🔈 СБУ оголосила у розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ "Мономах" Тараса Барабаша. Датою зникнення бізнесмена вказане 16 червня.

10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Співвласник "Мономаха", попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до рф. Для цього він залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО "Натур Текнолоджис".

Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії Lovare Sp. z o. o., після чого вона постачалася на адресу білоруської "Натур Текнолоджис", а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку рф.

СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024.

Власниками АТ "Мономах" станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі – до 2,3 млрд грн у 2024. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

Третину продажів забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus. "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ.

Водночас товари під брендами українського виробника досі можна знайти на найбільшому у Росії маркетплейсі Wildberries, який збирає кошти з покупців і сплачує податки у бюджет держави - агресорки.

Також чай під українським брендом Lovare досі можна знайти і на іншому російському популярному маркетплейсі Ozon, основним власником якого є структури АФК "Система" російського олігарха Юрія Ковальчука, що входить до найближчого кола Путіна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Заступник прокурора Дніпропетровської області Руслан Вахітов має комерційний бізнес: магазини люксового чоловічого одягу Gentel.

✔️Один знаходиться у Дніпрі за адресою вул. Сергія Єфремова, 1
✔️Другий — у Харкові на вул. Культури, 17

Магазин у Дніпрі відкривався восени 2024-го. Платять за покупки кешем або на дропи. Повна корупція.

📖 Майно відсутнє в декларації посадовця. Це те ж має стати базою для перевірки корупціонера.

Нагадаємо, що у Дніпрі працює комісія Офісу генпрокурора.

⚙️ БЕБ, податкова, Генінспекція, що будете робити?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Партнери ексрегіонала та власника компанії "Автострада" Максима Шкіля продовжують працювати в Росії та отримувати свою частку від прибутків в Україні.

Окрім лідерства в "Молодих Регіонах", дружби з  Януковичем-молодшим та роботи помічником народного депутата від ПР Максим Шкіль також має зв'язки з російським бізнесом.

Цахаріас Вальтер і Мартін Єріх, яких Шкіль, ймовірно, використовував для створення офшорних компаній і виведення коштів за кордон, входили до асоціації "Росасфальт" та за останній звітний період уклали контрактів з урядом РФ щонайменше на 13 млн доларів.

В Україні Цахаріас Вальтер був також бенефіціаром у майже всіх компаніях Шкіля — «Бехівський гранітний кар’єр», «Перша логістична компанія», «Горпромтехніка» і, звісно ж, відома усім «Автострада».

Цахаріас Вальтер також володів компанією «Автобан» в Україні (компанія з такою ж назвою — «Автобан» — продовжує свою діяльність у рф і навіть має 3 державні ліцензії).

До початку повномасштабної війни Шкіль використовува Вальтера для виведення частини прибутку в офшорну компанію, зареєстровану на острові Мадейра, Португалія.

Цілком ймовірно, що виведений таким чином з України «сірий» прибуток Шкіль потім використовував задля встановлення корупційних зв'язків та впливу на силові структури, а Цахаріас Вальтер — для розвитку свого дорожнього бізнесу в росії.

Формальний вихід російських партнерів з українського бізнесу Шкіля не означає, що вони перестали отримувати свої дивіденди з прибутків в Україні. За інформацією джерел, Максим Шкіль завжди вчасно та в повному обсязі виплачує їм частку прибутку, яка, зокрема, йде і на підтримку дорожнього бізнесу в Росії.

💼☝☝☝Максим Шкіль

🔸Партія регіонів
🔸Шкіль та УЗ
🔸Ткач працює на Шкіля
🔸Як Шкіль мстить
🔸Подільский міст

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Скандал навколо GNT Group: як Сергій Гроза та Володимир Науменко обманюють кредиторів і уникають відповідальності

Власники одного з найбільших зернових терміналів України, компанії GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, опинилися в центрі міжнародного скандалу через махінації з кредитними коштами та незаконний експорт зерна. Їхній бізнес, зокрема термінал «Олімпекс» в Одеському порту, став об’єктом протистояння з американськими кредиторами Argentem Creek та Innovatus, які інвестували в розвиток компанії, але зіткнулися з шахрайськими діями. Ця справа викриває систематичні зловживання, які дозволяють Грозі та Науменку уникати відповідальності, використовуючи медійні маніпуляції та юридичні лазівки.

З 2022 триває протистояння між власниками GNT Group і кредиторами, які надали 150 млн доларів для розвитку бізнесу. Гроза та Науменко, за даними розслідування, «пробачили» собі цей борг, ігноруючи зобов’язання перед фондами. Лондонський суд підтвердив правомірність претензій кредиторів, але українські бізнесмени продовжують уникати виконання рішення.

У травні 2025 ситуація загострилася: Володимира Науменка арештували за підозрою в розтраті 20 млн доларів кредитних коштів та 116 тисяч тонн агропродукції. Печерський суд призначив заставу у 570 млн грн, що стало серйозним ударом для компаньйонів. Гроза, у свою чергу, обрав тактику звинувачень кредиторів у рейдерстві, розгорнувши активну інформаційну кампанію для захисту своєї репутації.

🔒 Сергій Гроза – постать, добре відома в контексті скандалів: У 2007 проти нього відкрили справу за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ). Грозу оголосили в міжнародний розшук, затримали у Франції та екстрадували в Україну, але справу зрештою закрили, що викликає питання про можливі корупційні домовленості.

📌 Компанія «Олімпекс Купе Інтернешнл» фігурувала у справі про створення злочинної організації, ухилення від податків і зловживання владою. Схема полягала в експорті зерна через мережу іноземних компаній, що дозволяло ухилятися від сплати податків на суму 4,5 млрд грн. Ця діяльність свідчить про систематичний характер порушень.

Після арешту Науменка Гроза організував хвилю публікацій у ЗМІ, зокрема «джинсове» інтерв’ю в «Цензорі» та розміщення матеріалів у топових виданнях, таких як «Дзеркало тижня» та «ТСН». Це свідчить про спробу маніпулювати громадською думкою та відвернути увагу від власних злочинів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com