Forwarded from Compliance practice
Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока
В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.
Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.
#sanctions #compliancepractice
В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.
Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.
#sanctions #compliancepractice
The White House
Certification of Rescission of Cuba’s Designation as a State Sponsor of Terrorism
Certification of Rescission of Cuba's Designation as a State Sponsor of Terrorism Pursuant to the Constitution and the laws of the United States, and
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору
Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.
8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».
Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:
✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».
Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.
8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».
Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:
✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».
Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
⚡️ "Ваш звонок очень важен для нас!" // Мегафон проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
25 февраля 2023 Мегафон был внесен в Приложение IV к секторальному регламенту 833.
В связи с этим 🇷🇺 сотовый оператор 13 апреля 2023 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА о секторальных ограничительных мерах. Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала дело за номером T-193/23. Называется MegaFon v Council.
Свои требования истец подкрепил 4 доводами. Слушания по делу состоялись 3 июля 2024.
15 января 2025 Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в составе 5 судей решила оставить в силе НПА 🇪🇺 ЕС о секторальных ограничительных мерах в отношении Мегафона.
Согласно судебному акту, Совет ЕС:
✅ полномочен принимать ограничительные меры в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ, в частности, вводить ограничения на экспорт, поставку или передачу товаров двойного назначения
✅ утверждал, что Мегафон был включен в Приложение IV к «секторальному» регламенту 833 как организация, которая напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс
✅ со ссылкой на открытые источники смог убедить суд в том, что Мегафон предоставляет услуги роуминга в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а это способствует интеграции указанных регионов внутри РФ, что ставит под угрозу территориальную целостность 🇺🇦 Украины
#СудЕС #casesudy #секторальныесанкции
25 февраля 2023 Мегафон был внесен в Приложение IV к секторальному регламенту 833.
В связи с этим 🇷🇺 сотовый оператор 13 апреля 2023 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА о секторальных ограничительных мерах. Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала дело за номером T-193/23. Называется MegaFon v Council.
Свои требования истец подкрепил 4 доводами. Слушания по делу состоялись 3 июля 2024.
15 января 2025 Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в составе 5 судей решила оставить в силе НПА 🇪🇺 ЕС о секторальных ограничительных мерах в отношении Мегафона.
Согласно судебному акту, Совет ЕС:
✅ полномочен принимать ограничительные меры в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ, в частности, вводить ограничения на экспорт, поставку или передачу товаров двойного назначения
✅ утверждал, что Мегафон был включен в Приложение IV к «секторальному» регламенту 833 как организация, которая напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс
✅ со ссылкой на открытые источники смог убедить суд в том, что Мегафон предоставляет услуги роуминга в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а это способствует интеграции указанных регионов внутри РФ, что ставит под угрозу территориальную целостность 🇺🇦 Украины
#СудЕС #casesudy #секторальныесанкции
Анонс конференции
РСПП, ⚖️ Арбитражный центр при РСПП и Торгпредство России в Германии 🇩🇪 имеют честь пригласить вас на первую в наступившем году конференцию по санкционной тематике «Эффективные стратегии и практика защиты прав участников международного бизнеса в условиях односторонних санкций»
Деловая программа Конференции предусматривает 3 сессии:
1️⃣ Исключение из санкционных списков 🇪🇺 Европейского союза
2️⃣ Разблокировка активов в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
3️⃣ Разрешение трансграничных споров в условиях санкций
🕓 Дата – 23 января
📍Формат – гибридный
📋 Программа – здесь
✅ Регистрация – по ссылке
РСПП, ⚖️ Арбитражный центр при РСПП и Торгпредство России в Германии 🇩🇪 имеют честь пригласить вас на первую в наступившем году конференцию по санкционной тематике «Эффективные стратегии и практика защиты прав участников международного бизнеса в условиях односторонних санкций»
Деловая программа Конференции предусматривает 3 сессии:
1️⃣ Исключение из санкционных списков 🇪🇺 Европейского союза
2️⃣ Разблокировка активов в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
3️⃣ Разрешение трансграничных споров в условиях санкций
🕓 Дата – 23 января
📍Формат – гибридный
📋 Программа – здесь
✅ Регистрация – по ссылке
«Не съем, так понадкусываю» // 🇺🇸 Санкции США от 15 января
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 2 - финансовый сектор
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 3 – иные сектора
Помимо финансового сектора 20 компаний оказались 15 января в SDN по указу 13662 за присутствие в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Но среди включённых много и не совсем энергетических, а также далёких от энергетики лиц:
Полиметалл, Судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Трубная Металлургическая компания», АО «Объединённая металлургическая компания», Северсталь, ООО «Газпром Инвест» и Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.
За присутствие в 🇷🇺 ОПК и сопутствующих секторах экономики (подчеркнём – экономики) по указу 13662 в SDN также попали:
🇷🇺 Служба Внешней разведки, ФСВТС, Московский физико-технический институт, ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ, Авиакомпания «Волга-Днепр», ПАО «Соллерс», Фонд «Сколково».
#санкции
Помимо финансового сектора 20 компаний оказались 15 января в SDN по указу 13662 за присутствие в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Но среди включённых много и не совсем энергетических, а также далёких от энергетики лиц:
Полиметалл, Судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Трубная Металлургическая компания», АО «Объединённая металлургическая компания», Северсталь, ООО «Газпром Инвест» и Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.
За присутствие в 🇷🇺 ОПК и сопутствующих секторах экономики (подчеркнём – экономики) по указу 13662 в SDN также попали:
🇷🇺 Служба Внешней разведки, ФСВТС, Московский физико-технический институт, ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ, Авиакомпания «Волга-Днепр», ПАО «Соллерс», Фонд «Сколково».
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 4 – особенности и курьёзы
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.
До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.
До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.
#санкции #ответственность #OFAC
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 5 – генеральные лицензии
Помимо введения санкций OFAC 15 января выпустил следующие генеральные лицензии:
📌 Генеральная лицензия 122 позволяет до 1 марта 2025 совершать операции, необходимые для прекращения правоотношений со следующими лицами, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более:
✔️ Haucore Ltd
✔️ ООО «УМК-Сталь»
✔️ ФГУП «ГХК»
✔️ Керемет Банк
✔️ Oke Precision Cutting Tools Co Ltd
✔️ Надеждинский металлургический завод
✔️ Star Rapid Manufacturing Co Ltd
✔️ Wafangdian Bearing Company Limited
📌 Генеральная лицензия 123 разрешает до 1 марта выйти из капитала, долговых инструментов Wafangdian Bearing Company Limited, а также лиц, в которых она имеет долю владения 50 % и более
📌 Генеральная лицензия 26 А разрешает совершение ряда операций, в том числе тех которые перечислены в указе 13662, с лицами, включенными в SDN, а также с компаниями в которых они имеют долю владения 50 % и более. Полный список юридических лиц содержится в приложении 1 к генеральной лицензии
#комплаенс
Помимо введения санкций OFAC 15 января выпустил следующие генеральные лицензии:
📌 Генеральная лицензия 122 позволяет до 1 марта 2025 совершать операции, необходимые для прекращения правоотношений со следующими лицами, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более:
✔️ Haucore Ltd
✔️ ООО «УМК-Сталь»
✔️ ФГУП «ГХК»
✔️ Керемет Банк
✔️ Oke Precision Cutting Tools Co Ltd
✔️ Надеждинский металлургический завод
✔️ Star Rapid Manufacturing Co Ltd
✔️ Wafangdian Bearing Company Limited
📌 Генеральная лицензия 123 разрешает до 1 марта выйти из капитала, долговых инструментов Wafangdian Bearing Company Limited, а также лиц, в которых она имеет долю владения 50 % и более
📌 Генеральная лицензия 26 А разрешает совершение ряда операций, в том числе тех которые перечислены в указе 13662, с лицами, включенными в SDN, а также с компаниями в которых они имеют долю владения 50 % и более. Полный список юридических лиц содержится в приложении 1 к генеральной лицензии
#комплаенс
«Стоп. Снято!» // «Русское» исключение из SDN 🇺🇸
28 июня 2022 в SDN по основанию подпункта v пункта a статьи 1 указа 14024 попала Наталья Анатольевна Сердюкова 2003 года рождения. Госдеп обосновал это – статусом совершеннолетней дочери Анатолия Сердюкова.
16 января санкции с неё были сняты. Судебного дела у неё не было. А это значит сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
Данное дело ещё раз показывает, что исключение из санкционного списка – вполне себе выполнимая задача. Согласно руководству OFAC по исключению из санкционных списков (пункт 2), привлекать американского адвоката для административного снятия санкций необязательно.
У российских адвокатов-санкционщиков на сегодняшний день уже достаточно опыта для успешного представительства 🇷🇺 физических и юридических лиц перед Минфином и Госдепом США.
#снятиесанкций #casestudy
28 июня 2022 в SDN по основанию подпункта v пункта a статьи 1 указа 14024 попала Наталья Анатольевна Сердюкова 2003 года рождения. Госдеп обосновал это – статусом совершеннолетней дочери Анатолия Сердюкова.
16 января санкции с неё были сняты. Судебного дела у неё не было. А это значит сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
Данное дело ещё раз показывает, что исключение из санкционного списка – вполне себе выполнимая задача. Согласно руководству OFAC по исключению из санкционных списков (пункт 2), привлекать американского адвоката для административного снятия санкций необязательно.
У российских адвокатов-санкционщиков на сегодняшний день уже достаточно опыта для успешного представительства 🇷🇺 физических и юридических лиц перед Минфином и Госдепом США.
#снятиесанкций #casestudy
Как вы думаете, будут ли санкции в последний день работы 🇺🇸 администрации Байдена?
Anonymous Poll
28%
Нет. В Госдепе и Минфине сейчас пакуют вещи
59%
Конечно! Не под санкциями ещё остались Чебуречная и пивной ларёк
11%
Отстаньте, надоели мне эти ваши санкции
2%
Свой вариант. Напишу в комментариях
⚡️ «Доктор сказал в морг, значит в морг» // 🇺🇸 ВС оставил в силе принудительную продажу TikTok 🇨🇳
Чуда не случилось. 17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 оставил в силе постановление апелляционного суда по 2-му округу. Теперь если ByteDance не продаст приложение до 19 января оно будет запрещено и заблокировано на территории США.
Закон был признан соответствующим 🇺🇸 Конституции. Судебный акт в деле № 24-656 TikTok Inc. v. Garland здесь.
#контрмеры #санкции
Чуда не случилось. 17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 оставил в силе постановление апелляционного суда по 2-му округу. Теперь если ByteDance не продаст приложение до 19 января оно будет запрещено и заблокировано на территории США.
Закон был признан соответствующим 🇺🇸 Конституции. Судебный акт в деле № 24-656 TikTok Inc. v. Garland здесь.
#контрмеры #санкции
«Людей испортил квартирный вопрос» // 🇺🇸 Первый в году «русский» штраф за обход санкций
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
«Чем бы дитя не тешилось» // Зеленский снова ввёл санкции против Украины 🇺🇦
Указом от 19 января № 38 Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 18, в основном, 🇺🇦 украинских физических лиц. Практически всех включённых лишили государственных наград 🇺🇦 Украины. Под 21 вид санкций попали:
✅ политик Нестор Шуфрич
✅ экс-депутаты от «Партии Регионов» Леонид Литвинов и Юрий Бойко
✅ глава компартии Пётр Симоненко
✅ олигарх Константин Григоришин
✅ народная артистка Украины Ружена Рублева
✅ балерун, народный артист Украинской ССР Вадим Писарев
✅ советский и российский оперный певец Василий Герелло
Из 🇷🇺 России:
✅ композитор Илья Резник
✅ шахматист Сергей Карякин перевключён в санкционный список на 10 лет
✅ ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и музыкант Юрий Башмет лишены всех государственных наград Украины. Это единственный вид санкций, применённый к ним
#санкции
Указом от 19 января № 38 Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 18, в основном, 🇺🇦 украинских физических лиц. Практически всех включённых лишили государственных наград 🇺🇦 Украины. Под 21 вид санкций попали:
✅ политик Нестор Шуфрич
✅ экс-депутаты от «Партии Регионов» Леонид Литвинов и Юрий Бойко
✅ глава компартии Пётр Симоненко
✅ олигарх Константин Григоришин
✅ народная артистка Украины Ружена Рублева
✅ балерун, народный артист Украинской ССР Вадим Писарев
✅ советский и российский оперный певец Василий Герелло
Из 🇷🇺 России:
✅ композитор Илья Резник
✅ шахматист Сергей Карякин перевключён в санкционный список на 10 лет
✅ ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и музыкант Юрий Башмет лишены всех государственных наград Украины. Это единственный вид санкций, применённый к ним
#санкции
"Бухгалтер, милый мой бухгалтер" // Обнародована апелляционная жалоба четы Тимченко в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
⚡️ Опубликованы выдержки из апелляционной жалобы 🇷🇺 НРД в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Вот ждёшь новостей из 🇺🇸 США: Трамп обещал отменить все «глупые указы Байдена» (куда мы в редакции надеемся, относится и 14024), а тут тебе раз – новости из канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
20 января в деле C-801/24 P опубликованы выдержки из апелляционной жалобы. В поддержку требований отменить решение Суда ЕС общей юрисдикции заявлены 3 довода, согласно которым первая инстанция:
1️⃣ допустила судебную ошибку из-за противоречий в своей мотивировке, что привело к недостаточному обоснованию освобождения ответчика от обязанности изложить причины и необходимость введения санкций против НРД. В частности, её выводы противоречат сами себе, поскольку суд признал отсутствие подробной информации о том, когда и как НРД помогал 🇷🇺 Правительству законным, но на этом основании тут же пришел к выводу, что этот факт доказан надлежащим образом
2️⃣ из-за неправильного толкования критерия f неверно применила право ЕС и вынесла неверное решение, поскольку оно опирается на ошибочное толкование критерия f и на нём же ошибочно предоставило Совету возможность доказывания своей правоты. Согласно верному толкованию критерия f, НРД не оказывает материальную или финансовую поддержку 🇷🇺 Правительству, и поэтому cуд может отменить оспариваемые ограничительные меры
3️⃣ сделала ни на чём не основанный вывод о том, что ограничительные меры соответствуют принципу пропорциональности ЕС; а также ошибочно установила, что
📌 ограничительные меры соответствуют принципу пропорциональности ЕС и
📌 при оценке такого соответствия правовое положение клиентов НРД – частных инвесторов их их правоотношения в цепочке с НРД не должны приниматься во внимание
И ещё про хорошие новости: в апелляции НРД поменял своих европейских юридических представителей на нормальных. Новых мы знаем и уважаем.
#СудЕС #НРД #разблокировка
Вот ждёшь новостей из 🇺🇸 США: Трамп обещал отменить все «глупые указы Байдена» (куда мы в редакции надеемся, относится и 14024), а тут тебе раз – новости из канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
20 января в деле C-801/24 P опубликованы выдержки из апелляционной жалобы. В поддержку требований отменить решение Суда ЕС общей юрисдикции заявлены 3 довода, согласно которым первая инстанция:
1️⃣ допустила судебную ошибку из-за противоречий в своей мотивировке, что привело к недостаточному обоснованию освобождения ответчика от обязанности изложить причины и необходимость введения санкций против НРД. В частности, её выводы противоречат сами себе, поскольку суд признал отсутствие подробной информации о том, когда и как НРД помогал 🇷🇺 Правительству законным, но на этом основании тут же пришел к выводу, что этот факт доказан надлежащим образом
2️⃣ из-за неправильного толкования критерия f неверно применила право ЕС и вынесла неверное решение, поскольку оно опирается на ошибочное толкование критерия f и на нём же ошибочно предоставило Совету возможность доказывания своей правоты. Согласно верному толкованию критерия f, НРД не оказывает материальную или финансовую поддержку 🇷🇺 Правительству, и поэтому cуд может отменить оспариваемые ограничительные меры
3️⃣ сделала ни на чём не основанный вывод о том, что ограничительные меры соответствуют принципу пропорциональности ЕС; а также ошибочно установила, что
📌 ограничительные меры соответствуют принципу пропорциональности ЕС и
📌 при оценке такого соответствия правовое положение клиентов НРД – частных инвесторов их их правоотношения в цепочке с НРД не должны приниматься во внимание
И ещё про хорошие новости: в апелляции НРД поменял своих европейских юридических представителей на нормальных. Новых мы знаем и уважаем.
#СудЕС #НРД #разблокировка
Первые решения и указы 🇺🇸 Дональда Трампа на посту президента
Если вам за чашечкой кофе интересно, что наподписывал 20 января вступивший в должность 47-й президент 🇺🇸 США, в одном месте это всё можно найти здесь.
Его приоритеты перечислены здесь. Снятия антироссийских санкций там нет, но и наоборот – про их усиление нет ни слова.
На основании известного нам профильного закона IEEPA он объявил в США международное чрезвычайное положение:
✅ в отношении зарубежных наркокартелей. Они объявлены угрозой национальной безопасности США. Особенно досталось картелям 🇻🇪 Tren de Aragua и 🇸🇻 La Mara Salvatrucha (MS-13). Указ здесь.
✅ для закрытия и охраны границы с 🇲🇽 Мексикой от притока нелегальных мигрантов и пресечения торговли людьми. Указ здесь.
Также для обеспечения интересов национальной энергетической безопасности внутри США соответствующим указом объявлено чрезвычайное положение.
Каких-либо исключений из санкционных списков в общем или частном порядке не было, однако был отменён антиизраильский указ 14115 «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
#комплаенс
Если вам за чашечкой кофе интересно, что наподписывал 20 января вступивший в должность 47-й президент 🇺🇸 США, в одном месте это всё можно найти здесь.
Его приоритеты перечислены здесь. Снятия антироссийских санкций там нет, но и наоборот – про их усиление нет ни слова.
На основании известного нам профильного закона IEEPA он объявил в США международное чрезвычайное положение:
✅ в отношении зарубежных наркокартелей. Они объявлены угрозой национальной безопасности США. Особенно досталось картелям 🇻🇪 Tren de Aragua и 🇸🇻 La Mara Salvatrucha (MS-13). Указ здесь.
✅ для закрытия и охраны границы с 🇲🇽 Мексикой от притока нелегальных мигрантов и пресечения торговли людьми. Указ здесь.
Также для обеспечения интересов национальной энергетической безопасности внутри США соответствующим указом объявлено чрезвычайное положение.
Каких-либо исключений из санкционных списков в общем или частном порядке не было, однако был отменён антиизраильский указ 14115 «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
#комплаенс