К предыдущему посту ☝🏽

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал судебный процесс по делу Finiko. Прокуроры начали зачитывать обвинительное заключение.

Серикова единственная кого не успели этапировать в Казань, поэтому участвует в судебном процессе по видеосвязи из СИЗО Москвы

«Тиффани» сначала разукрашивала раскраску, потом ела шоколадку, а сейчас мнет в руках фантик, видимо ну ооочень интересно))

Напомним, что её местонахождение в деревне Вартемяги установил Андрей Алистаров, выпуск об этом есть на канале «Железная Ставка»: https://youtu.be/NZuKlDX_hYY?si=d1BW1EuOH5gR_e5T

Подпишись 👉🏽 @finiko_post

Силовики добились ареста имущества сооснователя финансовой пирамиды Кирилла Доронина.

Как сообщает реальное время, самый крупный по размеру актив – виртуальный. Речь идет о криптовалюте. Один из источников издания называет цифру в 3,8 тысячи биткоинов.

Первое заседание по делу «Финико» стартовало сегодня в Вахитовском райсуде Казани. Всего проходят 10 подсудимых – Екатерина Казачкова, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева, Дина Ахметзянова, Ильгиз Шакиров, Анна Серикова (ее по техническим причинам не смогли этапировать в Казань), Андрей Галущенко, Антон Семыкин, Баир Самбуев и Кирилл Доронин. В деле также 161 потерпевший и около 950 свидетелей. Ущерб оценивается в 209 миллионов рублей.

Подпишись 👉🏽 @finiko_post

По данным собеседников БИЗНЕС Online, по уголовному делу арестовано имущество и активы не только фигурантов дела, но и их родственников. В сумме все это (точная не называется) потянуло на несколько миллиардов рублей.

Источники рассказывают, что как минимум у одного Доронина арестована криптовалюта на 1 млрд рублей, которая хранится на бирже Binance. Удастся ли ее реализовать, чтобы расплатиться с вкладчиками, — вопрос открытый.

Подпишись 👉🏽 @finiko_post

Сразу всем отвечу, так как подобных вопросов в личку ежедневно много.

Продолжение к предыдущему посту:

Следствием Хасаншину предъявлено обвинение в совершении трех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данной статье обвиняемому грозит до 10 лет колонии. «[Он] предлагал казанцам услуги по инвестированию денежных средств в криптовалюту и получению прибыли в виде процентов от вложенной суммы. Однако обязательства перед вкладчиками он не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — кратко описала суть преступления пресс-служба МВД по РТ в понедельник. Иные детали не раскрываются.

По данным источников издания, потерпевших 10 человек. Среди них, например, бывший начальник УГРО казанского отдела полиции «Гвардейский» Руслан Литфуллин. Офицер три года назад ушел в отставку и работает в частном бизнесе. Также, по данным источников издания, только предварительно сумма ущерба по делу — 17 млн рублей. Пресс-служба МВД по РТ в понедельник заявила, что собирает заявления пострадавших от рук Хасаншина и просит их обращаться в главное следственное управление.
Когда пришло время высказаться обвиняемому, Хасаншин попросил о домашнем аресте. Уверял, что имеет ряд заболеваний, травмы и вообще ему требуется наблюдение врачей. «Ваша честь, я несудимый. Живу в незарегистрированном браке по никаху, воспитываю годовалого сына. У меня имеется стабильный заработок, высокий доход, и в случае обоснованности требований потерпевших денежные средства я верну. Потерпевшие по непонятным мне причинам искажают фактические обстоятельства. Я не скрывался. Скрываться не намерен. Я сам хочу разобраться в данной ситуации. Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорил он.

Ссылка на статью: https://www.business-gazeta.ru/article/638289

Подпишись на наш телеграм канал: @finiko_post

RC Group успокаивает своих партнёров ответом из ГУ МВД России по Москве, мол, компания не является фигурантом уголовного дела. Но.

Во-первых, юрлица в принципе не могут быть фигурантами уголовных дел, только конкретные физические лица или неустановленные лица. Против компании возбудить уголовное дело нельзя, но оно может быть связано с деятельностью компании, относиться к людям, связанным с ней.

Во-вторых, уголовное дело, связанное с деятельностью RC Group, приписывается не журналистами и блогерами, а высокопоставленным чином МВД. Об этом сообщил полковник МВД Ленар Давлетшин.

В-третьих, в ответе полковника Владимира Васенина подтверждается информация о наличии уголовного дела: «Сообщаем Вам, что по уголовному делу, возбужденному по изложенным фактам, процессуального статуса Вы не имеете, в связи с чем в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предоставление информации относительно хода расследования, а также по иным материалам дела не представляется возможным». @vklader