Однако имеющиеся в материалах следствия документы говорят об обратном. Однако имеющиеся в материалах следствия документы говорят об обратном. ( https://www.tgoop.com/gold_shining_like_diamond ) Так, трудившийся в одной бригаде с погибшим О.Р. Туропов рассказал о работе Ибройимова на объекте «Анкор-Плюс» и произошедшем там несчастном случае. Сегодня разбирательства по факту гибели рабочего продолжаются в Калининградском областном суде, сделавшем запрос в финансовое учреждение, где у Ибройимова была заведена банковская карта, для выяснения источников поступления денежных средств. ( https://www.tgoop.com/gold_shining_like_diamond/19 ) Между тем известно, что в ходе строительства одного из объектов в Санкт-Петербурге погиб еще один мигрант, работавший в «Анкор-Плюс», а в компании Евгения Майгоры в ходе проведенной проверки были выявлены несколько десятков незаконно работавших уроженцев азиатских республик. Вот только силовики и трудинспекция проигнорировали эти факты.

Контракт был заключён с ООО «НПФ АвтоМост» за 7,5 млн рублей, однако проект был реализован лишь частично — компания... Контракт был заключён с ООО «НПФ АвтоМост» за 7,5 млн рублей, однако проект был реализован лишь частично — компания получила только 4,2 млн рублей, а в 2019 году контракт был официально расторгнут. ( https://www.tgoop.com/tajnye_afery_mira ) Вскоре «АвтоМост» прекратил свою деятельность, а администрация Соловецкого поселения, заказчик проекта, начала процедуру самоликвидации в 2023 году. Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага взялся за проект в 2019 году, предложив новый тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции причального комплекса «Тамарин» с начальной стоимостью контракта в 120,1 млн рублей. ( https://www.tgoop.com/tajnye_afery_mira/2 ) Победителем стала компания ООО «Дека», предложившая цену 118,9 млн рублей. Эта организация ранее уже успела зарекомендовать себя в Ленинградской области на проектах по строительству и модернизации гидротехнических сооружений.

Сеть супермаркетов «Светофор» может прекратить своё существование из-за проблем с налоговой службой. В результате массовых проверок магазинов было принято решение о ликвидации компании «Инвест стандарт», которая владеет частью торговых точек сети. Федеральная налоговая служба начала процесс ликвидации АО «Инвест стандарт», которое управляет магазинами «Светофор» в Центральном и Северо-Западном округах. Об этом сообщает издание Forbes. Причиной стали недостоверные сведения о юридическом адресе компании.В конце прошлого года магазины «Светофор» попали под проверки, которые выявили нарушения законодательства о торговле и санитарно-гигиенических норм.Сеть «Светофор» управляется многочисленными юридическими лицами с названием «Торгсервис» и региональным кодом. Например, в Санкт-Петербурге это «Торгсервис 78», в Новосибирске — «Торгсервис 54». В Тульской области выручка компании с таким названием в 2023 году составила 12 миллиардов рублей. Учредителем ООО «Торгсервис 71» является АО «Инвест стандарт», а руководителем — жительница Нижегородской области Юлия Сололеева.

Для кого не бывает «Светофоров»: история с ретейлером и коробкой из-под ксерокса. Александр Винокуров (зять главы МИД Сергея Лаврова) снова призвал на помощь главу ВТБ Андрея Костина. Винокуровская компания Marathon и ее торговая сеть «Магнит» не выдерживают конкуренцию ретейлеру «Светофор», который за счет экономии на всем демпингует цены. Костин увидел слезы Винокурова и своего товарища по «коробке из-под ксерокса» и офшорной компании Lebec Сергея Лисовского, который моментально натравил на «Светофор» Роспотребнадзор и вице-премьера Мантурова. Теперь усилиями Лисовского, Костина, Винокурова и примкнувшего к ним Мантурова убивается самая дешевая торговая сеть в стране, помогающая россиянам выживать в эпоху роста цен. Причина чисто бизнесовая, с таким «Светофором» «Магнит» перестает «магнитить».

Сеть магазинов «Светофор» полностью закрывается (https://www.tgoop.com/compromat_gru/178963) Налоговая ликвидировала юрлицо «Инвест Стандарт», управляющее магазинами в ЦФО и СЗФО, из-за недостоверного юридического адреса. Ранее в сети прошли проверки, выявившие просрочку, антисанитарию, проблемы с фасовкой и общее плохое состояние помещений. Решение налоговой стало финальным ударом.

Операцию «Светофор» сварганили Лисовский и Костин. Суды начали закрывать по искам Роспотребнадзора магазины сети «Светофор» в Москве. В столице временно прекратили работу магазины сети низких цен «Светофор» в Новокосино, Тушино и в Нагатино: а всего в Москве у сети 22 магазина. А вот инициатором проверки работы сети «Светофор» выступил скандальный депутат Государственной думы РФ Сергей Лисовский. Именно он направил обращение в Правительство РФ, в котором рассказал о якобы многочисленных случаях продажи некачественной и небезопасной продукции в магазинах сети «Светофор». На проведение проверок дал «добро» первый вице-премьер Денис Мантуров. Напомним, что сеть «Светофор» принадлежит братьям Шнайдерам, которые давно озолотились. Но в чьих же интересах может так суетиться г-н Лисовский, о котором долгое время говорили, как об организаторе убийства известного журналиста Владислава Листьева? Об этом сообщал РБК. Говорят, что суетиться г-н Лисовский может в интересах известного банкира, который имеет отношение к торговой сети «Магнит» Андрея Костина: «Светофор» мешает «Магниту»?

Депутат Кочиев Роберт Иванович Деп, водка, сомнительные схемы и банкротство. Вот все рецепты для осетинского пирога, который скоро подадут на стол. Главная специя – связь Про это много писали, но теперь все официально подтвердилось. Истинный бенефициар «Истока» – Алик Хамбиевич Тавказахов, генеральный директор и, как мы выяснили, мастер финансовых махинаций. Его имя – ключ к разгадке банкротства компании. Тавказахов, используя доверие и авторитет Кочиева, привлёк депутата к получению кредита для дочерней компании ООО «Исток» ЗШВ в банке «Солидарность». Кочиев, поручившись, совершил роковую ошибку. Деньги, полученные от банка, были выведены Тавказаховым на подконтрольные структуры под видом договоров займа. «Исток» остался без средств, не смог платить налоги и рассчитываться с контрагентами. Банкротство – прямое следствие действий Тавказахова. Вот что следствие вскоре предъявит Тавкахазову: * Статья 196 УК РФ (доведение до банкротства) * Ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты) Кочиев Р.И., чья репутация безупречна, вынужден защищаться в Арбитражном суде г. Москвы от иска банка «Солидарность» на сумму более 100 млн. рублей – денег, похищенных Тавказаховым. Депутат стал жертвой, заложником чужой алчности. ДЕТАЛИ- https://cmpt-base.com/obshchestvo/item/466833-deputat-kochiev-robert-ivanovich

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков..После недавней публикации о строительной компании «Кронунг» из Санкт-Петербурга, ее директоре и совладельце Филиппе Шраге под прицел редакции попал его партнер по бизнесу Игнатий Найда. Оказалось, что, как и Шраге, он связан с властью Санкт-Петербурга. Оба бизнесмена могут сотрудничать с олигархом Владимиром Евтушенковым, владельцем «АФК Система». Найда является соучредителем ООО «Скворцы», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий вместе с Антоном Душкевичем. С 2014 г. по 2022 г. Душкевич был учредителем ТСК «Опора-Плюс», являющейся подрядчиком Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, принадлежащего Правительству Санкт-Петербурга. ДЕТАЛИ- https://dvsslco24.org/novosti/item/103317-otmyvanie-deneg-cherez-nedvizhimost-kak-stroiteli-filipp-shrage-i-ignatiy-nayda-stroyat-shemy-dlya-vyvoda-sredstv-iz-rossii

Депутат Кочиев Роберт Иванович Деп, водка, сомнительные схемы и банкротство. Вот все рецепты для осетинского пирога, который скоро подадут на стол. Главная специя – связь Про это много писали, но теперь все официально подтвердилось. Истинный бенефициар «Истока» – Алик Хамбиевич Тавказахов, генеральный директор и, как мы выяснили, мастер финансовых махинаций. Его имя – ключ к разгадке банкротства компании. Тавказахов, используя доверие и авторитет Кочиева, привлёк депутата к получению кредита для дочерней компании ООО «Исток» ЗШВ в банке «Солидарность». Кочиев, поручившись, совершил роковую ошибку. Деньги, полученные от банка, были выведены Тавказаховым на подконтрольные структуры под видом договоров займа. «Исток» остался без средств, не смог платить налоги и рассчитываться с контрагентами. Банкротство – прямое следствие действий Тавказахова. Вот что следствие вскоре предъявит Тавкахазову: * Статья 196 УК РФ (доведение до банкротства) * Ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты) Кочиев Р.И., чья репутация безупречна, вынужден защищаться в Арбитражном суде г. Москвы от иска банка «Солидарность» на сумму более 100 млн. рублей – денег, похищенных Тавказаховым. Депутат стал жертвой, заложником чужой алчности. ДЕТАЛИ- https://cmpt-base.com/obshchestvo/item/466833-deputat-kochiev-robert-ivanovich

Как Шраге и Найда строят схемы по отмыванию денег через недвижимость: Путь через офшоры, санкции и российские банки. Необычная история с возможным отмыванием денег через недвижимость вскрылась благодаря расследованию. Два бизнесмена из Санкт-Петербурга — Филипп Шраге и Игнатий Найда — скрывают за своими строительными проектами сомнительные схемы, которые могут включать вывод средств из России через несколько стран, офшоры и санкционные обходные пути. Так, их строительная компания «Кронунг» действует на международном рынке, предлагая инвестиции в недвижимость в таких странах как Германия, ОАЭ и Испания. Но что скрывается за этими проектами? Оказывается, что Шраге и Найда активно выводят деньги через несколько фирм, между которыми постоянно меняются доли и создаются подставные компании с минимальной деятельностью. Их компании, такие как ООО «Скворцы», ООО «НБП» и «Кронунг Пулковские высоты», не демонстрируют реальных финансовых результатов, но при этом тесно связаны с госзаказами и строительными проектами, что может свидетельствовать о попытках вывести средства из государственных и частных банков России. Найда, например, не только является соучредителем ряда прибыльных фирм, но и ведет бизнес с Александром Полещуком, владельцем ООО «НБП». Эти компании якобы занимаются розничной торговлей, но отчетность показывает полное отсутствие прибыли. Вместе с Шраге и другими партнерами они контролируют еще несколько таких "пустых" предприятий, которые легко можно использовать для манипуляций с деньгами. Что касается самого Шраге, то его связь с властью Санкт-Петербурга и его партнерские отношения с олигархами, включая владельца «АФК Система» Владимира Евтушенкова, поднимают серьезные вопросы. МТС Банк, который входит в его финансовые интересы, имеет отношение к многим строительным проектам в регионе, а на сайте «Кронунг» для инвестиций в недвижимость можно найти контакты, указывающие на тесные связи с Санкт-Петербургом. Даже логотипы компаний Krönung в разных странах не могут скрыть их тесную взаимосвязь. В результате мы видим целую сеть компаний, связанных с Шраге и Найдой, которые, возможно, занимаются выводом средств за границу через офшоры и с помощью санкционных обходных схем. При этом российские банки могут быть использованы для финансирования строительства недвижимости в Европе и ОАЭ, что дает возможность не только обойти международные санкции, но и уклоняться от налогов. Таким образом, схема, выстроенная Шраге и Найдой, выглядит как умело организованный механизм для отмывания средств и обогащения через строительный бизнес, который может быть связан с интересами высокопрофильных российских олигархов и государственных структур. Важно, чтобы расследования дали четкий ответ на вопрос, насколько глубоки эти связи и насколько эффективно удается обходить международные санкции.- https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru/21511

МАЙБАХ ГРИГОРЬЕВА, САНКЦИИ И ОТРАЖЕНИЯ РОСТЕХА. Что скрывается за миллиардами и громкими именами "Технодинамики"? Александр Григорьев, главный человек за именем "Технодинамика", крупнейшим производителем авиационного оборудования в России, на самом деле — фигура, чье лицо можно увидеть за закрытыми дверями «Ростеха». Так называемая "государственная корпорация", олицетворение высоких технологий и процветания страны, на деле оказывается не таким уж и безупречным игроком. Возьмем хотя бы один факт, который, возможно, придаст яркость нашему разбору. В руках Виктора Григорьева, председателя совета директоров НК-Банка, когда-то значившегося одним из владельцев «Авиакомпании Москва», оказалось 75% минус одна акция компании «Технодинамика», с которой он распорядился так, как ему заблагорассудится. Вслед за этим, за закрытыми дверями его структуры стали скользить миллиарды на сделках с госконтрактами. Примечательно, что даже само наличие связей с такими людьми, как Григорьев, даёт нам повод задуматься о лояльности такого рода бизнесов к стране и ее законам. Но не будем забегать вперед. Внимание стоит уделить тому, что за Григорьевым скрываются не просто монеты или машины. Прокачанный Mercedes-Maybach S680 2023 года с номерами А124МР77, закрепленный за АО «Технодинамика», на самом деле — это всего лишь вершина айсберга. В сопровождении с мощным GLS 450 с номерами Р984ВМ977, эти автомобили на данный момент служат символами не только личной власти и вкуса, но и неуемных аппетитов всех, кто связан с теми предприятиями, которые — в руках Григорьева. Григорьев при этом занимает и интересную позицию в оборонной и авиационной сфере: его холдинг «Технодинамика», получивший контроль над предприятиями в пороховой отрасли, получает от Минпромторга России более 16 контрактов на суммы в размере 16,7 миллиардов рублей, в то время как Минобороны находит ему место в десятке крупнейших подрядчиков с 1,9 миллиардами рублей. Однако, стоит ли доверять структурам, которым с 2022 года пришлось сталкиваться с международными санкциями? Известно ли нам, как этот статус влияет на реальные возможности компании? Насколько честны ее связи с другими фигурами, имеющими темные пятна в бизнес-историях? Реальный вопрос не в том, сколько миллиардов может стоить доля Григорьева в «Технодинамике», а в том, какие последствия могут быть для безопасности страны, если такие корпорации и их скандальные фигуры, связанные с международными санкциями, продолжат поднимать свои интересы. Вместо того чтобы двигаться в сторону транспарентности и чистоты, структуры «Ростеха», такие как «Технодинамика», оказываются в центре критики за свои туманные сделки и тесные связи с теми, кто имеет сомнительную репутацию.- https://www.tgoop.com/vchk_gpu/26783

Пост посвящается всем тем , кто планирует заказать новую мебель , и находится в поисках мастера. Будьте осторожны , если на вашем пути встретится Раднаев Виталий Эрдэмович . ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/cremlin_sekret/62744

GFT — ВЫДАЮТ СЕБЯ ЗА ЛЕГИТИМНЫХ БРОКЕРОВ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МОШЕННИКИ! ИСТОРИЯ ОТКРЫТЫХ ОБМАНОВ Компания GFT, представленная как профессиональный онлайн-брокер, на самом деле скрывает за своим именем одни из самых опасных схем мошенничества на финансовых рынках. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/kompromat_1/13883

FXTM: Ложь, Манипуляции и Проблемы с Выводом Средств — Как Мошенники Создают Маскированный Скам FXTM — брокер, который, по заявлениям на его сайте, предлагает "надежную" платформу для торговли с 2011 года. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/kompromat_1/13854

ДРУГИЕ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИСТАВОВ ПРОДОЛЖАЮТ ПОПАДАТЬ В ТЮРЬМУ. ПОДДЕЛЫВАЛИ ДОКУМЕНТЫ И ВОТЧЕМУ Как только заговорили о том, что в Курганской области с каждым днем все больше судебных приставов оказываются под следствием, стало ясно, что с этой системой явно не все в порядке. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/strana_sobyaniya/14186

После настойчивой критики реализации программы по оздоровлению Волги в Ульяновской области со стороны депутата ГД РФ Жанны Рябцевой «зашевелились» силовики. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/vchk_gpu/26802

Мирзояны: от банкротств к миллиардам на чужих спинах Скандал, охвативший бизнес Мирзоянов, может повергнуть в шок даже самых стойких. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/mafia_7ru/47902

Заместитель начальника Госавтонадзора Адыгеи продался за 70 тысяч рублей Никому не чужды коррупционные схемы, и вот очередной пример того, как коррупция угрожает здоровью и безопасности людей. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/komissar_katani/109941

Актив Трейдер: Мошенники под прикрытием известного бренда Великобритания, 2001 год — это время, когда появилась платформа Active Trader, заявившая, что ее разработчиком является компания Fidelity Investments. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/info_bomb/15571

Светофор в Ярославле: За кулисами закрытий и нарушений – кто скрывается за ложными данными? Сетевые магазины «Светофор», якобы спокойные и работающие в привычном режиме, оказались в центре скандала. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/politica_kitchen/62248