Продовжуємо знайомити вас з керівництвом Сервісних центрів МВС
Заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Києві Анатолій #Ткаченко задекларував 1 млн гривень готівкою, котра належить родині, а також матеріальну допомогу від держави.
В Ткаченко є дружина та дві доньки. Його зарплата минулоріч склала майже 600 тис. гривень. Дружина як підприємець заробила лише 95 тис. гривень (що замало для її майна). Посадовець отримав матеріальну допомогу в 81,4 тис. гривень. При цьому він та дружина зберігають 1 млн гривень готівкою.
Його пара, Валентина Михайлівна Гавриш, оформлена як ФОП у місті Бровари. Займається роздрібною торгівлею. В реєстрі є інформація, що особа з такими самими даними є ТзОВ «Маргіт-Термал» у Берегово Закарпатської області. Це може бути просто співпадінням даних, бо в декларації посадовця цієї фірми немає. Компанія пов’язана з гендиректором санаторію «Квітка полонини» ТОВ «Сузір’я» Павло Ганинцем.
У Ткаченко дві доньки: неповнолітня Софія та повнолітня донька Аліна. Остання схоже закінчила Український державний університет ім. М.П. Драгоманова як вчитель української мови, а у 2023 році вступила до Національного університету біоресурсів і природокористування України на менеджмент.
Цікаво ще те, що в реєстрі НАЗК є ще одна Аліна Ткаченко, котра працює спеціалістом департаменту державної виконавчої служби у Чернігові. Але це може бути інша людина.
Анатолій Ткаченко володіє половиною будинку в 85,1 кв. м в селі Нова Басань Чернігівської області. Це територія, яка межує з Броварським районом Київщини, де мешкає посадовець.
В 2022-2023 роках він отримав в Новій Басані дві земельних ділянки на 80 тис. кв. м (частково з Наталією Михалко). Вартість майна в декларації не вказана. Але відомо, що він отримав дохід в 18,6 тис. гривень від надання в оренду свого майна ТОВ «Наташа-агро», що вирощує зернові культури. Погодьтесь, дуже малий дохід.
Дружина посадовця з 2009 року має ділянки в Броварському районі: Бабинці (1000 кв.м), Рожівка (2935), Квітневе (700 кв. м). Також в неї є нежитлове приміщення в селі Квітневе вартістю 116 тис. гривень (102,7 кв. м). В Рожівці жінка орендує частину торгівельного комплексу площею у 262,4 кв. м. Вартість оренди не вказана.
Мешкає посадовець у квартирі у Броварах, право на користування якою набуто у 2017 році. Вартість нерухомості площею в 75,3 кв. м складає 530 тис. гривень. Майно оформлено на доньок подружжя у рівних частинах.
Дружина посадовця офіційно пересувається на Volkswagen Caddy (2014), який придбали у 2015 році, вартістю в 424 тис. гривень. Сам Ткаченко користується Honda CR-V (2012), яка оформлена на його батька Павла Ткаченка.
Направляємо матеріали в НАЗК, ДБР та Офіс генпрокурора.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Києві Анатолій #Ткаченко задекларував 1 млн гривень готівкою, котра належить родині, а також матеріальну допомогу від держави.
В Ткаченко є дружина та дві доньки. Його зарплата минулоріч склала майже 600 тис. гривень. Дружина як підприємець заробила лише 95 тис. гривень (що замало для її майна). Посадовець отримав матеріальну допомогу в 81,4 тис. гривень. При цьому він та дружина зберігають 1 млн гривень готівкою.
Його пара, Валентина Михайлівна Гавриш, оформлена як ФОП у місті Бровари. Займається роздрібною торгівлею. В реєстрі є інформація, що особа з такими самими даними є ТзОВ «Маргіт-Термал» у Берегово Закарпатської області. Це може бути просто співпадінням даних, бо в декларації посадовця цієї фірми немає. Компанія пов’язана з гендиректором санаторію «Квітка полонини» ТОВ «Сузір’я» Павло Ганинцем.
У Ткаченко дві доньки: неповнолітня Софія та повнолітня донька Аліна. Остання схоже закінчила Український державний університет ім. М.П. Драгоманова як вчитель української мови, а у 2023 році вступила до Національного університету біоресурсів і природокористування України на менеджмент.
Цікаво ще те, що в реєстрі НАЗК є ще одна Аліна Ткаченко, котра працює спеціалістом департаменту державної виконавчої служби у Чернігові. Але це може бути інша людина.
Анатолій Ткаченко володіє половиною будинку в 85,1 кв. м в селі Нова Басань Чернігівської області. Це територія, яка межує з Броварським районом Київщини, де мешкає посадовець.
В 2022-2023 роках він отримав в Новій Басані дві земельних ділянки на 80 тис. кв. м (частково з Наталією Михалко). Вартість майна в декларації не вказана. Але відомо, що він отримав дохід в 18,6 тис. гривень від надання в оренду свого майна ТОВ «Наташа-агро», що вирощує зернові культури. Погодьтесь, дуже малий дохід.
Дружина посадовця з 2009 року має ділянки в Броварському районі: Бабинці (1000 кв.м), Рожівка (2935), Квітневе (700 кв. м). Також в неї є нежитлове приміщення в селі Квітневе вартістю 116 тис. гривень (102,7 кв. м). В Рожівці жінка орендує частину торгівельного комплексу площею у 262,4 кв. м. Вартість оренди не вказана.
Мешкає посадовець у квартирі у Броварах, право на користування якою набуто у 2017 році. Вартість нерухомості площею в 75,3 кв. м складає 530 тис. гривень. Майно оформлено на доньок подружжя у рівних частинах.
Дружина посадовця офіційно пересувається на Volkswagen Caddy (2014), який придбали у 2015 році, вартістю в 424 тис. гривень. Сам Ткаченко користується Honda CR-V (2012), яка оформлена на його батька Павла Ткаченка.
Направляємо матеріали в НАЗК, ДБР та Офіс генпрокурора.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍16🔥11👏10🤩10😁8
Absolution Leaks 🇪🇺
Photo
Корумпована годівниця ДУ "Національний антарктичний науковий центр " Євген #Дикий: тендер під конкретного підрядника на 1 млн доларів
19 серпня 2021 установа вступила в права власності судна James Clark Ross (IMO № 8904496). Судно було передане установі у порту Фредеріксгавн та доставлено до Одеси компанією Pech OU (білорусько-українська група). Судно отримало нову назву «Ноосфера».
У листопаді з Pech OU за переговорною процедурою уклали договір на комплексну послугу з міжрейсового технічного обслуговування науково-дослідного океанографічного судна, підготовка його до виходу в експедиційний рейс у Південний океан тощо. Далі влітку внесли зміни щодо "покращення предмета закупівлі".
У серпні 2022 Державна аудиторська служба оприлюднила у Prozorro свій висновок, згідно якого виявлено порушення:
законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі;
неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі;
ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом.
Замовник надав відповідь 15 червня 2022 та зазначив: «Договір про закупівлю виконаний 10 березня 2022, що підтверджується оприлюдненим Звітом про виконання договору про закупівлю UA-2021-11-24-003722-c. Таким чином, станом на 11 червня 2022, після закінчення строку дії договору про закупівлю, відсутні повноваження Держаудитслужби проводити моніторинг процедури закупівлі UA-2021-11-24-003722-c».
На запит Держаудитслужби від 12.07.2022 Замовник на порушення вимог частини п’ятої статті 8 Закону не надав через електронну систему закупівель інформацію та документи щодо експертних, нормативних, технічних або інші документів, які підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі відповідно п.у 2 ч.2 ст. 40 закону, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення і визначення його очікуваної вартості.
У висновку через суди держустанова відбилася від аудіторів, але не від ДБР.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
19 серпня 2021 установа вступила в права власності судна James Clark Ross (IMO № 8904496). Судно було передане установі у порту Фредеріксгавн та доставлено до Одеси компанією Pech OU (білорусько-українська група). Судно отримало нову назву «Ноосфера».
У листопаді з Pech OU за переговорною процедурою уклали договір на комплексну послугу з міжрейсового технічного обслуговування науково-дослідного океанографічного судна, підготовка його до виходу в експедиційний рейс у Південний океан тощо. Далі влітку внесли зміни щодо "покращення предмета закупівлі".
У серпні 2022 Державна аудиторська служба оприлюднила у Prozorro свій висновок, згідно якого виявлено порушення:
законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі;
неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі;
ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом.
Замовник надав відповідь 15 червня 2022 та зазначив: «Договір про закупівлю виконаний 10 березня 2022, що підтверджується оприлюдненим Звітом про виконання договору про закупівлю UA-2021-11-24-003722-c. Таким чином, станом на 11 червня 2022, після закінчення строку дії договору про закупівлю, відсутні повноваження Держаудитслужби проводити моніторинг процедури закупівлі UA-2021-11-24-003722-c».
На запит Держаудитслужби від 12.07.2022 Замовник на порушення вимог частини п’ятої статті 8 Закону не надав через електронну систему закупівель інформацію та документи щодо експертних, нормативних, технічних або інші документів, які підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі відповідно п.у 2 ч.2 ст. 40 закону, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення і визначення його очікуваної вартості.
У висновку через суди держустанова відбилася від аудіторів, але не від ДБР.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍15👏12🔥10😁10🤩8
В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області Андрій #Троцко
До призначення Троцько був детективом управління захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ Києва. Там він заробив 327 тис. гривень.
З 2022 року він отримує пенсію. У 2023 вона склала в середньому 31 гривень на місяць.
Дружина податківця Марина у 2019 купила Audi А4 (2018) за 238,5 тис. гривень. Як розповів посадовець, авто мало пошкодження через удар, його купували через аукціон у США.
З 2015 року сім’я проживала у селі Софіївській Борщагівці, що під Києвом: у квартирі, що належить Марині Денисенко.
Пізніше, у лютому 2021 року, дружина посадовця придбала двокімнатну квартиру на майже 82 метри квадратні у цьому ж селі, у ЖК «Волошковий» на вулиці Волошковій. Обійшлося житло, за даними декларації чоловіка, у 532 тисячі гривень.
Будинок, в якому Марина Троцко придбала квартиру, зданий в експлуатацію в другому кварталі 2020 року. За двокімнатну квартиру меншої площі в стані після будівельників зараз просять 77 тис. доларів.
У Рівному Андрій Троцко проживає з грудня 2023 року у квартирі Якубець Марії (за словами посадовця, орендує цю квартиру) і користується машиною дружини – «Audi A4» 2018 року.
Дружина у 2021 році отримала від батька Віктора Коткова грошовий подарунок – 1,8 млн гривень
Марина Троцко, згідно з деклараціями посадовця, з 2016 по 2023 рік ніде не працювала. Цю інформацію посадовець підтвердив і в розмові з журналісткою «Четвертої влади».
Кабінет Міністрів України у 2023 році платив Марині Троцко допомогу на проживання ВПО. Загальна річна сума допомоги склала 24 тисячі гривень. Андрій Троцко теж отримав таку допомогу у розмірі 40 тисяч гривень.
Донька Анастасія до 2019 року отримувала стипендію в університеті. З 2019 року поєднувала навчання і роботу: працювала у ТОВ «Центр діагностики зору-К» у Києві.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
До призначення Троцько був детективом управління захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ Києва. Там він заробив 327 тис. гривень.
З 2022 року він отримує пенсію. У 2023 вона склала в середньому 31 гривень на місяць.
Дружина податківця Марина у 2019 купила Audi А4 (2018) за 238,5 тис. гривень. Як розповів посадовець, авто мало пошкодження через удар, його купували через аукціон у США.
З 2015 року сім’я проживала у селі Софіївській Борщагівці, що під Києвом: у квартирі, що належить Марині Денисенко.
Пізніше, у лютому 2021 року, дружина посадовця придбала двокімнатну квартиру на майже 82 метри квадратні у цьому ж селі, у ЖК «Волошковий» на вулиці Волошковій. Обійшлося житло, за даними декларації чоловіка, у 532 тисячі гривень.
Будинок, в якому Марина Троцко придбала квартиру, зданий в експлуатацію в другому кварталі 2020 року. За двокімнатну квартиру меншої площі в стані після будівельників зараз просять 77 тис. доларів.
У Рівному Андрій Троцко проживає з грудня 2023 року у квартирі Якубець Марії (за словами посадовця, орендує цю квартиру) і користується машиною дружини – «Audi A4» 2018 року.
Дружина у 2021 році отримала від батька Віктора Коткова грошовий подарунок – 1,8 млн гривень
Марина Троцко, згідно з деклараціями посадовця, з 2016 по 2023 рік ніде не працювала. Цю інформацію посадовець підтвердив і в розмові з журналісткою «Четвертої влади».
Кабінет Міністрів України у 2023 році платив Марині Троцко допомогу на проживання ВПО. Загальна річна сума допомоги склала 24 тисячі гривень. Андрій Троцко теж отримав таку допомогу у розмірі 40 тисяч гривень.
Донька Анастасія до 2019 року отримувала стипендію в університеті. З 2019 року поєднувала навчання і роботу: працювала у ТОВ «Центр діагностики зору-К» у Києві.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁17👏13🤩10🔥7👍5
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський
В 1999 році він став співзасновником ВАТ «МК Інвест». Разом з ним засновниками цієї фірми виступили Іван Фурсін, Сергій Святко, В’ячеслав Авраменко, Ростислав Шіллер, які є однокурсниками Сергія Льовочкіна, екс-голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Фурсін відомий як співзасновник «РосУкрЕнерго» разом із олігархом Дмитром Фірташем, а Шіллер відомий обкраданням «Ощадбанку», з якого він переводив гроші до кишенькового оборонного банку «Укрспецімпексбанк».
Достеменно невідомо, хто і як звів «молодий талант» по торгівлі зброєю та відмиванню коштів з на той момент головою АП Кучми Віктором Медведчуком, але саме з його подачі в 2002 році Ігоря Черкаського призначили головою новоствореного відділу при Адміністрації Президента, до якого передали функції контролю за військово-технічним співробітництвом України з іноземними державами.
Черкаський зблизився з бізнес-інтересами Медведчука: його батько Борис Черкаський у 2004 році увійшов до складу засновників ТОВ «Фармед» разом із Володимиром Пачківим, братом керівника апарату Медведчука Ігоря Пачківа. На сьогодні діяльність цієї компанії, яка займалась (нічого нового) консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, припинена з поміткою «компанія мала власників з російської федерації».
Ну а далі, як за сценарієм: той, хто здобув успіх у 90-х, рано чи пізно йде в політику. Черкаський став депутатом Київської міської ради, де увійшов у комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а згодом обрався у Верховну Раду України від Блоку Юлії Тимошенко. У 2008 році його призначили на посаду голови комітету фінансового моніторингу, і тоді ж він зблизився з Олександром Турчиновим, на той час віце-прем’єром Кабміну Тимошенко, з подачі якого Ігоря Черкаського вперше призначили головою Держфінмоніторингу.
Вже тоді Черкаський прикривав схеми Турчинова щодо розкрадання коштів державного бюджету. Бюджет крали через фірми-«прокладки», на які не звертав уваги підконтрольний Черкаському фінмоніторинг. Схема полягала в тому, що, пропрацювавши близько місяця, ці фірми закривалися та відкривалися нові. Порушення ж у Черкаського помічали вже після закриття фірм. Крім того, навесні 2009 року, Ігорю Черкаському приписували організовану екс-нардепом Олександром Шепелєвим схему розкрадання понад 220 млн гривень банку «Родовід» та 315,3 млн гривень рефінансування Нацбанку.
У 2010 році після зміни влади Черкаський втратив свою посаду. Чотири роки, знову ж таки згідно з його офіційною біографією, він пересиджував у якості голови громадської організації «Фундація правових ініціатив». А у березні 2014 року після втечі Януковича та призначення Олександра Турчинова в.о. президента той повернув йому посаду головного фінансового розвідника.
Той випадок, коли людина з необхідним для великої політики талантом корисна для будь-якої політичної сили у різні часи: від Кучми-Медведчука, Тимошенко-Турчинова до Володимира Зеленського, якого особистість Ігоря Черкаського з його послужним списком цілком влаштовує. Настільки, що 15 липня 2019 року президент ввів його до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України, а 1 червня 2020 року — до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
В 1999 році він став співзасновником ВАТ «МК Інвест». Разом з ним засновниками цієї фірми виступили Іван Фурсін, Сергій Святко, В’ячеслав Авраменко, Ростислав Шіллер, які є однокурсниками Сергія Льовочкіна, екс-голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Фурсін відомий як співзасновник «РосУкрЕнерго» разом із олігархом Дмитром Фірташем, а Шіллер відомий обкраданням «Ощадбанку», з якого він переводив гроші до кишенькового оборонного банку «Укрспецімпексбанк».
Достеменно невідомо, хто і як звів «молодий талант» по торгівлі зброєю та відмиванню коштів з на той момент головою АП Кучми Віктором Медведчуком, але саме з його подачі в 2002 році Ігоря Черкаського призначили головою новоствореного відділу при Адміністрації Президента, до якого передали функції контролю за військово-технічним співробітництвом України з іноземними державами.
Черкаський зблизився з бізнес-інтересами Медведчука: його батько Борис Черкаський у 2004 році увійшов до складу засновників ТОВ «Фармед» разом із Володимиром Пачківим, братом керівника апарату Медведчука Ігоря Пачківа. На сьогодні діяльність цієї компанії, яка займалась (нічого нового) консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, припинена з поміткою «компанія мала власників з російської федерації».
Ну а далі, як за сценарієм: той, хто здобув успіх у 90-х, рано чи пізно йде в політику. Черкаський став депутатом Київської міської ради, де увійшов у комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а згодом обрався у Верховну Раду України від Блоку Юлії Тимошенко. У 2008 році його призначили на посаду голови комітету фінансового моніторингу, і тоді ж він зблизився з Олександром Турчиновим, на той час віце-прем’єром Кабміну Тимошенко, з подачі якого Ігоря Черкаського вперше призначили головою Держфінмоніторингу.
Вже тоді Черкаський прикривав схеми Турчинова щодо розкрадання коштів державного бюджету. Бюджет крали через фірми-«прокладки», на які не звертав уваги підконтрольний Черкаському фінмоніторинг. Схема полягала в тому, що, пропрацювавши близько місяця, ці фірми закривалися та відкривалися нові. Порушення ж у Черкаського помічали вже після закриття фірм. Крім того, навесні 2009 року, Ігорю Черкаському приписували організовану екс-нардепом Олександром Шепелєвим схему розкрадання понад 220 млн гривень банку «Родовід» та 315,3 млн гривень рефінансування Нацбанку.
У 2010 році після зміни влади Черкаський втратив свою посаду. Чотири роки, знову ж таки згідно з його офіційною біографією, він пересиджував у якості голови громадської організації «Фундація правових ініціатив». А у березні 2014 року після втечі Януковича та призначення Олександра Турчинова в.о. президента той повернув йому посаду головного фінансового розвідника.
Той випадок, коли людина з необхідним для великої політики талантом корисна для будь-якої політичної сили у різні часи: від Кучми-Медведчука, Тимошенко-Турчинова до Володимира Зеленського, якого особистість Ігоря Черкаського з його послужним списком цілком влаштовує. Настільки, що 15 липня 2019 року президент ввів його до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України, а 1 червня 2020 року — до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁14🤩13🔥11👍9👏6
Вугільні махінації екснардепа Шкрібляка
Absolution продовжує досліджувати кейси махінацій екснардепа від партії "Наша Україна" Анатолій #Шкрібляк, який контролює стратегічні енергетичні підприємства.
🔍 Частина 1: справа СБУ № 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ: постачання з "Л/ДНР" вугілля під виглядом імпорту з ЄС до ТОВ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда була до 2023).
Його вивозили з ТОВ «Карбон-інвест» (Попасна, власник Роман Садовий) та ПП «Донпромвугілля» (Шахтерськ, власник Ігор Путний) до росії та білорусі. Путний входив до кримського угруповання «Сейлем», члени якого перебувають на керівних посадах у анексованому Криму
На ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арк Іст». Для цього укладали контракти з посередниками:
Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)
Effective Strategy s.r.o. (Чехія)
Scan Int Logistic Sp.z.o.o, I-Coal Sp.z.o.o. (Польща)
Реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми 🇷🇺 "Лайтлогістик" та 🇧🇾 "Транс Вугілля" (Новобіт Інвест), 🇧🇾 "Терра", 🇧🇾 "Екойл Кемікл"
Контроль над "Транс Вугілля" у 🇷🇺 Віктора Підгорного, а інші дві належали Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з хабарями для ексзаступника голови концерну «Бєлнафтохім» Володимира Волкова.
За даними слідства, лише таким чином "Технова" Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 тис. тонн вугілля
‼️ у 2017 році екснардеп досяг ряду домовленостей з нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотирьох ТЕЦ, що перебувало під контролем бізнесмена
▪️"Єврореконструкція" (Дарницька ТЕЦ);
▪️ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
▪️ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
▪️"Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)
Шкрібляк залишався бенефіціаром, але Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, що існували на той момент у НКРЕКУ, контролюючих та правоохоронних органах, Шкрібляк має забезпечити коштом власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 екснардеп передав представникам Кононенка близько 10 млн доларів.
«Прикриття» діяльності «енергогрупи» здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедріківський, Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Купранець). Щомісячний «абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від 100 000$ до 150 000$
Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Absolution продовжує досліджувати кейси махінацій екснардепа від партії "Наша Україна" Анатолій #Шкрібляк, який контролює стратегічні енергетичні підприємства.
🔍 Частина 1: справа СБУ № 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ: постачання з "Л/ДНР" вугілля під виглядом імпорту з ЄС до ТОВ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда була до 2023).
Його вивозили з ТОВ «Карбон-інвест» (Попасна, власник Роман Садовий) та ПП «Донпромвугілля» (Шахтерськ, власник Ігор Путний) до росії та білорусі. Путний входив до кримського угруповання «Сейлем», члени якого перебувають на керівних посадах у анексованому Криму
На ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арк Іст». Для цього укладали контракти з посередниками:
Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)
Effective Strategy s.r.o. (Чехія)
Scan Int Logistic Sp.z.o.o, I-Coal Sp.z.o.o. (Польща)
Реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми 🇷🇺 "Лайтлогістик" та 🇧🇾 "Транс Вугілля" (Новобіт Інвест), 🇧🇾 "Терра", 🇧🇾 "Екойл Кемікл"
Контроль над "Транс Вугілля" у 🇷🇺 Віктора Підгорного, а інші дві належали Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з хабарями для ексзаступника голови концерну «Бєлнафтохім» Володимира Волкова.
За даними слідства, лише таким чином "Технова" Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 тис. тонн вугілля
‼️ у 2017 році екснардеп досяг ряду домовленостей з нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотирьох ТЕЦ, що перебувало під контролем бізнесмена
▪️"Єврореконструкція" (Дарницька ТЕЦ);
▪️ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
▪️ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
▪️"Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)
Шкрібляк залишався бенефіціаром, але Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, що існували на той момент у НКРЕКУ, контролюючих та правоохоронних органах, Шкрібляк має забезпечити коштом власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 екснардеп передав представникам Кононенка близько 10 млн доларів.
«Прикриття» діяльності «енергогрупи» здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедріківський, Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Купранець). Щомісячний «абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від 100 000$ до 150 000$
Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏13😁12🤩11🔥10👍9
Absolution Leaks 🇪🇺
Photo
Посидіти на доріжку? Олег Побережнюк під заставу у 908 тис. гривень
👍16🔥11👏11😁11🤩4
🐸🐍 Схеми ДУ «Національний Антарктичний науковий центр»: новий тендер для фіктивних "естонців" на 580 тис. доларів
Як з'ясувало детективне бюро Absolution, голова держустанови Євген #Дикий 10 грудня 2024 уклав угоду ще на 579 357 доларів без конкурентів з естонською WINOT OU, яка пов'язана з українським корупціонером Андрій #Чуклін та білорусом Олександр #Мошенський.
Це нібито комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій, яка включає:
• закупівля матеріально-технічних
засобів, пально-мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування для учасників антарктичних експедицій та
Української антарктичної станції «Академік Вернадський»;
• забезпечення доставки на судно та в
зворотному напрямку учасників українських антарктичних експедицій (далі УАЕ) та доставки матеріально-технічних засобів (18 туди, 10 зворотньо).
Строк надання послуг за цим контрактом становить період з моменту підписання до 28 лютого 2025. До цього, у лютому 2024 Дикий уклав угоду на МТЗ експедиції на 11,6 млн доларів!
Тобто вже на 2024 рік понад 12 мільйонів доларів!
Все це відбувається на тлі розслідування ДБР корупційних тендерів Дикого та Ко!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Як з'ясувало детективне бюро Absolution, голова держустанови Євген #Дикий 10 грудня 2024 уклав угоду ще на 579 357 доларів без конкурентів з естонською WINOT OU, яка пов'язана з українським корупціонером Андрій #Чуклін та білорусом Олександр #Мошенський.
Це нібито комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій, яка включає:
• закупівля матеріально-технічних
засобів, пально-мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування для учасників антарктичних експедицій та
Української антарктичної станції «Академік Вернадський»;
• забезпечення доставки на судно та в
зворотному напрямку учасників українських антарктичних експедицій (далі УАЕ) та доставки матеріально-технічних засобів (18 туди, 10 зворотньо).
Строк надання послуг за цим контрактом становить період з моменту підписання до 28 лютого 2025. До цього, у лютому 2024 Дикий уклав угоду на МТЗ експедиції на 11,6 млн доларів!
Тобто вже на 2024 рік понад 12 мільйонів доларів!
Все це відбувається на тлі розслідування ДБР корупційних тендерів Дикого та Ко!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏19😁12👍10🤩10🔥6🤬1
Absolution Leaks 🇪🇺
Голова наглядової ПАТ «Центренерго» Андрій Гота, котрого призначено влітку 2023 року, разом з директором компанії Євгенієм Гаркавим, зривають опалювальний сезон в України Почалося це з того, що Гота та Гаркавий «розігнали» членів дирекції, які були для них…
Гендиректор ПАТ «Центренерго» Євгеній #Гаркавий, який разом з головою наглядової ради Андрієм Готою фактично саботує опалювальний сезон в Україні та будівництво захисту для ТЕС від обстрілів ворога, звільнив керівних менеджерів усіх напрямків.
Це відбулось 17 грудня 2024 року було фактично звільнено дев’ять топменеджерів, начальників департаментів та їхніх заступників, начальників управлінь, бо їм в день закінчення контракту, а саме після обіду, було повідомлено через кадри прийти ознайомитись з наказом про звільнення, по факту закінчення контракту.
Гаркавий навіть не зібрався колектив, не повідомив, не дав можливості людям зрозуміти причини, не дав можливості, знаючи про такі намір, якось підготуватись. Фактично у Гаркавого відсутній мозок! На порозі кінця року, звітування за державні кошти, на порозі закінчення більшості договорів на постачання товарів та виконання послуг у тому числі на аварійне відновлення, він таким чином звільнив цілу ланку фахівців всіх напрямків в тому числі начальника департаменту матеріально технічного забезпечення та його заступника.
Джерело
За його словами, саме цей департамент, єдиний виконував в повній мірі постанову КМУ про виділенні кошти та використав 99,9% коштів держави, виділених на придбання товарів для відновлення ТЕС після обстрілів.
Зібравши на різних рахунках в банках загалом мільярди гривень коштів шляхом не сплати за договірними зобов’язанням, «Центренерго» отримує % з залишків від банків. Ось рівень керівництва компанією.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Це відбулось 17 грудня 2024 року було фактично звільнено дев’ять топменеджерів, начальників департаментів та їхніх заступників, начальників управлінь, бо їм в день закінчення контракту, а саме після обіду, було повідомлено через кадри прийти ознайомитись з наказом про звільнення, по факту закінчення контракту.
Гаркавий навіть не зібрався колектив, не повідомив, не дав можливості людям зрозуміти причини, не дав можливості, знаючи про такі намір, якось підготуватись. Фактично у Гаркавого відсутній мозок! На порозі кінця року, звітування за державні кошти, на порозі закінчення більшості договорів на постачання товарів та виконання послуг у тому числі на аварійне відновлення, він таким чином звільнив цілу ланку фахівців всіх напрямків в тому числі начальника департаменту матеріально технічного забезпечення та його заступника.
Джерело
За його словами, саме цей департамент, єдиний виконував в повній мірі постанову КМУ про виділенні кошти та використав 99,9% коштів держави, виділених на придбання товарів для відновлення ТЕС після обстрілів.
Зібравши на різних рахунках в банках загалом мільярди гривень коштів шляхом не сплати за договірними зобов’язанням, «Центренерго» отримує % з залишків від банків. Ось рівень керівництва компанією.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION
Замовити розслідування, консультацію, перевірку, рекламу @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Замовити розслідування, консультацію, перевірку, рекламу @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
😁18👏13🤩10🔥8👍5
Absolution Leaks 🇪🇺
Невістка голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Катерина #Крупа заробляє мільйони під час війни. Про це свідчить декларація сина Тетяни Крупи Олександра За 10 місяців цього року вона заробила понад 5,3 млн гривень від підприємницької діяльності. Невістка…
Голова Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа ховала 164 млн гривень
Відповідно до протоколу обшуку у службовому кабінеті Крупи у приміщенні КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" (місто Хмельницький, вулиця Пілотська, буд. 1) виявлено та вилучено серед іншого 93 000 доларів (3 838 621,5 грн) та 2 000 євро (91 434,94 грн).
Ці кошти було знайдено у чотирьох різних місцях.& Частина з них була в паперових конвертах або загорнута в папір/паперову серветку, у коробці з-під павербанку, інша - знаходилась в пакетах. Всього вилучено готівки в гривневому еквіваленті 3,93 млн грывень.
За результатами двох обшуків за місцем проживання та роботи Крупи було знайдено в гривневому еквіваленті близько 164 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відповідно до протоколу обшуку у службовому кабінеті Крупи у приміщенні КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" (місто Хмельницький, вулиця Пілотська, буд. 1) виявлено та вилучено серед іншого 93 000 доларів (3 838 621,5 грн) та 2 000 євро (91 434,94 грн).
Ці кошти було знайдено у чотирьох різних місцях.& Частина з них була в паперових конвертах або загорнута в папір/паперову серветку, у коробці з-під павербанку, інша - знаходилась в пакетах. Всього вилучено готівки в гривневому еквіваленті 3,93 млн грывень.
За результатами двох обшуків за місцем проживання та роботи Крупи було знайдено в гривневому еквіваленті близько 164 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁20👏15🤩10👍8🔥6😡1
Дружина обвинуваченого у недбалості директора КП «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства відновлення України Віктора Сударева під час війни набула декілька коштовних авто та мотоциклів.
Дружина посадовця, якого судять у ВАКС, в один день, а саме 8 червня 2022 року набула велику кількість рухомого майна.
Валерій Сударева вказала, що отримала право власності на Mercedes-Benz G 400 d (2021) за 2,4 млн гривень. Також вона вказала, що тепер має Jaguar XKR (2008), але вартість майна невідома.
Ще вона має Mercedes-Benz S 400 (2018) за 1,41 млн гривень.
У Валерії Сударевої є також два мотоцикли: Harley-Davidson (2003) невідомої вартості та Harley-Davidson FLHTKSE (2020) за 860 тис. гривень.
Віктор #Сударев у декларації не вказав, що він користується цим майном. В нього взагалі немає автівок. Як він пересувається по місту нам невідомо.
Проте є вирогідгність, що його дружина отримала майно у спадок після смерті родича, на якого воно було оформлено задля приховування нелегальних статків від НАЗК.
Редакція передасть ці матеріали до ДБР, НАЗК та НАБУ. Якщо в вас є інформація, то звертайтеся до нас на пошту
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Дружина посадовця, якого судять у ВАКС, в один день, а саме 8 червня 2022 року набула велику кількість рухомого майна.
Валерій Сударева вказала, що отримала право власності на Mercedes-Benz G 400 d (2021) за 2,4 млн гривень. Також вона вказала, що тепер має Jaguar XKR (2008), але вартість майна невідома.
Ще вона має Mercedes-Benz S 400 (2018) за 1,41 млн гривень.
У Валерії Сударевої є також два мотоцикли: Harley-Davidson (2003) невідомої вартості та Harley-Davidson FLHTKSE (2020) за 860 тис. гривень.
Віктор #Сударев у декларації не вказав, що він користується цим майном. В нього взагалі немає автівок. Як він пересувається по місту нам невідомо.
Проте є вирогідгність, що його дружина отримала майно у спадок після смерті родича, на якого воно було оформлено задля приховування нелегальних статків від НАЗК.
Редакція передасть ці матеріали до ДБР, НАЗК та НАБУ. Якщо в вас є інформація, то звертайтеся до нас на пошту
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏17😁13🤩10👍9🔥6
Absolution Leaks 🇪🇺
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий, який допомогав власникам казино Pin Up. Через його дії представники комерційної структури, пов’язані…
Печерський районний суд міста Києва обрав керівнику комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18 грудня 2024 працівники ДБР затримали керівника КРІАЛ за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 ККУ).
Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
18 грудня 2024 працівники ДБР затримали керівника КРІАЛ за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 ККУ).
Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥16👍13😁12👏8🤩5
Absolution Leaks 🇪🇺
ДБР передало до суду справу щодо держзради учасників злочинної організації, до складу якої входили Дубінський, Деркач та Кулик ⚰🤡
Народного депутата Олександра Дубінського визнано винним у адміністративному правопорушенні, пов’язаному із корупцією
Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг Дубінського та його захисника, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.
Прокурор в суді довів, що #Дубінський, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.
Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг Дубінського та його захисника, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.
Прокурор в суді довів, що #Дубінський, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.
Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION
Замовити розслідування, консультацію, перевірку, рекламу @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Замовити розслідування, консультацію, перевірку, рекламу @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
🤩19👏13🔥9😁9👍7💊4
Absolution Leaks 🇪🇺
Photo
Естонська WINOT OU, яка пов'язана з українським корупціонером Андрій #Чуклін та білорусом Олександр #Мошенський, повністю обслуговує ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» та навіть бере контроль над набранням екіпажу на дослідницьке судно. Ось термінова вакансія інженера.
Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍14🔥11👏10😁10🤩8
Корумпована банда ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» продовжує "пиляти" кошти на чолі з Євген #Дикий
Минулоріч центр провів закупівлю епіфлуоресцентного мікроскопа для УАС «Академік Вернадський» (це попри всі ті закупівлі устаткування для експедицій на 12 млн доларів).
Єдиним учасником тендеру було ТзОВ «АЛТ Україна ЛТД», яке продало прилад за 3,86 млн гривень, тобто на 40 тис. гривень нижче запропонованої ДУ ціни.
ТзОВ «АЛТ Україна ЛТД» є виробником інструментів та обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Підприємство зареєстроване у Києві у 2008 році. Його керівником зараз є Дмитро #Усмединський, а власником – Василь #Соколинський, який також пов'язаний із торговим домом «Макрохім», що займається постачанням хімсировини, та ТзОВ «Нейрон». Це масовий підрядник українських держустанов, про що ми будемо писати у наступних публікаціях.
Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Минулоріч центр провів закупівлю епіфлуоресцентного мікроскопа для УАС «Академік Вернадський» (це попри всі ті закупівлі устаткування для експедицій на 12 млн доларів).
Єдиним учасником тендеру було ТзОВ «АЛТ Україна ЛТД», яке продало прилад за 3,86 млн гривень, тобто на 40 тис. гривень нижче запропонованої ДУ ціни.
ТзОВ «АЛТ Україна ЛТД» є виробником інструментів та обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Підприємство зареєстроване у Києві у 2008 році. Його керівником зараз є Дмитро #Усмединський, а власником – Василь #Соколинський, який також пов'язаний із торговим домом «Макрохім», що займається постачанням хімсировини, та ТзОВ «Нейрон». Це масовий підрядник українських держустанов, про що ми будемо писати у наступних публікаціях.
Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏17🤩13🔥11👍9😁6
Absolution Leaks 🇪🇺
Посидіти на доріжку? Олег Побережнюк під заставу у 908 тис. гривень
🐍🐁Комбриг Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908 тис. грн
😁16👏12🤩11👍8🔥7😡5