Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО встретился с Губернатором Калининградской области
Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский провел рабочую встречу с Губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Стороны обсудили вопросы взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга.
По результатам встречи определены основные направления и формы сотрудничества в целях эффективного расходования денежных средств и противодействия незаконным финансовым операциям.
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО встретился с Губернатором Калининградской области
Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский провел рабочую встречу с Губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Стороны обсудили вопросы взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга.
По результатам встречи определены основные направления и формы сотрудничества в целях эффективного расходования денежных средств и противодействия незаконным финансовым операциям.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
20 декабря в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть:
ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп;
план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
20 декабря в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть:
ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп;
план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Форум парламентариевсударств - членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне
В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о взаимодействии законодательных органовсударств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Как отмечает Николай Журавлев, сегодня привлечение к проблематике управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма представителей парламентов, решение этих вопросов законодательными инструментами приобретает особую важность.
«С 2022 года при поддержке Совета Федерации совместно с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ реализована инициатива Российской Федерации по созданию нового формата взаимодействия представителей подразделений финансовой разведки и законодательных органов стран Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств - членов ЕАГ», - говорится в статье.
🌐 В Форуме участвуют представители:
🇧🇾 Беларуси
🇮🇳 Индии
🇰🇿 Казахстана
🇨🇳 Китая
🇰🇬 Кыргызстана
🇷🇺 России
🇹🇯 Таджикистана
🇹🇲 Туркменистана
🇺🇿 Узбекистана
⚡️ Основная миссия Форума заключаются не только в налаживании новых связей и каналов сотрудничества между парламентами государств - членов ЕАГ, но и в повышении качества национального взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ между законодательными органами и непосредственно компетентными ведомствами - финансовыми разведками стран.
Форум парламентариевсударств - членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне
В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о взаимодействии законодательных органовсударств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Как отмечает Николай Журавлев, сегодня привлечение к проблематике управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма представителей парламентов, решение этих вопросов законодательными инструментами приобретает особую важность.
«С 2022 года при поддержке Совета Федерации совместно с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ реализована инициатива Российской Федерации по созданию нового формата взаимодействия представителей подразделений финансовой разведки и законодательных органов стран Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ - Форум парламентариев государств - членов ЕАГ», - говорится в статье.
🌐 В Форуме участвуют представители:
🇧🇾 Беларуси
🇮🇳 Индии
🇰🇿 Казахстана
🇨🇳 Китая
🇰🇬 Кыргызстана
🇷🇺 России
🇹🇯 Таджикистана
🇹🇲 Туркменистана
🇺🇿 Узбекистана
⚡️ Основная миссия Форума заключаются не только в налаживании новых связей и каналов сотрудничества между парламентами государств - членов ЕАГ, но и в повышении качества национального взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ между законодательными органами и непосредственно компетентными ведомствами - финансовыми разведками стран.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2024 году и задачах на 2025 год
Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
Юрий Чиханчин отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», - сказал Юрий Чиханчин.
🌐 Директор Росфинмониторинга также отметил укрепление взаимодействия с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.
🎙 Доклад об итогах деятельности Службы в 2024 году представил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
📌 Олег Крылов сообщил, что во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.
📌 Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел.
📌Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска.
В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2024 году и задачах на 2025 год
Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2024 году и основных задачах на 2025 год».
Юрий Чиханчин отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», - сказал Юрий Чиханчин.
🌐 Директор Росфинмониторинга также отметил укрепление взаимодействия с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.
🎙 Доклад об итогах деятельности Службы в 2024 году представил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
📌 Олег Крылов сообщил, что во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.
📌 Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел.
📌Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
20 декабря 1988 года на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Документ направлен на укрепление сотрудничества стран в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Противодействие наркоугрозе и отмыванию наркодоходов - одно из ключевых направлений деятельности Росфинмониторинга.
Работа ведется по линии:
📌Государственного антинаркотического комитета;
📌ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ и других международных площадок.
⭐️ О результатах работы Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию наркодоходов за 2024 год:
Всего в 2024 году проведено более 2 тыс. финансовых расследований, которые использованы ФСБ России и МВД России при возбуждении более 200 уголовных дел, в том числе 112 по легализации. Вынесено 185 приговоров, в том числе 54 по легализации, стоимость арестованного имущества / сумма арестованных денежных средств - более 280 млн руб.
Отмывание преступных доходов рассматривается в Статье 3.1 Конвенции и признается действием, требующим уголовного наказания.
20 декабря 1988 года на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Документ направлен на укрепление сотрудничества стран в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Противодействие наркоугрозе и отмыванию наркодоходов - одно из ключевых направлений деятельности Росфинмониторинга.
Работа ведется по линии:
📌Государственного антинаркотического комитета;
📌ООН, БРИКС, ЕАГ, ОДКБ и других международных площадок.
⭐️ О результатах работы Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию наркодоходов за 2024 год:
Всего в 2024 году проведено более 2 тыс. финансовых расследований, которые использованы ФСБ России и МВД России при возбуждении более 200 уголовных дел, в том числе 112 по легализации. Вынесено 185 приговоров, в том числе 54 по легализации, стоимость арестованного имущества / сумма арестованных денежных средств - более 280 млн руб.
Отмывание преступных доходов рассматривается в Статье 3.1 Конвенции и признается действием, требующим уголовного наказания.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐️ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙 Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В мероприятии приняли участие представители:
⏺️ профильных министерств и ведомств;
⏺️ правоохранительных и надзорных органов.
🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
🎙С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.
Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.
💫 На заседании вручены ведомственные награды.
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐️ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙 Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В мероприятии приняли участие представители:
⏺️ профильных министерств и ведомств;
⏺️ правоохранительных и надзорных органов.
🌐 Участники рассмотрели ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, итоги пленарных заседаний ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп, а также план работы Межведомственной комиссии на 2025 год.
🎙С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга.
Отмечено, что в рамках минимизации рисков использования виртуальной валюты в 2024 году в законодательство внесены изменения, легализующие и регламентирующие майнинговую деятельность.
💫 На заседании вручены ведомственные награды.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
🚨Задержаны организаторы региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемые в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.
Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.
Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта.
Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
👮♀Возбуждены уголовные дела.
🚨Задержаны организаторы региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемые в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.
Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.
Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта.
Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
👮♀Возбуждены уголовные дела.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
Подробнее о новой платформе — в материале РБК.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
Подробнее о новой платформе — в материале РБК.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Юрий Чиханчин встретился с главой подразделения финансовой разведки Казахстана Жанатом Элимановым
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.
Юрий Чиханчин поблагодарил коллегу за визит и отметил продуктивное сотрудничество на площадках ЕАГ и СРПФР, двусторонние проекты, а также вклад Казахстана в развитие Международного движения по финансовой безопасности и Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Важно подготовить общую образовательную платформу, доступную для всех участников Олимпиады. Нам требуется единое понимание всего процесса подготовки к Олимпиаде - в школах, вузах, заинтересованных национальных органах», - сказал Юрий Чиханчин.
Как отметил глава подразделения финансовой разведки Казахстана, для подготовки новых кадров в сфере ПОД/ФТ нужно проводить мероприятия по обмену опытом и распространять методические материалы.
Жанат Элиманов подчеркнул необходимость привлечения к Международному движению по финансовой безопасности ректоров ведущих вузов Казахстана, а также подготовки преподавателей в школах к проведению профильного урока для учащихся.
Главы подразделений финансовой разведки России и Казахстана выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в «антиотмывочной» сфере и подготовке профильных кадров.
Юрий Чиханчин встретился с главой подразделения финансовой разведки Казахстана Жанатом Элимановым
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.
Юрий Чиханчин поблагодарил коллегу за визит и отметил продуктивное сотрудничество на площадках ЕАГ и СРПФР, двусторонние проекты, а также вклад Казахстана в развитие Международного движения по финансовой безопасности и Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Важно подготовить общую образовательную платформу, доступную для всех участников Олимпиады. Нам требуется единое понимание всего процесса подготовки к Олимпиаде - в школах, вузах, заинтересованных национальных органах», - сказал Юрий Чиханчин.
Как отметил глава подразделения финансовой разведки Казахстана, для подготовки новых кадров в сфере ПОД/ФТ нужно проводить мероприятия по обмену опытом и распространять методические материалы.
Жанат Элиманов подчеркнул необходимость привлечения к Международному движению по финансовой безопасности ректоров ведущих вузов Казахстана, а также подготовки преподавателей в школах к проведению профильного урока для учащихся.
Главы подразделений финансовой разведки России и Казахстана выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в «антиотмывочной» сфере и подготовке профильных кадров.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.
Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.
Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.
Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
В Казначействе России под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год.
Участников заседания поприветствовала председатель фонда, статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
Рассмотрены меры по защите денежных выплат от мошеннических действий и внесение дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.
Особое внимание уделено ходу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» при осуществлении выплат военнослужащим.