Пока "Единая Россия" обновляет свои ряды Героями России и участниками СВО, создавая их них новую правящую элиту, партия "Новые люди" формирует свои региональные подразделения из людей, чья репутация, мягко говоря, является сомнительной.
В Нижегородской области в начале декабря региональное отделение "Новых людей" определилось, кто будет лицом партии до следующих выборов.
Общим собранием секретарём совета регионального отделения партии был избран Павел Солодкий, который является нижегородским бизнес-омбудсменом.
Председателем регионального отделения избран Иван Моручков, который ранее был региональным координатором партии.
А полномочия регионального совета нижегородских "Новых людей" теперь будут исполнять девять человек, где главную скрипку будут играть: Рустам Досаев и Денис Лабуза.
Напомню кто такой Денис Лабуза.
Это экс-министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка Нижегородской области, который в 2016 году был осужден Нижегородским районным судом на 5 лет (условно) за превышение должностных полномочий и организацию незаконной миграции.
Тогда дело слушалось в особом порядке, что подразумевало полное признание вины подсудимым, и поэтому суд вынес такой мягкий приговор.
Теперь экс-чиновник с уголовным прошлым будет лицом нижегородского отделения "Новые люди".
Главным же лицом "Новых людей" в нашем регионе стал Павел Солодкий, за спиной которого также тянется шлейф информационных скандалов.
Появление фигуры Солодкого на посту секретаря регионального отделения партии стало возможным после того, как "Партия Роста" мало ресурсного Бориса Титова слилась с партией "Новые люди» более ресурсного Алексея Нечаева.
Напомню, что партия "Новые люди" задумывалась в Администрации президента, как правоцентристская политическая сила, которая должна была опираться на страты, связанные с бизнесом и финансами, и заменить политический проект Бориса Титова, оказался малопривлекательным для избирателей.
В Нижегородской области в начале декабря региональное отделение "Новых людей" определилось, кто будет лицом партии до следующих выборов.
Общим собранием секретарём совета регионального отделения партии был избран Павел Солодкий, который является нижегородским бизнес-омбудсменом.
Председателем регионального отделения избран Иван Моручков, который ранее был региональным координатором партии.
А полномочия регионального совета нижегородских "Новых людей" теперь будут исполнять девять человек, где главную скрипку будут играть: Рустам Досаев и Денис Лабуза.
Напомню кто такой Денис Лабуза.
Это экс-министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка Нижегородской области, который в 2016 году был осужден Нижегородским районным судом на 5 лет (условно) за превышение должностных полномочий и организацию незаконной миграции.
Тогда дело слушалось в особом порядке, что подразумевало полное признание вины подсудимым, и поэтому суд вынес такой мягкий приговор.
Теперь экс-чиновник с уголовным прошлым будет лицом нижегородского отделения "Новые люди".
Главным же лицом "Новых людей" в нашем регионе стал Павел Солодкий, за спиной которого также тянется шлейф информационных скандалов.
Появление фигуры Солодкого на посту секретаря регионального отделения партии стало возможным после того, как "Партия Роста" мало ресурсного Бориса Титова слилась с партией "Новые люди» более ресурсного Алексея Нечаева.
Напомню, что партия "Новые люди" задумывалась в Администрации президента, как правоцентристская политическая сила, которая должна была опираться на страты, связанные с бизнесом и финансами, и заменить политический проект Бориса Титова, оказался малопривлекательным для избирателей.
Версия
Павел Солодский встал на защиту нижегородской компании в споре с мэрий города, не желающей платить автобусные долги
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал судебное разбирательство между администрацией Нижнего Новгорода, МП «НПАТ» и ООО«Нефтьсервис-НН».
ЦОС ФСБ — о задержании исполнителя теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов:
▪️Исполнитель разместил бомбу на электросамокате. Для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск.
▪️После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено задержанным в действие.
▪️За совершение убийства гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в ЕС.
▪️Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание.
▪️Исполнитель разместил бомбу на электросамокате. Для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск.
▪️После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено задержанным в действие.
▪️За совершение убийства гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в ЕС.
▪️Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Сегодня сотрудники Федеральной Службы безопасности отмечают свой профессиональный праздник - День работника органов госбезопасности.
Сотрудники ФСБ неусыпно стоят на страже государственных интересов России и выполняют следующие функции:
- осуществляют деятельность по предотвращению и раскрытию тяжких преступлений против государства и его интересов;
- ведут работу по предотвращению террористических актов и экстремистской деятельности, выявляют и нейтрализуют террористические ячейки;
- защищают государственную тайну, выявляют и пресекают шпионскую и контрразведывательную деятельность иностранных организаций и государств;
- обеспечивают безопасность государственной границы Российской Федерации, борются с незаконной миграцией;
- охраняют информационные ресурсы и системы от несанкционированного доступа и кибератак, ведут борьбу с распространением запрещенной информации в сети Интернет.
Поздравляю сотрудников Нижегородского УФСБ и всех причастных с профессиональным праздником!
Сотрудники ФСБ неусыпно стоят на страже государственных интересов России и выполняют следующие функции:
- осуществляют деятельность по предотвращению и раскрытию тяжких преступлений против государства и его интересов;
- ведут работу по предотвращению террористических актов и экстремистской деятельности, выявляют и нейтрализуют террористические ячейки;
- защищают государственную тайну, выявляют и пресекают шпионскую и контрразведывательную деятельность иностранных организаций и государств;
- обеспечивают безопасность государственной границы Российской Федерации, борются с незаконной миграцией;
- охраняют информационные ресурсы и системы от несанкционированного доступа и кибератак, ведут борьбу с распространением запрещенной информации в сети Интернет.
Поздравляю сотрудников Нижегородского УФСБ и всех причастных с профессиональным праздником!
Абхазия всегда считалась дружеской по отношению к России страной.
Не для кого не секрет, какую большую финансовую помощь Россия оказывала Абхазии все эти годы.
Но, в последнее время отношения Москвы и Сухума заметно охладели.
В республике постоянно пренебрегали взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, почему-то считая, что оно должно работать только в одну сторону.
Россия неоднократно предпринимала усилия включить Абхазию в свое правовое поле, чтобы обеспечить экономических рост кавказкой республики за счет прямых инвестиций российского бизнеса в экономику Абхазии.
Но в республике есть очень много деструктивных политических сил, связанных с криминалом, которые не хотят, чтобы модель отношений в формате "дайте нам всё, а мы - ничего взамен" перестала работать.
После того, как абхазские лидеры оппозиции организовали масштабные акции протеста, которые привели к отставке президента республики, в Кремле решили отказаться от дальнейшего финансирования страны, и после этого посыпались угрозы в адрес России от тех, кто привык использовать финансовые и энергетические ресурсы, поступающие в Абхазию, в своих личных корыстных интересах.
Имена оппозиционных лидеров, стоящих за резким ухудшением отношений Москвы и Сухума мало известны в российском экспертном сообществе, поэтому многие телеграм-каналы ошибочно ставят знак равенства между демиургами протестов и остальным населением Абхазии.
Поэтому я решил подготовить и дать краткую справочную информацию на тех лиц из абхазской оппозиции, которые стоят за разрушением нормальных отношений между Россией и Абхазией.
Главными организаторами срыва российско-абхазских договоренностей о принятии закона о защите российских инвестиций в Абхазию являются:
1. Кан Кварчия – коррупционер-депутат и выходец из криминальной среды.
2. Леван Микаа – про-турецкий псевдогерой Абхазии, тесно связанный с прозападными НКО.
3. Адгур Ардзинба – лицемерный политик-популист, опирающийся на клан бывшего президента Абхазии Рауля Хаджимбу, при котором процветал криминал и которого свергли в результате бандитских разборок в 2019 году.
В следующих постах я дам краткую информацию и характеристику на каждого из этих организаторов протестов.
Не для кого не секрет, какую большую финансовую помощь Россия оказывала Абхазии все эти годы.
Но, в последнее время отношения Москвы и Сухума заметно охладели.
В республике постоянно пренебрегали взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, почему-то считая, что оно должно работать только в одну сторону.
Россия неоднократно предпринимала усилия включить Абхазию в свое правовое поле, чтобы обеспечить экономических рост кавказкой республики за счет прямых инвестиций российского бизнеса в экономику Абхазии.
Но в республике есть очень много деструктивных политических сил, связанных с криминалом, которые не хотят, чтобы модель отношений в формате "дайте нам всё, а мы - ничего взамен" перестала работать.
После того, как абхазские лидеры оппозиции организовали масштабные акции протеста, которые привели к отставке президента республики, в Кремле решили отказаться от дальнейшего финансирования страны, и после этого посыпались угрозы в адрес России от тех, кто привык использовать финансовые и энергетические ресурсы, поступающие в Абхазию, в своих личных корыстных интересах.
Имена оппозиционных лидеров, стоящих за резким ухудшением отношений Москвы и Сухума мало известны в российском экспертном сообществе, поэтому многие телеграм-каналы ошибочно ставят знак равенства между демиургами протестов и остальным населением Абхазии.
Поэтому я решил подготовить и дать краткую справочную информацию на тех лиц из абхазской оппозиции, которые стоят за разрушением нормальных отношений между Россией и Абхазией.
Главными организаторами срыва российско-абхазских договоренностей о принятии закона о защите российских инвестиций в Абхазию являются:
1. Кан Кварчия – коррупционер-депутат и выходец из криминальной среды.
2. Леван Микаа – про-турецкий псевдогерой Абхазии, тесно связанный с прозападными НКО.
3. Адгур Ардзинба – лицемерный политик-популист, опирающийся на клан бывшего президента Абхазии Рауля Хаджимбу, при котором процветал криминал и которого свергли в результате бандитских разборок в 2019 году.
В следующих постах я дам краткую информацию и характеристику на каждого из этих организаторов протестов.
Краткая справка на лидеров абхазской оппозиции, ответственных за ухудшение российско-абхазских отношений.
Кан Кварчия - выходец из криминальной среды, который давно рвется к власти.
В свое время он открыто выступал в поддержку Шамиля Басаева.
В 1995 году он вместе со своим подельником Чинчором Шадания во время конфликта убили сотрудника милиции.
На время следствия подельники содержались в СИЗО, но позже Шадания взял всю вину на себя, в результате чего Кварчия был отпущен из-под стражи.
В 2002 г. Кварчия вместе с Шадания были задержаны по подозрению в похищении гражданина Буава Д.В.
Семья похищенного выплатила выкуп Кварчии и Шадании, однако оба фигуранта по данному факту не были осуждены.
В 2015 г. бизнес партнер Кварчии, Нодик Квициния и родной дядя Кварчии – Бигвава Джумбер были признаны виновными в совершении убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы Оксаны Скаредновой.
Ходят слухи, что Кан Кварчия тоже мог быть причастен к этому убийству.
Напомню, что российский бизнесмен Сергей Клемантович возглавлял фирму "Эль-Петролеум", занимавшуюся заготовкой черного металлолома.
Для налаживания работы указанной фирмы, Клемантович приобрел специальную технику и транспортные средства, которые впоследствии были поставлены на баланс РУП "Абхазвторресурсы", аффилированную с Кварчией.
В 2019 г. после смерти С. Клемантовича, Кварчия занимался списанием данной техники, состоявшей на балансе РУП в пользу ООО "КаРО", учредителем которой он сам являлся.
Затем ООО "КаРо" сдавала в аренду указанную технику РУП "Абхазвторресурсы", а Кварчия получал деньги за аренду.
В 2020 году, используя имеющиеся связи и влияние, Кварчия незаконным путем приватизировал гидротехническое сооружение "Баслата-ГЭС".
После этого К. Кварчия организовал на объекте "майнинговую ферму" для майнинга криптовалют.
Кан Кварчия несколько раз был депутатом и даже был мэром Сухума, но в законотворческой деятельности Кан Кварчия никак себя с положительной стороны не проявил, предпочитая спекулировать на националистических настроениях и критиканском популизме.
Именно Кан Кварчия призвал перекрыть дороги в Абхазии, когда 11 ноября 2024 г. абхазская оппозиция проводила свои протестные акции.
Леван Микаа – про-турецкий псевдогерой Абхазии, тесно связанный с прозападными НКО.
Леван Микаа действительно принимал участие в боевых действиях по отражению грузинской агрессии как и многие абхазы, но героизмом в боях он не отличился.
Зато все в Абхазии знают о его беспредельной наглости.
Используя свое родство с известным абхазским поэтом Багратом Шинкубой, Микаа буквально заставил первого президента Абхазии Владислава Ардзинбу присвоить ему почетный статус героя Абхазии.
С тех пор свои недостатки Леван научился подменять наглым напором.
В 2021 г. Микаа учредил "Комитет по защите суверенитета Абхазии" в противовес пророссийским инициативам абхазских властей.
В 2022 г. при его финансовой и идеологической поддержке была создана молодежная организация "ХараХПицунда", состоящая из функционеров прозападных НПО, выступающая категорически портив передачи госдачи Пицунда российской стороне и других российских инициатив.
В Абхазии все знают о тесной связи Левана Микаа с представителями Турции.
В частности, он тесно работает с русофобской и контролируемой Западом организацией "Каффед".
Из числа лидеров протеста именно Микаа наиболее резко осудил ратификацию парламентом РА в декабре 2023 г. Соглашения о передаче Российской Федерации госдачи в Пицунде.
Адгур Ардзинба – лицемерный политик-популист, опирающийся на клан бывшего президента Абхазии Рауля Хаджимбу.
Ардзинба в 2015 г. был министром экономики Абхазии.
На этом посту Ардзинба особых профессиональных успехов не имел.
Социальные проблемы республики при нем не решались, экономика стагнировала.
15 ноября Ардзинба заявил СМИ, что не хотел захвата зданий, что свидетельствует о том, что он не управляет протестующими и не является их лидером, а лишь на их руках пытается вновь вернуться во власть.
Кан Кварчия - выходец из криминальной среды, который давно рвется к власти.
В свое время он открыто выступал в поддержку Шамиля Басаева.
В 1995 году он вместе со своим подельником Чинчором Шадания во время конфликта убили сотрудника милиции.
На время следствия подельники содержались в СИЗО, но позже Шадания взял всю вину на себя, в результате чего Кварчия был отпущен из-под стражи.
В 2002 г. Кварчия вместе с Шадания были задержаны по подозрению в похищении гражданина Буава Д.В.
Семья похищенного выплатила выкуп Кварчии и Шадании, однако оба фигуранта по данному факту не были осуждены.
В 2015 г. бизнес партнер Кварчии, Нодик Квициния и родной дядя Кварчии – Бигвава Джумбер были признаны виновными в совершении убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы Оксаны Скаредновой.
Ходят слухи, что Кан Кварчия тоже мог быть причастен к этому убийству.
Напомню, что российский бизнесмен Сергей Клемантович возглавлял фирму "Эль-Петролеум", занимавшуюся заготовкой черного металлолома.
Для налаживания работы указанной фирмы, Клемантович приобрел специальную технику и транспортные средства, которые впоследствии были поставлены на баланс РУП "Абхазвторресурсы", аффилированную с Кварчией.
В 2019 г. после смерти С. Клемантовича, Кварчия занимался списанием данной техники, состоявшей на балансе РУП в пользу ООО "КаРО", учредителем которой он сам являлся.
Затем ООО "КаРо" сдавала в аренду указанную технику РУП "Абхазвторресурсы", а Кварчия получал деньги за аренду.
В 2020 году, используя имеющиеся связи и влияние, Кварчия незаконным путем приватизировал гидротехническое сооружение "Баслата-ГЭС".
После этого К. Кварчия организовал на объекте "майнинговую ферму" для майнинга криптовалют.
Кан Кварчия несколько раз был депутатом и даже был мэром Сухума, но в законотворческой деятельности Кан Кварчия никак себя с положительной стороны не проявил, предпочитая спекулировать на националистических настроениях и критиканском популизме.
Именно Кан Кварчия призвал перекрыть дороги в Абхазии, когда 11 ноября 2024 г. абхазская оппозиция проводила свои протестные акции.
Леван Микаа – про-турецкий псевдогерой Абхазии, тесно связанный с прозападными НКО.
Леван Микаа действительно принимал участие в боевых действиях по отражению грузинской агрессии как и многие абхазы, но героизмом в боях он не отличился.
Зато все в Абхазии знают о его беспредельной наглости.
Используя свое родство с известным абхазским поэтом Багратом Шинкубой, Микаа буквально заставил первого президента Абхазии Владислава Ардзинбу присвоить ему почетный статус героя Абхазии.
С тех пор свои недостатки Леван научился подменять наглым напором.
В 2021 г. Микаа учредил "Комитет по защите суверенитета Абхазии" в противовес пророссийским инициативам абхазских властей.
В 2022 г. при его финансовой и идеологической поддержке была создана молодежная организация "ХараХПицунда", состоящая из функционеров прозападных НПО, выступающая категорически портив передачи госдачи Пицунда российской стороне и других российских инициатив.
В Абхазии все знают о тесной связи Левана Микаа с представителями Турции.
В частности, он тесно работает с русофобской и контролируемой Западом организацией "Каффед".
Из числа лидеров протеста именно Микаа наиболее резко осудил ратификацию парламентом РА в декабре 2023 г. Соглашения о передаче Российской Федерации госдачи в Пицунде.
Адгур Ардзинба – лицемерный политик-популист, опирающийся на клан бывшего президента Абхазии Рауля Хаджимбу.
Ардзинба в 2015 г. был министром экономики Абхазии.
На этом посту Ардзинба особых профессиональных успехов не имел.
Социальные проблемы республики при нем не решались, экономика стагнировала.
15 ноября Ардзинба заявил СМИ, что не хотел захвата зданий, что свидетельствует о том, что он не управляет протестующими и не является их лидером, а лишь на их руках пытается вновь вернуться во власть.
Telegram
ГОРОДОВОЙ
Абхазия всегда считалась дружеской по отношению к России страной.
Не для кого не секрет, какую большую финансовую помощь Россия оказывала Абхазии все эти годы.
Но, в последнее время отношения Москвы и Сухума заметно охладели.
В республике постоянно пренебрегали…
Не для кого не секрет, какую большую финансовую помощь Россия оказывала Абхазии все эти годы.
Но, в последнее время отношения Москвы и Сухума заметно охладели.
В республике постоянно пренебрегали…
В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода.
Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи.
В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа.
Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет.
Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу?
Следствие не исключает, что в основном это могли быть:
- деньги, украденные телефонными мошенниками;
- оплата за наркотики;
- платежи запрещенных онлайн-казино;
- депозиты нелегальных букмекерских контор;
-деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги.
Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино.
Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом.
За каждую карту платили до 15 тыс. рублей.
Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции.
Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты.
Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов.
Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода.
Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи.
В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа.
Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет.
Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу?
Следствие не исключает, что в основном это могли быть:
- деньги, украденные телефонными мошенниками;
- оплата за наркотики;
- платежи запрещенных онлайн-казино;
- депозиты нелегальных букмекерских контор;
-деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги.
Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино.
Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом.
За каждую карту платили до 15 тыс. рублей.
Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции.
Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты.
Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов.
Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
Forwarded from VOLGA.brief
Второй день подряд силовики Приволжского федерального округа сообщают о пресечении действий крупных сетей финансового мошенничества. Сегодня было опубличено масштабное задержание организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD, а накануне публичной стала информация о разгроме нелегальной процессинговой системы Trust2Pay. Решающую роль в обоих процессах сыграли правоохранительные органы Татарстана и Башкирии.
В деле о мошенничестве Sincere Systems Group LTD фигурирует размер 100 миллионов долларов. В МВД рассказали, что мошенники привлекали клиентов уверениями в успешной торговле на рынке FOREX и работе с применением ИИ. Фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.
Что касается Trust2Pay, то там велик масштаб задержаний: около 40 человек. В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков. Через эту платформу проходили нелегальные платежи с использованием карт дропперов. Предположительно, это украденные телефонными мошенниками деньги, оплата за наркотики, платежи запрещенных онлайн-казино, депозиты нелегальных букмекерских контор а также деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ. Инсайдеры уточняют, что проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода, и как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
Результатом скоординированных действий силовиков и стал разгром Trust2Pay. А случившееся почти одновременно задержание организаторов сети Sincere Systems Group LTD демонстрирует хорошие позиции силовиков ПФО на ниве борьбы с электронным мошенничеством.
В деле о мошенничестве Sincere Systems Group LTD фигурирует размер 100 миллионов долларов. В МВД рассказали, что мошенники привлекали клиентов уверениями в успешной торговле на рынке FOREX и работе с применением ИИ. Фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.
Что касается Trust2Pay, то там велик масштаб задержаний: около 40 человек. В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков. Через эту платформу проходили нелегальные платежи с использованием карт дропперов. Предположительно, это украденные телефонными мошенниками деньги, оплата за наркотики, платежи запрещенных онлайн-казино, депозиты нелегальных букмекерских контор а также деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ. Инсайдеры уточняют, что проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода, и как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
Результатом скоординированных действий силовиков и стал разгром Trust2Pay. А случившееся почти одновременно задержание организаторов сети Sincere Systems Group LTD демонстрирует хорошие позиции силовиков ПФО на ниве борьбы с электронным мошенничеством.
❗️Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении директора одного из оборонных предприятий в Подмосковье.
Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. Задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних.
Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. Задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних.
⚡️ ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в СВО, и членов их семей. Теракты готовили украинские спецслужбы.
Детали несостоявшихся покушений:
▪️Задержан москвич, проводивший для Киева разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. Он направлял кураторам фото и видео для подготовки терактов.
▪️Одного из руководителей Минобороны планировали взорвать в авто с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Для этого агент приехал в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Он также задержан.
▪️Еще одного из высокопоставленных военных Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами. Задержаны двое россиян, которые должны были по указанию Киева доставить взрывчатку.
Отмечается, что всем четверым грозит пожизненный срок.
Детали несостоявшихся покушений:
▪️Задержан москвич, проводивший для Киева разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. Он направлял кураторам фото и видео для подготовки терактов.
▪️Одного из руководителей Минобороны планировали взорвать в авто с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Для этого агент приехал в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Он также задержан.
▪️Еще одного из высокопоставленных военных Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами. Задержаны двое россиян, которые должны были по указанию Киева доставить взрывчатку.
Отмечается, что всем четверым грозит пожизненный срок.
Американец Джин Спектор собирал медицинские данные для создания в США системы генетического скрининга населения России, сообщили в ЦОС ФСБ.
Для справки:
Генетический скрининг — это процесс, позволяющий оценить вероятность наличия генетических нарушений или наследственных заболеваний у человека.
Ранее Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Это далеко не первый случай, когда наши спецслужбы выявляют и пресекают деятельность лиц, собирающих генетическую информацию различных народностей, проживающих в России.
Для справки:
Генетический скрининг — это процесс, позволяющий оценить вероятность наличия генетических нарушений или наследственных заболеваний у человека.
Ранее Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Это далеко не первый случай, когда наши спецслужбы выявляют и пресекают деятельность лиц, собирающих генетическую информацию различных народностей, проживающих в России.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В Москве уничтожены члены исламистской ячейки, планировавшие взорвать автомобиль с газовыми баллонами у отдела полиции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным следствия, уроженцы Центральной Азии входили в ячейку международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ).
В ФСБ сообщили, что для совершения теракта преступники купили автомашину, в которой поместили газовые баллоны с пропаном. Взорвать ее они планировали с помощью самодельного взрывного устройства.
"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении ЦОС.
В ходе обысков сотрудники спецслужб изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельной бомбы.
ЦОС ФСБ России также публикует видео спецоперации.
На записи видно начало штурма квартиры бойцами спецназа, а также кадры с ликвидированными исламистами.
По данным следствия, уроженцы Центральной Азии входили в ячейку международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ).
В ФСБ сообщили, что для совершения теракта преступники купили автомашину, в которой поместили газовые баллоны с пропаном. Взорвать ее они планировали с помощью самодельного взрывного устройства.
"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении ЦОС.
В ходе обысков сотрудники спецслужб изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельной бомбы.
ЦОС ФСБ России также публикует видео спецоперации.
На записи видно начало штурма квартиры бойцами спецназа, а также кадры с ликвидированными исламистами.
Forwarded from Теле Стрим
ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ 2024 ГОДА
Экспертный рейтинг Первого Информационного Телеграм-агентства Теле Стрим.
Рейтинг составлен на основе публикаций каналов в ежедневной рубрике ГОЛОС РЕГИОНОВ
▪️16 Негритят
▪️VOLGA.Brief
▪️БАМ
▪️Замгубернатора ▪️Сибиряк
▪️Замполит Татарии
▪️Футляр для Курая
▪️Шалтай-Бабай
▪️Недальний Восток
▪️Газыри
▪️ПолитЗурхай
▪️ПолитБрокер
▪️Нижегородская Гильотина
▪️Грубнеро
▪️Недебри
▪️Неудаща
▪️Шо, опять?
▪️Архангельский Кот
▪️Вечерний Хабаровск
▪️Cass&Ra
▪️СТРЕЛЫ КАЗБЕКА
▪️Мачо с Авачи
▪️Шорохи Кумыски
▪️Саратовщина
▪️Тайны Ленинградского двора
▪️СКФО Telegraph
▪️DFO.INFO
▪️ЮгаSapiens
▪️Kavkaz_leakbez
▪️Дерзкий Владивосток
▪️СШХ
▪️СМП
▪️Северный взгляд
▪️Сила Поморья
▪️Землянка
▪️УТЮГ
▪️Вологодский канвой
▪️Псковская лента новостей
▪️Псковское Агентство Информации
▪️URALNEWS 2.0
▪️ЮгаSapiens
▪️Тюменская Z уМоора 2.0
▪️Андрей Гусий
▪️Губернаторы в сети
▪️Якутия 2100
▪️Брянск и Бежица
▪️ГОРОДОВОЙ
▪️Platov
▪️ДаВос
▪️Спросите у Расула
▪️Полярный взгляд
▪️Sakh&Co
▪️Акценты
Редакция «Теле Стрим» поздравляет всех коллег с наступающим Новым годом!
Надеемся, что 2025 год станет годом нашей Победы.
Экспертный рейтинг Первого Информационного Телеграм-агентства Теле Стрим.
Рейтинг составлен на основе публикаций каналов в ежедневной рубрике ГОЛОС РЕГИОНОВ
▪️16 Негритят
▪️VOLGA.Brief
▪️БАМ
▪️Замгубернатора ▪️Сибиряк
▪️Замполит Татарии
▪️Футляр для Курая
▪️Шалтай-Бабай
▪️Недальний Восток
▪️Газыри
▪️ПолитЗурхай
▪️ПолитБрокер
▪️Нижегородская Гильотина
▪️Грубнеро
▪️Недебри
▪️Неудаща
▪️Шо, опять?
▪️Архангельский Кот
▪️Вечерний Хабаровск
▪️Cass&Ra
▪️СТРЕЛЫ КАЗБЕКА
▪️Мачо с Авачи
▪️Шорохи Кумыски
▪️Саратовщина
▪️Тайны Ленинградского двора
▪️СКФО Telegraph
▪️DFO.INFO
▪️ЮгаSapiens
▪️Kavkaz_leakbez
▪️Дерзкий Владивосток
▪️СШХ
▪️СМП
▪️Северный взгляд
▪️Сила Поморья
▪️Землянка
▪️УТЮГ
▪️Вологодский канвой
▪️Псковская лента новостей
▪️Псковское Агентство Информации
▪️URALNEWS 2.0
▪️ЮгаSapiens
▪️Тюменская Z уМоора 2.0
▪️Андрей Гусий
▪️Губернаторы в сети
▪️Якутия 2100
▪️Брянск и Бежица
▪️ГОРОДОВОЙ
▪️Platov
▪️ДаВос
▪️Спросите у Расула
▪️Полярный взгляд
▪️Sakh&Co
▪️Акценты
Редакция «Теле Стрим» поздравляет всех коллег с наступающим Новым годом!
Надеемся, что 2025 год станет годом нашей Победы.
После того, как Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) после предостережения Генпрокуратуры решил отозвать фетву (разъяснение), разрешающую религиозное многоженство, Нижегородский совет улемов также получил черную метку от прокуратуры Нижегородской области.
Нижегородская прокуратура предостерегла представителей исламских организаций и лично председателя совета улемов Духовного управления мусульман области Мунир-хазрата Беюсова от поддержки многожёнства, потому что это противоречит нормам Конституции РФ.
В России все должны жить по законам и Конституции.
Нижегородская прокуратура предостерегла представителей исламских организаций и лично председателя совета улемов Духовного управления мусульман области Мунир-хазрата Беюсова от поддержки многожёнства, потому что это противоречит нормам Конституции РФ.
В России все должны жить по законам и Конституции.
Вчера Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Федеральным законом вводится особый порядок получения иностранными агентами денежных средств от отчуждения и сдачи в аренду недвижимого имущества и транспортных средств, вознаграждений и иных платежей в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, доходов от долевого участия в организациях.
В соответствии с федеральным законом иностранный агент вправе получать указанные доходы только посредством их зачисления на специальный рублёвый счёт, который открывается в уполномоченном банке и режим которого устанавливается решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
Иностранный агент обязан сообщать о наличии этого статуса своим контрагентам по обязательствам, предусматривающим выплату указанных доходов. Сведения о реквизитах специального рублёвого счёта включаются в реестр иностранных агентов и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа.
Федеральным законом установлено, что списание денежных средств с названного специального рублевого счета осуществляется в случае их взыскания в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
В Нижегородской области, пожалуй, самым известным иноагентом является Андрей Рудой*.
Теперь Рудому* придется решать: либо исполнять требование закона о специальном рублёвом счёте, либо покинуть Россию.
Неисполнение норм закона, чревато для Рудого* уголовным преследованием, поэтому я думаю, он выберет второй вариант.
* - включен в реестр иноагентов
Федеральным законом вводится особый порядок получения иностранными агентами денежных средств от отчуждения и сдачи в аренду недвижимого имущества и транспортных средств, вознаграждений и иных платежей в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, доходов от долевого участия в организациях.
В соответствии с федеральным законом иностранный агент вправе получать указанные доходы только посредством их зачисления на специальный рублёвый счёт, который открывается в уполномоченном банке и режим которого устанавливается решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
Иностранный агент обязан сообщать о наличии этого статуса своим контрагентам по обязательствам, предусматривающим выплату указанных доходов. Сведения о реквизитах специального рублёвого счёта включаются в реестр иностранных агентов и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа.
Федеральным законом установлено, что списание денежных средств с названного специального рублевого счета осуществляется в случае их взыскания в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
В Нижегородской области, пожалуй, самым известным иноагентом является Андрей Рудой*.
Теперь Рудому* придется решать: либо исполнять требование закона о специальном рублёвом счёте, либо покинуть Россию.
Неисполнение норм закона, чревато для Рудого* уголовным преследованием, поэтому я думаю, он выберет второй вариант.
* - включен в реестр иноагентов