⭐Герман Негляд о блокировке счетов подозреваемых в диверсионной деятельности

Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в эфире программы «Что Это Значит» на телеканале РБК рассказал об изменениях в 115-ФЗ, вступивших в силу 5 июля 2025 года.

Поправки касаются противодействия финансированию диверсионной деятельности.

📹Смотрите запись эфира прямо сейчас

@gedsfm_ru

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Новости из разных точек планеты - в свежем выпуске «антиотмывочного» дайджеста ⤵️

📰Более 65 тысяч человек приняли участие в основных этапах Международной олимпиады по финбезопасности

В Красноярске состоялось заседание оргкомитета V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал мероприятия запланирован с 28 сентября по 4 октября 2025 г. Председатель оргкомитета, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что основные этапы Олимпиады уже завершены, в них приняли участие более 65 тысяч школьников и студентов. Финал объединит около 600 ребят — представителей порядка 40 стран.

📰В Минске пресечена незаконная деятельность по оказанию медицинских услуг

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена незаконная деятельность организованной группы в сфере оказания медицинских услуг по детоксикации организма и лечению абстинентного синдрома. Услуги оказывались без специального разрешения и регистрации клиники в установленном порядке. За 2 года организаторы получили доход в сумме более 100 тыс. долларов США. Возбуждены уголовные дела.

📰Законодательное собрание Коста-Рики выдвинуло законопроект по регулированию деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)

Документ направлен на укрепление национальных механизмов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Поправки предполагают добавление новой статьи к антиотмывочному закону, которая установит всеобъемлющую нормативно-правовую базу для растущего криптосектора страны. В частности, все VASP, действующие в Коста-Рике, должны зарегистрироваться в Генеральном управлении финансовых организаций, которое будет осуществлять за ними надзор.
 
📰Кредитный союз в ирландском графстве Донегал оштрафован на сумму более 36 тысяч евро за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег

Расследование Центрального банка показало, что организация получала наличные деньги от вкладчиков, которые не имели счетов в кредитном союзе. Затем эти средства переводились в отделение местного банка без предварительного зачисления на счет клиента кредитного союза, в результате чего необходимые проверки вкладчиков и транзакций не проводились. Такая деятельность осуществлялась с 2014 по 2021 год. За это время обработаны депозиты на сумму более 8,5 млн евро.

📰В Марокко состоялись ежегодные мероприятия Совета по исламским финансовым услугам (IFSB)

Более 130 представителей организаций-членов IFSB приняли участие в совещаниях, в том числе высокопоставленные должностные лица центральных банков, регулирующих и надзорных органов, учреждений финансового сектора. Участники подтвердили приверженность устранению пробелов в законодательстве и укреплению потенциала в сфере исламских финансовых услуг с первоочередным вниманием к устранению структурных недостатков, расширению небанковских сегментов и повышению устойчивости за счет более эффективного внедрения стандартов IFSB.


@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

⚡️Принята итоговая декларация XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

✔ Лидеры стран БРИКС заявили о приверженности предотвращению незаконных финансовых потоков, отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремизма, а также других форм транснациональной организованной преступности.

✔ Подтверждена приверженность принципам обеспечения технического и неполитизированного характера международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, в том числе в целях предотвращения и установления финансовых следов таких преступлений.

✔ Подчеркнута важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения риска его вовлечения в незаконную деятельность.

✔ Подтверждена приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное передвижение террористов, финансирование терроризма и создание безопасных гаваней для укрытия террористов.

Полный текст Декларации

@fedsfm_ru

Представитель Росфинмониторинга принял участие в семинаре по подготовке Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ

⭐ Сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Кормилицын выступил с лекцией для участников семинара по подготовке Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

🇰🇬Семинар проходил в Бишкеке для представителей финансовой разведки, частного сектора, правоохранительных и надзорных органов.

🌐 Программа включает практические занятия, направленные на подготовку специалистов и обмен опытом в области прохождения международных процедур оценки в соответствии со стандартами ФАТФ.

🎙️Андрей Кормилицын рассказал коллегам об особенностях проведения финансовых расследований по линии отмывания преступных доходов, а также поделился российским опытом межведомственного взаимодействия и работы с информационными ресурсами в этой сфере.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru