⚔Как финансовая разведка Беларуси противостоит современным вызовам и какие технологические решения использует в этом интервью.
📍Сегодня общим вызовом для стран ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) и в целом для мирового сообщества являются преступления, совершаемые с использованием высоких технологий.
📍Республика Беларусь пошла по пути регулирования деятельности в сфере оборота виртуальных активов. С 2017 года определены права и обязанности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют, организаций, осуществляющих некоторые другие виды деятельности в этой сфере.
📍Работать в этом бизнесе возможно только на территории Парка высоких технологий (территория с особыми условиями функционирования, так называемая, регуляторная песочница), получив статус резидента этого парка.

Секретариат Наблюдательного совета ПВТ для своих резидентов в сфере оборота виртуальных активов определил жесткие правила для вхождения на этот рынок. Одним из требований внутреннего контроля для этих организаций в антиотмывочной сфере установлено обязательство по использованию программного обеспечения и всех его обновлений, разрабатываемых авторитетными финтехкомпаниями, которые специализируются на решениях в области блокчейн-аналитики.

📍ДФМ Беларуси во взаимодействии с правоохранительными органами успешно выявляет лиц,совершающих преступления с использованием виртуальных активов.
🦈КиберПул