Соучредитель Binance опровергла слухи о продаже криптобиржи
Одним из вероятных покупателей Binance называлась американская инвестиционная компания BlackRock.
Хэ Йи заявила, что Binance регулярно проводит переговоры с инвестиционными фондами, и каждый месяц кто-либо из крупных игроков финансового рынка обращается с запросом о сотрудничестве.
Хэ Йи увидела в распространении слухов стратегию конкурентов, которая заключается в покупке большого количества статей и распространении негативных слухов о Binance с целью дискредитации и отвлечения внимания потенциальных инвесторов.
Хэ Йи отвечает в компании за маркетинг и стратегию бренда. По мнению соучредительницы, доминирование биржи на рынке цифровых активов естественным образом привлекает внимание.
#Binance
Одним из вероятных покупателей Binance называлась американская инвестиционная компания BlackRock.
Хэ Йи заявила, что Binance регулярно проводит переговоры с инвестиционными фондами, и каждый месяц кто-либо из крупных игроков финансового рынка обращается с запросом о сотрудничестве.
«Однако это не означает, что биржа продается. Хотя в теории мы не исключаем привлечения стратегических партнеров и открыты для слияний и поглощений», — написала в своем твите Хэ Йи.
Хэ Йи увидела в распространении слухов стратегию конкурентов, которая заключается в покупке большого количества статей и распространении негативных слухов о Binance с целью дискредитации и отвлечения внимания потенциальных инвесторов.
Хэ Йи отвечает в компании за маркетинг и стратегию бренда. По мнению соучредительницы, доминирование биржи на рынке цифровых активов естественным образом привлекает внимание.
#Binance
Самсон Моу: Биткоин на уровне $100 000 сильно недооценен
С учетом мировых экономических условий, включая обесценивание фиатных валют и печатание большого количества денег центральными банками, биткоин должен торговаться на уровне $200 000, сказал Самсон Моу в интервью.
Бизнесмен считает, что у биткоина «нет потолка», и курс монеты продолжит расти. Он посоветовал инвесторам продолжать покупку этой криптовалюты при каждой появившейся возможности.
Общее восприятие биткоина изменилось к лучшему после запуска в США спотовых биржевых фондов (ETF), привязанных к BTC, заявил Моу. Эти инвестиционные продукты «изменили всю игру», позволив традиционным инвесторам получить косвенный доступ к биткоину.
Всего спустя год после появления на рынке биткоин-ETF, приток средств в них превысил $40 млрд. Гендиректор JAN3 сказал, что BTC остается наиболее подходящим активом для инвесторов, которым «больше некуда идти, кроме как в биткоин».
В условиях экономической неопределенности эта тенденция будет лишь расти, поскольку корпорации и крупные компании все больше склоняются к долгосрочному хранению криптовалюты, верит Моу.
Наглядный тому пример — компания Strategy, ранее называвшаяся MicroStrategy. К тому же, многие государства изучают возможность добавления биткоина в стратегический резерв, полагает бизнесмен.
Традиционные финансовые инструменты, недвижимость, золото и государственные валюты, больше не считаются надежными средствами сбережения, утверждает Моу. По его словам, ни один из этих активов не стоит держать в инвестиционном портфеле.
#Самсон #Моу
С учетом мировых экономических условий, включая обесценивание фиатных валют и печатание большого количества денег центральными банками, биткоин должен торговаться на уровне $200 000, сказал Самсон Моу в интервью.
Бизнесмен считает, что у биткоина «нет потолка», и курс монеты продолжит расти. Он посоветовал инвесторам продолжать покупку этой криптовалюты при каждой появившейся возможности.
Общее восприятие биткоина изменилось к лучшему после запуска в США спотовых биржевых фондов (ETF), привязанных к BTC, заявил Моу. Эти инвестиционные продукты «изменили всю игру», позволив традиционным инвесторам получить косвенный доступ к биткоину.
Всего спустя год после появления на рынке биткоин-ETF, приток средств в них превысил $40 млрд. Гендиректор JAN3 сказал, что BTC остается наиболее подходящим активом для инвесторов, которым «больше некуда идти, кроме как в биткоин».
В условиях экономической неопределенности эта тенденция будет лишь расти, поскольку корпорации и крупные компании все больше склоняются к долгосрочному хранению криптовалюты, верит Моу.
Наглядный тому пример — компания Strategy, ранее называвшаяся MicroStrategy. К тому же, многие государства изучают возможность добавления биткоина в стратегический резерв, полагает бизнесмен.
Традиционные финансовые инструменты, недвижимость, золото и государственные валюты, больше не считаются надежными средствами сбережения, утверждает Моу. По его словам, ни один из этих активов не стоит держать в инвестиционном портфеле.
#Самсон #Моу
Robinhood планирует запустить криптовалютные сервисы в Сингапуре
В интервью Bloomberg вице-президент Robinhood Crypto Йоханн Кербрат (Johann Kerbrat) сообщил, что компания намерена запустить криптовалютные приложения и приступить к оказанию услуг для пользователей из Сингапура до конца 2025 года. Услуги будут предлагаться через лицензированную в Сингапуре криптобиржу Bitstamp.
Ранее соучредитель Robinhood Владимир Тенев во время телефонной конференции заявил, что Сингапур является частью стратегии компании по глобальной экспансии, в рамках которой Bitstamp выступает в качестве шлюза для выхода на Азиатско-Тихоокеанский рынок.
Он добавил, что одной из причин, по которой Robinhood хотела приобрести Bitstamp, была ее действующая сингапурская лицензия. Ожидается, что Robinhood откроет офис в Сингапуре в первой половине этого года, после получения одобрения регулирующих органов.
В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что Robinhood согласились урегулировать штрафные требования в размере $45 млн, последовавшие за обвинением в нарушении закона о ценных бумагах.
#Robinhood
В интервью Bloomberg вице-президент Robinhood Crypto Йоханн Кербрат (Johann Kerbrat) сообщил, что компания намерена запустить криптовалютные приложения и приступить к оказанию услуг для пользователей из Сингапура до конца 2025 года. Услуги будут предлагаться через лицензированную в Сингапуре криптобиржу Bitstamp.
Ранее соучредитель Robinhood Владимир Тенев во время телефонной конференции заявил, что Сингапур является частью стратегии компании по глобальной экспансии, в рамках которой Bitstamp выступает в качестве шлюза для выхода на Азиатско-Тихоокеанский рынок.
Он добавил, что одной из причин, по которой Robinhood хотела приобрести Bitstamp, была ее действующая сингапурская лицензия. Ожидается, что Robinhood откроет офис в Сингапуре в первой половине этого года, после получения одобрения регулирующих органов.
В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что Robinhood согласились урегулировать штрафные требования в размере $45 млн, последовавшие за обвинением в нарушении закона о ценных бумагах.
#Robinhood
Strategy выпустит облигации на $2 млрд для покупки биткоина
В Strategy подчеркнули, что процентная ставка облигаций составит 0%. Окончательный срок погашения — 1 марта 2030 года, но возможны досрочный выкуп или конвертация при выполнении определенных условий.
Инвесторы смогут конвертировать бумаги в фиат, акции класса A или комбинированным способом — на усмотрение компании.
Помимо этого, Strategy предоставит первоначальным покупателям опционы на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $300 млн в течение пяти рабочих дней с момента выпуска.
Отметим, что в годовом финансовом отчете компания заявила о правовой неопределенности относительно налогового режима в США, в частности из-за требований закона о снижении инфляции от 2022 года.
В соответствии с нормами, компании с доходом более $1 млрд могут подпадать под действие минимального корпоративного налога в размере 15%.
В Strategy уточнили, если в закон не будут внесены изменения, компания может попасть под действие налога начиная с 2026 года, что существенным образом увеличит ее налоговые расходы.
#Strategy
В Strategy подчеркнули, что процентная ставка облигаций составит 0%. Окончательный срок погашения — 1 марта 2030 года, но возможны досрочный выкуп или конвертация при выполнении определенных условий.
Инвесторы смогут конвертировать бумаги в фиат, акции класса A или комбинированным способом — на усмотрение компании.
Помимо этого, Strategy предоставит первоначальным покупателям опционы на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $300 млн в течение пяти рабочих дней с момента выпуска.
Отметим, что в годовом финансовом отчете компания заявила о правовой неопределенности относительно налогового режима в США, в частности из-за требований закона о снижении инфляции от 2022 года.
В соответствии с нормами, компании с доходом более $1 млрд могут подпадать под действие минимального корпоративного налога в размере 15%.
В Strategy уточнили, если в закон не будут внесены изменения, компания может попасть под действие налога начиная с 2026 года, что существенным образом увеличит ее налоговые расходы.
#Strategy
K33 Research: Биткоин впал в летаргическое состояние
В K33 Research рассказали, что объемы рынка, доходность, премии по опционам и приток средств в BTC-ETF перешли к показателям, которых не было с октября, а волатильность снизилась до многомесячных минимумов.
Акции 37 из 100 крупнейших компаний США демонстрируют более высокую изменчивость котировок, чем биткоин, и подобное в последний раз фиксировалось в октябре 2023 года, отметили аналитики.
По их мнению, администрация Трампа все еще считается дружественной к криптовалютам и выступает долгосрочным «попутным ветром», но ожидать быстрых изменений на рынке не стоит.
Трейдерам и инвесторам нужно быть готовым к внезапным изменениям и проявлять осторожность до появления четких сигналов направленности тренда первой криптовалюты, подчеркнули аналитики.
#K33 #Research
В K33 Research рассказали, что объемы рынка, доходность, премии по опционам и приток средств в BTC-ETF перешли к показателям, которых не было с октября, а волатильность снизилась до многомесячных минимумов.
«Рынок биткоина ушел в летаргическое состояние, и неопределенность сдерживает активность всей криптоиндустрии», — сообщили эксперты компании.
Акции 37 из 100 крупнейших компаний США демонстрируют более высокую изменчивость котировок, чем биткоин, и подобное в последний раз фиксировалось в октябре 2023 года, отметили аналитики.
По их мнению, администрация Трампа все еще считается дружественной к криптовалютам и выступает долгосрочным «попутным ветром», но ожидать быстрых изменений на рынке не стоит.
Трейдерам и инвесторам нужно быть готовым к внезапным изменениям и проявлять осторожность до появления четких сигналов направленности тренда первой криптовалюты, подчеркнули аналитики.
#K33 #Research
Нигерия подала иск против биржи Binance на $81,5 млрд
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) заявила, что Binance имеет «значительное экономическое присутствие» в стране и неуплаченные налоги за 2022 и 2023 годы. Помимо самой задолженности, налоговики требуют пени в размере 10%, а также дополнительные проценты на эту сумму в размере 26,75%.
Впрочем, главное, по мнению представителей FIRS, в том, что биржа Binance сыграла важную роль в падении курса нигерийской найры. Поэтому площадка должна выплатить «пострадавшей стороне» $79,5 млрд компенсации.
Это далеко не первые претензии властей Нигерии к крупнейшей криптовалютной бирже. Еще в феврале прошлого года в стране были арестованы два топ-менеджера площадки, однако, спустя несколько месяцев их отпустили. Binance же заявила об уходе из Нигерии.
#Binance
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) заявила, что Binance имеет «значительное экономическое присутствие» в стране и неуплаченные налоги за 2022 и 2023 годы. Помимо самой задолженности, налоговики требуют пени в размере 10%, а также дополнительные проценты на эту сумму в размере 26,75%.
Впрочем, главное, по мнению представителей FIRS, в том, что биржа Binance сыграла важную роль в падении курса нигерийской найры. Поэтому площадка должна выплатить «пострадавшей стороне» $79,5 млрд компенсации.
Это далеко не первые претензии властей Нигерии к крупнейшей криптовалютной бирже. Еще в феврале прошлого года в стране были арестованы два топ-менеджера площадки, однако, спустя несколько месяцев их отпустили. Binance же заявила об уходе из Нигерии.
#Binance
Исследование Kraken: 85% держателей криптовалют инвестируют в мемкоины
Исследователи Kraken отметили, что почти половина респондентов (45%) считают, что покупка мемкоинов может оправдать риски их сильной волатильности, но это касается лишь некоторых монет. Лояльное отношение держателей криптовалют к мемкоинам авторы исследования объяснили успешным запуском Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).
Более трети опрошенных держателей мемных токенов (36%) выделяют на них менее 10% от своего инвестиционного портфеля. Примерно 25% респондентов сообщили, что на мемкоины у них приходится 10-25% портфеля, а 95% участников опроса инвестировали в такие токены менее половины своих средств.
Несмотря на то, что инвесторов может привлекать потенциальный рост мемкоинов, они по-прежнему отдают приоритет диверсификации инвестиционного портфеля и уделяют внимание управлению рисками, указано в результатах опроса.
Исследователи Kraken выявили три основных фактора, привлекающих инвесторов к покупке мемкоинов. Прежде всего, это возможность получить краткосрочную прибыль, а также страх упущенной выгоды (FOMO).
Социальное влияние — рекомендации от друзей и родственников, сарафанное радио — тоже стимулируют интерес к мемкоинам. И, конечно же, присутствует развлекательный момент — многие криптотрейдеры считают мемкоины забавной идеей с потенциалом для роста.
44% держателей криптовалют считают, что мемкоины укрепляют доверие к крипторынку, а 23% респондентов не согласны с этой точкой зрения. Еще 44% опрошенных верят, что в 2025 году сектор мемкоинов превзойдет другие области криптоиндустрии.
Согласно прошлогоднему исследованию, проведенному специалистами Kraken, 55% американцев верят, что криптовалютам можно найти практическое применение, а 73% планируют продолжить покупку криптоактивов в 2025 году.
#Kraken
Исследователи Kraken отметили, что почти половина респондентов (45%) считают, что покупка мемкоинов может оправдать риски их сильной волатильности, но это касается лишь некоторых монет. Лояльное отношение держателей криптовалют к мемкоинам авторы исследования объяснили успешным запуском Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).
Более трети опрошенных держателей мемных токенов (36%) выделяют на них менее 10% от своего инвестиционного портфеля. Примерно 25% респондентов сообщили, что на мемкоины у них приходится 10-25% портфеля, а 95% участников опроса инвестировали в такие токены менее половины своих средств.
Несмотря на то, что инвесторов может привлекать потенциальный рост мемкоинов, они по-прежнему отдают приоритет диверсификации инвестиционного портфеля и уделяют внимание управлению рисками, указано в результатах опроса.
Исследователи Kraken выявили три основных фактора, привлекающих инвесторов к покупке мемкоинов. Прежде всего, это возможность получить краткосрочную прибыль, а также страх упущенной выгоды (FOMO).
Социальное влияние — рекомендации от друзей и родственников, сарафанное радио — тоже стимулируют интерес к мемкоинам. И, конечно же, присутствует развлекательный момент — многие криптотрейдеры считают мемкоины забавной идеей с потенциалом для роста.
44% держателей криптовалют считают, что мемкоины укрепляют доверие к крипторынку, а 23% респондентов не согласны с этой точкой зрения. Еще 44% опрошенных верят, что в 2025 году сектор мемкоинов превзойдет другие области криптоиндустрии.
Согласно прошлогоднему исследованию, проведенному специалистами Kraken, 55% американцев верят, что криптовалютам можно найти практическое применение, а 73% планируют продолжить покупку криптоактивов в 2025 году.
#Kraken
Coinbase представила план преодоления регуляторного криптохаоса в США
Фариар Ширзад (Faryar Shirzad), главный политический директор Coinbase, представил план, который, по его мнению, может стать отправной точкой для Вашингтона на этапе перехода отрасли из объекта авторитарного регулирования при администрации Джо Байдена в приемлемый сектор при президенте Дональде Трампе.
Во-первых, Coinbase настаивает на необходимости четкого определения цифровых активов, чтобы разграничить ценные бумаги, товары и прочие виды активов. Таким образом, будет устранена неопределенность для разработчиков, потребителей услуг и регуляторов.
Во-вторых, биржа считает, что функции по надзору за спотовым рынком криптовалют должны быть переданы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В-третьих, Coinbase призывает к проведению законодательной реформы, которая позволит криптовалютным компаниям привлекать капитал без необоснованной классификации их действий в соответствии с законами о ценных бумагах.
В-четвертых, необходимо законодательно и на конкурентной основе зафиксировать ведущую роль стейблкоинов в цифровой экономике США, а также гарантировать их безопасность, поддержку и прозрачность.
В-пятых, Coinbase предлагает освободить от чрезмерного регулирования децентрализованные протоколы (DeFi), смарт-контракты и платформы невзаимозаменяемых токенов (NFT). Вместо этого биржа предлагает использовать сбалансированный правоприменительный подход, который будет стимулировать развитие этих технологий.
И в-шестых, Coinbase просит законодательные власти рассмотреть возможность передачи надзорных функций над централизованными биржевыми платформами в ведение администрации штатов или федеральных органов, избегая при этом ненужного вмешательства в деятельность децентрализованных биржевых систем.
Coinbase убеждена, что реализация этих шести приоритетов позволит США создать надежную нормативную базу, способствующую развитию инноваций в сфере криптовалют и защиты интересов потребителей.
#Coinbase
Фариар Ширзад (Faryar Shirzad), главный политический директор Coinbase, представил план, который, по его мнению, может стать отправной точкой для Вашингтона на этапе перехода отрасли из объекта авторитарного регулирования при администрации Джо Байдена в приемлемый сектор при президенте Дональде Трампе.
Во-первых, Coinbase настаивает на необходимости четкого определения цифровых активов, чтобы разграничить ценные бумаги, товары и прочие виды активов. Таким образом, будет устранена неопределенность для разработчиков, потребителей услуг и регуляторов.
Во-вторых, биржа считает, что функции по надзору за спотовым рынком криптовалют должны быть переданы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В-третьих, Coinbase призывает к проведению законодательной реформы, которая позволит криптовалютным компаниям привлекать капитал без необоснованной классификации их действий в соответствии с законами о ценных бумагах.
В-четвертых, необходимо законодательно и на конкурентной основе зафиксировать ведущую роль стейблкоинов в цифровой экономике США, а также гарантировать их безопасность, поддержку и прозрачность.
В-пятых, Coinbase предлагает освободить от чрезмерного регулирования децентрализованные протоколы (DeFi), смарт-контракты и платформы невзаимозаменяемых токенов (NFT). Вместо этого биржа предлагает использовать сбалансированный правоприменительный подход, который будет стимулировать развитие этих технологий.
И в-шестых, Coinbase просит законодательные власти рассмотреть возможность передачи надзорных функций над централизованными биржевыми платформами в ведение администрации штатов или федеральных органов, избегая при этом ненужного вмешательства в деятельность децентрализованных биржевых систем.
Coinbase убеждена, что реализация этих шести приоритетов позволит США создать надежную нормативную базу, способствующую развитию инноваций в сфере криптовалют и защиты интересов потребителей.
#Coinbase
Kraken планирует вернуться на криптовалютный рынок Индии
Для возобновления обслуживания индийских пользователей Kraken должна пройти регистрацию в Подразделении финансовой разведки (FIU) и подтвердить свое соответствие требованиям Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), который включает процедуры верификации (KYC) и систематическое уведомление регуляторов о подозрительных транзакциях.
С целью проведения организационных процедур и поддержания контакта с властями Индии биржа привлекла к сотрудничеству Вишешу Хурану (Vishesh Khurana), соучредителя компании Shiprocket, в качестве советника по управлению операциями с криптовалютой в стране.
Представитель Kraken подтвердил, что биржа намерена в ближайшем времени подать в FIU заявление на работу в Индии, однако возможные сроки перезапуска подразделения названы не были.
#Kraken
Для возобновления обслуживания индийских пользователей Kraken должна пройти регистрацию в Подразделении финансовой разведки (FIU) и подтвердить свое соответствие требованиям Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), который включает процедуры верификации (KYC) и систематическое уведомление регуляторов о подозрительных транзакциях.
С целью проведения организационных процедур и поддержания контакта с властями Индии биржа привлекла к сотрудничеству Вишешу Хурану (Vishesh Khurana), соучредителя компании Shiprocket, в качестве советника по управлению операциями с криптовалютой в стране.
Представитель Kraken подтвердил, что биржа намерена в ближайшем времени подать в FIU заявление на работу в Индии, однако возможные сроки перезапуска подразделения названы не были.
#Kraken
ZachXBT: Биржу Bybit взломали северокорейские хакеры Lazarus
ZachXBT выяснил, что хакеры вывели 5 000 ETH на новый адрес и начали отмывать криптовалюту через централизованный миксер eXch, а затем перевели средства в биткоин через сервис Chainflip.
ZachXBT написал в соцсети Х, что пятничный взлом Bybit могли совершить те же самые хакеры, которые в январе взломали горячие кошельки сингапурской криптобиржи Phemex, украв не менее $70 млн.
За идентификацию злоумышленников ZachXBT получил от аналитической компании Arkham Intelligence 50 000 токенов ARKM в качестве вознаграждения.
Вчера, после инцидента, компания объявила о программе вознаграждения для тех, кто поможет вычислить взломщиков. В отслеживании похищенных средств также приняла участие команда основателя блокчейна Tron Джастина Сана (Justin Sun) и криптовалютная биржа OKX.
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу (Ben Zhou) заверил, что был скомпрометирован лишь один горячий кошелек биржи, а холодные кошельки не пострадали. Спустя 12 часов после взлома Чжоу объявил, что все запросы пользователей на вывод средств были обработаны.
Процедура снятия средств на бирже происходит в обычном режиме: пользователи могут вывести любые суммы без задержек. Bybit уже сообщила о взломе в правоохранительные органы. Чжоу пообещал выпустить полный отчет об инциденте, а специалисты биржи уже проводят масштабную оценку безопасности.
#Bybit
ZachXBT выяснил, что хакеры вывели 5 000 ETH на новый адрес и начали отмывать криптовалюту через централизованный миксер eXch, а затем перевели средства в биткоин через сервис Chainflip.
ZachXBT написал в соцсети Х, что пятничный взлом Bybit могли совершить те же самые хакеры, которые в январе взломали горячие кошельки сингапурской криптобиржи Phemex, украв не менее $70 млн.
За идентификацию злоумышленников ZachXBT получил от аналитической компании Arkham Intelligence 50 000 токенов ARKM в качестве вознаграждения.
Вчера, после инцидента, компания объявила о программе вознаграждения для тех, кто поможет вычислить взломщиков. В отслеживании похищенных средств также приняла участие команда основателя блокчейна Tron Джастина Сана (Justin Sun) и криптовалютная биржа OKX.
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу (Ben Zhou) заверил, что был скомпрометирован лишь один горячий кошелек биржи, а холодные кошельки не пострадали. Спустя 12 часов после взлома Чжоу объявил, что все запросы пользователей на вывод средств были обработаны.
Процедура снятия средств на бирже происходит в обычном режиме: пользователи могут вывести любые суммы без задержек. Bybit уже сообщила о взломе в правоохранительные органы. Чжоу пообещал выпустить полный отчет об инциденте, а специалисты биржи уже проводят масштабную оценку безопасности.
#Bybit
Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США
48-летнему Дуверу Браге (Douver Braga) предъявлено 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Брага опроверг выдвинутые против него обвинения, поэтому следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 года.
По данным прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага проживал во Флориде, и в этот период он организовал многоуровневую схему по инвестициям в биткоин. Офис организации находился в Белизе.
Брага обещал инвесторам хорошие заработки, утверждая, что TCC использует сложное ПО, обеспечивающее прибыль от колебаний курса биткоина. Как выяснилось, никакой инвестиционной платформы и сложного программного обеспечения у TCC не было. Тем, кто вошел в схему на ранних этапах, платились деньги от новых инвесторов.
Полиция утверждает, что Брага продвигал TCC по всему миру: в марте 2017 года он приехал для этого в Таиланд, в мае 2017 года рассказывал о криптосхеме в Нигерии и Макао, а также рекламировал ее в социальных сетях и в видеороликах. На различных мероприятиях Брага утверждал, что в Trade Coin Club участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны.
Своими ложными обещаниями высокой доходности мужчина убедил десятки тысяч людей внести на счет TCC 82 000 BTC, которые на тот момент стоили около $290 млн. Брага предоставлял инвесторам ложные сведения через «онлайн-портал», где инвесторы могли отслеживать предполагаемую активность своих инвестиционных счетов.
В период с декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил средства инвесторов, переведя на свои счета как минимум $50 млн в биткоинах. К началу 2018 года у инвесторов возникли проблемы с доступом к своим вложениям, а в январе 2018 года TCC объявила о прекращении деятельности в Соединенных Штатах и аннулировании клиентских счетов.
Налоговая служба США (IRS) тоже обвинила Брагу в уклонении от уплаты налогов. По данным ведомства, в 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но в отчетности указал доход лишь на $152 298. В 2018 году он сообщил о доходе на $73 473 вместо $13,1 млн в биткоинах, существенно занизив суммы.
#Trade #Coin #Club
48-летнему Дуверу Браге (Douver Braga) предъявлено 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Брага опроверг выдвинутые против него обвинения, поэтому следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 года.
По данным прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага проживал во Флориде, и в этот период он организовал многоуровневую схему по инвестициям в биткоин. Офис организации находился в Белизе.
Брага обещал инвесторам хорошие заработки, утверждая, что TCC использует сложное ПО, обеспечивающее прибыль от колебаний курса биткоина. Как выяснилось, никакой инвестиционной платформы и сложного программного обеспечения у TCC не было. Тем, кто вошел в схему на ранних этапах, платились деньги от новых инвесторов.
Полиция утверждает, что Брага продвигал TCC по всему миру: в марте 2017 года он приехал для этого в Таиланд, в мае 2017 года рассказывал о криптосхеме в Нигерии и Макао, а также рекламировал ее в социальных сетях и в видеороликах. На различных мероприятиях Брага утверждал, что в Trade Coin Club участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны.
Своими ложными обещаниями высокой доходности мужчина убедил десятки тысяч людей внести на счет TCC 82 000 BTC, которые на тот момент стоили около $290 млн. Брага предоставлял инвесторам ложные сведения через «онлайн-портал», где инвесторы могли отслеживать предполагаемую активность своих инвестиционных счетов.
В период с декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил средства инвесторов, переведя на свои счета как минимум $50 млн в биткоинах. К началу 2018 года у инвесторов возникли проблемы с доступом к своим вложениям, а в январе 2018 года TCC объявила о прекращении деятельности в Соединенных Штатах и аннулировании клиентских счетов.
Налоговая служба США (IRS) тоже обвинила Брагу в уклонении от уплаты налогов. По данным ведомства, в 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но в отчетности указал доход лишь на $152 298. В 2018 году он сообщил о доходе на $73 473 вместо $13,1 млн в биткоинах, существенно занизив суммы.
#Trade #Coin #Club
Chainplay: 80% инвесторов вложились в «президентские мемкоины»
Аналитики Chainplay провели опрос инвесторов с помощью платформы Prolific, используя для расчетов прибылей и убытков данные площадок Dune Analytics и Nansen. Для 37% инвесторов «президентские токены» стали первым опытом на крипторынке, 21% начинающих участников рынка после их приобретения отказался от дальнейшего участия в торгах.
Запущенный в январе президентом США Дональдом Трампом мемкоин TRUMP принес убытки 52,4% инвесторов, а совокупный объем ущерба превысил $3,6 млрд.
Стоимость мемкоина Центральноафриканской Республики CAR упала на 96% от пика $0,89 в течение суток после запуска. Реклама токена появилось в аккаунте соцсети Х президента Центральноафриканской Республики Фостена-Аршанжа Туадеры (Faustin-Archange Touadéra). Примерно 66% инвесторов в мемкоин CAR потерпели убытки.
Прорекламированный президентом Аргентины Хавьером Милеем (Haver Miley) токен LIBRA 14 февраля достиг капитализации в $4,56 млрд, но в течение нескольких часов обвалился на 94%. Совокупные потери инвесторов составили $292,4 млн. Убытки понесли 75% покупателей — худший показатель из трех активов, заявили аналитики Chainplay.
По их мнению, связанные с политическими деятелями мемкоины продемонстрировали способность массово привлекать новых пользователей, но принесли этим пользователям высокие риски. Эти монеты являются предостережением инвесторам, ищущим быструю прибыль на рынке, подытожили эксперты.
#Chainplay
Аналитики Chainplay провели опрос инвесторов с помощью платформы Prolific, используя для расчетов прибылей и убытков данные площадок Dune Analytics и Nansen. Для 37% инвесторов «президентские токены» стали первым опытом на крипторынке, 21% начинающих участников рынка после их приобретения отказался от дальнейшего участия в торгах.
Запущенный в январе президентом США Дональдом Трампом мемкоин TRUMP принес убытки 52,4% инвесторов, а совокупный объем ущерба превысил $3,6 млрд.
Стоимость мемкоина Центральноафриканской Республики CAR упала на 96% от пика $0,89 в течение суток после запуска. Реклама токена появилось в аккаунте соцсети Х президента Центральноафриканской Республики Фостена-Аршанжа Туадеры (Faustin-Archange Touadéra). Примерно 66% инвесторов в мемкоин CAR потерпели убытки.
Прорекламированный президентом Аргентины Хавьером Милеем (Haver Miley) токен LIBRA 14 февраля достиг капитализации в $4,56 млрд, но в течение нескольких часов обвалился на 94%. Совокупные потери инвесторов составили $292,4 млн. Убытки понесли 75% покупателей — худший показатель из трех активов, заявили аналитики Chainplay.
По их мнению, связанные с политическими деятелями мемкоины продемонстрировали способность массово привлекать новых пользователей, но принесли этим пользователям высокие риски. Эти монеты являются предостережением инвесторам, ищущим быструю прибыль на рынке, подытожили эксперты.
#Chainplay
Шарль д’Осси сделал прогноз начала роста рынка De-Fi
Шарль д’Осси (Charles d’Haussy) рассказал, что рост децентрализованных финансов замедлился к началу медвежьего тренда в 2022 году, но скоро на этот рынок придут крупные инвесторы со своим капиталом:
Этот «фестиваль» предоставит пользователям больше точек входа на рынок, существующие проекты смогут продемонстрировать резкий рост, так как новые участники рынка, вероятно, проявят большую заинтересованность, добавил эксперт.
Централизованные криптобиржи сформировали инфраструктуру, запустив децентрализованные сервисы для своих пользователей, сделав DeFi доступнее, а переход на эти сервисы более плавным, уверен аналитик.
#DeFi
Шарль д’Осси (Charles d’Haussy) рассказал, что рост децентрализованных финансов замедлился к началу медвежьего тренда в 2022 году, но скоро на этот рынок придут крупные инвесторы со своим капиталом:
«Я думаю, период стагнации уже позади и следует ожидать с сентября фестиваля, который продлится месяцы и месяцы».
Этот «фестиваль» предоставит пользователям больше точек входа на рынок, существующие проекты смогут продемонстрировать резкий рост, так как новые участники рынка, вероятно, проявят большую заинтересованность, добавил эксперт.
Централизованные криптобиржи сформировали инфраструктуру, запустив децентрализованные сервисы для своих пользователей, сделав DeFi доступнее, а переход на эти сервисы более плавным, уверен аналитик.
#DeFi
Американский регулятор прекратил расследование в отношении платформы OpenSea
Сооснователь и генеральный директор OpenSea Девин Финзер (Devin Finzer) подтвердил завершение расследования, назвав это значительной победой для держателей коллекционных токенов и криптосообщества в целом.
Он подчеркнул, что, если бы регулятор классифицировал невзаимозаменяемые токены (NFT) как ценные бумаги, это могло бы «задушить» развитие инноваций в области цифрового искусства и коллекционирования.
SEC начала расследовать деятельность OpenSea в августе 2024 года, предупредив, что может подать на платформу в суд, если сочтет, что она торгует незарегистрированными ценными бумагами. Финзер опроверг подозрения SEC и выразил готовность отстаивать интересы цифровых художников в суде.
Лидеры отрасли положительно отреагировали на прекращение расследования. Крис Ахаван (Chris Akhavan), руководитель конкурирующей платформы Magic Eden, выразил поддержку OpenSea, заявив, что ослабление давления со стороны SEC поможет раскрыть долгосрочный потенциал NFT.
Платформу поздравил и гендиректор американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong). Недавно Coinbase объявила, что SEC отозвала свой иск против биржи. Ранее ведомство утверждало, что на Coinbase совершаются сделки с инвестиционными контрактами.
Недавно комиссар SEC Эстер Пирс (Hester Peirce), возглавляющая новую целевую группу по криптовалютам, заявила, что мемкоины вряд ли будут регулироваться как ценные бумаги.
Пирс не поддерживала мнение многих других комиссаров, что коллекционные токены должны регулироваться наравне с акциями и облигациями, поэтому она усердно призывала ведомство прояснить регулирование NFT.
#OpenSea
Сооснователь и генеральный директор OpenSea Девин Финзер (Devin Finzer) подтвердил завершение расследования, назвав это значительной победой для держателей коллекционных токенов и криптосообщества в целом.
Он подчеркнул, что, если бы регулятор классифицировал невзаимозаменяемые токены (NFT) как ценные бумаги, это могло бы «задушить» развитие инноваций в области цифрового искусства и коллекционирования.
SEC начала расследовать деятельность OpenSea в августе 2024 года, предупредив, что может подать на платформу в суд, если сочтет, что она торгует незарегистрированными ценными бумагами. Финзер опроверг подозрения SEC и выразил готовность отстаивать интересы цифровых художников в суде.
Лидеры отрасли положительно отреагировали на прекращение расследования. Крис Ахаван (Chris Akhavan), руководитель конкурирующей платформы Magic Eden, выразил поддержку OpenSea, заявив, что ослабление давления со стороны SEC поможет раскрыть долгосрочный потенциал NFT.
Платформу поздравил и гендиректор американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong). Недавно Coinbase объявила, что SEC отозвала свой иск против биржи. Ранее ведомство утверждало, что на Coinbase совершаются сделки с инвестиционными контрактами.
Недавно комиссар SEC Эстер Пирс (Hester Peirce), возглавляющая новую целевую группу по криптовалютам, заявила, что мемкоины вряд ли будут регулироваться как ценные бумаги.
Пирс не поддерживала мнение многих других комиссаров, что коллекционные токены должны регулироваться наравне с акциями и облигациями, поэтому она усердно призывала ведомство прояснить регулирование NFT.
#OpenSea
Компания Circle выпустила 250 млн стейблкоинов USDC на блокчейне Solana
Только за последние семь дней Circle выпустила 1 млрд USDC, а на январь пришлось 6 млрд USDC на Solana, сообщили а Spot On Chain. Предложение стейблкоинов Circle на Solana резко выросло из-за растущей активности рынка децентрализованных финансов (DeFi) и значительных объемов торговли.
Рост предложения USDC также может быть связан с изменениями на рынке стейблкоинов после вступления в силу Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).
Как показывают данные DefiLlama, количество находящихся в обороте USDC выросло на 16%, а рыночная капитализация этого стейблкоина достигла рекордных $57,19 млрд.
В январе Circle приобрела платформу для управления цифровыми активами Hashnote, запустившую токен USYC. В январе Circle запустила инструмент Paymaster, с помощью которого пользователи могут оплачивать комиссии в USDC в сетях Arbitrum и Base.
Кроме того, стейблкоин USDC стал поддерживаться в сети Aptos, благодаря чему Circle расширила свое присутствие до 16 блокчейнов.
В январе Circle сообщила, что за прошлый год оборот токенов USDC вырос на 78%, а количество держателей этих стейблкоинов превысило 500 млн человек.
#Circle
Только за последние семь дней Circle выпустила 1 млрд USDC, а на январь пришлось 6 млрд USDC на Solana, сообщили а Spot On Chain. Предложение стейблкоинов Circle на Solana резко выросло из-за растущей активности рынка децентрализованных финансов (DeFi) и значительных объемов торговли.
Рост предложения USDC также может быть связан с изменениями на рынке стейблкоинов после вступления в силу Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).
Как показывают данные DefiLlama, количество находящихся в обороте USDC выросло на 16%, а рыночная капитализация этого стейблкоина достигла рекордных $57,19 млрд.
В январе Circle приобрела платформу для управления цифровыми активами Hashnote, запустившую токен USYC. В январе Circle запустила инструмент Paymaster, с помощью которого пользователи могут оплачивать комиссии в USDC в сетях Arbitrum и Base.
Кроме того, стейблкоин USDC стал поддерживаться в сети Aptos, благодаря чему Circle расширила свое присутствие до 16 блокчейнов.
В январе Circle сообщила, что за прошлый год оборот токенов USDC вырос на 78%, а количество держателей этих стейблкоинов превысило 500 млн человек.
#Circle
Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против Robinhood
Компания сообщила в своем блоге о получении письма от отдела правоприменения SEC, где ведомство уведомило брокерскую площадку о прекращении преследования Robinhood Crypto.
В письме SEC говорится, что надзорное ведомство более не намерено проводить какие-либо следственные мероприятия и использовать методы принудительного воздействия на Robinhood с целью урегулирования ранее выдвинутых претензий.
Директор по юридическим вопросам Robinhood Markets Дэн Галлахер (Dan Gallagher) сказал, что иск SEC к Robinhood Crypto о несоблюдении закона о ценных бумагах был изначально необоснованным.
Бывший сотрудник SEC Галлахер заявил, что для государственных регуляторов пришло время отказаться от управления криптоиндустрией путем принуждения и задуматься над более эффективными методами, которые предоставят участникам рынка ясность и соответствующую нормативную базу для регулирования цифровых активов.
#Robinhood
Компания сообщила в своем блоге о получении письма от отдела правоприменения SEC, где ведомство уведомило брокерскую площадку о прекращении преследования Robinhood Crypto.
В письме SEC говорится, что надзорное ведомство более не намерено проводить какие-либо следственные мероприятия и использовать методы принудительного воздействия на Robinhood с целью урегулирования ранее выдвинутых претензий.
Директор по юридическим вопросам Robinhood Markets Дэн Галлахер (Dan Gallagher) сказал, что иск SEC к Robinhood Crypto о несоблюдении закона о ценных бумагах был изначально необоснованным.
«Позвольте мне быть предельно ясным — это расследование никогда не следовало начинать. Robinhood Crypto всегда уважала и будет уважать федеральные законы о ценных бумагах», — заявил Галлахер.
Бывший сотрудник SEC Галлахер заявил, что для государственных регуляторов пришло время отказаться от управления криптоиндустрией путем принуждения и задуматься над более эффективными методами, которые предоставят участникам рынка ясность и соответствующую нормативную базу для регулирования цифровых активов.
#Robinhood
Криптобиржа OKX заплатит американским властям штраф $505 млн
Компания признала, что OKX позволяла торговать на платформе клиентам из США, объяснив это пробелами в соблюдении нормативных требований. Однако Aux Cayes FinTech Co заявила, что клиенты из Штатов составляют небольшой процент от общей клиентской базы OKX, и они больше не пользуются этой платформой.
Окружной судья Манхэттена Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) постановила, что OKX должна заплатить штраф $84,4 млн и взыскание на сумму $420,3 млн. От OKX также требуется до февраля 2027 года привлечь независимого консультанта по соблюдению регуляторных требований.
По данным Минюста США, с 2018 года по начало 2024 года OKX нарушала собственную политику, запрещающую гражданам США торговать на этой платформе. Биржа использовалась для совершения подозрительных транзакций и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более $5 млрд.
Правоохранители утверждают, что OKX позволила американским клиентам провести транзакции на общую сумму свыше $1 трлн, получив от этого комиссии и прибыль на сотни миллионов долларов.
Иногда биржа даже поощряла клиентов обходить запрет. OKX рекламировала свой бизнес в Соединенных Штатах, спонсируя кинофестиваль Tribeca в Манхэттене, добавила прокуратура.
#OKX
Компания признала, что OKX позволяла торговать на платформе клиентам из США, объяснив это пробелами в соблюдении нормативных требований. Однако Aux Cayes FinTech Co заявила, что клиенты из Штатов составляют небольшой процент от общей клиентской базы OKX, и они больше не пользуются этой платформой.
Окружной судья Манхэттена Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) постановила, что OKX должна заплатить штраф $84,4 млн и взыскание на сумму $420,3 млн. От OKX также требуется до февраля 2027 года привлечь независимого консультанта по соблюдению регуляторных требований.
По данным Минюста США, с 2018 года по начало 2024 года OKX нарушала собственную политику, запрещающую гражданам США торговать на этой платформе. Биржа использовалась для совершения подозрительных транзакций и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более $5 млрд.
Правоохранители утверждают, что OKX позволила американским клиентам провести транзакции на общую сумму свыше $1 трлн, получив от этого комиссии и прибыль на сотни миллионов долларов.
Иногда биржа даже поощряла клиентов обходить запрет. OKX рекламировала свой бизнес в Соединенных Штатах, спонсируя кинофестиваль Tribeca в Манхэттене, добавила прокуратура.
#OKX
Аналитики Bernstein спрогнозировали переток ликвидности на крипторынке
В отчете подчеркивается, что под руководством предыдущего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary Gensler) рынок сталкивался с жесткими ограничениями. Это вынудило участников индустрии перейти к менее регулируемому сектору.
После прихода к власти новой администрации ситуация начала меняться, и регулятор прекратил судебные разбирательства против биржи Coinbase и платформы OpenSea.
В Bernstein указали на снижение ажиотажа вокруг мемкоинов после череды громких провалов. По мнению специалистов, рынок сосредоточится на совершенствовании более устойчивых сегментов, в том числе стейблкоинов.
В ближайшее время следует ожидать повышения объемов торговли за счет новых листингов токенизированных активов и роста спроса на стейблкоины, подчеркнули эксперты.
#Bernstein
В отчете подчеркивается, что под руководством предыдущего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary Gensler) рынок сталкивался с жесткими ограничениями. Это вынудило участников индустрии перейти к менее регулируемому сектору.
После прихода к власти новой администрации ситуация начала меняться, и регулятор прекратил судебные разбирательства против биржи Coinbase и платформы OpenSea.
В Bernstein указали на снижение ажиотажа вокруг мемкоинов после череды громких провалов. По мнению специалистов, рынок сосредоточится на совершенствовании более устойчивых сегментов, в том числе стейблкоинов.
В ближайшее время следует ожидать повышения объемов торговли за счет новых листингов токенизированных активов и роста спроса на стейблкоины, подчеркнули эксперты.
#Bernstein
Власти США изъяли связанную со взломом Uranium Finance криптовалюту на $31 млн
Американские правоохранители не предоставили подробностей о хакерах, однако попросили жертв инцидента связаться с ведомствами по поводу возврата украденных средств.
Uranium Finance был форком BNB Chain автоматизированного маркетмейкера Uniswap, который запустил свою первую версию 1 апреля 2021 года. Платформа закрылась после хакерской атаки, случившейся в апреле того же года.
На странице Uranium Finance в соцсети X не публиковалось никаких сообщений с 30 апреля 2021 года, поэтому пострадавшие клиенты все это время оставались в неведении насчет возмещения своих финансовых потерь.
После взлома один из администраторов канала Uranium Finance на Discord предположил, что средства мог украсть инсайдер. Хакер воспользовался ошибками в программном коде смарт-контрактов Uranium v2, чтобы увеличить баланс проекта в 100 раз.
Эта ошибка позволила злоумышленнику украсть монеты BNB и стейблкоины Binance USD (BUSD), которые на тот момент оценивались в $36,8 млн. Кроме того, было украдено 80 BTC, 1800 ETH, 26 500 DOT, 5,7 млн USDT, 638 000 ADA и 112 000 внутренних токенов Uranium — U92. Общая сумма похищенных криптоактивов составила около $50 млн.
Позднее хакер конвертировал монеты Polkadot и Cardano в эфиры, которые затем отмыл через криптомиксер Tornado Cash и перевел на централизованные криптобиржи. В начале апреля 2021 года хакеры также взломали пул платформы Uranium v1, украв BNB и BUSD на $1,3 млн.
#Uranium #Finance
Американские правоохранители не предоставили подробностей о хакерах, однако попросили жертв инцидента связаться с ведомствами по поводу возврата украденных средств.
Uranium Finance был форком BNB Chain автоматизированного маркетмейкера Uniswap, который запустил свою первую версию 1 апреля 2021 года. Платформа закрылась после хакерской атаки, случившейся в апреле того же года.
На странице Uranium Finance в соцсети X не публиковалось никаких сообщений с 30 апреля 2021 года, поэтому пострадавшие клиенты все это время оставались в неведении насчет возмещения своих финансовых потерь.
После взлома один из администраторов канала Uranium Finance на Discord предположил, что средства мог украсть инсайдер. Хакер воспользовался ошибками в программном коде смарт-контрактов Uranium v2, чтобы увеличить баланс проекта в 100 раз.
Эта ошибка позволила злоумышленнику украсть монеты BNB и стейблкоины Binance USD (BUSD), которые на тот момент оценивались в $36,8 млн. Кроме того, было украдено 80 BTC, 1800 ETH, 26 500 DOT, 5,7 млн USDT, 638 000 ADA и 112 000 внутренних токенов Uranium — U92. Общая сумма похищенных криптоактивов составила около $50 млн.
Позднее хакер конвертировал монеты Polkadot и Cardano в эфиры, которые затем отмыл через криптомиксер Tornado Cash и перевел на централизованные криптобиржи. В начале апреля 2021 года хакеры также взломали пул платформы Uranium v1, украв BNB и BUSD на $1,3 млн.
#Uranium #Finance
Немецкий DekaBank запустил сервис торговли криптовалютой
В DekaBank сообщили, что подготовка к запуску услуги заняла два года. Технологическую поддержку в реализации проекта обеспечивает платформа Ripple Custody.
Деятельность DekaBank на рынке цифровых активов получила одобрение Федерального управления по финансовому надзору (BaFin) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Член правления DekaBank Мартин Мюллер заявил, что пока доступ к новому сервису ограничен исключительно клиентами-юрлицами, а вопрос о расширении доступа для частной клиентуры пока остается открытым.
С 2023 года DekaBank в сотрудничестве с платформой Harmonize компании Metaco оказывает группе Sparkassen-Finanzgruppe услуги по хранению криптоактивов и цифровых ценных бумаг.
#DekaBank
В DekaBank сообщили, что подготовка к запуску услуги заняла два года. Технологическую поддержку в реализации проекта обеспечивает платформа Ripple Custody.
Деятельность DekaBank на рынке цифровых активов получила одобрение Федерального управления по финансовому надзору (BaFin) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Член правления DekaBank Мартин Мюллер заявил, что пока доступ к новому сервису ограничен исключительно клиентами-юрлицами, а вопрос о расширении доступа для частной клиентуры пока остается открытым.
С 2023 года DekaBank в сотрудничестве с платформой Harmonize компании Metaco оказывает группе Sparkassen-Finanzgruppe услуги по хранению криптоактивов и цифровых ценных бумаг.
#DekaBank