Суммируем события прошлой недели, за исключением 15-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1) Блокирующие санкции за вовлечение 🇧🇾 Беларуси в «агрессию России против Украины»
Совет ЕС 16 декабря 2024 включил в санкционный список 26 физических лиц и 2 юридических лиц из 🇧🇾 Беларуси по основаниям Регламента 765/2006 от 18 мая 2006.
По подсчетам ЕС, в санкционный список ЕС по 🇧🇾 основаниям включены 287 физических и 39 юридических лиц.
2) Новые санкции 🇰🇷 Южной Кореи
17 декабря 2024 МИД Южной Кореи объявил о введении санкций против российских и северокорейских лиц за нарушение режима санкций СБ 🇺🇳 ООН, введенного против ядерной программы 🇰🇵 Северной Кореи, путем «военного сотрудничества».
3) Новости из 🇨🇦 Канады о защите прав человека
18 декабря Правительство Канады аннонсировало обновление режима санкций 🇨🇦 Канады против Венесуэлы в форме дополнения оснований включения в санкционный список.
Теперь лица, подрывающие мир и безопасность или демократию на территории Венесуэлы, а также нарушители прав человека и лица, причастные к коррупции в Венесуэле могут быть включены в санкционный список Канады. По новым основаниям были включены 5 человек.
Чуть ранее в Канаде вспомнили и про Китай, и включили 8 чиновников из 🇨🇳 Поднебесной за «нарушение прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и Тибете» в санкционный список в соответствии с законом о специальных экономических мерах Канады против Китая, действующего с 2021.
4) Новые исключения 🇺🇸 США для Газпромбанка
18 декабря 2024 🇺🇸 OFAC выпустил генеральную лицензию 115, в соответствии с которой предусматриваются новые исключения из режима санкций против Газпромбанка. В соответствии с лицензией, как мы ранее отмечали, разрешаются любые операции, связанные с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а также для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Напомним, что 20 декабря 2024 закончилось действие генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC 113 и 114, выданных в конце ноября, в соответствии с которыми разрешались некоторые операции с участием Газпромбанка, Межгосударственного банка и других банков и финансовых учреждений, включенных в SDN 21 ноября 2024.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Forwarded from Law in the Middle East
Тут нас спрашивают про возможность развода в соответствие с сирийским законодательством.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Telegram
The Sanctions Law
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
Forwarded from Английское право
Супруга Башара Асада, Асма, подала на развод и выразила желание вернуться в Лондон. Сообщается, что иск она подала в российский суд. Если вы задаётесь вопросом, почему не в английский — ведь она родилась в Лондоне, сохранила британское подданство и даже заключила брак в Англии, — отвечаю.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
«Злоупотребление полномочиями» // 🇺🇸 Апелляционный суд в США отменил постановление, блокирующее действие закона «О корпоративной прозрачности»
23 декабря 2024 🇺🇸⚖️ апелляционный суд США по 5-ому округу (Новый Орлеан) постановил об отмене решения нижестоящего 🇺🇸⚖️ федерального суда Техаса по делу Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. о приостановлении действия закона «О корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency Act).
3 декабря 2024 🇺🇸⚖️ федеральный суд Техаса постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным и приостановил его действие на территории 🇺🇸 США. Мы писали об этом.
Постановление 🇺🇸⚖️ апелляционного суда США по 5-ому округу вызвало негодование среди малого американского бизнеса. Следует предположить, что в скором времени ожидаются новые попытки оспорить положения закона в судах 🇺🇸 США.
🇺🇸⚖️ Суд признал закон соответствующим публичным интересам Соединенных Штатов - борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности. Согласно постановлению, временное приостановление действия закона «подорвет возможность США подтолкнуть другие страны к реформированию своего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
23 декабря 2024 🇺🇸
3 декабря 2024 🇺🇸
Постановление 🇺🇸
🇺🇸
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Вот так встреча» // О рассмотрении дела 🇺🇸 лоббиста в суде США
В июне 2016 🇷🇺 юрист Наталья Весельницкая и 🇺🇸 лоббист советского происхождения Ринат Ахметшин встретились с представителями избирательного штаба Дональда Трампа с целью обсудить снятие антироссийских санкций.
Когда о встрече стало публично известно - 4 твита об этом на аудиторию 100,000 человек написал Билл Браудер, известный как отец 🇺🇸 закона о санкциях имени Сергея Магнитского.
Ринат Ахметшин подал диффамационный иск против Браудера в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. В частности, не понравилось истцу упоминания себя как агента 🇷🇺 ГРУ.
На втором круге суд счёл себя не компетентным рассматривать иск против 🇬🇧 британского инвестора.
Истец не доказал, что ответчик связан с округом Колумбия или постоянно ведёт здесь свою деятельность. Также не сработал аргумент о причинении вреда репутации на территории округа.
При этом было отклонено ходатайство Браудера о необходимости отказать в иске и прекратить производство по делу в связи с гарантиями, которые предоставлены журналистам и общественным активистам законодательством SLAPP.
Судебный акт от 23 декабря в деле Akhmetshin v. Browder здесь.
#почитатьнавыходных
В июне 2016 🇷🇺 юрист Наталья Весельницкая и 🇺🇸 лоббист советского происхождения Ринат Ахметшин встретились с представителями избирательного штаба Дональда Трампа с целью обсудить снятие антироссийских санкций.
Когда о встрече стало публично известно - 4 твита об этом на аудиторию 100,000 человек написал Билл Браудер, известный как отец 🇺🇸 закона о санкциях имени Сергея Магнитского.
Ринат Ахметшин подал диффамационный иск против Браудера в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. В частности, не понравилось истцу упоминания себя как агента 🇷🇺 ГРУ.
На втором круге суд счёл себя не компетентным рассматривать иск против 🇬🇧 британского инвестора.
Истец не доказал, что ответчик связан с округом Колумбия или постоянно ведёт здесь свою деятельность. Также не сработал аргумент о причинении вреда репутации на территории округа.
При этом было отклонено ходатайство Браудера о необходимости отказать в иске и прекратить производство по делу в связи с гарантиями, которые предоставлены журналистам и общественным активистам законодательством SLAPP.
Судебный акт от 23 декабря в деле Akhmetshin v. Browder здесь.
#почитатьнавыходных
«И тебе достанется от меня...» // О новых контрмерах 🇨🇳 КНР против лиц 🇺🇸 США
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
⚡️ «Сползает по крыше старик Козлодоев» // Опубликован полный текст решения о взыскании 💲9 млн с 🇧🇪 Euroclear
⚖️ АСгМ 🇷🇺 28 декабря опубликовал датированную 23 декабря мотивировочную часть решения в первом деле, где 👩⚖️ судья взыскала не только «тело» пакета заблокированных Euroclear ценных бумаг (ЦБ), но и определила о его юридической судьбе после исполнения решения ответчиком.
Некоторые выводы:
✅ обусловленные иностранными санкциями действия ответчика по блокированию ЦБ являются противоправными, поскольку они противоречат публичному порядку и Конституции РФ
✅ Euroclear 🇧🇪 не представил никаких доказательств в обоснование довода о том, что имеются иные причины возникновения убытков у истца кроме действий ответчика
✅ в результате неправомерных действий ответчика истец фактически лишен возможности свободного владения, пользования и распоряжения ЦБ, что означает лишение прав на ЦБ своего содержания
✅ формальное сохранение записи о правах на ЦБ, не сопряженное с полноценным пользованием и распоряжением, не является доводом в пользу отсутствия причинения имущественного вреда со стороны ответчика
✅ вследствие действий ответчика произошло такое умаление прав истца на ЦБ, вследствие которого он фактически лишен правомочий собственника. В этой связи стоимость ЦБ в размере 💲9 млн составляет убыток истца и подлежит взысканию с ответчика, а право собственности истца на спорные ЦБ подлежит прекращению с даты фактического возмещения убытков ответчиком
Решение здесь. Успешного истца представляют коллеги из BGP Litigation.
#разблокировка #Euroclear
⚖️ АСгМ 🇷🇺 28 декабря опубликовал датированную 23 декабря мотивировочную часть решения в первом деле, где 👩⚖️ судья взыскала не только «тело» пакета заблокированных Euroclear ценных бумаг (ЦБ), но и определила о его юридической судьбе после исполнения решения ответчиком.
Некоторые выводы:
✅ обусловленные иностранными санкциями действия ответчика по блокированию ЦБ являются противоправными, поскольку они противоречат публичному порядку и Конституции РФ
✅ Euroclear 🇧🇪 не представил никаких доказательств в обоснование довода о том, что имеются иные причины возникновения убытков у истца кроме действий ответчика
✅ в результате неправомерных действий ответчика истец фактически лишен возможности свободного владения, пользования и распоряжения ЦБ, что означает лишение прав на ЦБ своего содержания
✅ формальное сохранение записи о правах на ЦБ, не сопряженное с полноценным пользованием и распоряжением, не является доводом в пользу отсутствия причинения имущественного вреда со стороны ответчика
✅ вследствие действий ответчика произошло такое умаление прав истца на ЦБ, вследствие которого он фактически лишен правомочий собственника. В этой связи стоимость ЦБ в размере 💲9 млн составляет убыток истца и подлежит взысканию с ответчика, а право собственности истца на спорные ЦБ подлежит прекращению с даты фактического возмещения убытков ответчиком
Решение здесь. Успешного истца представляют коллеги из BGP Litigation.
#разблокировка #Euroclear
С 2022 года значительное число 🇷🇺 российских политиков, общественных деятелей, учёных и практиков попали под персональные санкции 🇺🇸 США. Из-за этого статуса организаторы конференций, в том числе из дружественных стран, боялись приглашать их на конференции, симпозиумы и круглые столы даже по ... zoom.
Недавно такой вопрос дошёл до рассмотрения в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸. Какие выводы сделал суд читайте в блоге коллеги Анастасии Косякиной на zakon.ru
Недавно такой вопрос дошёл до рассмотрения в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸. Какие выводы сделал суд читайте в блоге коллеги Анастасии Косякиной на zakon.ru
zakon.ru
Что не запрещено, то разрешено // Фигурантам санкционного списка США разрешили выступать на конференциях
Что разрешено, а что запрещено санкциями – вопрос открытый. В частности, а можно ли участвовать или выступать на конференциях, а организаторам их организовывать. Вопрос важен для российских...
«А я денюжки люблю…» // Специальные рублевые счета для иноагентов
28 декабря 2024 Президент России, Владимир Путин подписал 520-ФЗ, вносящий поправки в 🇷🇺 закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В соответствии с новыми поправками с 1 марта 2025 лица, включенные в реестр иноагентов смогут получать доходы от интеллектуальной деятельности, от сделок с недвижимостью и от процентов по вкладам только на специальные рублевые счета 💳.
Распорядиться денежными средствами, хранящимися на таких специальных счетах, они смогут только после исключения из реестра иноагентов.
Внесению на специальный счет также подлежат платежи, которые не были перечислены иноагенту в нарушение срока исполнения обязательства перед ним.
На имя одного иноагента может быть открыт только один специальный рублевый счет.
#иноагенты
28 декабря 2024 Президент России, Владимир Путин подписал 520-ФЗ, вносящий поправки в 🇷🇺 закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В соответствии с новыми поправками с 1 марта 2025 лица, включенные в реестр иноагентов смогут получать доходы от интеллектуальной деятельности, от сделок с недвижимостью и от процентов по вкладам только на специальные рублевые счета 💳.
Распорядиться денежными средствами, хранящимися на таких специальных счетах, они смогут только после исключения из реестра иноагентов.
Внесению на специальный счет также подлежат платежи, которые не были перечислены иноагенту в нарушение срока исполнения обязательства перед ним.
На имя одного иноагента может быть открыт только один специальный рублевый счет.
#иноагенты
А мы потихоньку будем выходить из новогодних праздников
Классический 🇬🇧🇺🇸 англо-американский anti-suit injunction vs 🇷🇺 статья 248.2 АПК РФ - про новое явление «война анти-исковых судебных запретов» читайте в итоговом новогоднем посту коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
#248_2АПК #почитатьнавыходных
Классический 🇬🇧🇺🇸 англо-американский anti-suit injunction vs 🇷🇺 статья 248.2 АПК РФ - про новое явление «война анти-исковых судебных запретов» читайте в итоговом новогоднем посту коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
#248_2АПК #почитатьнавыходных
zakon.ru
Итоги 2024 года: война анти-исковых запретов
В тематике трансграничного разрешения коммерческих споров, осложнённых санкционным элементом, мне в этом году запомнилось набирающее обороты явление – назвать которое можно не иначе как войной...
“Сам себе режиссёр” // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 не закрывает дело Дениса Хохлова против Euroclear
Как мы сообщали – ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу США 🇺🇸 дал Денису Хохлову дополнительное время до 3 января для предоставления подтверждений:
1️⃣ об уведомлении всех ответчиков о поданной апелляционной жалобе
2️⃣ об обеспечении своей явки в суд
К указанному времени необходимые формы были поданы в суд в связи с чем производство по апелляционной жалобе не было прекращено.
Согласно определению суда от 26 декабря, ответчику до 21 февраля необходимо подать отзыв на апелляционную жалобу. Если таковой не будет подан, то суд рассмотрит дело по существу по имеющимся материалам.
Так что в 🇺🇸 деле против 🇧🇪 Euroclear ещё рано ставить точку. Напомним, Денис Хохлов в этом деле представляет себя сам.
#НРД #Euroclear
Как мы сообщали – ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу США 🇺🇸 дал Денису Хохлову дополнительное время до 3 января для предоставления подтверждений:
1️⃣ об уведомлении всех ответчиков о поданной апелляционной жалобе
2️⃣ об обеспечении своей явки в суд
К указанному времени необходимые формы были поданы в суд в связи с чем производство по апелляционной жалобе не было прекращено.
Согласно определению суда от 26 декабря, ответчику до 21 февраля необходимо подать отзыв на апелляционную жалобу. Если таковой не будет подан, то суд рассмотрит дело по существу по имеющимся материалам.
Так что в 🇺🇸 деле против 🇧🇪 Euroclear ещё рано ставить точку. Напомним, Денис Хохлов в этом деле представляет себя сам.
#НРД #Euroclear
Дорогие подписчики и гости канала! 🎄 Мы тоже решили посмотреть на итоговую 📊 статистику канала за 2024 год и поделиться ей с вами
🙏 Спасибо, что читаете нас, цитируете, делаете репосты, присылаете нам инфоповоды, инсайды и ссылки на свежие судебные акты!
🙏 Спасибо, что читаете нас, цитируете, делаете репосты, присылаете нам инфоповоды, инсайды и ссылки на свежие судебные акты!
⚖️ Суд не может заставить 🇳🇱 Нидерланды ввести оружейное эмбарго против 🇮🇱 Израиля
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго