«Сижу за решеткой в темнице сырой …» // Приговор за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США
8 января гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за вступление в тайный сговор с целью обхода режимов санкций 🇺🇸 США и нарушения правил экспортного контроля.
По данным 🇺🇸 прокуратуры Николай Гольцев совместно с другими обвиняемыми Салимджоном Насриддиновым и Кристиной Пузыревой закупили товары двойного назначения и поставили их в 🇷🇺 РФ через третьи страны. Всего они осуществили поставку 300 партий товаров на сумму около💲10 миллионов.
Ранее 24 июля Кристина Пузырева была приговорена к 24 месяцам лишения свободы. Салимджон Насриддинов все еще ожидает вынесения приговора.
Согласно заявлению генерального прокурора Меррика Гарланда, «Министерство юстиции приложит все усилия, чтобы гарантировать, что те, кто нарушат законодательство США об экспортном контроле, ответили за свои преступления и предстали перед судом».
#ответственность
8 января гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за вступление в тайный сговор с целью обхода режимов санкций 🇺🇸 США и нарушения правил экспортного контроля.
По данным 🇺🇸 прокуратуры Николай Гольцев совместно с другими обвиняемыми Салимджоном Насриддиновым и Кристиной Пузыревой закупили товары двойного назначения и поставили их в 🇷🇺 РФ через третьи страны. Всего они осуществили поставку 300 партий товаров на сумму около💲10 миллионов.
Ранее 24 июля Кристина Пузырева была приговорена к 24 месяцам лишения свободы. Салимджон Насриддинов все еще ожидает вынесения приговора.
Согласно заявлению генерального прокурора Меррика Гарланда, «Министерство юстиции приложит все усилия, чтобы гарантировать, что те, кто нарушат законодательство США об экспортном контроле, ответили за свои преступления и предстали перед судом».
#ответственность
«Не по-нашему это, не по-русски» // Новые санкции 🇯🇵 Японии
10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод
📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.
📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР
#санкции
10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод
📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.
📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР
#санкции
«А напоследок я скажу» // 🇺🇸 Санкции США от 10 января
10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".
Из юридических лиц выделим:
✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"
За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Из физических лиц выделим:
✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech
#санкции
10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".
Из юридических лиц выделим:
✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"
За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Из физических лиц выделим:
✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 3 секторальные санкции
По согласованию с Госдепом 10 января было выпущено Определение к указу № 14071 о добавлении новых видов деятельности и услуг, осуществление или оказание которых теперь запрещено 🇺🇸 субъектам делового оборота.
С 27 февраля им станет запрещено оказывать нефтесервисные услуги в 🇷🇺 России или российским лицам.
В таковые входят также услуги, связанные с добычей и производством сырой нефти и других нефтепродуктов. Предусмотрен и ряд исключений для:
✅ сопутствующих услуг по транспортировке нефти по цене ниже установленного предела в 💲60 долларов США
✅ услуг в отношении изотопов, получаемых из нефтепродуктов, используемых в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях; например, углерод-13
✅ оказания услуг по прекращению правоотношений с 🇷🇺 лицами и выводу инвестиций из России
#секторальныесанкции
По согласованию с Госдепом 10 января было выпущено Определение к указу № 14071 о добавлении новых видов деятельности и услуг, осуществление или оказание которых теперь запрещено 🇺🇸 субъектам делового оборота.
С 27 февраля им станет запрещено оказывать нефтесервисные услуги в 🇷🇺 России или российским лицам.
В таковые входят также услуги, связанные с добычей и производством сырой нефти и других нефтепродуктов. Предусмотрен и ряд исключений для:
✅ сопутствующих услуг по транспортировке нефти по цене ниже установленного предела в 💲60 долларов США
✅ услуг в отношении изотопов, получаемых из нефтепродуктов, используемых в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях; например, углерод-13
✅ оказания услуг по прекращению правоотношений с 🇷🇺 лицами и выводу инвестиций из России
#секторальныесанкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 4 – обоснование от Госдепа
Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.
Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.
Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:
✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»
#санкции
Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.
Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.
Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:
✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 5 генеральные лицензии
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома
📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод
📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ
📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2
📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более
#комплаенс
⚡️Блокирующие санкции США отменить не так-то просто
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
"Обо всём и ни о чём" // 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI подписали меморандум о взаимопонимании
Обычно по понедельникам бывает много инфоповодов, а тут - тишина. Думаем, ну наконец-то хоть поработать можно спокойно после санкций от 10 января. Но - нет.
🇬🇧 Великобритания бодренько отрапортовала о подписании её Службой по применению финансовых санкций (OFSI) меморандума о взаимопонимании с 🇺🇸 OFAC.
Что интересно - датирован документ 9 октября прошлого года. Почитали наискосок - ничего важного, прорывного там нет.
Но если хотите - вот, почитайте. Если всё-таки найдёте что важное - пишите в комментарии. Даже хэш не знаем какой сюда поставить 🤷🏻♀️
Обычно по понедельникам бывает много инфоповодов, а тут - тишина. Думаем, ну наконец-то хоть поработать можно спокойно после санкций от 10 января. Но - нет.
🇬🇧 Великобритания бодренько отрапортовала о подписании её Службой по применению финансовых санкций (OFSI) меморандума о взаимопонимании с 🇺🇸 OFAC.
Что интересно - датирован документ 9 октября прошлого года. Почитали наискосок - ничего важного, прорывного там нет.
Но если хотите - вот, почитайте. Если всё-таки найдёте что важное - пишите в комментарии. Даже хэш не знаем какой сюда поставить 🤷🏻♀️
Zhurnal_VKKO_-_Rotenberg_vs_4_Skandinavskih_banka.pdf
131.8 KB
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ уездный суд города Хельсинки 🇫🇮 вынес знаковое решение в деле Бориса Ротенберга против 4 скандинавских банков.
Обслуживающий расчётный счёт бизнесмена финский филиал 🇸🇪 шведского Handelsbanken, а также Nordea Bank Abp, Danske Bank и OP Yrityspankki Oyj оказались между 2 огней. С одной стороны – серьезный риск стать нарушителем законодательства о санкциях 🇺🇸 США и попасть под вторичные санкции, а с другой – нарушение прав гражданина 🇫🇮 Финляндии на банковское обслуживание и обвинения в дискриминации.
Поскольку судебного акта в открытых источниках так и не появилось, делимся с вами статьёй коллеги Сергея Гландина об этом деле.
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ уездный суд города Хельсинки 🇫🇮 вынес знаковое решение в деле Бориса Ротенберга против 4 скандинавских банков.
Обслуживающий расчётный счёт бизнесмена финский филиал 🇸🇪 шведского Handelsbanken, а также Nordea Bank Abp, Danske Bank и OP Yrityspankki Oyj оказались между 2 огней. С одной стороны – серьезный риск стать нарушителем законодательства о санкциях 🇺🇸 США и попасть под вторичные санкции, а с другой – нарушение прав гражданина 🇫🇮 Финляндии на банковское обслуживание и обвинения в дискриминации.
Поскольку судебного акта в открытых источниках так и не появилось, делимся с вами статьёй коллеги Сергея Гландина об этом деле.
«А вам корона не жмет?» // Первые в 2025 году санкции Украины 🇺🇦
На сочельник под старый Новый год президент 🇺🇦 Украины подписал свой первый указ № 24 о санкциях против 🇷🇺 России. На этот раз под раздачу попали IT- и финтех-компании. 8 видов санкций против них были введены на срок 10 лет. Из юридических лиц выделим:
✅ АО «Национальная система платежных карт»
✅ АО «Золотая корона»
✅ 5 компаний группы Диасофт
✅ по 4 компаний из групп Рубитех, ИБС Софт (Информационные Бизнес Системы) и Атол. Последний – один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Также является дистрибутором производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, Casio, Pidion, Argox, Opticon, Zebra и др. Вероятнее всего попал за Atol Pay
✅ по 3 компании из групп ЮЗТЕХ, Сапран Софт, Рексофт
✅ также выделим компании: «Экскалибур Менеджмент», «Синимекс-Информатика», «БСС-Инжиниринг», «Симбирсофт» из Ульяновска, «Казначейские Технологии», «Цифровые банковские платформы», «Галс Софтвер» из Ижевска, «Цифровые Привычки» из Санкт-Петербурга, резидент Сколково H2SOFT, «Сапран Софт», «ЦФТ-Сервис» и ЗАО Процессинговый Центр «Картстандарт» из Новосибирска
✅ компании из криптоиндустрии: АО «Б-Крипто», ООО «ВЕБ3»
Из 75 физических лиц выделим:
✅ Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 🇷🇺
✅ Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК вместе с заместителями: Денисом Загуменовым и Владимиром Трояновским
✅ Олег Рощупкин, совладелец и топ-менеджер в группе Диасофт
✅ Игорь Ведёхин, бенефициар группы Рубитех
#санкции
На сочельник под старый Новый год президент 🇺🇦 Украины подписал свой первый указ № 24 о санкциях против 🇷🇺 России. На этот раз под раздачу попали IT- и финтех-компании. 8 видов санкций против них были введены на срок 10 лет. Из юридических лиц выделим:
✅ АО «Национальная система платежных карт»
✅ АО «Золотая корона»
✅ 5 компаний группы Диасофт
✅ по 4 компаний из групп Рубитех, ИБС Софт (Информационные Бизнес Системы) и Атол. Последний – один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Также является дистрибутором производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, Casio, Pidion, Argox, Opticon, Zebra и др. Вероятнее всего попал за Atol Pay
✅ по 3 компании из групп ЮЗТЕХ, Сапран Софт, Рексофт
✅ также выделим компании: «Экскалибур Менеджмент», «Синимекс-Информатика», «БСС-Инжиниринг», «Симбирсофт» из Ульяновска, «Казначейские Технологии», «Цифровые банковские платформы», «Галс Софтвер» из Ижевска, «Цифровые Привычки» из Санкт-Петербурга, резидент Сколково H2SOFT, «Сапран Софт», «ЦФТ-Сервис» и ЗАО Процессинговый Центр «Картстандарт» из Новосибирска
✅ компании из криптоиндустрии: АО «Б-Крипто», ООО «ВЕБ3»
Из 75 физических лиц выделим:
✅ Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 🇷🇺
✅ Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК вместе с заместителями: Денисом Загуменовым и Владимиром Трояновским
✅ Олег Рощупкин, совладелец и топ-менеджер в группе Диасофт
✅ Игорь Ведёхин, бенефициар группы Рубитех
#санкции
⚡️ "Шаг вперёд" // Вниманию держателей еврооблигаций 🇧🇾 Банка развития РБ в иностранном контуре
С 20 января 2025 🇧🇪 Euroclear снова откроет расчеты по выпуску еврооблигаций 🇧🇾 Банка развития Республики Беларусь с погашением в мае 2024 (ISIN: XS1904731129 и US25161EAA91). До 20 января 2025 депоненты Euroclear должны будут направить ему уведомления о том, какие из их позиций задействованы в процедуре исполнения обязательств по данному выпуску, установленной Постановлением Совета Министров РБ от 28 мая 2024 № 381.
Поэтому держатели таких еврооблигаций на этой неделе, скорее всего, получат от своих брокеров запрос относительно участия в альтернативном способе исполнения обязательств.
Получив данную информацию, Euroclear откроет расчеты по тем ценным бумагам, которые не задействованы в такой процедуре. Поэтому у владельцев данных ценных бумаг появляется хороший шанс для того, чтобы завести их на счет в 🇷🇺 российском депозитарии. После этого инвесторы имеют возможность поучаствовать в процедуре получения выплат по данным еврооблигациям, установленной Решением Совета директоров 🇷🇺 Банка России. Отметим, что пока 🇧🇾 белорусские эмитенты исполняют свои обязательства по еврооблигациям только таким способом.
#разблокировкаактивов
С 20 января 2025 🇧🇪 Euroclear снова откроет расчеты по выпуску еврооблигаций 🇧🇾 Банка развития Республики Беларусь с погашением в мае 2024 (ISIN: XS1904731129 и US25161EAA91). До 20 января 2025 депоненты Euroclear должны будут направить ему уведомления о том, какие из их позиций задействованы в процедуре исполнения обязательств по данному выпуску, установленной Постановлением Совета Министров РБ от 28 мая 2024 № 381.
Поэтому держатели таких еврооблигаций на этой неделе, скорее всего, получат от своих брокеров запрос относительно участия в альтернативном способе исполнения обязательств.
Получив данную информацию, Euroclear откроет расчеты по тем ценным бумагам, которые не задействованы в такой процедуре. Поэтому у владельцев данных ценных бумаг появляется хороший шанс для того, чтобы завести их на счет в 🇷🇺 российском депозитарии. После этого инвесторы имеют возможность поучаствовать в процедуре получения выплат по данным еврооблигациям, установленной Решением Совета директоров 🇷🇺 Банка России. Отметим, что пока 🇧🇾 белорусские эмитенты исполняют свои обязательства по еврооблигациям только таким способом.
#разблокировкаактивов
Forwarded from Compliance practice
Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока
В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.
Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.
#sanctions #compliancepractice
В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.
Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.
#sanctions #compliancepractice
The White House
Certification of Rescission of Cuba’s Designation as a State Sponsor of Terrorism
Certification of Rescission of Cuba's Designation as a State Sponsor of Terrorism Pursuant to the Constitution and the laws of the United States, and
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору
Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.
8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».
Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:
✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».
Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.
8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».
Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:
✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».
Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
⚡️ "Ваш звонок очень важен для нас!" // Мегафон проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
25 февраля 2023 Мегафон был внесен в Приложение IV к секторальному регламенту 833.
В связи с этим 🇷🇺 сотовый оператор 13 апреля 2023 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА о секторальных ограничительных мерах. Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала дело за номером T-193/23. Называется MegaFon v Council.
Свои требования истец подкрепил 4 доводами. Слушания по делу состоялись 3 июля 2024.
15 января 2025 Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в составе 5 судей решила оставить в силе НПА 🇪🇺 ЕС о секторальных ограничительных мерах в отношении Мегафона.
Согласно судебному акту, Совет ЕС:
✅ полномочен принимать ограничительные меры в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ, в частности, вводить ограничения на экспорт, поставку или передачу товаров двойного назначения
✅ утверждал, что Мегафон был включен в Приложение IV к «секторальному» регламенту 833 как организация, которая напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс
✅ со ссылкой на открытые источники смог убедить суд в том, что Мегафон предоставляет услуги роуминга в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а это способствует интеграции указанных регионов внутри РФ, что ставит под угрозу территориальную целостность 🇺🇦 Украины
#СудЕС #casestudy #секторальныесанкции
25 февраля 2023 Мегафон был внесен в Приложение IV к секторальному регламенту 833.
В связи с этим 🇷🇺 сотовый оператор 13 апреля 2023 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА о секторальных ограничительных мерах. Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала дело за номером T-193/23. Называется MegaFon v Council.
Свои требования истец подкрепил 4 доводами. Слушания по делу состоялись 3 июля 2024.
15 января 2025 Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в составе 5 судей решила оставить в силе НПА 🇪🇺 ЕС о секторальных ограничительных мерах в отношении Мегафона.
Согласно судебному акту, Совет ЕС:
✅ полномочен принимать ограничительные меры в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ, в частности, вводить ограничения на экспорт, поставку или передачу товаров двойного назначения
✅ утверждал, что Мегафон был включен в Приложение IV к «секторальному» регламенту 833 как организация, которая напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс
✅ со ссылкой на открытые источники смог убедить суд в том, что Мегафон предоставляет услуги роуминга в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а это способствует интеграции указанных регионов внутри РФ, что ставит под угрозу территориальную целостность 🇺🇦 Украины
#СудЕС #casestudy #секторальныесанкции
Анонс конференции
РСПП, ⚖️ Арбитражный центр при РСПП и Торгпредство России в Германии 🇩🇪 имеют честь пригласить вас на первую в наступившем году конференцию по санкционной тематике «Эффективные стратегии и практика защиты прав участников международного бизнеса в условиях односторонних санкций»
Деловая программа Конференции предусматривает 3 сессии:
1️⃣ Исключение из санкционных списков 🇪🇺 Европейского союза
2️⃣ Разблокировка активов в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
3️⃣ Разрешение трансграничных споров в условиях санкций
🕓 Дата – 23 января
📍Формат – гибридный
📋 Программа – здесь
✅ Регистрация – по ссылке
РСПП, ⚖️ Арбитражный центр при РСПП и Торгпредство России в Германии 🇩🇪 имеют честь пригласить вас на первую в наступившем году конференцию по санкционной тематике «Эффективные стратегии и практика защиты прав участников международного бизнеса в условиях односторонних санкций»
Деловая программа Конференции предусматривает 3 сессии:
1️⃣ Исключение из санкционных списков 🇪🇺 Европейского союза
2️⃣ Разблокировка активов в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
3️⃣ Разрешение трансграничных споров в условиях санкций
🕓 Дата – 23 января
📍Формат – гибридный
📋 Программа – здесь
✅ Регистрация – по ссылке
«Не съем, так понадкусываю» // 🇺🇸 Санкции США от 15 января
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции