Kaspersky нашел крадущую криптокошельки со смартфонов модификацию трояна Triada
Вирус обнаружен на мобильных устройствах, которые еще не были проданы пользователям. Поэтому в Kaspersky полагают, что вредонос встраивается в прошивку андроид-смартфонов еще на этапе производства или поставки, превращая устройства в инструмент для кражи данных и криптовалюты.
Обновленный Triada способен похищать аккаунты в Telegram и TikTok, перехватывать криптовалюту из кошельков, отправлять сообщения и подменять номера при звонках. Он также шпионит за действиями в браузерах и блокирует некоторые сетевые соединения, передавая данные на серверы злоумышленников.
Помимо этого, вирус предоставляет привилегии суперпользователя загруженному вредоносному ПО, помогая встраиваться в системные процессы и подделывать URL-адреса в браузерах.
По данным Kaspersky, с июня 2024 года троян поразил более 2600 пользователей, преимущественно в России, а ущерб от кражи криптовалюты превысил $270 000.
Эксперты по безопасности рассказали, что некоторые продавцы телефонов даже не подозревают о проблеме. Для защиты рекомендуется покупать устройства у надежных поставщиков, использовать антивирус и регулярно обновлять ПО.
#Kaspersky
Вирус обнаружен на мобильных устройствах, которые еще не были проданы пользователям. Поэтому в Kaspersky полагают, что вредонос встраивается в прошивку андроид-смартфонов еще на этапе производства или поставки, превращая устройства в инструмент для кражи данных и криптовалюты.
Обновленный Triada способен похищать аккаунты в Telegram и TikTok, перехватывать криптовалюту из кошельков, отправлять сообщения и подменять номера при звонках. Он также шпионит за действиями в браузерах и блокирует некоторые сетевые соединения, передавая данные на серверы злоумышленников.
Помимо этого, вирус предоставляет привилегии суперпользователя загруженному вредоносному ПО, помогая встраиваться в системные процессы и подделывать URL-адреса в браузерах.
По данным Kaspersky, с июня 2024 года троян поразил более 2600 пользователей, преимущественно в России, а ущерб от кражи криптовалюты превысил $270 000.
Эксперты по безопасности рассказали, что некоторые продавцы телефонов даже не подозревают о проблеме. Для защиты рекомендуется покупать устройства у надежных поставщиков, использовать антивирус и регулярно обновлять ПО.
#Kaspersky
Binance прекратила торговлю стейблкоином USDT в Европе
Помимо USDT, из спотовых торгов исключены еще восемь не соответствующих MiCA стейблкоинов: Dai (DAI), First Digital USD (FDUSD), TrueUSD (TUSD), Pax Dollar (USDP), Anchored Euro (AEUR), TerraUSD (UST), TerraClassicUSD (USTC) и PAX Gold (PAXG).
Решение о прекращении торговли биржа приняла для соблюдения требований закона о регулировании криптовалют (MiCA), который ужесточает правила для эмитентов стейблкоинов на территории Евросоюза.
При этом пользователи из EEA смогут хранить эти активы и торговать ими через бессрочные контракты. Binance призвала клиентов конвертировать средства в одобренные стейблкоины, такие как USDC или EURI, чтобы избежать ограничений.
#USDT
Помимо USDT, из спотовых торгов исключены еще восемь не соответствующих MiCA стейблкоинов: Dai (DAI), First Digital USD (FDUSD), TrueUSD (TUSD), Pax Dollar (USDP), Anchored Euro (AEUR), TerraUSD (UST), TerraClassicUSD (USTC) и PAX Gold (PAXG).
Решение о прекращении торговли биржа приняла для соблюдения требований закона о регулировании криптовалют (MiCA), который ужесточает правила для эмитентов стейблкоинов на территории Евросоюза.
При этом пользователи из EEA смогут хранить эти активы и торговать ими через бессрочные контракты. Binance призвала клиентов конвертировать средства в одобренные стейблкоины, такие как USDC или EURI, чтобы избежать ограничений.
#USDT
Circle собирается выйти на фондовую биржу
Для проведения IPO Circle привлекла в качестве андеррайтеров банки JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays, Deutsche Bank и SG Americas.
Точные параметры IPO, включая количество акций и целевую цену, в заявке не уточняются. В случае одобрения SEC акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом CRCL.
Это вторая попытка Circle выйти на фондовый рынок США после неудачного слияния через SPAC в 2021 году и подачи проекта регистрации акций в январе 2024 года.
Оценка капитализации компании на частных вторичных рынках достигает $5 млрд, хотя в 2022 году при попытке выхода на биржу через SPAC она оценивалась в $9 млрд.
По данным Circle, к концу 2024 года резервные активы, обеспечивающие ликвидность стейблкоинов USDC, принесли компании доход около $1,7 млрд, что составило 99,1% от общей выручки компании.
Финансовые показатели за последние годы демонстрируют волатильность: чистый убыток в $768,8 млн в 2022 году сменился прибылью в $267,6 млн в 2023 году, а в 2024-м чистая прибыль составила $155,7 млн. На конец прошлого года ликвидность компании оценивалась в $1,05 млрд, включая $751 млн в денежных средствах и их эквивалентах.
#Circle
Для проведения IPO Circle привлекла в качестве андеррайтеров банки JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays, Deutsche Bank и SG Americas.
Точные параметры IPO, включая количество акций и целевую цену, в заявке не уточняются. В случае одобрения SEC акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом CRCL.
Это вторая попытка Circle выйти на фондовый рынок США после неудачного слияния через SPAC в 2021 году и подачи проекта регистрации акций в январе 2024 года.
Оценка капитализации компании на частных вторичных рынках достигает $5 млрд, хотя в 2022 году при попытке выхода на биржу через SPAC она оценивалась в $9 млрд.
По данным Circle, к концу 2024 года резервные активы, обеспечивающие ликвидность стейблкоинов USDC, принесли компании доход около $1,7 млрд, что составило 99,1% от общей выручки компании.
Финансовые показатели за последние годы демонстрируют волатильность: чистый убыток в $768,8 млн в 2022 году сменился прибылью в $267,6 млн в 2023 году, а в 2024-м чистая прибыль составила $155,7 млн. На конец прошлого года ликвидность компании оценивалась в $1,05 млрд, включая $751 млн в денежных средствах и их эквивалентах.
#Circle
В CryptoQuant рассказали о доле Binance на мировом крипторынке
Объем спотовой торговли криптовалютами на Binance сейчас в 3,6 раза больше, чем у ее ближайшего конкурента — биржи Crypto com (12,12%). По этому параметру крупнейшая платформа опережает Crypto com, Bybit, Coinbase, OKX и Upbit вместе взятые.
Биржа продолжает сохранять позицию главного торгового криптоцентра. Подобная ситуация была в начале прошлого года, когда биткоин демонстрировал значительный рост, отметили эксперты.
По их мнению, Binance может и дальше сохранять значительное преимущество на рынке, а конкурентам потребуются серьезные усилия для сокращения разницы в объемах торговли.
#CryptoQuant
Объем спотовой торговли криптовалютами на Binance сейчас в 3,6 раза больше, чем у ее ближайшего конкурента — биржи Crypto com (12,12%). По этому параметру крупнейшая платформа опережает Crypto com, Bybit, Coinbase, OKX и Upbit вместе взятые.
«Высокая ликвидность Binance способствует более удобной торговле, меньшим спредам и выгодным ценам», — заявили в CryptoQuant.
Биржа продолжает сохранять позицию главного торгового криптоцентра. Подобная ситуация была в начале прошлого года, когда биткоин демонстрировал значительный рост, отметили эксперты.
По их мнению, Binance может и дальше сохранять значительное преимущество на рынке, а конкурентам потребуются серьезные усилия для сокращения разницы в объемах торговли.
#CryptoQuant
Биржа Kraken получила ограниченную лицензию в Канаде
Регистрация позволит бирже Kraken продолжить предоставление услуг по торговле криптовалютами для канадских пользователей.
В отличие от статуса инвестиционного дилера или управляющего инвестиционным фондом, статус ограниченного дилера является специальной категорией, предназначенной для компаний, которые «не полностью соответствуют стандартным классификациям» и подпадают под особые условия и требования регуляторов ценных бумаг.
Для Kraken процедура получения статуса ограниченного дилера началась в 2023 году с подачи в OSC предварительного регистрационного обязательства (Pre-Registration Undertaking, PRU).
Этот шаг стал следствием введения Канадскими администраторами ценных бумаг (Canadian Securities Administrators, CSA) новых стандартов, требовавших от присутствующих в стране криптовалютных платформ привести уровень систем управления и защиты инвесторов в соответствие с требованиям прозрачности.
Аналогичное заявление в OSC подавала биржа Gemini, прямой конкурент биржи Kraken на канадском рынке. Однако в декабре 2024 года стало известно, что администрация Gemini и канадские регуляторы не смогли придти к консенсусу и криптовалютная площадка объявила об уходе из страны.
#Kraken
Регистрация позволит бирже Kraken продолжить предоставление услуг по торговле криптовалютами для канадских пользователей.
В отличие от статуса инвестиционного дилера или управляющего инвестиционным фондом, статус ограниченного дилера является специальной категорией, предназначенной для компаний, которые «не полностью соответствуют стандартным классификациям» и подпадают под особые условия и требования регуляторов ценных бумаг.
Для Kraken процедура получения статуса ограниченного дилера началась в 2023 году с подачи в OSC предварительного регистрационного обязательства (Pre-Registration Undertaking, PRU).
Этот шаг стал следствием введения Канадскими администраторами ценных бумаг (Canadian Securities Administrators, CSA) новых стандартов, требовавших от присутствующих в стране криптовалютных платформ привести уровень систем управления и защиты инвесторов в соответствие с требованиям прозрачности.
Аналогичное заявление в OSC подавала биржа Gemini, прямой конкурент биржи Kraken на канадском рынке. Однако в декабре 2024 года стало известно, что администрация Gemini и канадские регуляторы не смогли придти к консенсусу и криптовалютная площадка объявила об уходе из страны.
#Kraken
В JPMorgan назвали причины утраты биткоином статуса «цифрового золота»
Эксперты банка во главе с управляющим директором Николаосом Панигирцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) отметили, что на глобальном рынке растет спрос на физическое золото — на фоне нарастающей неопределенности в мировой экономике.
Отток средств из спотовых биткоин-ETF продолжается несколько месяцев, в то время как биржевые фонды, ориентированные на физическое золото, фиксируют приток капиталов.
Согласно данным JPMorgan, общие глобальные вложения в золото достигли рекордных $9 трлн, из которых $5 трлн пришлось на частные инвестиционные фонды и $4 трлн — на центробанки.
Пока курс биткоина не начнет демонстрировать устойчивый рост, подкрепленным фундаментальными, а не спекулятивными факторами, ожидать возвращения интереса к активу не стоит, подчеркнули специалисты инвестбанка.
#JPMorgan
Эксперты банка во главе с управляющим директором Николаосом Панигирцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) отметили, что на глобальном рынке растет спрос на физическое золото — на фоне нарастающей неопределенности в мировой экономике.
«Золото становится ключевым бенефициаром стратегии обесценивания — модели, направленной на защиту от инфляции при ослаблении фиатных валют. Стоимость золота превысила $3100 за унцию и продолжает расти, а биткоин с начала года отстает из-за высокой волатильности», — сообщили инвестбанкиры.
Отток средств из спотовых биткоин-ETF продолжается несколько месяцев, в то время как биржевые фонды, ориентированные на физическое золото, фиксируют приток капиталов.
Согласно данным JPMorgan, общие глобальные вложения в золото достигли рекордных $9 трлн, из которых $5 трлн пришлось на частные инвестиционные фонды и $4 трлн — на центробанки.
Пока курс биткоина не начнет демонстрировать устойчивый рост, подкрепленным фундаментальными, а не спекулятивными факторами, ожидать возвращения интереса к активу не стоит, подчеркнули специалисты инвестбанка.
#JPMorgan
Биржа-банкрот FTX аннулировала претензии кредиторов на сумму около $300 млн
В совместном заявлении ликвидационной комиссии FTX и компании Kroll Restructuring Administration, выступающей в роли агента по обработке претензий, говорится, что они неоднократно предупреждали кредиторов о необходимости своевременно завершить процедуры верификации (KYC).
Несмотря на это, многие не успели или проигнорировали требования суда, что и привело к аннулированию их прав на финансовую компенсацию.
Представители временной администрации FTX добавили, что следующий важный срок наступит 1 июня. К этому времени клиенты, начавшие процесс KYC, но не завершившие его, рискуют также потерять свои права на возмещение средств.
По оценке Сунила Кавури (Sunil Kavuri), одного из крупных кредиторов FTX, если все эти иски будут отклонены, это позволит бирже-банкроту сэкономить на обязательствах около $2,5 млрд: $655 млн на средствах, ранее принадлежащих кредиторам с обязательствами менее $50 000, и почти $1,9 млрд на кредиторах с обязательствами более $50 000.
Ранее сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) заявила, что обеспокоена возможными связями будущего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пола Аткинса (Paul Atkins) с администрацией рухнувшей криптобиржи FTX.
#FTX
В совместном заявлении ликвидационной комиссии FTX и компании Kroll Restructuring Administration, выступающей в роли агента по обработке претензий, говорится, что они неоднократно предупреждали кредиторов о необходимости своевременно завершить процедуры верификации (KYC).
Несмотря на это, многие не успели или проигнорировали требования суда, что и привело к аннулированию их прав на финансовую компенсацию.
Представители временной администрации FTX добавили, что следующий важный срок наступит 1 июня. К этому времени клиенты, начавшие процесс KYC, но не завершившие его, рискуют также потерять свои права на возмещение средств.
По оценке Сунила Кавури (Sunil Kavuri), одного из крупных кредиторов FTX, если все эти иски будут отклонены, это позволит бирже-банкроту сэкономить на обязательствах около $2,5 млрд: $655 млн на средствах, ранее принадлежащих кредиторам с обязательствами менее $50 000, и почти $1,9 млрд на кредиторах с обязательствами более $50 000.
Ранее сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) заявила, что обеспокоена возможными связями будущего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пола Аткинса (Paul Atkins) с администрацией рухнувшей криптобиржи FTX.
#FTX
Криптобиржа Gemini откроет офис в Майами
Руководство Gemini подписало договор аренды офисного помещения в оживленном районе Винвуд Арт-Дистрикт, что расширит присутствие биржи в физическом мире.
Многие криптокомпании уже открыли региональные офисы в Майами: офис Ripple тоже находится в районе Винвуд, недалеко от будущего офиса Gemini, а штаб-квартира майнинговой компании BTC MARA Holdings — в Форт-Лодердейле. Отметим, что в штате Флорида отсутствует подоходный налог для резидентов.
Переезд Gemini во Флориду произошел после вынесения постановления федерального суда Нью-Йорка о 60-дневной отсрочке иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gemini Global Capital.
Ранее регулятор обвинил криптобиржу в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг через свою программу кредитования Gemini Earn.
В феврале сооснователь Gemini Кэмерон Винклвосс (Cameron Winklevoss) заявил, что регулятор закрыл расследование по отдельному делу, связанному с Gemini.
В январе компания согласилась заплатить штраф на сумму $5 млн, наложенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за ложные и вводящие в заблуждение заявления, которые биржа могла сделать в заявке на одобрение фьючерсного продукта на биткоин.
Несколько месяцев назад Gemini стала изучать возможность первичного публичного размещения акций (IPO) в этом году. Биржа обсуждает публичный листинг с консультантами.
#Gemini
Руководство Gemini подписало договор аренды офисного помещения в оживленном районе Винвуд Арт-Дистрикт, что расширит присутствие биржи в физическом мире.
Многие криптокомпании уже открыли региональные офисы в Майами: офис Ripple тоже находится в районе Винвуд, недалеко от будущего офиса Gemini, а штаб-квартира майнинговой компании BTC MARA Holdings — в Форт-Лодердейле. Отметим, что в штате Флорида отсутствует подоходный налог для резидентов.
Переезд Gemini во Флориду произошел после вынесения постановления федерального суда Нью-Йорка о 60-дневной отсрочке иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gemini Global Capital.
Ранее регулятор обвинил криптобиржу в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг через свою программу кредитования Gemini Earn.
В феврале сооснователь Gemini Кэмерон Винклвосс (Cameron Winklevoss) заявил, что регулятор закрыл расследование по отдельному делу, связанному с Gemini.
В январе компания согласилась заплатить штраф на сумму $5 млн, наложенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за ложные и вводящие в заблуждение заявления, которые биржа могла сделать в заявке на одобрение фьючерсного продукта на биткоин.
Несколько месяцев назад Gemini стала изучать возможность первичного публичного размещения акций (IPO) в этом году. Биржа обсуждает публичный листинг с консультантами.
#Gemini
Нью-Йоркский суд временно запретил Genius Group покупать биткоины
Ограничительные меры были предприняты в связи со спором о слиянии Genius Group с Fatbrain AI. В марте 2024 года компании заключили соглашение о слиянии и покупке, однако в конце октября Genius попыталась расторгнуть договор, заявив о мошенничестве со стороны руководителей Fatbrain AI при заключении сделки.
В феврале руководители Fatbrain AI Майкл Мо (Michael Moe) и Питер Ритц (Peter Ritz) попросили суд запретить Genius продавать акции, чтобы компания не могла потратить полученные средства на покупку биткоина.
Суд приказал Genius закрыть некоторые подразделения, остановить маркетинговую деятельность и продать 10 из 440 BTC, находившихся во владении компании. Genius не исключает новых продаж биткоинов в будущем.
В апреле 2024 года акционеры Fatbrain AI подали два иска против руководителей компании, включая Мо и Ритца, а также Genius Group, обвинив их в нарушении федеральных законов о ценных бумагах в связи со слиянием.
Сама Genius утверждает, что, исполняя судебный запрет, компания нарушает закон Сингапура, поскольку она приостановила выплату компенсаций акциями для сотрудников по трудовым договорам.
Он добавил, что компания продолжит поддерживать биткоин, даже если ей будет окончательно запрещено пополнять крипторезерв. Впервые Genius купила криптовалюту в ноябре 2024 года, приобретя 110 биткоинов на сумму $10 млн.
#Genius #Group
Ограничительные меры были предприняты в связи со спором о слиянии Genius Group с Fatbrain AI. В марте 2024 года компании заключили соглашение о слиянии и покупке, однако в конце октября Genius попыталась расторгнуть договор, заявив о мошенничестве со стороны руководителей Fatbrain AI при заключении сделки.
В феврале руководители Fatbrain AI Майкл Мо (Michael Moe) и Питер Ритц (Peter Ritz) попросили суд запретить Genius продавать акции, чтобы компания не могла потратить полученные средства на покупку биткоина.
Суд приказал Genius закрыть некоторые подразделения, остановить маркетинговую деятельность и продать 10 из 440 BTC, находившихся во владении компании. Genius не исключает новых продаж биткоинов в будущем.
«Genius Group принимает все необходимые меры для сокращения продаж биткоинов, но в ближайшие месяцы нам придется вновь сократить свои резервы криптовалюты, если судебный запрет останется в силе», — заявила Genius.
В апреле 2024 года акционеры Fatbrain AI подали два иска против руководителей компании, включая Мо и Ритца, а также Genius Group, обвинив их в нарушении федеральных законов о ценных бумагах в связи со слиянием.
Сама Genius утверждает, что, исполняя судебный запрет, компания нарушает закон Сингапура, поскольку она приостановила выплату компенсаций акциями для сотрудников по трудовым договорам.
«Мы никогда не думали, что суд США может запретить нашей компании выпускать акции, привлекать средства или покупать биткоины. Обычно это решают акционеры или совет директоров публичной компании, а не суд», — сказал генеральный директор Genius Роджер Джеймс Гамильтон (Roger James Hamilton).
Он добавил, что компания продолжит поддерживать биткоин, даже если ей будет окончательно запрещено пополнять крипторезерв. Впервые Genius купила криптовалюту в ноябре 2024 года, приобретя 110 биткоинов на сумму $10 млн.
#Genius #Group
Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059
Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.
По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам.
В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.
В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами.
Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap.
CLS Global согласилась предоставить услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые включали «фиктивную торговлю» и привлечение инвесторов к покупке токена обманным путем.
На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global обещал «помочь с торговым объемом», чтобы NexFundAI соответствовал требованиям листинга на криптобирже, отметил Минюст.
По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, совершающий самостоятельные сделки, покупая и продавая монеты с нескольких кошельков.
Это создавало видимость органических покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании уверял, что сделки очень трудно отследить, и компания «проворачивала» это для многих клиентов.
В феврале американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX заплатить штраф $100 млн за нарушение закона о банковской тайне.
#CLS #Global
Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.
По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам.
В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.
В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами.
Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap.
CLS Global согласилась предоставить услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые включали «фиктивную торговлю» и привлечение инвесторов к покупке токена обманным путем.
На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global обещал «помочь с торговым объемом», чтобы NexFundAI соответствовал требованиям листинга на криптобирже, отметил Минюст.
По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, совершающий самостоятельные сделки, покупая и продавая монеты с нескольких кошельков.
Это создавало видимость органических покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании уверял, что сделки очень трудно отследить, и компания «проворачивала» это для многих клиентов.
В феврале американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX заплатить штраф $100 млн за нарушение закона о банковской тайне.
#CLS #Global
Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро
Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC.
Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.
Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.
#OKCoin #Europe
Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC.
Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.
Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.
#OKCoin #Europe
Tether может выпустить стейблкоин-замену USDT для рынка США
Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) рассказал, что сейчас на рассмотрении Конгресса США находятся два законопроекта для стейблкоинов — так называемые STABLE и GENIUS — оба требуют от эмитентов раскрытия информации о деятельности и обеспечении токенов.
По словам бизнесмена, USDT все равно продолжит торговаться в США на вторичном рынке, и его растущая популярность указывает на практическую ценность актива для пользователей.
При этом стейблкоины становятся все более востребованным среди компаний и государственных учреждений, планирующих запуск собственных цифровых продуктов, считает Ардоино.
#Tether
Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) рассказал, что сейчас на рассмотрении Конгресса США находятся два законопроекта для стейблкоинов — так называемые STABLE и GENIUS — оба требуют от эмитентов раскрытия информации о деятельности и обеспечении токенов.
«Мы не думаем, что в стейблкоин-законопроектах есть что-то особенно проблемное. USDT идеально подходит для развивающихся рынков, но мы можем создать платежный стейблкоин, который будет работать именно в США», — сказал гендиректор Tether.
По словам бизнесмена, USDT все равно продолжит торговаться в США на вторичном рынке, и его растущая популярность указывает на практическую ценность актива для пользователей.
При этом стейблкоины становятся все более востребованным среди компаний и государственных учреждений, планирующих запуск собственных цифровых продуктов, считает Ардоино.
#Tether
Fidelity Investments представила индивидуальный пенсионный криптовалютный план
В Fidelity Investments сообщили, что пенсионный план доступен гражданам США в возрасте от 18 лет, а перевод средств будет осуществляться через традиционный брокерский пенсионный план.
В качестве кастодиана и посредника при покупке и продаже выступит подразделение компании Fidelity Digital Assets. По словам представителей компании, нововведение продиктовано растущим спросом со стороны клиентов, заинтересованных в криптовалютах и сохранению сбережений от инфляции.
Fidelity Investments стала первой компанией США, предложившей возможность инвестировать в цифровые активы — еще в апреле 2022 года. Тогда речь шла о поддержке исключительно первой криптовалюты, и выделить на биткоин клиенты могли только 20% от отчисляемых по пенсионному плану средств.
#Fidelity #Investments
В Fidelity Investments сообщили, что пенсионный план доступен гражданам США в возрасте от 18 лет, а перевод средств будет осуществляться через традиционный брокерский пенсионный план.
В качестве кастодиана и посредника при покупке и продаже выступит подразделение компании Fidelity Digital Assets. По словам представителей компании, нововведение продиктовано растущим спросом со стороны клиентов, заинтересованных в криптовалютах и сохранению сбережений от инфляции.
Fidelity Investments стала первой компанией США, предложившей возможность инвестировать в цифровые активы — еще в апреле 2022 года. Тогда речь шла о поддержке исключительно первой криптовалюты, и выделить на биткоин клиенты могли только 20% от отчисляемых по пенсионному плану средств.
#Fidelity #Investments
Binance заключила партнерство с поставщиком платежных технологий Worldpay
Благодаря интеграции с Worldpay, пользователи Binance получили возможность приобретать цифровые активы, используя кредитные или дебетовые карты, привязанные к платежным сервисам Apple Pay и Google Pay — как через мобильное приложение, так и на сайте биржи.
В совместном заявлении участников соглашения говорится, что стороны уделили особое внимание девяти регионам Западной и Центральной Африки, где пользователи Binance смогут использовать локальные мобильные платежные решения и 18 новых фиатных каналов.
В Binance отметили, что интеграция с Worldpay стала продолжением глобальной программы биржи по решению проблем финансовой доступности жителей африканского континента к криптовалютным сервисам в странах, не имеющих или недостаточно охваченных традиционными банковскими услугами и сервисами.
#Binance #Worldpay
Благодаря интеграции с Worldpay, пользователи Binance получили возможность приобретать цифровые активы, используя кредитные или дебетовые карты, привязанные к платежным сервисам Apple Pay и Google Pay — как через мобильное приложение, так и на сайте биржи.
В совместном заявлении участников соглашения говорится, что стороны уделили особое внимание девяти регионам Западной и Центральной Африки, где пользователи Binance смогут использовать локальные мобильные платежные решения и 18 новых фиатных каналов.
В Binance отметили, что интеграция с Worldpay стала продолжением глобальной программы биржи по решению проблем финансовой доступности жителей африканского континента к криптовалютным сервисам в странах, не имеющих или недостаточно охваченных традиционными банковскими услугами и сервисами.
#Binance #Worldpay
Кредиторы криптобиржи WazirХ одобрили новый план возврата средств
Согласно новому сценарию, WazirX будет выплачивать пользователям средства в форме специальных «токенов восстановления», наделяющих кредиторов долей в будущих доходах платформы.
Токены должны покрыть 85% баланса пользователей по состоянию на дату взлома — 18 июля 2024 года. Процедура распределения должна начаться в течение 10 рабочих дней с даты одобрения плана.
Сейчас во владении WazirX находятся ликвидные активы на $566,4 млн. Эта сумма немного превышает претензии кредиторов, требующих возврата $546,5 млн.
Согласно одобренному плану, биржа будет периодически выкупать токены восстановления, используя для этого прибыль от операций и новую децентрализованную биржу. Чтобы снизить риски, WazirX будет пользоваться услугами платформы Zodia Custody, которая станет хранить цифровые активы клиентов.
По словам генерального директора WazirX Нишала Шетти (Nischal Shetty), это станет одной из самых быстрых компенсаций пользовательских убытков в криптоиндустрии. Если бы кредиторы проголосовали против этого плана, то выплаты могли бы растянуться до 2030 года, пока WazirX не пройдет ликвидацию.
В ноябре полиция Дели арестовала жителя Бенгалии, заподозрив его к причастности к взлому WazirX. Позднее Высокий суд Дели постановил провести новое расследование по взлому биржи, поскольку полиция так и не смогла найти никаких улик.
#WazirХ
Согласно новому сценарию, WazirX будет выплачивать пользователям средства в форме специальных «токенов восстановления», наделяющих кредиторов долей в будущих доходах платформы.
Токены должны покрыть 85% баланса пользователей по состоянию на дату взлома — 18 июля 2024 года. Процедура распределения должна начаться в течение 10 рабочих дней с даты одобрения плана.
Сейчас во владении WazirX находятся ликвидные активы на $566,4 млн. Эта сумма немного превышает претензии кредиторов, требующих возврата $546,5 млн.
Согласно одобренному плану, биржа будет периодически выкупать токены восстановления, используя для этого прибыль от операций и новую децентрализованную биржу. Чтобы снизить риски, WazirX будет пользоваться услугами платформы Zodia Custody, которая станет хранить цифровые активы клиентов.
По словам генерального директора WazirX Нишала Шетти (Nischal Shetty), это станет одной из самых быстрых компенсаций пользовательских убытков в криптоиндустрии. Если бы кредиторы проголосовали против этого плана, то выплаты могли бы растянуться до 2030 года, пока WazirX не пройдет ликвидацию.
В ноябре полиция Дели арестовала жителя Бенгалии, заподозрив его к причастности к взлому WazirX. Позднее Высокий суд Дели постановил провести новое расследование по взлому биржи, поскольку полиция так и не смогла найти никаких улик.
#WazirХ
В Strategy рассказали об убытках на $5,91 млрд из-за падения цены биткоина
Strategy сообщила, что не приобретала биткоины с 31 марта по 6 апреля. Это решение последовало за неделей повышенной волатильности крипторынка.
С 31 марта по 6 апреля Strategy не продавала обыкновенные акции класса «A», которые компания обычно использует для финансирования покупок первой криптовалюты.
По состоянию на 7 апреля биткоин-портфель Strategy составлял 528 185 BTC, приобретенных за $35,6 млрд при средней цене $67 458 за монету.
Падение криптовалютного и мирового фондового рынков после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин против почти всех стран мира спровоцировало снижение цены акций компании (MSTR) более чем на 8%. Компания является крупнейшим публичным держателем биткоинов в мире.
#Strategy
Strategy сообщила, что не приобретала биткоины с 31 марта по 6 апреля. Это решение последовало за неделей повышенной волатильности крипторынка.
«Наш нереализованный убыток по цифровым активам за квартал, закончившийся 31 марта, составил $5,91 млрд, что, как мы ожидаем, будет частично компенсировано соответствующей налоговой льготой в размере $1,69 млрд», — говорится в сообщении компании.
С 31 марта по 6 апреля Strategy не продавала обыкновенные акции класса «A», которые компания обычно использует для финансирования покупок первой криптовалюты.
По состоянию на 7 апреля биткоин-портфель Strategy составлял 528 185 BTC, приобретенных за $35,6 млрд при средней цене $67 458 за монету.
Падение криптовалютного и мирового фондового рынков после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин против почти всех стран мира спровоцировало снижение цены акций компании (MSTR) более чем на 8%. Компания является крупнейшим публичным держателем биткоинов в мире.
#Strategy
Хакеры украли у децентрализованной биржи Filament криптоактивы на $572 000
Чтобы вывести средства, хакеры произвели манипуляции с системой ордеров, используя крупные сделки и самоликвидацию позиций на нескольких счетах. До взлома на Filament находилось около $680 000 клиентских средств. После обнаружения подозрительной активности биржа прекратила все торговые операции и вывод средств.
Руководство Filament сообщило, что привлекло к расследованию инцидента правоохранительные органы. Эксперты по безопасности блокчейнов тоже помогают отслеживать украденные средства. Выяснилось, что злоумышленники перевели криптоактивы через Symbiosis Bridge, а затем переместили на различные сервисы, в том числе FixedFloat.
В попытке вернуть украденные криптоактивы команда Filament предложила хакерам вознаграждение в 10% (около $57 000) при условии полного возврата средств. Filament также готова обсудить с хакерами их условия.
Позднее руководство биржи сообщило, что изучает системные журналы и работает над планом возмещения ущерба пострадавшим пользователям, особенно тем, кто является участником платформенного пула COMB. Подробный отчет об инциденте и процедура выплат будут обнародованы позже, пообещала команда Filament.
По данным компании Hacken, в январе-марте этого года убытки от атак злоумышленников на криптопроекты составили $1,98 млрд. Это на 96% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако иногда хакеров настигает карма за содеянное — недавно похититель 2 930 эфиров из протокола zkLend потерял их в поддельном криптомиксере Tornado Cash.
#Filament
Чтобы вывести средства, хакеры произвели манипуляции с системой ордеров, используя крупные сделки и самоликвидацию позиций на нескольких счетах. До взлома на Filament находилось около $680 000 клиентских средств. После обнаружения подозрительной активности биржа прекратила все торговые операции и вывод средств.
Руководство Filament сообщило, что привлекло к расследованию инцидента правоохранительные органы. Эксперты по безопасности блокчейнов тоже помогают отслеживать украденные средства. Выяснилось, что злоумышленники перевели криптоактивы через Symbiosis Bridge, а затем переместили на различные сервисы, в том числе FixedFloat.
В попытке вернуть украденные криптоактивы команда Filament предложила хакерам вознаграждение в 10% (около $57 000) при условии полного возврата средств. Filament также готова обсудить с хакерами их условия.
Позднее руководство биржи сообщило, что изучает системные журналы и работает над планом возмещения ущерба пострадавшим пользователям, особенно тем, кто является участником платформенного пула COMB. Подробный отчет об инциденте и процедура выплат будут обнародованы позже, пообещала команда Filament.
По данным компании Hacken, в январе-марте этого года убытки от атак злоумышленников на криптопроекты составили $1,98 млрд. Это на 96% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако иногда хакеров настигает карма за содеянное — недавно похититель 2 930 эфиров из протокола zkLend потерял их в поддельном криптомиксере Tornado Cash.
#Filament
Криптокомпания Ripple покупает прайм-брокера Hidden Road
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) отметил, что рынок США становится все более открытым для криптоактивов благодаря смягчению регулирующих ограничений.
По его словам, приобретение Hidden Road направлено на поддержание институционального принятия цифровых валют и создание надежной инфраструктуры, которая соединит традиционные финансы и децентрализованные технологии.
Гарлингхаус заявил, что это укрепит позиции Ripple на крипторынке. Во-первых, Hidden Road получит доступ к значительным финансовым ресурсам Ripple, что поможет компании стать крупнейшим небанковским прайм-брокером в мире.
Во-вторых, стейблкоин Ripple USD (RLUSD) будет интегрирован в продукты Hidden Road как обеспечение, что повысит его полезность и обеспечит связь между традиционными и цифровыми рынками.
Hidden Road ежегодно совершает клиринговые операции на сумму около $3 трлн, работает с более чем 300 ведущими институциональными клиентами, а также обеспечивает корректное исполнение и учет сделок в области валютного рынка, цифровых активов, деривативов и прочих финансовых инструментов.
В рамках сделки Hidden Road перенесет свои постторговые операции на блокчейн XRP Ledger (XRPL), что снизит издержки и повысит эффективность. Ripple, в свою очередь, сможет оптимизировать решения для трансграничных платежей и предложить клиентам Hidden Road услуги хранения цифровых активов банковского уровня.
#Ripple
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) отметил, что рынок США становится все более открытым для криптоактивов благодаря смягчению регулирующих ограничений.
По его словам, приобретение Hidden Road направлено на поддержание институционального принятия цифровых валют и создание надежной инфраструктуры, которая соединит традиционные финансы и децентрализованные технологии.
Гарлингхаус заявил, что это укрепит позиции Ripple на крипторынке. Во-первых, Hidden Road получит доступ к значительным финансовым ресурсам Ripple, что поможет компании стать крупнейшим небанковским прайм-брокером в мире.
Во-вторых, стейблкоин Ripple USD (RLUSD) будет интегрирован в продукты Hidden Road как обеспечение, что повысит его полезность и обеспечит связь между традиционными и цифровыми рынками.
Hidden Road ежегодно совершает клиринговые операции на сумму около $3 трлн, работает с более чем 300 ведущими институциональными клиентами, а также обеспечивает корректное исполнение и учет сделок в области валютного рынка, цифровых активов, деривативов и прочих финансовых инструментов.
В рамках сделки Hidden Road перенесет свои постторговые операции на блокчейн XRP Ledger (XRPL), что снизит издержки и повысит эффективность. Ripple, в свою очередь, сможет оптимизировать решения для трансграничных платежей и предложить клиентам Hidden Road услуги хранения цифровых активов банковского уровня.
#Ripple
Bernstein: Биткоин в очередной раз доказал свою высокую устойчивость
В Bernstein обратили внимание, что просадка курса биткоина 6-7 апреля была ниже в сравнении с прошлыми периодами кризиса. Это указывает на растущую роль институциональных капиталов в структуре первой криптовалюты.
Эксперты считают, что первую криптовалюту по-прежнему стоит воспринимать как средство сбережения в долгосрочной перспективе. По их словам, спрос на актив со стороны институциональных фондов будет и дальше расти.
#BTC
В Bernstein обратили внимание, что просадка курса биткоина 6-7 апреля была ниже в сравнении с прошлыми периодами кризиса. Это указывает на растущую роль институциональных капиталов в структуре первой криптовалюты.
«В прошлые периоды турбулентности, такие как пандемия COVID-19, биткоин терял в цене от 50% до 70%. Текущее падение на 26% от исторического максимума предполагает спрос на биткоин со стороны более устойчивых капиталов», — пишут аналитики.
Эксперты считают, что первую криптовалюту по-прежнему стоит воспринимать как средство сбережения в долгосрочной перспективе. По их словам, спрос на актив со стороны институциональных фондов будет и дальше расти.
#BTC
Гендиректор Yellow Card Крис Морис: Африканские трейдеры предпочитают стейблкоины
По словам Мориса, в течение многих лет криптовалюта в Африке ассоциировалась только с биткоином. Однако сейчас местные трейдеры перешли на стейблкоины — в них совершается 99% транзакций на Yellow Card.
Он объяснил это не торговыми спекуляциями трейдеров для получения прибыли, а жизненной необходимостью. Местные валюты подвержены девальвации из-за растущей инфляции, тогда как стейблкоины позволяют надежно сохранить накопления и бесперебойно совершать международные платежи.
Это особенно важно для африканского континента, где ежегодные денежные переводы составляют $48 млрд. Стейблкоины позволяют обходить банковские ограничения, предлагая людям более быстрые и дешевые способы перевода денег.
Гендиректор Yellow Card отметил, что африканские регуляторы несколько лет держали криптоиндустрию в «подвешенном состоянии», однако в 2024 году в ЮАР криптовалюты стали классифицироваться как финансовые продукты.
В марте прошлого года Управление финансового сектора Южной Африки (FSCA) одобрило сразу 59 заявок на получение лицензий от криптовалютных платформ.
Тем временем, в Кении, Нигерии, Руанде и Танзании открываются «нормативные песочницы» для развития криптовалютных стартапов. При этом в Африке до сих пор остаются страны, где торговля криптовалютами запрещена: это Эфиопия, Камерун и Марокко, отметил Морис.
#Yellow #Card
По словам Мориса, в течение многих лет криптовалюта в Африке ассоциировалась только с биткоином. Однако сейчас местные трейдеры перешли на стейблкоины — в них совершается 99% транзакций на Yellow Card.
«Когда мы запустили Yellow Card в 2019 году, люди покупали исключительно биткоины. Теперь самым популярным криптоактивом стал стейблкоин USDT от Tether», — рассказал Морис.
Он объяснил это не торговыми спекуляциями трейдеров для получения прибыли, а жизненной необходимостью. Местные валюты подвержены девальвации из-за растущей инфляции, тогда как стейблкоины позволяют надежно сохранить накопления и бесперебойно совершать международные платежи.
Это особенно важно для африканского континента, где ежегодные денежные переводы составляют $48 млрд. Стейблкоины позволяют обходить банковские ограничения, предлагая людям более быстрые и дешевые способы перевода денег.
Гендиректор Yellow Card отметил, что африканские регуляторы несколько лет держали криптоиндустрию в «подвешенном состоянии», однако в 2024 году в ЮАР криптовалюты стали классифицироваться как финансовые продукты.
В марте прошлого года Управление финансового сектора Южной Африки (FSCA) одобрило сразу 59 заявок на получение лицензий от криптовалютных платформ.
Тем временем, в Кении, Нигерии, Руанде и Танзании открываются «нормативные песочницы» для развития криптовалютных стартапов. При этом в Африке до сих пор остаются страны, где торговля криптовалютами запрещена: это Эфиопия, Камерун и Марокко, отметил Морис.
#Yellow #Card