У межах попередньої справи військового мародера, Одеського ексвійськкома Євгенія Борисова про відмивання грошей, суд передав в управління АРМА елітну нерухомість, що належала родині посадовця. Йдеться про будинок площею 857 кв. м у Марбельї (Іспанія) вартістю 4 млн євро, офіс площею 223,9 кв. м за 510 тис. євро, а також три автомобілі — Mercedes-Benz EQV, G 63 AMG і Toyota Land Cruiser 200, загальною вартістю понад 14 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВАКС визнав винуватим колишнього начальника відділу підготовки матеріалів щодо дисциплінарної відповідальності Офісу генерального прокурора Олега Гальченка-Авілова та посіпаку Ігоря Осиповича у підбуренні до хабарництва. Їм призначили 6,5 і 6 років позбавлення волі відповідно.

Також Гальченка-Авілова позбавили класного чину старшого радника юстиції, заборонили протягом 3 років після відбуття основного покарання обіймати посади в органах правопорядку і конфіскували 60,1 тис. доларів готівки. В Осиповича конфіскували половину належного йому майна.

Обом обвинуваченим заборонено залишати межі Київської області до набрання вироком законної сили.

У справі також фігурує заступник Захар Антипов, якого мобілізували до ЗСУ. Стосовно нього матеріали виділили в окрему справу і зупинили слухання до його можливості брати участь в судових засіданнях.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова позиціювати себе як досвідчений фахівець з закупівель. Навіть на "Вікі" вказано, що у компанії ПрАТ "НЕК "Укренерго", де вона була членом правління, запровадила "сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень".

Цікаво, як політика Безрукової щодо прозорості закупівель вплинула на справу № 62022100130000251 стосовно корупційної схеми тодішнього директора департаменту безпеки «Укренерго» Сергій #Тоцький. У 2022 році він під очами Безрукової провів оборудку на 10,3 млн гривень, закупивши бронежилетів у наперед визначеної компанії «ТОП Трейдінг Лайн» за ціною, вдвічі вищою за ринкову.

Ця справа передана до суду, але Тоцький вийде сухеньким, бо у серпні йому змінили підозру на більш м'яку ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Але щодо Безрукової, то як такий спеціаліст допустив таку оборудку?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександр #Яценко, який наразі служить на посаді командира взводу охорону роти охорони одного з ТЦК, викрили у незаконному збагаченні за ст. 368-5 ККУ.

Яценка призначили на посаду у 2016 році. Потім він пішов на службу до ЗСУ. У вересні 2023 року його призначили на останню посаду.

Слідство перевіряє Яценка через набуття активів на суму понад 15 млн гривень, які суттєво перевищують його офіційні доходи.

Встановлено, що в період з 2020 до 2024 року посадовець незаконно набув у власність нерухомість і транспортні засоби, використовуючи номінальних власників з-поміж своїх родичів та цивільної дружини Юлії Ганул.

Mercedes-Benz GLS 580 (2021), вартістю 1,5 млн гривень, оформлений на матір Яценка Євдокію, яка, за даними МВС, не має водійського посвідчення.

На матір також записано Lotus Eletre (2023), вартістю 3,85 млн гривень. Фактично авто користується сам Яценко.

Посадовець також їздить на Land Rover Discovery (2020), що зареєстрований на благодійний фонд «Другий фронт Черкаси». Під час обшуку в нього знайшли Volkswagen Touareg (2021), який він набув у цьому році.

Слідчі підозрюють, що активи оформлювалися на близьких осіб, щоб приховати їхнє справжнє походження. Моніторинг способу життя, проведений Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), підтвердив відсутність законних джерел для придбання цього майна.

Загальний дохід Яценка та його родини у 2023–2024 роках становив 1,16 млн гривень, а витрати перевищили 1,8 млн грн.

Серед інших активів, увагу слідства привернула земельна ділянка з кадастровим номером 7124986000:01:001:0043 у Свидівоцькій сільраді Черкаського району. Ця ділянка перебуває у користуванні обслуговуючого кооперативу «Дачний-2016» і використовується Яценком та його цивільною дружиною.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Суддю Савранського районного суду Одеської області Оксану Трачову через 12 років виправдали від звинувачень в одержанні хабаря.

У березні-квітні 2013суддя за пособництва секретаря судового засідання Тетяни Савчук (Швець) одержала для себе 3,7 тис. доларів за призначення максимально мʼякого покарання двом наркодилерам.

Із заявою про злочин в Генеральну прокуратуру звернулась дружина одного з підсудних.

Жінка фіксувала розмови на МР-плеєр. Записала розмову з секретарем суду, що судді треба передати певну суму за винесення потрібного вироку. Але з розмови зрозуміло, що Трачова вже зменшила суму хабаря з 5 до 4 тисяч доларів. Жінка просить секретаря дозволити передати гроші двома частинами, бо вона вже продала хату і гроші повинні привезти родичі з Чернігова. Секретар, начебто, відповідає, що суддя не погодиться. Але у відповідь на сумніви запевнює, що суддя обовʼязково виконає оплачувану послугу. Наприкінці розмови погоджується влаштувати особисту зустріч із суддею в обідню перерву.

Працівники СБУ дали заявниці своє обладнання. Після цього були зафіксовані зустрічі зі співмешканцем секретаря судового засідання і передача йому трьох тисяч доларів.
Під час обшуку квартири судді Трачової у червоній жіночій сумочці виявлено 200 доларів. У скляній вазі на поличці у серванті у вітальній кімнаті був згорток з купюрами. У подальшому 17 купюр із квартири судді співпали з тими, що були видані заявниці правоохоронцями.

У січні 2015 Ульяновський районний суд Кіровоградської області визнав суддю і секретаря суду винуватими і призначив їм по 5 років позбавлення волі. Але вирок скасували через процесуальні порушення і справу розглядали повторно. У 2017-му Ульяновський районний суд Кіровоградської області дав судді 7 років вʼязниці, а її пособниці — 5.

Апеляційний суд у листопаді 2017-го скасував цей вирок, зіславшись одразу на низку причин: вручення судді підозри неуповноваженою особою, порушення територіальної підсудності, незаконний склад суду через невирішену заяву про відвід суддів, а також недослідження судом першої інстанції процесуальних документів, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У 2018-му справу передали до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, який одразу повернув обвинувальний акт прокурору. Апеляційний суд скасував це рішення. Після цього Первомайський міськрайонний суд слухав справу понад 6 років і ухвалив виправдувальний вирок.

Суддя Трачова пояснювала, що гроші, вилучені в неї вдома, належать її чоловікові, а 200 доларів в сумочку їй підкинули. Позиція захисту зводилась до того, що розслідування проведено із суттєвими порушеннями. Заявниця неодноразово приходила до судді і просила перенести розгляд справи її чоловіка то через його хворобу, то через відсутність грошей для оплати адвоката. Трачова як суддя розʼяснювала, що необхідно написати заяву і додати підтверджуючі документи. Для складання заяви направляла її до секретаря судових засідань. Ні про які гроші за помʼякшення покарання, як запевняв захисник, мова не йшла. Але працівники СБУ та Генеральної прокуратури України вчинили провокацію.

Співмешканець секретаря судового засідання, через якого, за версією обвинувачення, передавали гроші, показання давати відмовився. При цьому зіслався на статтю 63 Конституції, що дає право не свідчити щодо себе і членів сімʼї.

Основними доказами у справі було матеріали негласних слідчих дій. Але прокурор не надав у судовому засіданні постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Дозвіл на обшук судді стосувався грошових купюр. Суд вирішив, якщо всі докази, отримані в результаті НСРД, визнані недопустимими, то і вилучені з квартири судді гроші також не можна враховувати як доказ.
Суд вирішив, що, відповідно до діючого на 2013 рік законодавства, генпрокурор і його заступник не мали права доручати слідчому вручити судді підозру, як це було в даному випадку.

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

СХЕМИ

🔸 Як фірма з Бровар здає машини посадовцям
🔸 Керівник нацпарку брав гроші в підлеглих
🔸 "Укрпошта" незаконно збирає гроші?

ПОЗИЦІЯ

🔸 Бізнес Єлізарова та його служба в ЗСУ
🔸 Кадри Сумської податкової
🔸 Очільник Одеської райради Барвіненко бреше про свій сепаратизм
🔸 Забудовників з Одеси, які фінансували "ЛНР", розшукують
🔸 Гліб Канєвський втікав від ТЦК
🔸 Директор департаменту ЖКГ Черкас - тиловий щур
🔸 Прозора "антикорупція" Безрукової

МАЙНО

🔸 НАБУ відкрило справу щодо дубайського майнаекспрокурора
🔸 Валерій Тарасюк - фігурант справи про недостовірне декларування
🔸 Декларація заступника Київського райТЦК та СП Одеси
🔸 Чоловік Крупи попався на брехні в декларації
🔸 Як сільський голова набув майна на 55 млн гривень
🔸 Гендиректор заводу "Буревісник" незаконно збагатився
🔸 Військовий мародер Яценко з Черкас

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроект» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не використовувалась у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року склали лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.

Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні «Метпроект» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроект» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.

Більш того, під час обшуків на офісах фірм було вилучено документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою: Одеса, вул. Самарська, насправді не існують.

ТОВ «Метпроект» відмовилось надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включають товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештоване.

Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником – є одеситка Ірина Волощук.

у 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроект» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.

У 2021 році фірма стала фігурантом в кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. В справі «Метпроект» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.

Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ», на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Донедавна директор НАБУ Семен Кривонос був відомий лише тим, що в 2009 році оголошувався в розшук, був притягнутий до кримінальної відповідальності й засуджений за підкуп студентів на місцевих виборах у Києві та Київській області. Але завдяки зусиллям Володимира Бондаренка з’ясувалось, що родина Кривоноса – його дружина, сестра дружини й навіть теща – давно й плідно обслуговує криворізьке кримінальне угруповання «Двадцятівські», одним з лідерів якого є Едуард Самоткал, дуже колоритний підприємець з багатьма судимостями за плечима, якого зараз розшукує НАБУ в справі щодо розкрадання коштів Південно-Української АЕС.

У організованому злочинному угрупованні «Двадцятівські» Самоткал спочатку виконував роль скарбничого, але наприкінці 1990-х років очолив це ОЗУ, яке в 1994-2006 року контролювало «Криворізький залізорудний комбінат». Що прикметно: на той час головним бухгалтером «Криворізького залізорудного комбінату» була така собі пані Польшинська 1939 року народження, яка разом з Самоткалом оформила на свою доньку Польшинську Олену Владиславівну 1958 року народження та двох своїх онук Польшинську Ганну Олександрівну 1989 року народження та Польшинську Галину Олександрівну 1988 року народження цілу низку підприємств.

Не будемо томити читачів і зразу скажемо, що Галина Олександрівна Польшинська, яка була директором фірм DAAR company s.r.o. (Чехія) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія), що належать Самоткалу Едуарду Вікторовичу та його дружині Руслані Олександрівні, а також була директором ТОВ «Інноваційні технологічні продукти», що належить Самоткал Руслані Олександрівні, і очолювала київське представництво фірми Business Perspective Alfa, s.r.o., що належить Самоткалу Едуарду Вікторовичу, – це дружина нинішнього директора НАБУ Семена Кривоноса.

А Польшинська Олена Олександрівна, яка була разом із Самоткалом Едуардом Віктороваичем засновником ТОВ «Тай-Інвест» (це пансіонат «Криворізький Гірник» біля Симеїзу, який вкрадений в «Криворізького залізорудного комбінату»), а також разом із Самоткалом засувала АТ «Страхова компанія «Поінт» і ТОВ «Компанія «Комета-Інвест», – це теща директора НАБУ Семена Кривоноса.

До того, як «представники громадянського суспільства» та «міжнародні експерти» обрали Кривоноса кандидатом у директори НАБУ, так звані антикорупційні активісти багато писали про оборудки Едуарда Самоткала, щодо якого зараз у Вищому антикорупційному суді здійснюється спеціальне судове провадження. Більш того, після втечі за кордон Самоткал навіть судився з виданням «Наші гроші», вимагаючи спростування фактів про його оборудки, викладених у статті «Заряджені атомом», але 13 жовтня 2020 року справу остаточно програв.

Але 6 березня 2023 року кримінальний авторитет Едуард Самоткал витягнув, воістину, щасливий квиток: директором НАБУ став чоловік і зять його довірених осіб. Після чого так звані антикорупційні активісти миттєво втягнули язики в свої дупи й більше не цікавляться, чому НАБУ досі не домоглось депортації в Україну розкрадача коштів Південно-української АЕС й навіть не затримало спільників Самоткала – матір і доньку Польшинських.

Ну, а на подяку за це Кривонос не помічає, як «антикорупційні активісти» розкрадають Збройні Сили України та наказав закрити кримінальне провадження стосовно колишнього голови НАЗК Новікова та колишнього заступника голови НАЗК Ситника, які влаштовали фіктивне проходження військової служби солдату Шабуніну.

До речі, 7 січня 2025 року у Вищому антикорупційному суді слухатиметься скарга мого представника на постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження щодо Новікова та Ситника – запрошую на це видовище всіх небайдужих.

Посадовців державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт» (ІМТП) перевіряють у справі через змову з приватними компаніями з завдання збитків на мільйони гривень.

У листопаді 2021 року порт оголосив тендер на ремонт портального крана «Альбатрос» з очікуваною вартістю 38,48 млн грн. За результатами торгів було укладено договір із ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» на суму 8,49 млн гривень. Але аудит встановив, що до актів виконаних робіт включено запчастини (зокрема підшипники), ціна яких значно перевищувала ринкову. Це призвело до завищення вартості робіт на 618 тис. гривень.

Вже після початку повномасштабного вторгнення росії порт придбав в компанії два колісні трактори Massey Ferguson за 9,98 та 10,56 млн гривень відповідно. Аудит встановив, що ціни на трактори були завищені на 111,4 тис. євро, що еквівалентно 4 млн гривень. У травні 2022 року порт придбав екскаватор-навантажувач Cukurova 888 за 5,4 млн гривень. Аудитори виявили, що його реальна вартість була нижчою на 51,9 тис. євро (1,76 млн грн).

23 липня 2022 року порт придбав два автонавантажувачі ТСМ загальною вартістю 7,6 млн грн. Аудит встановив, що ціна була завищена на 63,5 тис. доларів (2,26 млн гривень).

Протягом 2022 року порт придбав майже 96 тонн дизельного палива за чотирма договорами з ТОВ «Петромарт ЛТД». У кожному випадку ціна перевищувала середньоринкову, що призвело до зайвих витрат на 336,3 тис. гривень.

ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ», що є ключовим партнером порту, офіційно зареєстровано в Одесі, але фактично діє за іншою адресою. Це створює сумніви щодо прозорості діяльності компанії.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Корупціонер - директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександр #Яценко, задекларував, що в його сина Кіріла з'явилася після початку війни квартира в Черкасах.

Хлопець має хату на 96,4 кв. м в 28 грудня 2022 року. Вартість майна не вказана.

Ще одну квартиру в 58,4 кв. м хлопець отримав в той же день. У самого Яценко хати немає

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com