❗️В Одесі за матеріалами БЕБ судитимуть організатора контрабанди підакцизних товарів.
🕵Встановлено, що 35-річний одесит впродовж року скуповував сигарети та алкоголь без відповідних сертифікатів якості. Використовуючи реквізити підконтрольного підприємства, він планував надалі переправити товар до країн Європи, приховуючи від митного огляду.
🍦Для цього чоловік орендував складське приміщення із холодильною камерою, де нібито зберігав морозиво. Згодом він упакував у короби сигарети й спиртосуміш, прикрив їх зверху контейнерами із солодощами та завантажив товар до автофургона з причепом.
📄За митною декларацією, підприємство мало експортувати майже 20 тис. кілограмів морозива. Утім під час сканування товару в пункті пропуску «Орлівка» було виявлено орієнтовно 34 тис. пачок сигарет відомих брендів з марками акцизного податку та без них, а також 13 тис. літрів спиртової суміші невідомого походження вартістю понад 7 млн грн.
❗️Крім того, під час розслідування детективи БЕБ виявили меблевий цех, в якому організатор контрабанди встановив обладнання для виготовлення сигарет. У результаті обшуків вилучено подріблений тютюн, обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них, чорнові записи, ноутбук, а також дерев`яні колоди, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.
Обвинувальний акт направлено до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵Встановлено, що 35-річний одесит впродовж року скуповував сигарети та алкоголь без відповідних сертифікатів якості. Використовуючи реквізити підконтрольного підприємства, він планував надалі переправити товар до країн Європи, приховуючи від митного огляду.
🍦Для цього чоловік орендував складське приміщення із холодильною камерою, де нібито зберігав морозиво. Згодом він упакував у короби сигарети й спиртосуміш, прикрив їх зверху контейнерами із солодощами та завантажив товар до автофургона з причепом.
📄За митною декларацією, підприємство мало експортувати майже 20 тис. кілограмів морозива. Утім під час сканування товару в пункті пропуску «Орлівка» було виявлено орієнтовно 34 тис. пачок сигарет відомих брендів з марками акцизного податку та без них, а також 13 тис. літрів спиртової суміші невідомого походження вартістю понад 7 млн грн.
❗️Крім того, під час розслідування детективи БЕБ виявили меблевий цех, в якому організатор контрабанди встановив обладнання для виготовлення сигарет. У результаті обшуків вилучено подріблений тютюн, обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них, чорнові записи, ноутбук, а також дерев`яні колоди, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️За матеріалами БЕБ судитимуть посадовицю Полтавської міської ради за організацію закупівлі за завищеними цінами.
🕵Слідством встановлено, що уповноважена особа із публічних закупівель у липні минулого року погодила договір про закупівлю спецтехніки вартістю більше ніж 9 млн грн. Посадовиця в інтересах постачальника, приватного підприємства, порушила вимоги чинного законодавства під час формування очікуваної вартості та визначення переможця тендеру.
За результатами судових товарознавчої та економічної експертиз переплата збитки бюджету становлять понад 2,7 млн грн.
❗️Уповноваженій особі повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від займаної посади на 1 місяць.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵Слідством встановлено, що уповноважена особа із публічних закупівель у липні минулого року погодила договір про закупівлю спецтехніки вартістю більше ніж 9 млн грн. Посадовиця в інтересах постачальника, приватного підприємства, порушила вимоги чинного законодавства під час формування очікуваної вартості та визначення переможця тендеру.
За результатами судових товарознавчої та економічної експертиз переплата збитки бюджету становлять понад 2,7 млн грн.
❗️Уповноваженій особі повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від займаної посади на 1 місяць.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Привласнили 1,3 млн грн під час ремонту санаторію на Львівщині: БЕБ повідомило про підозру посадовцю та підряднику.
🕵Слідством встановлено, що підозрювані привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщень житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині, які були призначені для проживання внутрішньо-переміщених осіб.
Для реалізації злочинної схеми посадовець погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт на об’єкті та довідку про їх вартість із значним завищенням та збільшеним обсягом. Внаслідок цього приватна компанія безпідставно отримала майже 1,3 млн грн.
📄Детективи повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства та представнику підрядної організації.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають. Перевіряється законність використання коштів фігурантами на відновлення інших об’єктів.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵Слідством встановлено, що підозрювані привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщень житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині, які були призначені для проживання внутрішньо-переміщених осіб.
Для реалізації злочинної схеми посадовець погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт на об’єкті та довідку про їх вартість із значним завищенням та збільшеним обсягом. Внаслідок цього приватна компанія безпідставно отримала майже 1,3 млн грн.
📄Детективи повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства та представнику підрядної організації.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають. Перевіряється законність використання коштів фігурантами на відновлення інших об’єктів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Швейцарські годинники та коштовні прикраси на понад 12 млн грн: за матеріалами БЕБ судитимуть двох контрабандистів.
📄З метою ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів вони приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах. Завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці Державної митної служби України. Відправляли товар з Варшави. Надалі контрабанду продавали на території України за готівку або криптовалюту, без сплати податків до Державного бюджету.
🕵Правоохоронці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну. Виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого складає 12,4 млн грн. Один з каналів поставки товарів контрабандним шляхом ліквідовано.
❗️Підозрювані, ознайомившись із зібраними у кримінальному провадженні доказами, визнали свою провину та ініціювали перед стороною обвинувачення угоди про визнання винуватості, окрім основаного покарання також визначено застосування спеціальної конфіскації в дохід держави предметів контрабанди на суму понад 12 млн грн.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
📄З метою ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів вони приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах. Завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці Державної митної служби України. Відправляли товар з Варшави. Надалі контрабанду продавали на території України за готівку або криптовалюту, без сплати податків до Державного бюджету.
🕵Правоохоронці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну. Виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого складає 12,4 млн грн. Один з каналів поставки товарів контрабандним шляхом ліквідовано.
❗️Підозрювані, ознайомившись із зібраними у кримінальному провадженні доказами, визнали свою провину та ініціювали перед стороною обвинувачення угоди про визнання винуватості, окрім основаного покарання також визначено застосування спеціальної конфіскації в дохід держави предметів контрабанди на суму понад 12 млн грн.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили розслідування щодо чоловіка, який ввозив транспортні засоби на територію України нібито для потреб ЗСУ. Насправді техніка призначалася для розбору автомобілів та продажу на запчастини.
🕵Слідством встановлено, що, аби уникнути сплати митних платежів, фігурант надавав митним органам неправдиву інформацію про призначення автомобілів. Після пільгового розмитнення він реалізовував транспортні засоби у розібраному стані та продавав окремі деталі.
🚙Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили частково розібране авто, яке було ввезене як гуманітарна допомога, грошові кошти, документи, що використовувались при розмитненні, причеп і техніку для перевезення транспортних засобів.
Чоловіку повідомлено про підозру. Детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду.
🕵Слідством встановлено, що, аби уникнути сплати митних платежів, фігурант надавав митним органам неправдиву інформацію про призначення автомобілів. Після пільгового розмитнення він реалізовував транспортні засоби у розібраному стані та продавав окремі деталі.
🚙Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили частково розібране авто, яке було ввезене як гуманітарна допомога, грошові кошти, документи, що використовувались при розмитненні, причеп і техніку для перевезення транспортних засобів.
Чоловіку повідомлено про підозру. Детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду.