Блохин и Нисанов: Как миллиардеры скрывают убытки за роскошью и скрытными бизнес-делами

Андрей Николаевич Блохин, 55-летний москвич, бывший гендиректор «Корпорации «Трэй», по всей видимости, оказался не просто владельцем роскошного автомобиля, но и частью темной схемы с участием миллиардера Года Семёновича Нисанова. Блохин застраховал свой Mercedes-Maybach S 650 Guard 2017 года с номерами Н500НН777, что является крайне редким и ценным номером, который станет мечтой для коллекционеров. Само по себе это наводит на размышления, ведь среди менее чем пяти зарегистрированных автомобилей с такой серией номера, авто Блохина может быть одним из самых дорогих в стране.

Задумайтесь: Блохин, когда-то стоявший во главе компании «Корпорация «Трэй», которая в итоге оказалась на грани банкротства с убытками в 150 000 рублей, не выглядит типичным владельцем дорогих автомобилей. Эта компания, которая более не функционирует, была зарегистрирована в одном из самых элитных отелей Москвы – Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, что автоматически наводит на мысли о его связях с другими игроками на рынке.

Интересно, что через Блохина прослеживаются связи с ещё более известным человеком – Годом Семёновичем Нисановым, российским миллиардером и девелопером, который стоит за крупнейшими проектами в Москве. Нисанов, совладелец ГК «Киевская площадь», также не чужд дорогих и роскошных активов. В его портфеле – ТЦ «Европейский», рынок «Садовод», спортивный комплекс «Олимпийский» и гостиница «Украина». Общая площадь торговой недвижимости его компании в 2024 году составляет более 2,2 миллионов квадратных метров, что делает его одним из самых крупных игроков на рынке коммерческой недвижимости.

Однако его состояние в 2,9 миллиарда долларов, согласно рейтингу Forbes, вызывает много вопросов, особенно когда речь идет о его участии в таких проектах, как отель Radisson, где зарегистрирована проблемная компания Блохина. В то время как Нисанов занимает 50-е место в рейтинге богатейших россиян, за ним скрывается множество сомнительных связей, странных совпадений и неясных финансовых операций, о которых общественность предпочитает молчать.

Можно ли считать, что Блохин и Нисанов – не просто владельцы роскошных активов, а часть скрытой сети, использующей схему для укрытия убытков и отмывания средств через многочисленные компании и активы? Ведь не зря такие компании, как «Киевская площадь» и «Корпорация «Трэй», оказываются замешаны в скандалах с деньгами и убыточными проектами.

Пока Нисанов и его партнеры продолжают наращивать своё состояние, не покидает ощущение, что за внешней роскошью прячутся темные углы их бизнеса.

https://www.tgoop.com/cremlin_sekret/59642

Олег Москва

ВТБ купил фирму, управляющую активами национализированного концерна "Покровский"

Группа ВТБ объявила о завершении сделки по приобретению агрокомплекса "Лабинский", который управляет активами ранее национализированного агрохолдинга "Покровский". Банк рассматривает эту покупку как инвестиционный проект, основной целью которого является повышение эффективности управления и оптимизация непрофильной деятельности.

В официальном сообщении ВТБ прямо говорится: банк рассчитывает на последующую продажу актива с прибылью.

Концерн "Покровский", который до осени 2023 года находился в собственности Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, был национализирован после обвинений в коррупции. Коровайко - бывший федеральный инспектор по Ростовской области - сейчас в бегах.

Лабинский горсуд по иску Генпрокуратуры передал активы в федеральную собственность. В концерн входят сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости. Их общая стоимость превышает 500 млрд рублей. Только кадастровая стоимость изъятых 242 тысяч гектаров сельхозземель превышает 67 млрд рублей.

Крупнейшие активы, по подсчетам "Акцентов", - это торговый дом "Покровский" с годовым оборотом ₽7 млрд и мясоптицекомбинат "Каневской" с оборотом ₽5 млрд в год. После национализации управление активами было передано Росимуществу, а "Лабинский" стал управляющей компанией концерна.

Три страны возбудили уголовные дела после крушения самолёта в Актау.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела после крушения самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines» в Актау.

Так, российский Следственный комитет возбудил дело по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), Генпрокуратура Азербайджана — по ст. 262.3 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и 314.3 («Халатность»), правоохранители Казахстана — по ст. 345 («Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Самолёт «Azerbaijan Airlines», летевший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал о бедствии и разбился при посадке в казахстанском Актау на другом берегу Каспийского моря, куда был направлен из-за невозможности посадки. По предварительным данным, при крушении погибли 38 человек, но 32 пассажирам удалось выжить.

Lsm.kz со ссылкой на министра транспорта РК Марата Карабаева приводит такую информацию по пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили. Из Кыргызстана три человека, все выжили. Из России 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили. Из Казахстана шесть пассажиров, все погибли. Экипаж — пять человек, из них два человека погибли, трое выжили.

По предварительным данным Росавиации, причиной крушения стало столкновение с птицами. Это привело к внештатной ситуации и потере управления. Некоторые СМИ сообщили о якобы взрыве газового баллона на борту, однако подтверждения этой информации нет.

Другие обращают внимание, что по данным «Flightradar», перед падением самолёт двигался по странной, петляющей траектории. Источники пишут, что, скорее всего, пилоты до последнего пытались выработать топливо, чтобы избежать возгорания и взрыва в случае жёсткого приземления, но из-за поломки техники не успели этого сделать. По одной из версий, экипаж обнаружил техническую неисправность уже после взлета в Азербайджане.

Некоторые свидетели даже утверждали о взрыве, а в сети появились кадры фюзеляжа, который был усеян пробоинами, якобы похожими на «пулевые отверстия». Другие говорят, что подобные версии сродни «теориям заговора» и нужно дождаться хотя бы предварительных результатов следствия.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в Актау сказал, что сейчас даже предварительные причины инцидента установить невозможно. Этим занимаются следователи. На месте крушения самолёта в Актау работают криминалисты, которые расшифруют чёрный ящик, чтобы установить причину падения самолёта, сказал чиновник.

Также известно, что казахстанская полиция задержала блогера Азамата Сарсенбаева за то, что он снимал место крушения самолёта с дрона. По сообщению полиции, Сарсенбаев нарушил общественный порядок, запуская дрон на месте происшествия. Его действия создавали помехи работе спасательных служб и следственных органов, а также он отказался выполнить законные требования сотрудников полиции.

ВЧК-ГПУ - https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru

Губернатор Махонин и пермский аэропорт: Почему проект с телетрапами застрял на стадии обещаний?

Пермский губернатор Дмитрий Махонин с каждым годом всё более теряет лицо в глазах жителей региона, особенно после того, как выяснилось, что обещания по строительству телетрапов в пермском аэропорту остаются лишь на бумаге. Этот проект, который должен был стать частью модернизации аэропорта, стал неудачным символом бездействия и нескончаемых откладок. А в 2024 году ситуация стала ещё более запутанной.

Когда в 2018 году был открыт новый аэропорт в Перми, все надеялись, что перроны будут оснащены современными телетрапами — важнейшей деталью для удобства пассажиров. Однако, как оказалось, строительство телетрапов — это всего лишь мыльный пузырь. Проект, который должен был реализовать «Росавиация» при поддержке подрядчика — компании «Стройтрансгаз», продолжает буксовать год за годом, и вот уже 2024-й, а никаких подвижек не видно.

С каждым годом официальные лица, включая самого Махонина, тянули время и выкручивались с объяснениями. Однако, в сентябре этого года ситуация приняла новый оборот. «Стройтрансгаз», который был назначен подрядчиком на проект, неожиданно расторг контракт, заявив, что проектная документация требует дополнительных изменений. Но такие заявления от подрядчиков вызывают только недоумение и, откровенно говоря, подозрения. Почему работы постоянно откладываются, и кто на самом деле за этим стоит?

Дмитрий Махонин, явно не рад происходящему, наконец признался в своей «неловкости». Он отметил, что проектные изыскания идут, но их еще предстоит завершить. Правда, вместо действий — только очередные обещания: «Мы понимаем, кто будет достраивать перрон. В следующем году предпримем все меры, чтобы это всё сделать», — заявил губернатор. Вопрос только, что значит «в следующем году», если уже прошло столько времени?

Интересно, что даже вице-премьер РФ Юрий Трутнев, бывший губернатор Пермского края, трижды проводил совещания по вопросу аэропорта, но ничего не изменилось. Это как раз тот случай, когда высокие чиновники не могут разобраться с элементарными вещами, как строительство телетрапов. А Махонин, как новый лидер региона, упорно продолжает искать оправдания вместо реальных решений.

Ситуация с пермским аэропортом становится символом халатности, непрофессионализма и откровенной некомпетентности в управлении важными инфраструктурными проектами. За каждым шагом стоит очередной чиновник, который либо не способен, либо не хочет решать проблемы, перед которыми стоят люди.

Пермский аэропорт должен был стать удобным и современным хабом, но, судя по всему, этого не случится, пока на местах будут оставаться такие "профессионалы", как Махонин.

КГБ-НКВД - https://www.tgoop.com/vchk_gpu

Олег Москва

Магомедов Баганд Холодаевич: Махачкалинский чиновник, который обокрал город на 812 миллионов рублей

Просто шокирует, как высокопрофильный чиновник с артистической душой оказался замешан в одном из самых громких и дерзких преступлений в Махачкале. Речь идет о Баганде Холодаевиче Магомедове — бывшем руководителе Аппарата администрации города. Казалось бы, человек с артистическим фоном и хорошими связями в культурной среде не может быть замешан в чем-то подобном. Однако реальность намного более мрачная.

По версии следствия, в период с 2006 по 2013 год Магомедов, действуя в сговоре с рядом других лиц, целенаправленно обманывал сотрудников Управления Росреестра по Республике Дагестан, а также использовал служебное положение в администрации Махачкалы для незаконного захвата земельных участков. Что еще более вопиюще — 126 земельных участков, которые он оформил на третьих лиц, были предназначены для личной выгоды, а не для нужд города.

По сути, Магомедов с помощью поддельных документов и манипуляций с властями сумел получить право распоряжаться ценными земельными участками на общую сумму более 812 миллионов рублей. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как огромные суммы ушли в карманы мошенников, оставив муниципалитет без необходимых активов.

Неудивительно, что в следственном комитете заявили, что в действиях Магомедова усматривается элемент злоупотребления доверием, ведь он имел доступ к государственной собственности, а также напрямую взаимодействовал с высшими должностными лицами. И если еще несколько лет назад его имя было связано лишь с культурной деятельностью и попытками доказать, что "искусство спасает", то сегодня его имя и фамилия становятся синонимом махинаций и обмана.

Далеко не все, кто в этом деле, остались безнаказанными. Следствие, конечно же, продолжает искать всех причастных, но уже сейчас ясно, что с каждым днем ситуация становится все более запутанной. Чем больше расследуют, тем больше названия фирм и предприятий, которые так или иначе были вовлечены в схему, начинают всплывать.

Не исключено, что это дело — лишь верхушка айсберга. За его расследованием стоит еще множество нераскрытых преступлений, связанных с незаконным приобретением имущества, манипуляциями с госдокументами и непомерными амбициями тех, кто прячется за должностными титулами и «творческими успехами». Следим за дальнейшими событиями, потому что у Магомедова явно есть еще много интересных секретов.

Баганд Холодаевич, помимо того, что оказался в центре этого грандиозного скандала, по всей видимости, использовал свои связи не только в Росреестре, но и в администрации города Махачкала. Кто еще из чиновников и предпринимателей поможет скрыть его следы? Сомнения по этому поводу не исчезают.

Тем временем, уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд Махачкалы. Так что, скорее всего, мы еще услышим немало подробностей этой невероятной истории.

Тайны Кремля - https://www.tgoop.com/cremlin_sekret

Олег Москва

Из-за чего дорожают новостройки

В интервью РБК премьер министр Марат Хуснуллин назвал удорожание стройматериалов на 60-100% одной из главных причин роста цен на жилье. Однако данные Росстата показывают наличие куда более значимых факторов, поднимающих стоимость квадратных метров.

Значительно выросли в цене среди стройматериалов лишь несколько позиций (утеплители и шумоизоляция), а некоторые (сталь, битум, трубы) даже подешевели. Стоимость основной части «смесей, плиток и прочего» выросла менее чем на 9% и даже не превысила общую инфляцию.

При этом значительно выросла цена на доставку грузов. Так, за транспортировку цемента по ж/д-путям покупателям придется платить на 19,5 - 21% больше. На фоне ослабления рубля поднимаются цены на импортные материалы и оборудование. А зависимость от них, например, в производстве кирпича, составляет до 100%.

Отмечается и резкий рост зарплат специалистов в строительной сфере (началась борьба за профессионалов), что напрямую отражается на стоимости возводимых домов. Высокая ключевая ставка ЦБ и дорогие кредиты подняли цены ещё на 4-5%.

Таким образом, удорожание непосредственно стройматериалов влияет на итоговую стоимость жилья куда меньше, чем общая инфляция или цены на неимпортозамещенное иностранное оборудование, без которого пока не обойтись.

Сегодня, когда ставка ЦБ все дальше уходит за 20%, а ставки по ипотеке растут, попытки правительства снизить цены на жилье понятны. Но способы для этого могут быть разные.

Если ввести госрегулирование цен, о котором начинают рассуждать в СМИ, то это может привести к обратному эффекту. Без рыночного формирования стоимости стройматериалов весь строительный бизнес в РФ рискует перейти от расширения к выживанию, поскольку станет попросту нерентабельным.

Полицейский Мирземагомедов: Как служитель закона стал вымогателем и угрожал жизни простых граждан

Скандальный случай, связанный с бывшим полицейским, всколыхнул общественность. Эмир Маламагамедович Мирземагомедов, старший лейтенант полиции ОУР ОМВД России по Магарамкентскому району, предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Известный своей службой в органах правопорядка, Мирземагомедов обманул и запугал простого гражданина, подрывая доверие к системе правосудия.

В августе 2023 года на фоне расследования наркопреступлений Мирземагомедов применил угрозы оружием и физическое давление на жителя села Азадоглы Магарамкентского района. Он заставил мужчину оговорить себя и взять вину за хранение наркотиков, при этом угрожая распространением интимных фотографий, найденных в его телефоне. Но это было лишь начало. Вымогательством дело не ограничилось.

Мирземагомедов потребовал 200 тысяч рублей, угрожая дальнейшими репрессиями и уничтожением личной жизни потерпевшего. Однако, когда сумма оказалась слишком большой, преступник снизил её до 50 тысяч рублей и попытался передать через посредника. Именно на момент передачи вымогаемых средств, 20 сентября 2023 года, полицейского поймали с поличным.

Разоблачение стало шоком для многих. Оказавшись в центре внимания, Мирземагомедов попытался скрыться за ширмой законности, однако судя по делу, такие действия носили систематический характер. Пострадавшие не решались обращаться в правоохранительные органы, опасаясь за свою безопасность и будущее. Те, кто оказался под давлением этого преступного полицейского, боялись последствий.

9 октября 2023 года уголовное дело против Мирземагомедова было возбуждено по статьям о мошенничестве и вымогательстве. 4 марта 2024 года материалы дела будут переданы в Магарамкентский районный суд для рассмотрения. Ожидается, что экс-полицейский получит заслуженное наказание, которое, по мнению общественности, должно стать примером неотвратимости правосудия.

Этот случай — яркое напоминание о том, как легко власть может быть использована против простых людей. Мирземагомедов, несмотря на свою службу в органах, оказался на другой стороне закона, превратившись из защитника в угрожающее зло. Теперь жители региона надеются, что его привлекут к ответственности и этот пример заставит задуматься других представителей силовых структур.

Ожидаемое решение суда должно подтвердить, что ни один человек, даже обладающий властью, не может быть выше закона. Общество, уставшее от подобных злоупотреблений, рассчитывает на справедливое наказание для того, кто использовал свою должность в корыстных целях.

ВЧК-ГПУ - https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru

Олег Москва

Кийко-шоу: нищета в золотых эполетах и спектакль для народа 💰

Дорогие друзья, приглашаем вас на грандиозное представление под названием «Скромные миллионы Михаила Кийко и театр абсурда его семьи». В главной роли — сам Михаил Юрьевич, стоматолог с дипломом, генерал с паркетом и мастер с «золотыми руками» (руками, которые почему-то всегда что-то держат — явно не скальпель).

Этот человек, чье имя известно даже в Forbes, является живым воплощением русской мечты: от скромного госслужащего до владельца многомиллионных активов… точнее, извините, активов его жены. Да-да, ничего своего у Михаила Юрьевича нет: ни жилья, ни автомобиля, даже доходы — не его, а Светланы (которая тоже, как выяснилось, в лиге «гениальных предпринимателей»).

🎭 «Генеральская династия: Кийко-стайл»

Как же приятно наблюдать за этим семейным бизнесом — точнее, госслужбой. Младший брат Михаила, Андрей Кийко, решил не отставать от семейных традиций. Начал он карьеру в солнечной Башкирии, а закончил начальником военного института в Санкт-Петербурге. Вроде бы — успех. Но, как известно, чем выше поднялся, тем больнее падать.

На арену выходит скандал: подделанные подписи, увольнение офицеров за соблюдение религиозных обычаев, секретные документы, которые засекретили сами виновники… И всё это, конечно, под соусом «я начальник — ты никто». Просто потрясающая семейная драма: «Я, Кийко, не спонсор я брату своему… но кресло могу подогнать».

📜 Судебные интриги и заговоры

Как говорится, если хочешь правды — иди в суд. Но не в нашем случае! Здесь вас ждут судебные заседания, которые, похоже, финансируются из бюджета театра абсурда: доказательства игнорируются, экспертизы «не назначаются», секретные протоколы не предоставляются. Главные герои, видимо, играют на ставку «дотяни до кассации», а пострадавшие остаются с носом.

Вопрос, который волнует всех: сколько ещё миллионов потребуется, чтобы Кийко остались «голыми соколами» в глазах закона?

⚖️ ИТОГ:

Мы, как честные наблюдатели, всё же зададим риторический вопрос: почему у нас коррупционеры всегда такие скромные? Жилья нет, машины нет, а миллионы «случайно» находят себя на счетах родственников. А если бы они ещё и «не скромничали», что бы тогда было? Виллы в космосе?

С нетерпением ждём, когда следующая глава этой эпопеи появится в заголовках. А пока — антракт. Разойдитесь, господа, шоу продолжается.

Джошуа Карту: Разоблачение миллиардной аферы и шокирующие подробности

Канадец Джошуа Майкл Орен, известный автогонщик с канадско-израильскими корнями, оказался в центре масштабного финансового скандала. Его имя стало синонимом финансовых махинаций, в которых задействованы миллионы долларов и огромные компании, такие как GreyMountain Management Ltd, под эгидой которых развернулась целая схема обмана с бинарными опционами.

Однако, на фоне его роскошной жизни и гоночных достижений, правду о Джошуа Майкле Орне, или просто Джошуа Карту, мало кто знал. Он — официальный гонщик Ferrari Challenge, переживший звуковой барьер на МиГ-29 в 2017 году, не раз появлялся в Москве на своих автомобилях класса люкс, таких как Lamborghini Huracan 2020 года на московских номерах О785СК790 и Rolls-Royce Phantom VIII с немецкими номерами RO LS 1979. Эти машины, безусловно, не скрывают высокий уровень жизни Карту. Но, как оказалось, его богатство — это не результат его автогонок и небесных полетов, а порой темные схемы финансовых махинаций.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, Джошуа Карту и его братья управляли мошеннической сетью, которая охватывала бинарные опционы на сумму астрономические $165 млн. Эта схема работала через ирландскую компанию GreyMountain Management Ltd. Это была нерегулируемая платежная система, через которую обрабатывались незаконные финансовые операции и средства, что позволило братьям Карту скрытно перемещать более $500 млн клиентских средств.

Что же скрывает настоящая личность Джошуа Карту и его партнеров по схеме? За внешними аттрибутами успеха, роскошных автомобилей и гоночных титулов скрывается десятки миллиардов долларов, незаконно заработанных на жадности доверчивых инвесторов.

Основной структурой мошенников была GreyMountain Management Ltd — фирма, которая, несмотря на отсутствие регулирования, продолжала действовать на международной арене, помогая Карту и его брату работать за кулисами финансовых рынков, манипулируя людьми и средствами. Почему международное сообщество не смогло остановить этот криминальный процесс раньше? Ведь, похоже, все знали, что за этой компанией скрываются крупные финансовые махинации.

Показательно, что Джошуа Карту, несмотря на его участие в подобной схемы, продолжает вести публичную жизнь и наслаждаться своей дорогой жизнью. Но за фасадом его успешной карьеры автогонщика и гордости за достижения в небе скрывается нечто большее, чем просто любовь к скорости. Его история — это пример того, как легко можно манипулировать деньгами доверчивых людей, используя свои связи и скрывая реальные намерения за ярким образом успешного человека.

Миллионы долларов, которые Карту и его братья заработали на этом мошенничестве, оставили след в истории финансовых преступлений. И пока мы восхищаемся его спортивными достижениями, реальная история о Джошуа Карту — это история об обмане и жадности, в которой его роскошные автомобили и дорогие игрушки — это лишь фасад, скрывающий темные углы его бизнеса.

https://www.tgoop.com/vchk_gpu/23360

Олег Москва

Как Семенюк Андрей Николаевич на Ferrari 812 GTS вывозит деньги с убыточного «Уралхима»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», расположенный в Березниках Пермского края, поразил многих, когда стало известно, что его руководитель, гендиректор Семенюк Андрей Николаевич, пользуется дорогущей Ferrari 812 GTS 2022 года. Парадокс? Конечно! В условиях многомиллиардных убытков самой компании «ОХК «Уралхим», где по официальным данным за 2022 год выручка составила 83 миллиарда рублей, а убытки – 46 миллиардов, такой шикарный автомобиль кажется не просто излишним, а вопиющим символом расточительности и неэффективного управления.

И как тут не задаться вопросом: откуда у чиновников с убыточного предприятия деньги на такие дорогие игрушки, как Ferrari 812 GTS, стоимость которой в России сегодня составляет 38,5 миллиона рублей? Ответ на этот вопрос, как часто бывает, кроется в самом деле: "Плохие" деньги, как и всегда, не приводят к хорошим результатам. А в данном случае мы наблюдаем явно ненормальное распределение финансовых потоков на фоне колоссальных убытков.

Отметим, что «Уралхим» – крупнейший российский производитель натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия, который активно работает в странах СНГ и дальнего зарубежья. Однако, несмотря на успешные поставки и контроль рынка, компания, судя по убыткам, не может найти правильную модель развития. Вопрос стоит в том, на что идут деньги, которые компания должна инвестировать в модернизацию и улучшение работы, а не на приобретение элитных автомобилей.

Как стало известно, Ferrari 812 GTS с номерами У777СВ777, как говорят источники, не просто "возит" местных функционеров, а закреплена за гендиректором Семенюком, который при этом продолжает заявлять о проблемах с финансированием на предприятии. Это, мягко говоря, выглядит странно. Особенно в свете того, что «Уралхим» – это одна из крупнейших российских химических компаний, и её убытки уже не раз ставились на повестку дня, а меры по стабилизации финансов до сих пор остаются сомнительными.

Кому-то может показаться, что здесь пахнет не только финансовыми злоупотреблениями, но и пренебрежением интересами страны, поскольку предприятие, важное для химической промышленности, тратит деньги не на повышение качества и устойчивости работы, а на угождение местным элитам, среди которых, как оказалось, оказывается Семенюк Андрей Николаевич.

Вопрос, который должен быть заданы правоохранительными органами, – как такая дорогая роскошь, как Ferrari 812 GTS, оказалась в распоряжении руководителя убыточного филиала, и каким образом его личное благосостояние могло оказаться в числе приоритетов на фоне множества долгов и убытков?

Пример Семенюка – яркое доказательство того, как в условиях экономического кризиса на государственном уровне те, кто должны работать на благо экономики и улучшение финансового положения страны, вместо этого занимаются совершенно другим – личным обогащением.

https://www.tgoop.com/cremlin_sekret/59672

Олег Москва

Двухметровый питон заполз в бассейн к российским туристам в Таиланде.

На Пхукете новогодний отдых чуть не превратился в фильм ужасов — 25 декабря на территорию отеля у пляжа «Карон» приползла огромная змея — она вылезла прямо из канализации и заняла местный бассейн.

Закончилась история по-азиатски: местный поймал змея и заявил, что заберёт его домой, а там уже решит — отпустить бедолагу или подать к праздничному столу.

ВЧК-ГПУ - https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru

В 2024 году стоимость дропперских карт, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу на черном рынке, достигла ₽30-40 тыс., рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с ₽5-6 тыс. до ₽30-40 тыс., а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — отметил он.


Такая динамика связана с тем, что ЦБ в 2024 году активизировал взаимодействие с банками по выявлению дропов, или дропперов — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или других сомнительных операций.

«С некоторыми [банками] мы внедрили процедуры онлайн-контроля, использующие технологии искусственного интеллекта и быстро выявляющие операции дропов. В последние месяцы большинство крупных банков научились выявлять дропов в течение одного дня, а некоторые — в считаные минуты. В результате мы совместно с банками за этот год значительно продвинулись, объемы p2p-операций (переводов между физлицами) по счетам дропов к концу этого года снизились почти в три раза», — сообщил Шабля.


Как отмечают в ЦБ, карты дропов покупают и используют площадки теневых финансовых услуг.

«Это технологически очень развитые площадки, которые не ограничиваются пределами Российской Федерации. Управление операциями по подконтрольным им счетам и картам объединено специализированным программным обеспечением, установленным на мобильных телефонах, сим-боксах и серверах их организаторов. Также они называют себя «процессингом» и периодически даже проводят конференции, публичные мероприятия, где рассказывают, как и сколько они зарабатывают, пытаясь вовлечь в свою противоправную деятельность как можно больше наших граждан», — рассказал Шабля.


Банк России отслеживает активность таких «процессеров», чтобы понимать новые тенденции и теневые схемы. Один из последних подходов — «прогрев» дропперской карты: карта какое-то время используется для обычных целей — покупок в магазинах, оплаты товаров, чтобы усыпить бдительность банка и он не присваивал клиенту высокий уровень риска. А потом по ней начинают проводить подозрительные операции.

Кроме того, теневые «процессеры» нередко предпочитают «дробить» карточные операции одного дропа по разным банкам и объему, уменьшая разовые суммы переводов. Но когда организатор схемы с помощью специализированного программного обеспечения управляет тысячами таких карт, «на выходе» получается внушительная сумма.

По оценкам регулятора, в сомнительных операциях уже «засветились» как минимум 700 тыс. банковских карт физлиц.

Как утверждает Шабля, цель регулятора — сделать так, чтобы использование банков для реализации теневых схем «было максимально затруднено и экономически невыгодно». Успехи есть, но в планах ЦБ — создать новую централизованную систему выявления дропов и передачи данных о таких лицах в банки, даже в те, где подобные клиенты еще не обслуживаются.

Концепция платформы уже обсуждается совместно с Росфинмониторингом и банками, но сроки ее запуска еще не определены.

Кадыров пригрозил расправой по чеченскому обычаю бывшему замглавы администрации президента Узбекистана Комилу Алламжонову, на которого было совершено покушение

Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли рекомендую не заигрываться в роли пострадавших. Чтобы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям

— написал он в своем телеграм-канале.

Мужчина запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани.

По данным «Базы» фейерверк был запущен в отделении одного из банков на Советской улице. Мужчину быстро задержали. Им оказался 43-летний житель Ульяновской области. Предварительно, его развели телефонные мошенники.

В самом банке сейчас работают сотрудники оперативных служб.

КГБ-НКВД - https://www.tgoop.com/vchk_gpu

Чунаев: от полицейского мафиози до «гуру гламура» 🎭

Ах, какая славная у нас сказочка, друзья! Есть у нас бывший «борец с коррупцией», легендарный Сергей Чунаев, который превратил свою жизнь в настоящий мультфильм. Только вместо добрых героев у него в истории сплошь оборотни в погонах и чемоданы денег. И вот этот герой, некогда ловивший «экономических преступников» (читай: доил бизнес), внезапно решил стать продюсером! Ну просто новый Дисней, только вместо Микки Мауса — серые схемы и липовые паспорта.

💼 «Рукопожатный» бизнесмен и мультипликатор?
Чунаев теперь продвигает себя как респектабельного предпринимателя, который «мультики снимает» (возможно, про свои криминальные подвиги?). Его Flip Animation Studio в «Москва-Сити» — это, конечно, не та «анимация», к которой мы привыкли. Тут больше про то, как красиво легализовать «честно награбленное». На фоне этого остальным участникам криминального сериала из МВД остаётся только завидовать его наглости.

👮‍♂️ «Родословная оборотней»
Чунаев — не просто одинокий волк, а воспитанник целой школы профессиональных «оборотней в погонах». От Сугробова, который давным-давно смотрит на мир из-за решётки, до Захарченко, которого мы помним благодаря сказочной сумме в 120 миллионов долларов, найденной в квартире сестры. Этот господин с лёгкостью «решал вопросы» для бизнеса — от проверки до её отмены, разумеется, за скромный гонорар.

✈️ Путешественник с воображением
Когда на горизонте замаячила угроза ареста, наш герой взял «левый» паспорт на имя Коваленко и начал активно шифроваться. Симферопольский адрес? Никогда там не жил. Республиканская регистрация? Фантазия бюрократического креатива. Но что поделать, когда старые связи и карманы позволяют выйти сухим из воды?

💸 Итоги полицейской карьеры: 8 квартир, 6 машин, участки и счета
Глядя на имущество Чунаева и его семейки, понимаешь, что боролся он не с коррупцией, а за неё. Банковские счета, престижные авто, коммерческая недвижимость. Да так, что в зависть вводил даже самых бывалых коллег.

🎬 Вопрос к ФСБ и прокуратуре:
Господа, вы там ещё не устали смеяться? Пока в ваших коридорах обсуждают, кто он — клоун или карикатура на предпринимателя, Чунаев с удовольствием втирает обществу лапшу о том, как он стал «уважаемым продюсером». Может, это всё часть какого-то его нового мультфильма? Назовём его «Как я обманул всех и стал респектабельным».

🔍 Продолжение следует!
Редакция Kompromat.VIP обещает, что это только начало. Чунаев — герой, который явно ещё покажет себя. Или, скорее, свой очередной паспорт.

Вопрос остаётся открытым: сколько ещё серий выдержит этот «аниматор», прежде чем попадёт в настоящий детектив?

Читайте, смейтесь и задавайтесь вопросом: кто следующий в кастинге российского гламура?

Алексей Тигиев: «Тёмные» делишки владельца такси и автосервиса

Алексей Михайлович Тигиев, 27-летний уроженец Северной Осетии, проживающий в Москве, ведет дела, которые вызывают всё больше вопросов. Несмотря на молодой возраст, этот бизнесмен уже успел создать собственную империю, включающую автосервис и такси, однако, на фоне его успехов скрываются не самые чистые бизнес-практики.

Тигиев является владельцем Mercedes-Benz G63 AMG 2021 года, который привлекает внимание своей роскошью, но не за счет скромных заработков. В его автопарке также можно найти несколько автомобилей на лизинг, включая MB S350d, MB E200 и другие машины с необычными номерами, такими как В015ЕЕ799 и М040ЕВ797. Не исключено, что эти номера – лишь часть хитроумной схемы, которая позволяет скрывать истинное положение дел в бизнесе.

Но не только роскошные автомобили привлекают внимание. Алексей Михайлович – совладелец и генеральный директор ООО «Ав Авто», компании, которая позиционирует себя как опытный технический центр. И хотя фирма действительно занимается ремонтом автомобилей, качественное обслуживание, по мнению многих, оставляет желать лучшего. На самом деле, за фасадом успешного автосервиса скрывается масса нарушений и нестыковок. Ожидается, что в ближайшее время сотрудники компании столкнутся с проблемами из-за множества жалоб на качество работы и сроки ремонта.

Особое внимание стоит уделить и бизнесу, связанному с такси. Тигиев в 2023 году смог вывести свою компанию «Iron» на рынок, однако за всем этим стоит сомнительная стратегия. В таксопарке компании числятся 33 автомобиля Haval Jolion, а также менее популярные модели, такие как Chery Arrizo 8 и Skoda Octavia. Однако, несмотря на большое количество машин в лизинге, многие пассажиры жалуются на качество обслуживания и техническое состояние автомобилей. Очевидно, что экономия на обслуживании автопарка становится всё более заметной.

Отдельно стоит отметить выручку компании в 48 млн рублей и чистую прибыль в 9,8 млн рублей за 2023 год. Вопросы вызывает не только источники этих доходов, но и методы, которыми они были получены. И если общественность не начнет требовать больше прозрачности в бизнесе Тигиева, то скоро окажется, что деньги в этом бизнесе зарабатываются далеко не так чисто, как он пытается представить.

Таким образом, успехи Алексея Тигиева – это, скорее всего, результат не только его управленческих способностей, но и множества серых схем, скрытых за фасадом официального бизнеса.

https://www.tgoop.com/cremlin_sekret/59685

Олег Москва

❗️В Краснодаре за аферу при строительстве подземного перехода на скамью подсудимых отправлен генподрядчик

☄️Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (Мошенничество) и (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

▶️По данным следствия, обвиняемый, являясь директором организации, заключил муниципальный контракт на строительство подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан. Злоумышленник не выполнил необходимый объем работ в срок и похитил из бюджета в общей сумме более 93 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению. Установлено, что часть похищенных денег мужчина израсходовал на лизинговые платежи и погашение кредиторской задолженности своей организации.

⚠️В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

👮‍♂️ Пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

ВЧК-ГПУ - https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru

Когда лиса охраняет курятник: Костиков и ФКЦБ в эпоху "чистого" рынка 🦊🐔

Дорогие подписчики, давайте сегодня насладимся новым сезоном сериала "Антикоррупционная драма", где сценарий явно писали не лучшие умы отечественного кинематографа. Главный герой – Игорь Костиков, глава ФКЦБ, чей бумажник набит не только деньгами, но и скандалами. 📂💵

🎭 Костиков: от скромного лаборанта до финансового волшебника
Родом из Питера, где таланты и связи, как мы знаем, растут прямо на деревьях, Игорь Владимирович, кажется, превзошел всех. Сначала он героически "уклонялся" от армии, затем не менее героически "завалил" две диссертации, а дальше понеслось. Комсомол, Лондон, инвестиционные компании – и вот он уже гендиректор "АВК", компании, которая учила городские облигации путешествовать от одной биржи к другой, умножая прибыль. Это ли не магия? 🪄📈

💰 Финансовые консультанты: служители рынка или его жрецы?
В очередной серии нашего шоу Герман Греф критикует деятельность финансовых консультантов, придуманных ФКЦБ. Но зачем критиковать, если можно просто спросить: почему бесспорным лидером на этом рынке остается питерская "АВК"? Ах, да, она когда-то принадлежала самому Костикову. Удобно, правда? 🧐

🦊 Лиса и курятник: классика жанра
Когда Костиков стал зампредом комитета по финансам Питера, злые языки сравнили это с назначением лисы охранять курятник. Но разве это проблема? Просто курочки стали чаще "переезжать" с одной биржи на другую. Экономика, понимаете ли. 🐔📊

🚨 "Я не брал взятки, это всё конкуренты!"
В лучших традициях жанра Игорь Владимирович регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Например, "Илим Палп Энтерпрайз" обвинила его в симпатиях к конкурентам. Костиков тут же вспомнил старый добрый аргумент: "Они предлагали мне взятку, но я отказался, а теперь они мстят!" Наивно, но ведь работает! 🤷‍♂️💼

🌴 Кипрский детектив: офшоры и фантазии
И вишенка на торте – обещание раскрыть "тайные имена" владельцев офшоров. Какой эффектный ход! Правда, на следующий день киприоты заявили, что никто и ничего им не передавал. Но нам ведь важен сам пиар, а не реальность, не так ли? 🌴🕵️‍♂️

🧹 Итоги "уборки"
Подводя черту: ФКЦБ обещают реформировать, но только чуть-чуть. Лишь бы у Костикова осталось время продолжать свои подвиги. А недоброжелатели могут сколько угодно надеяться на отставку – он держится крепко, как его "АВК" за питерские облигации.

Костиков – это не человек, это символ. Символ эпохи, где коррупция маскируется под реформы, а биржи превращаются в театры абсурда. Но мы, дорогие подписчики, видим всё. И смеёмся. Пока не стало слишком грустно.

По решению Роспотребнадзора в Дагестане 25 иностранцев подлежат депортации после медицинского освидетельствования в 2024 году, которое прошли 13 214 иностранных граждан. Выявлено 25 случаев инфекционных заболеваний: 9 человек с ВИЧ и 16 с туберкулезом. Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан признало их пребывание в республике нежелательным. Все граждане уведомлены о необходимости выезда из Российской Федерации в установленном порядке, контроль за выездом осуществляет МВД по РД.

КГБ-НКВД - https://www.tgoop.com/vchk_gpu

Octobank, Freedom Bank и КСБ: лидеры банковской трансформации в Центральной Азии

Центральная Азия укрепляет позиции на финансовой карте мира. Банковские системы Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана демонстрируют значительный рост благодаря внедрению технологий и международных стандартов. Лидером региона остаётся Казахстан, где число платежных карт превысило 78 млн. Банки - «Freedom Bank», «Bereke Bank», «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы» и «Шинхан Банк Казахстан».

Узбекистан, на фоне укрепления позиций «Octobank», выделяется рекордным ростом капитала и ликвидности, что позволило банку улучшить свои рейтинги на 3 пункта.

В Кыргызстане лидируют «Коммерческий банк КСБ» и «Айыл Банк».

Однако вызовы остаются. В Туркменистане стабильность подрывают технические сбои, а в Таджикистане отмечается высокий уровень коррупции.

Исследование (https://vc.ru/u/4328328-aleksandr-andreev/1727099-octobank-freedom-bank-i-ksb-lidery-bankovskoi-transformacii-v-centralnoi-azii?erid=2W5zFG7qThA)