище лише з відмінністю літери «о» на «а». До того ж Ганни Совіної в реєстрах знайти не вдалося.
Але є Ганна Савіна, яка є власником та директором київського ТОВ «Тумбір». Сама Савіна з смт Нове Кіровоградської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Начальник 3-го відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Марина #Сундалова під час війни отримала дві квартири в Одесі вартістю понад 2,2 млн гривень.
Жінка вже понад 8 років працює на різних посадах в АМКУ. Вона має сина та отримує близько 200-300 тис. гривень щорічно. До 2023 року вона вказувала лише наявність квартири у Полтаві, яка на 50% належить, ймовірно, її матері Лідії Дмитрівну Савіній. Ніякого майна в Одесі, навіть у користуванні, жінка не вказувала. Також вона не вказувала й чоловіка, з яким в неї є син.
Однак 27 вересня 2023 року Сундалова задекларувала дві квартири в Одесі. Одну (63,41 кв. м) за 1,43 млн гривень та другу (32,4) за 820 тис. гривень. Джерелом доходів вона вказала Ганну Дмитрівну Совіну. Можна припустити, що це помилка у написі прізвища, тому що її мати має таке ж по-батькові та прізвище лише з відмінністю літери «о» на «а». До того ж Ганни Совіної в реєстрах знайти не вдалося.
Але є Ганна Савіна, яка є власником та директором київського ТОВ «Тумбір». Сама Савіна з смт Нове Кіровоградської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩22👏16👍14😁13🔥9🤯1
46-річна Леся #Дребот, дружина львівського прокурора Андрія Лехуша, виставила на продаж за 6 млн грн земельну ділянку з будинком, яку придбала лише два місяці тому, заплативши менше мільйона гривень.
Мова йде земельну ділянку у селищі Брюховичі загальною площею майже 0,13 га, власницею якої Леся Дребот стала у жовтні цього року за 883,3 тис. грн (21,5 тис. доларів за курсом НБУ). Це у кілька разів нижче комерційної вартості землі у цьому львівському передмісті.
Дві сусідні ділянки дружина прокурора купила в іншого прокурора – місцевого уродженця Дмитра Клоса, який зараз працює у Черкаській обласній прокуратурі.
Уже за два місяці після покупки львівське агентство з нерухомості XHouse виставило обидві ділянки на продаж за 145 тис. доларів (приблизно 6,06 млн грн за курсом НБУ), опублікувавши відповідні оголошення на платформах OLX та RIA.
Доходи Лесі Дребот навряд чи дозволяють їй купувати таку нерухомість навіть за заниженою ціною. Судячи з декларації її чоловіка, торік вона заробила лише 204,2 тис. грн, і ще 43,2 тис. грн отримала від продажу майна. Її чоловік, 44-річний Андрій #Лехуш, працює на посаді заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління Львівської обласної прокуратури. Торік його офіційна зарплата склала 1,2 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Мова йде земельну ділянку у селищі Брюховичі загальною площею майже 0,13 га, власницею якої Леся Дребот стала у жовтні цього року за 883,3 тис. грн (21,5 тис. доларів за курсом НБУ). Це у кілька разів нижче комерційної вартості землі у цьому львівському передмісті.
Дві сусідні ділянки дружина прокурора купила в іншого прокурора – місцевого уродженця Дмитра Клоса, який зараз працює у Черкаській обласній прокуратурі.
Уже за два місяці після покупки львівське агентство з нерухомості XHouse виставило обидві ділянки на продаж за 145 тис. доларів (приблизно 6,06 млн грн за курсом НБУ), опублікувавши відповідні оголошення на платформах OLX та RIA.
Доходи Лесі Дребот навряд чи дозволяють їй купувати таку нерухомість навіть за заниженою ціною. Судячи з декларації її чоловіка, торік вона заробила лише 204,2 тис. грн, і ще 43,2 тис. грн отримала від продажу майна. Її чоловік, 44-річний Андрій #Лехуш, працює на посаді заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління Львівської обласної прокуратури. Торік його офіційна зарплата склала 1,2 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥20😁20👏17🤩13👍7
Absolution Leaks 🇪🇺
Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова позиціювати себе як досвідчений фахівець з закупівель. Навіть на "Вікі" вказано, що у компанії ПрАТ "НЕК "Укренерго", де вона була членом правління, запровадила "сучасну політику закупівель, засновану…
Ще один доказ корумпованості та недосвідченості голови "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова з часів її роботи в "Укренерго"
СБУ та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів, в якій підозрюється ексзаступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз - переховується за кордоном.
Його спільники: Денис Хохлочов, директор ТОВ «Паверсток», затриманий у Києві. Ірина Хасьянова, засновниця «Паверстока», переховується за кордоном.
За матеріалами справи, у квітні 2022 він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.
До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.
Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.
Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.
При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.
Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.
Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.
Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.
Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями ККУ (відповідно до вчинених злочинів):
◾ ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
◾ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.comВолодимир Скоробагач
СБУ та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів, в якій підозрюється ексзаступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз - переховується за кордоном.
Його спільники: Денис Хохлочов, директор ТОВ «Паверсток», затриманий у Києві. Ірина Хасьянова, засновниця «Паверстока», переховується за кордоном.
За матеріалами справи, у квітні 2022 він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.
До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.
Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.
Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.
При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.
Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.
Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.
Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.
Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями ККУ (відповідно до вчинених злочинів):
◾ ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
◾ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.comВолодимир Скоробагач
👏24👍15🔥14😁13🤩11
Чернігівський апеляційний суд виніс засудив Олега Авер’янова до 7 років позбавлення волі за незаконне заволодіння авто своєї колишньої дружини (за ч. 3 ст. 289 ККУ).
Олег Авер’янов — бізнесмен, власник і операційний директор компанії "Пожмашина", котра заробляла на тендерах МВС шалені кошти, продаючі автівки за завищенними цінами.
Олег Авер'янов, який сам визначив себе відомим в Україні бізнесменом і колишнім політиком (депутат Чернігівської облради VII скликання), і поінформував про це суспільство, намагається здійснювати опосередкований вплив на суддів з використанням ЗМІ. Так, на інтернет-ресурсі "Стоп корупції" протягом короткого проміжку часу розмістили серію статей із заголовками, які викликають суспільне незадоволення, від їх назв і до оприлюдненого змісту
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Олег Авер’янов — бізнесмен, власник і операційний директор компанії "Пожмашина", котра заробляла на тендерах МВС шалені кошти, продаючі автівки за завищенними цінами.
Олег Авер'янов, який сам визначив себе відомим в Україні бізнесменом і колишнім політиком (депутат Чернігівської облради VII скликання), і поінформував про це суспільство, намагається здійснювати опосередкований вплив на суддів з використанням ЗМІ. Так, на інтернет-ресурсі "Стоп корупції" протягом короткого проміжку часу розмістили серію статей із заголовками, які викликають суспільне незадоволення, від їх назв і до оприлюдненого змісту
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏22👍18🔥14🤩12😁8😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Євгеній #Аблов, суддя ліквідованого Окружного адмінсуду Києва, орендував квартиру 151,3 кв.м у Сергій #Нечипоренко, експрокурора, затриманого 9 років тому за хабар у 150 тисяч доларів. Аблов підтвердив цей факт, назвавши Нечипоренка своїм "любимим кумом".…
Мразотник з ліквідованного ОАСК Євгеній #Аблов, чия дружина є збоченкою, а син вбивцею, саботує засідання Вищої ради правосуддя. Аблов хотів втекти у відставку, але йому це не вдалося через скарги до ВРП за «плівками ОАСКу». Зокрема, служитель Феміди разом із Павлом Вовком організував повідомлення про хибне замінування будівлі ВРП. У той день 2-га ДП повинна була розглядати порушення Абловим правил суддівської етики. Також Аблов вів переговори щодо подачі штучних позовів для блокування роботи ВККС.
13 січня суддя прибув на засідання, але попросив відкласти розгляд справи до закінчення свого лікування. Аблов поскаржився, що має підвищений тиск, поганий зір та попрохав викликати медиків.
«Я тільки що приїхав з лікарні. У мене зараз тиск 220 на 130. У мене немає окулярів, я нічого не бачу. У матеріалах справи Вищої ради правосуддя є всі медичні докази, що я вже 5 років хворію на гіпертонічну хворобу, на серце. Я вам поясню, що коли у людини гіпертонічний криз, то вона втрачає зір. Я прошу відкласти розгляд справи до закінчення мого лікування. Я зараз знаходжуся у стані, в якому, я вважаю, не може проводитися засідання. І у разі, якщо ви ухвалите рішення щодо проведення, будуть порушені мої права. Я зараз не можу захищати себе, тому що нічого не бачу і знаходжусь у стані, коли можу комусь із вас сказати щось не те»
Члени Вищої ради правосуддя на прохання Аблова викликали швидку допомогу.
Раніше Євгеній Аблов прохав ВРП відправити його у почесну відставку з довічними виплатами від держави. Через те, що це прохання не задовольняють, за словами Аблова, у нього з’явилися проблеми з серцем та інвалідність.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
13 січня суддя прибув на засідання, але попросив відкласти розгляд справи до закінчення свого лікування. Аблов поскаржився, що має підвищений тиск, поганий зір та попрохав викликати медиків.
«Я тільки що приїхав з лікарні. У мене зараз тиск 220 на 130. У мене немає окулярів, я нічого не бачу. У матеріалах справи Вищої ради правосуддя є всі медичні докази, що я вже 5 років хворію на гіпертонічну хворобу, на серце. Я вам поясню, що коли у людини гіпертонічний криз, то вона втрачає зір. Я прошу відкласти розгляд справи до закінчення мого лікування. Я зараз знаходжуся у стані, в якому, я вважаю, не може проводитися засідання. І у разі, якщо ви ухвалите рішення щодо проведення, будуть порушені мої права. Я зараз не можу захищати себе, тому що нічого не бачу і знаходжусь у стані, коли можу комусь із вас сказати щось не те»
Члени Вищої ради правосуддя на прохання Аблова викликали швидку допомогу.
Раніше Євгеній Аблов прохав ВРП відправити його у почесну відставку з довічними виплатами від держави. Через те, що це прохання не задовольняють, за словами Аблова, у нього з’явилися проблеми з серцем та інвалідність.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁22👍18🔥15🤩14👏13😡1
Народного депутата Олександра #Дубінського, викритого ДБР на правопорушенні, пов’язаному з корупцією, включено до реєстру корупціонерів.
У березні 2024 року Печерський райсуд Києва визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП). У грудні 2024 року Апеляційний суд залишив у силі цей вирок.
Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно Дубінський потрапив до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У березні 2024 року Печерський райсуд Києва визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП). У грудні 2024 року Апеляційний суд залишив у силі цей вирок.
Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно Дубінський потрапив до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩22👍19👏14😁12🔥9🤡3👎1
Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.
Реальним власником казино в особі ТОВ «Укр гейм технолоджі» є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником Pin-UP виступала дружина Пуніна — українка Марія Ілліна. Все було оформлено на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD. Сам #Зотько також перебував на острові.
За даними слідства, Іван #Рудий сприяв росіянам отримати ліцензію для роботи казино у квітні 2021. Усвідомлюючи, що ТОВ «Укр гейм технолоджі» не відповідає вимогам законодавства, СБУ поінформувало посадовця в жовтні того ж року. Сюди включили і дані про пов’язане ТОВ «Вікторія-Софт», яка мала намір у найближчий час отримати ліцензію.
Отримавши від СБУ у розпорядження достовірну інформацію про росіян, яку Рудий і так знав,він вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії Pin Up.
Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв’язків ТОВ «Вікторія-Софт» із громадянами рф, з метою розширення сфери діяльності бренду для збору матеріальних ресурсів та інших активів, Рудий не пізніше 20 жовтня 2021 року підписав рішення №664, яким видав фірми ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
СБУ направила до Рудого нового листа про незаконність дій ТОВ «Укр гейм технолоджі» 13 жовтня 2022 року. Документи потрапив до т.в.о. голови КРАІЛ Олени #Водолажко. Остання тільки 7 листопада протокольним дорученням вирішила провести перевірку.
Для додаткового підтвердження злочинної діяльності власників казино, їхньої системи GURUPlatform Suit для функціонування сайту СБУ 11 листопада надіслала до КРАІЛ новий пакет документів щодо загроз національній безпеці України.
17 лютого 2023 за результатом розгляду звернень членами КРАІЛ на ім’я Рудого було направлено доповідну записку із пропозицією на найближчому засіданні дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей та департаменту нагляду та контролю невідкладно повідомити голові та членам КРАІЛ у письмовому вигляді про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами «Укр гейм технолоджі» та «Вікторія-Софт» та лотерей внести рішення про позбавлення їх ліцензій.
У цей же день заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей Оксана Принципал, начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю Катрина Берднікова, директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ Наталія Лех сформували висновок, який підтвердив злочинність дій Рудого під час видачі ліцензії.
Тоді голова комісії надав усну вказівку підпорядкованим працівникам про заборону вживати будь-які контролюючі заходи щодо «Укр гейм технолоджі», в тому числі щодо анулювання ліцензії.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Реальним власником казино в особі ТОВ «Укр гейм технолоджі» є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником Pin-UP виступала дружина Пуніна — українка Марія Ілліна. Все було оформлено на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD. Сам #Зотько також перебував на острові.
За даними слідства, Іван #Рудий сприяв росіянам отримати ліцензію для роботи казино у квітні 2021. Усвідомлюючи, що ТОВ «Укр гейм технолоджі» не відповідає вимогам законодавства, СБУ поінформувало посадовця в жовтні того ж року. Сюди включили і дані про пов’язане ТОВ «Вікторія-Софт», яка мала намір у найближчий час отримати ліцензію.
Отримавши від СБУ у розпорядження достовірну інформацію про росіян, яку Рудий і так знав,він вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії Pin Up.
Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв’язків ТОВ «Вікторія-Софт» із громадянами рф, з метою розширення сфери діяльності бренду для збору матеріальних ресурсів та інших активів, Рудий не пізніше 20 жовтня 2021 року підписав рішення №664, яким видав фірми ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
СБУ направила до Рудого нового листа про незаконність дій ТОВ «Укр гейм технолоджі» 13 жовтня 2022 року. Документи потрапив до т.в.о. голови КРАІЛ Олени #Водолажко. Остання тільки 7 листопада протокольним дорученням вирішила провести перевірку.
Для додаткового підтвердження злочинної діяльності власників казино, їхньої системи GURUPlatform Suit для функціонування сайту СБУ 11 листопада надіслала до КРАІЛ новий пакет документів щодо загроз національній безпеці України.
17 лютого 2023 за результатом розгляду звернень членами КРАІЛ на ім’я Рудого було направлено доповідну записку із пропозицією на найближчому засіданні дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей та департаменту нагляду та контролю невідкладно повідомити голові та членам КРАІЛ у письмовому вигляді про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами «Укр гейм технолоджі» та «Вікторія-Софт» та лотерей внести рішення про позбавлення їх ліцензій.
У цей же день заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей Оксана Принципал, начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю Катрина Берднікова, директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ Наталія Лех сформували висновок, який підтвердив злочинність дій Рудого під час видачі ліцензії.
Тоді голова комісії надав усну вказівку підпорядкованим працівникам про заборону вживати будь-які контролюючі заходи щодо «Укр гейм технолоджі», в тому числі щодо анулювання ліцензії.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏21😁15🤩15👍12🔥11😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації. Реальним власником казино в особі ТОВ «Укр гейм технолоджі»…
Початок.
Як Іван Рудий захищав казино Pin Up
8 серпня 2023 року Іван Рудий, знаючи, що російське казино збирає персональні дані українців, у тому числі вояків ЗСУ, на засіданні КРАІЛ під час якого інший член комісії наполягала на розгляді питання щодо анулювання ліцензії, користуючись наданим йому регламентом правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, зняв його з голосування.
На наступних засіданнях 15 серпня. 25 серпня та 18 вересня він знову зняв із порядку денного засідання КРАІЛ. При цьому Рудий брехав суспільству щодо того, що він не має жодної інформації про російські джерела казино.
Далі до справи долучилося ДБР. Слідчі у травні, червні та липні 2024 інформували Івана Рудового про злочинну діяльність казино із долученням речових доказів, здобутих в ході досудового розслідування. Однак останній надав відповіді комісії, в яких заперечив невідповідність компанії вимогам законодавства.
27 листопада він взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики, на якому отримав в усному вигляді інформацію від нардепа про наявність зв’язків громадян рф з казино. При цьому Іван Рудий знов заперечив цю інформацію.
Таким чином посадовець з 2021 року забезпечував прикриття бізнесу представників країни-агресора в Україні.
Нагадаємо, голові КРАІЛ 18 грудня оголосили про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК). Раніше суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Як Іван Рудий захищав казино Pin Up
8 серпня 2023 року Іван Рудий, знаючи, що російське казино збирає персональні дані українців, у тому числі вояків ЗСУ, на засіданні КРАІЛ під час якого інший член комісії наполягала на розгляді питання щодо анулювання ліцензії, користуючись наданим йому регламентом правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, зняв його з голосування.
На наступних засіданнях 15 серпня. 25 серпня та 18 вересня він знову зняв із порядку денного засідання КРАІЛ. При цьому Рудий брехав суспільству щодо того, що він не має жодної інформації про російські джерела казино.
Далі до справи долучилося ДБР. Слідчі у травні, червні та липні 2024 інформували Івана Рудового про злочинну діяльність казино із долученням речових доказів, здобутих в ході досудового розслідування. Однак останній надав відповіді комісії, в яких заперечив невідповідність компанії вимогам законодавства.
27 листопада він взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики, на якому отримав в усному вигляді інформацію від нардепа про наявність зв’язків громадян рф з казино. При цьому Іван Рудий знов заперечив цю інформацію.
Таким чином посадовець з 2021 року забезпечував прикриття бізнесу представників країни-агресора в Україні.
Нагадаємо, голові КРАІЛ 18 грудня оголосили про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК). Раніше суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏24👍15🔥15😁12🤩11👎1😡1
Forwarded from Записки пасквілянта (Volodymyr Boiko)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Портніков популярно пояснив, чому Україну мають захищати лише ніщеброди, сільський люмпен та ті придурки, які добровільно стали до лав Збройних Сил України в перші дні війни.
😁23👍16🔥13🤩13👏12🤬3👎1💩1
Військовослужбовиця Національної гвардії України Лариса Жалінська, яка багато років працювала в запорізьких медіа, втекла до Росії. 13 січня вона дала інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT про те, як вона це зробила.
У коментарі пропагандистам Жалінська, яка є також призеркою з веслування, розповіла, що її “змусили” служити в Нацгвардії, і про те, що її завданням було “накопичити гроші на втечу з України” й довго прикидатися, щоб реалізувати план втечі.
“Для того щоб реалізувати план втечі, знадобилось, звісно, багато часу, аби не викликати підозр у військовій частині”, – розповіла вона російським пропагандистам.
Водночас Жалінська зауважила, що не вважає свій крок утечею. “Я вважаю це поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину, бо я є руською за національністю, моє місто – Приморськ Запорізької області Російської Федерації (нині окупований РФ. – Авт.), я була російськомовною і закінчила російську школу”, – розповіла вона.
Контракт із Нацгвардією вона уклала ще до повномасштабної війни, у 2021 році. Вона зникла восени 2024 року
Лариса Жалінська у 2021 році отримала звання майстрині спорту України міжнародного класу з академічного веслування. Цього ж року вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з академічного веслування на ергометрах (гребних тренажерах) у закритих приміщеннях. У 2023-му спортсменка виборола пʼять медалей Кубка України – три золота та по одному сріблу і бронзі. Вона також є багаторазовою призеркою чемпіонатів України, зокрема на останньому здобула дві бронзи та одне срібло.
У коментарі пропагандистам Жалінська, яка є також призеркою з веслування, розповіла, що її “змусили” служити в Нацгвардії, і про те, що її завданням було “накопичити гроші на втечу з України” й довго прикидатися, щоб реалізувати план втечі.
“Для того щоб реалізувати план втечі, знадобилось, звісно, багато часу, аби не викликати підозр у військовій частині”, – розповіла вона російським пропагандистам.
Водночас Жалінська зауважила, що не вважає свій крок утечею. “Я вважаю це поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину, бо я є руською за національністю, моє місто – Приморськ Запорізької області Російської Федерації (нині окупований РФ. – Авт.), я була російськомовною і закінчила російську школу”, – розповіла вона.
Контракт із Нацгвардією вона уклала ще до повномасштабної війни, у 2021 році. Вона зникла восени 2024 року
Лариса Жалінська у 2021 році отримала звання майстрині спорту України міжнародного класу з академічного веслування. Цього ж року вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з академічного веслування на ергометрах (гребних тренажерах) у закритих приміщеннях. У 2023-му спортсменка виборола пʼять медалей Кубка України – три золота та по одному сріблу і бронзі. Вона також є багаторазовою призеркою чемпіонатів України, зокрема на останньому здобула дві бронзи та одне срібло.
🔥19😁17🤩17👏15👍12💩6😡4
Absolution Leaks 🇪🇺
Початок. Як Іван Рудий захищав казино Pin Up 8 серпня 2023 року Іван Рудий, знаючи, що російське казино збирає персональні дані українців, у тому числі вояків ЗСУ, на засіданні КРАІЛ під час якого інший член комісії наполягала на розгляді питання щодо…
Гадаємо , це не останнє затримання
Затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.
Встановлено, що затриманий - державний службовець категорії «А» - разом із Головою КРАІЛ Іван #Рудий протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.
Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.
Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресора (ст. 111-2 ККУ).
Затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.
Встановлено, що затриманий - державний службовець категорії «А» - разом із Головою КРАІЛ Іван #Рудий протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.
Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.
Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресора (ст. 111-2 ККУ).
😁25🤩14👍13🔥11👏11🤯1