У Печерському райсуді Києва триває розгляд справи Ігоря Зотька, номінального власника російського казино Pin-Up. За інформацією прокурора, затриманому висунуть обвинувачення за статтею 111-2 ККУ - Пособництво державі-агресору, а саме фінансування держави-агресора.

Українські правоохоронці та спецслужби проводять розслідування діяльності Pin-Up в Україні приблизно весни 2024 року.

У результаті розслідування було виявлено факти пособництва представників Pin-Up державі-агресору. Відомо, що компанія Зотька «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з 2022 по 2024 роки перерахувала компанії російських власників казино Pin-Up «GURUFLOW TEAM LTD» понад 260,13 млн гривень (кошти платили як ліцензійні платежі за програмне забезпечення).

Наразі менеджмент Зотька накачує грошима інформпростір, намагаючись створити приємний облік зрадника перед суспільством..

Затриманий за підозрою у пособництві росії номінальний власник онлайн-казино PIN-UP Ігор #Зотько має спільний бізнес з постачання дронів до ЗСУ разом із колишнім партнером голови ОП Андрія Єрмака у кінопродакшені.

Ігор Зотько має спільний бізнес із колишнім режисером серіалу «Слуга народу» Олексієм Кірющенком й колишнім партнером голови ОП Андрія Єрмака по кінобізнесу Артемом Колюбаєвим. Це британська компанія CULVER AEROSPACE UK LTD. Її мажоритарними власниками є засновники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков. Але дрібні частки належать Зотькові (10%), Колюбаєву і Кірющенку (по 5%), а також Олександрові Даниленкові (10%), чий стартап ITEC став базою для розвитку цього бізнесу.


CULVER AEROSPACE UK LTD є 100-відсотковим власником двох українських компаній – «Калвер Технолоджіс» і «Калвер Авіейшн», які спеціалізуються на виробництві безпілотників та послугах з аерофотозйомки. Вони є розробниками БПЛА SKIF, які закуповувалися для ЗСУ в рамках президентської ініціативи United24 та проєкту «Армія дронів» (закуповували не тільки SKIFи, а й інші моделі).

До цього проєкту причетна й інша компанія Ігоря Зотька – «Єдиний простір». Саме вона приймала й проводила усі донати для «Армії дронів», що надходили через застосунок «Дія». Тільки із 2025 року її замінив державний «Укргазбанк».
Нагадаємо, що слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф - реальними власниками онлайн-казино. Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».

Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені за ч. 1 ст. 111-2 ККУ. Реальний власник є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником Pin-UP виступала дружина Пуніна — українка Марія Ілліна.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Ще той чорт!

Колишній голова регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях, новий депутат Одеської міськради від фракції «Слуга народу» та новий очільник постійної комісії з питань комунальної власності Олександр #Славський під час війни придбав авто за 935 тис. гривень.

НАБУ розслідує схему оренди у Ренійському порту, що призвела до втрат у 81 млн гривень
Олександр Славський до останнього часу обіймав посаду очільника відділення Фонду держмайна. Однак з 25 лютого 2022 року він мобілізувався до 112-ї бригади ТРО в Одесі, писало «Суспільне». Він дослужився до молодшого сержанта та займався логістикою. Нікуди з Одеси він не виїздив.

Мені відмовляли, бо я не мав військового досвіду, я не професійний військовий. Я ніколи не прагнув військової кар’єри, ніколи не хотів бути військовим, ніколи не думав навіть про це.
Славський

Тобто увесь цей час чоловік мешкав в Одесі та переважно обіймався власними бізнес-справами. У травні 2023 року він придбав нову Toyota RAV4 Hybrid за 935,89 тис. гривень. Також посадовець задекларував 6 тис. доларів та 150 тис. гривень готівкою.

Зарплата Славського за 2023 рік складалася зі 118 тис. гривень в ФДМУ, 122 тис. гривень у 122-й бригаді ТРО, а також 638 тис. гривень від БФ «Суперлюди».

Його дружина Кіра Менакер займається управлінням нерухомістю та під час війни відвідує різні країни за кордоном. Витраті на такі мандрівки Славський не вказує.

В Одесі у подружжя є квартира дружини, придбана у 2018 році за 638 тис. гривень. Площа майна складає 34,5 кв. м. Славський користується квартирою в 57,6 кв. м, власником котрої є Ірина Попова. Вартість майна та користування не вказується.

У Славського є частки власності в ТОВ «Промприлад. Інвестинг» (код ЄДРПОУ 41107664):Частка власності: 0,29%, благодійний фонд «Еврідіка» (код ЄДРПОУ 42985947). Громадська організація «Інститут розвитку громадянського суспільства «12» (код ЄДРПОУ 42996409).

Окремо можна додати, що Славський наразі розвиває свій бізнес, а саме «На часі — простір спільнот». Він робив це, навіть коли був військовослужбовцем ЗСУ, що порушує обмеження, встановлені законодавством.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Ексголова Сумської податкової служби та депутат Рівненської міськради від «Слуги народу» Олена #Хотенко намагалася влаштувати свого таємного співмешканця Олександра Артем’єва на державну службу, використовуючи старі зв’язки.

Нагадаємо масажист Олександр #Артем’єв звільнився через місяць роботи в ДПС. Поспішне звільнення інспектора взагалі сталося 26 листопада 2024 року. Він пробув на посаді менш як місяць. Звільнення Олександра Артем’єва з податкової не змінило його статус гаманця Олени Хотенко. Проте спроба його інтеграції в податкову службу саме до головного управління ДПС у Київській області вказує на істинний задум Хотенко.

Але чому співмешканець Хотенко подавався саме туди? З 2022 року головне управління ДПС у Київській області очолює Юліана #Козаченко. Нагадаємо, що до цього моменту її кар’єра була нерозривно пов’язана із Запорізькою податковою. Де свого часу працювала і Олена Хотенко. У 2014-2016 роках вони обидві були заступниками начальника ДПІ ГУ Міндоходів, потім ДФС, у Запорізькій області. Щоправда, потім Козаченко «доросла» до начальника ДПІ, а Хотенко – заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області.

Примітним є той факт, що начальником обласної податкової Запоріжжя у ті часи був Олексій #Кавилін. Це окрема історія, варта детального дослідження. У 2016 році Хотенко за невідомих причин звільнилась з ГУ ДФС у Запорізькій області. Це співпало із переведенням Олексія Кавиліна на посаду начальника ГУ ДФС у Київській області. Проте, зв’язок між парою Хотенко-Кавилін не був втрачений. Маючи центром життєвих інтересів Рівне, Хотенко чомусь входила до складу громадської ради при ГУ ДФС у Київській області. То ж маємо підтвердження намірів Хотенко потрапити врешті-решт саме до податкової Київської області.

Спроба працевлаштування Артем’єва до Бучанського відділу перевірок платників вказує на підготовку необхідної «інфраструктури» для подальшого отримання неправомірної вигоди через довірену особу.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

5 березня 2022 року Міноборони підписало контракт з болгарською компанією Mimaltemer LTD на постачання 30 тис. бронежилетів. Протягом наступних двох місяців у болгар законтрактували ще 52 тис. бронежилетів. Згодом замовили та оплатили ще майже 50 тис. комплектів військової форми. Загалом, згідно з документами, з якими ознайомилося «Слідство.Інфо», фірма з Болгарії у 2022 році отримала 86,5 млн євро, 78 з яких — на бронежилети і 8,5 — на армійську форму (за середнім курсом 2022 року — майже 3 млрд гривень).

Як зʼясували журналісти «Слідства.Інфо» у співпраці з болгарськими колегами з медіа BIRD, компанія «Mimaltemer LTD» зареєстрована в столиці Болгарії місті Софія. На момент укладання перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником був Іса Ісраїлович Мержоєв.

Він, судячи з російських баз даних, має чинний паспорт громадянина РФ. У травні 2022-го, коли ЄС та Україна почали запроваджувати санкції щодо власників-росіян, новою директоркою та власницею фірми стала громадянка Франції Оксана Мержоу. Глибше дослідження російських баз даних дозволило встановити, що Оксана Мержоєва (у дівоцтві Казначєєва) має спільних синів з Ісою Мержоєвим та всі разом вони тривалий час були зареєстровані за спільною адресою у Москві. І Оксана, і Іса, і їхні діти мали кілька фірм у Росії — щонайменше до 2022 року вели там бізнес.

Саме з Оксаною Мержоу, яка, схоже, є дружиною попереднього власника фірми, 13 вересня 2022 року українське Міністерство оборони уклало угоду на постачання майже 50 тис. зимових комплектів одягу, куртку з якого «Слідство.Інфо» дослідило разом з експерткою. Інженерка цеху «Ветеранка» Анна Суворкіна зазначила, що куртка, на бирці якої написано Mimaltemer LTD, дуже поганої якості – вона продувається і шурхотить. «Вона дуже шурхотить, — зазначила Суворкіна. — Це важливо, бо коли люди підкрадаються на фронті, їх мають помітити у останню хвилину». Інженерка зауважує, що і тканина, і нитки для пошиття обрані дуже дешеві.

Крім Вдовиченка у справі про непридатні бронежилети, яку нещодавно передали до ВАКС, фігурують інші посадовці Міноборони — Вʼячеслав Шаповалов, Богдан Хмельницький та Геннадій Вдовиченко. Схоже, саме цих експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.

«Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою, — йдеться у повідомленні про передачу справи до ВАКС. — Експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ. Згідно з висновками експертиз амуніція не відповідає державним та військовим стандартам України, технічним вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців. Всього внаслідок незаконних дій обвинувачених окремі підрозділи ЗСУ не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму майже 2 млрд грн».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Кінорежисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій #Кірющенко у розпал війни розгорнув активну бізнесову діяльність. Він має російське громадянство, а у 2015-му отримав посвідку на постійне проживання в Україні.


Нині сфера інтересів Кірющенка не обмежується виробництвом кінофільмів. Він разом із мешканцем Донеччини Олександром Хандригою стали співвласниками столичної ТОВ «Ел-Енерго». Компанію створено у вересні 2022 року.

У вересні Кірющенко «проник» і до групи компаній-виробника безпілотників Culver. Тепер кінорежисер має по 5% у ТОВ «Калвер Авіейшн», ТОВ «Глефа» і ТОВ «Калвер Технолоджіс», де є і Зотько.

У коментарі журналістам-розслідувачам CEO Culver Олександр Даниленко не зміг пояснити, як саме режисер одержав частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль він виконує в компанії. Сам Кірющенко говорити з журналістами відмовився, заявивши, що вони запитують «х*рню» і зроблять «заказуху».

До речі, з Кірющенком у компанії, що виробляють БПЛА, зайшов український кінопродюсер та голова Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно Артем Колюбаєв.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com