"Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие" // Все российские регистраторы попали в 🇺🇸 SDN
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
⚡️ Удовлетворен один из самых больших исков 🇷🇺 частных инвесторов
Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.
Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:
✅ в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
✅ истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
✅ в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир
Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.
Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.
#разблокировка #Euroclear #НРД
Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.
Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:
✅ в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
✅ истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
✅ в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир
Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.
Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.
#разблокировка #Euroclear #НРД
⚡️ Суд ЕС отказал 🇮🇹 UniCredit в обеспечительных мерах по делу своей 🇷🇺 «дочки»
22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.
👨⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:
✅ заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
✅ заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
✅ оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
✅ заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
✅ оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»
Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.
#обеспечительныемеры #СудЕС
22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.
👨⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:
✅ заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
✅ заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
✅ оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
✅ заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
✅ оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»
Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.
#обеспечительныемеры #СудЕС
⚡️ НРД подал апелляцию
20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.
Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.
Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.
#НРД #Euroclear #разблокировка
20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.
Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.
Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.
#НРД #Euroclear #разблокировка
#редакционное
Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.
Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.
Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.
Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.
Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.
Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.
Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
"Подарочки не отдарочки" // Новые санкции Украины 🇺🇦
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
⚡️ «Страховые» санкции Великобритании 🇬🇧
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
Forwarded from Compliance practice
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
Voice of America
Israel sanctions oldest newspaper over critical coverage
Israeli government has faced criticism over its press freedom record since latest Israel-Hamas war began
"Крипторасчеты из РФ" // 🇷🇺 ЦБ дал указание насчет внешнеторговых контрактов, осуществляемых в криптовалюте
С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).
Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.
Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.
Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).
#валютноерегулирование
#комплаенс
С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).
Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.
Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.
Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).
#валютноерегулирование
#комплаенс
«Я к вам пишу – чего же боле?» // Об инициативах по исключению номинальных владельцев из санкционного Регламента ЕС 🇪🇺
18 ноября мы написали пост с призывом подписать петицию к Евробюрократам об инициации изменений в Регламент 269 в части исключения оттуда номинальных владельцев, вроде НРД, из-за которых страдает огромное количество 🇷🇺 частных инвесторов.
Пост заметили в Forbes и 26 ноября со ссылкой на нас написали об этой инициативе подробнее.
Также 26 ноября стало известно про инициативу Еврокомиссии внести в Регламент 269 изменения, позволяющие центральным депозитариям 🇪🇺 ЕС разморозить часть хранящихся у них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в 🇷🇺 России.
Однако это пока предложение, а в силу статьи 31 ДЕС за такое решение единогласно должны проголосовать все 27 стран-членов. Зная довольно негативное отношение к 🇷🇺 России в Прибалтике и 🇵🇱 Польше, мы относимся к прохождению этих изменений через Совет ЕС довольно скептически.
#разблокировка #НРД #Euroclear
18 ноября мы написали пост с призывом подписать петицию к Евробюрократам об инициации изменений в Регламент 269 в части исключения оттуда номинальных владельцев, вроде НРД, из-за которых страдает огромное количество 🇷🇺 частных инвесторов.
Пост заметили в Forbes и 26 ноября со ссылкой на нас написали об этой инициативе подробнее.
Также 26 ноября стало известно про инициативу Еврокомиссии внести в Регламент 269 изменения, позволяющие центральным депозитариям 🇪🇺 ЕС разморозить часть хранящихся у них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в 🇷🇺 России.
Однако это пока предложение, а в силу статьи 31 ДЕС за такое решение единогласно должны проголосовать все 27 стран-членов. Зная довольно негативное отношение к 🇷🇺 России в Прибалтике и 🇵🇱 Польше, мы относимся к прохождению этих изменений через Совет ЕС довольно скептически.
#разблокировка #НРД #Euroclear
«Ты не пройдешь!» // Новые санкции от 🇷🇺 МИД РФ против 🇬🇧 Великобритании
26 ноября МИД России принял решение о включении в санкционный список ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании.
Меры приняты в ответ на «на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения…»
Для следующих лиц закрыт въезд в 🇷🇺 Россию:
✔️ Анджела Рейнер - заместитель премьер-министра и министр по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления
✔️ Ивет Купер - министр внутренних дел
✔️ Рэйчел Джейн Ривз - министр финансов
✔️ Мария Игл - заместитель министра обороны
✔️ Анджела Эванс Смит - лидер Палаты лордов парламента Великобритании и лорд-хранитель малой печати
✔️ Люси Мария Пауэлл - лидер Палаты общин парламента Великобритании и лорд-председатель Тайного совета
✔️ Том Болл - журналист, газета TIMES
✔️ Дэн Вудланд - журналист, газета DAILY MAIL
Согласно 🇷🇺 МИД России работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей 🇬🇧 Великобритании будет продолжена.
#ответныемеры
26 ноября МИД России принял решение о включении в санкционный список ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса 🇬🇧 Великобритании.
Меры приняты в ответ на «на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения…»
Для следующих лиц закрыт въезд в 🇷🇺 Россию:
✔️ Анджела Рейнер - заместитель премьер-министра и министр по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления
✔️ Ивет Купер - министр внутренних дел
✔️ Рэйчел Джейн Ривз - министр финансов
✔️ Мария Игл - заместитель министра обороны
✔️ Анджела Эванс Смит - лидер Палаты лордов парламента Великобритании и лорд-хранитель малой печати
✔️ Люси Мария Пауэлл - лидер Палаты общин парламента Великобритании и лорд-председатель Тайного совета
✔️ Том Болл - журналист, газета TIMES
✔️ Дэн Вудланд - журналист, газета DAILY MAIL
Согласно 🇷🇺 МИД России работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей 🇬🇧 Великобритании будет продолжена.
#ответныемеры
«Мужик, купи слона!?» // Продолжение саги об оспаривании обязанности декларировать активы 🇪🇺
Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:
✅ подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
✅ отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
✅ не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов
Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.
27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.
А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.
#СудЕС #ограничительныемеры
Если помните, в «русский» день 11 сентября 2 решения было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в отношении оспаривания обязанности попавших под санкции лиц в течение 6 недель отчитаться обо всех своих активах, компаниях и счетах в 🇪🇺 ЕС. Суд тогда:
✅ подтвердил право Совета ЕС вводить такие обязанности в рамках режима антироссийских санкций
✅ отметил высочайший уровень усмотрения Совета ЕС для принятия таких мер для достижения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС
✅ не усмотрел превышения полномочий или вмешательство в предмет ведения государств-членов
Истцами по первому делу выступили Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан. По второму делу супруги Геннадий и Елена Тимченко.
27 ноября ⚖️ канцелярия Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за № C-805/24 P дело по апелляционной жалобе четы Тимченко. В суд она поступила 21 ноября. Хоть выдержки из жалобы пока не опубликованы, кроме банального несогласия с решением - ну нет никаких правовых оснований для отмены сентябрьского решения.
А мы полезли гуглить, не проводят ли адвокаты супругов Тимченко мастер-классы по повышению продаж.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр рассекретил имена иностранцев, у которых аннулировали «золотые» паспорта
Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.
Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.
Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.
Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.
«Она прошла как каравелла по зелёным волнам» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не приостановил «портовые» санкции
Параллельно с иском об аннулировании НПА ЕС, которыми в Регламент 833 попал запрет на заход в порты и шлюзы ЕС любых морских судов под 🇷🇺 флагом, 3 неназванных истца подали ходатайство о временных обеспечительных мерах в форме приостановки указанных секторальных санкций до момента вынесения судом решения по существу.
Помимо приостановки в отношении некого также неназванного ⛵️ судна, 🇳🇱 заявители просили суд:
✅ подтвердить, что добавление выражения «копии исторических судов» в текст оспариваемых актов не применяется к репродукциям исторических судов, сменивших флаг до 24 июня 2024
✅ обязать ответчика принять определенные меры по организации процедуры и предусмотреть отступления от запрета, установленного в оспариваемых НПА, разрешив иметь доступ к портам и шлюзам ЕС до тех пор, пока суд не вынесет решение по существу заявленных требований
✅ в соответствии со статьей 157(2) ППСПИ удовлетворить данное заявление до подачи замечаний противоположной стороны
Чтобы удовлетворить такое ходатайство председатель ⚖️ первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 или его заместитель, единолично рассматривающий вопрос, должен удостовериться, что ходатайство prima facie фактически и юридически обосновано; вопрос является срочным, поскольку во избежание серьезного и непоправимого вреда интересам заявителя оно должно быть удовлетворено до вынесения решения по основному иску.
👨⚖️ Марк ван дер Вуде признал ходатайство prima facie не обоснованным и на этом основании отказал заявителям 25 ноября. Определение по делу T-446/24 R - EV and others v Council было опубликовано 27 ноября. Если истцу отказывают в обеспечительных мерах по основанию prima facie необоснованности, то с высокой вероятностью в иске также будет полностью отказано.
#обеспечительныемеры #секторальныесанкции #СудЕС
Параллельно с иском об аннулировании НПА ЕС, которыми в Регламент 833 попал запрет на заход в порты и шлюзы ЕС любых морских судов под 🇷🇺 флагом, 3 неназванных истца подали ходатайство о временных обеспечительных мерах в форме приостановки указанных секторальных санкций до момента вынесения судом решения по существу.
Помимо приостановки в отношении некого также неназванного ⛵️ судна, 🇳🇱 заявители просили суд:
✅ подтвердить, что добавление выражения «копии исторических судов» в текст оспариваемых актов не применяется к репродукциям исторических судов, сменивших флаг до 24 июня 2024
✅ обязать ответчика принять определенные меры по организации процедуры и предусмотреть отступления от запрета, установленного в оспариваемых НПА, разрешив иметь доступ к портам и шлюзам ЕС до тех пор, пока суд не вынесет решение по существу заявленных требований
✅ в соответствии со статьей 157(2) ППСПИ удовлетворить данное заявление до подачи замечаний противоположной стороны
Чтобы удовлетворить такое ходатайство председатель ⚖️ первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 или его заместитель, единолично рассматривающий вопрос, должен удостовериться, что ходатайство prima facie фактически и юридически обосновано; вопрос является срочным, поскольку во избежание серьезного и непоправимого вреда интересам заявителя оно должно быть удовлетворено до вынесения решения по основному иску.
👨⚖️ Марк ван дер Вуде признал ходатайство prima facie не обоснованным и на этом основании отказал заявителям 25 ноября. Определение по делу T-446/24 R - EV and others v Council было опубликовано 27 ноября. Если истцу отказывают в обеспечительных мерах по основанию prima facie необоснованности, то с высокой вероятностью в иске также будет полностью отказано.
#обеспечительныемеры #секторальныесанкции #СудЕС
⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
«Обмен опытом» // 🇻🇪 Венесуэла криминализирует поддержку санкций 🇺🇸
Национальная ассамблея 🇻🇪 Венесуэлы одобрила законопроект «Симона Боливара освободителя», который предусматривает следующие ограничения для лиц 🇻🇪 Венесуэлы, которые поддерживают режимы санкций в отношении государства и призывают к ним:
✔️ любой, кто содействует, подстрекает, запрашивает, призывает, одобряет, поддерживает или участвует в принятии принудительных мер рассматривается как изменник родины и будет приговорен к лишению свободы на срок от 25 до 30 лет
✔️ чиновникам, которые одобряют односторонние принудительные меры против 🇻🇪 Венесуэлы, запрещается занимать государственные должности в течение 60 лет
✔️ лицензия на осуществление деятельности может быть отозвана у поставщиков радио- и телевизионных услуг, которые распространяют рекламу, пропаганду или сообщения, способствующие введению односторонних принудительных мер в отношении Боливарианской Республики. Печатные СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 💵 51,7 млн долларов США за перечисленные действия
Принятие законопроекта «Симона Боливара освободителя» является ответом на одобрение Палатой представителей 🇺🇸 США 18 ноября т.н. «Боливарианского закона», который запрещает государственным органам США сотрудничать с теми, кто связан с правительством Николаса Мадуро.
#комплаенс
Национальная ассамблея 🇻🇪 Венесуэлы одобрила законопроект «Симона Боливара освободителя», который предусматривает следующие ограничения для лиц 🇻🇪 Венесуэлы, которые поддерживают режимы санкций в отношении государства и призывают к ним:
✔️ любой, кто содействует, подстрекает, запрашивает, призывает, одобряет, поддерживает или участвует в принятии принудительных мер рассматривается как изменник родины и будет приговорен к лишению свободы на срок от 25 до 30 лет
✔️ чиновникам, которые одобряют односторонние принудительные меры против 🇻🇪 Венесуэлы, запрещается занимать государственные должности в течение 60 лет
✔️ лицензия на осуществление деятельности может быть отозвана у поставщиков радио- и телевизионных услуг, которые распространяют рекламу, пропаганду или сообщения, способствующие введению односторонних принудительных мер в отношении Боливарианской Республики. Печатные СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 💵 51,7 млн долларов США за перечисленные действия
Принятие законопроекта «Симона Боливара освободителя» является ответом на одобрение Палатой представителей 🇺🇸 США 18 ноября т.н. «Боливарианского закона», который запрещает государственным органам США сотрудничать с теми, кто связан с правительством Николаса Мадуро.
#комплаенс