Затем АСВ обнаружило, что банк имеет фиктивных вкладчиков, требовавших выплатить им более полутора миллиардов рублей. Затем АСВ обнаружило, что банк имеет фиктивных вкладчиков, требовавших выплатить им более полутора миллиардов рублей. ( https://www.tgoop.com/toch_zren_na_ehkonomik ) «Таурус» лишился лицензии весной 2015 года, проводя сомнительные транзитные операции и незаконно выводя в крупных объемах за рубеж денежные средства по транзитным операциям. Банк в своей схеме (ландромате) задействовали организаторы преступного сообщества. Злоумышленники несколько лет подряд уводили из России огромные объемы денег. ( https://www.tgoop.com/toch_zren_na_ehkonomik/96 ) Их годовой оборот, по подсчетам, составлял примерно триллион рублей. Нескольких из организаторов ОПС уже осудили. Например, Александр Григорьев, получив 12 лет строгача, уже успел выйти на свободу. Рядовые исполнители мошеннической схемы тоже были приговорены к различным срокам. Супругов Толкачевых и их подчиненных арестовали в 2023 году.

В октябре 2018 года «Солнечные продукты» и «Русагро» заключали сделку, по условиям которой акции и активы... В октябре 2018 года «Солнечные продукты» и «Русагро» заключали сделку, по условиям которой акции и активы «Грайвороново» будут проданы, а чистая выручка, оценивавшаяся в 2,7 млрд рублей, пойдет на погашение долгов перед «Русагро» кипрской компании «Quartlink Holding Limited», управлявшей активами «Солнечных продуктов». ( https://www.tgoop.com/mirovoj_biznes ) После сделки офшор поменял собственников: 85% его акций перешли к «Worthwell Limited» – холдинговой компании «Русагро». ( https://www.tgoop.com/mirovoj_biznes/364 ) Акции «Грайвороново», согласно условиям соглашения, были переданы в «Quartlink Holding Limited». Долг, частичное погашение которого планировалось за счет продажи акций «Грайвороново», представлял собой обязательства «Солнечных продуктов» перед «Россельхозбанком». Выкупив их, Мошкович начал последовательно банкротить структуры саратовского агрохолдинга, переводя их активы на «Русагро».

«Уралстроймонтаж» Голященко выступал исполнителем контракта стоимостью 1,6 млрд рублей в Нижнем Тагиле, подписанным в... «Уралстроймонтаж» Голященко выступал исполнителем контракта стоимостью 1,6 млрд рублей в Нижнем Тагиле, подписанным в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». ( https://www.tgoop.com/politich_vzgljad ) Однако по причине срыва сроков выполнения работ, договор с компанией расторгли. Тогда «Уралстроймонтаж» инициировал судебные разбирательства с муниципалитетом и ФАС. ( https://www.tgoop.com/politich_vzgljad/370 ) На сегодняшний день в отношении предприятия введена процедура наблюдения, в реестр кредиторов включены требования ФНС более чем на 99,9 млн. О своих претензиях заявили также банк «Держава», «Уралвагонзавод» и «Дорстройгрупп».

В процессе разбирательств налоговики подчеркивали: по состоянию на 4 июня задолженность ООО «КабМет» оценивалась в... В процессе разбирательств налоговики подчеркивали: по состоянию на 4 июня задолженность ООО «КабМет» оценивалась в 4,39 млрд рублей. ( https://www.tgoop.com/sobytija_politiki ) При этом должником создана схема вывода доходов с целью избежания взыскания налоговых обязательств путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов. По итогам камеральной проверки «КабМет» привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, дополнительно начислив предприятию НДС в размере 765,49 млн и штраф в 306,1 млн рублей. ( https://www.tgoop.com/sobytija_politiki/344 ) Тогда в ФНС пришли к выводу о незаконном применении компанией налоговых вычетов в рамках финансовых операций, проводимых с взаимосвязанным ООО «АМС». В рамках этой схемы «КабМет» осуществлял закупку медного лома, затем передававшегося на переработку для производства медной катанки предприятию «КамКат».

Подпись господина Гончарова также была нанесена с помощью компьютерного монтажа, проще говоря – прифотошоплена к... Подпись господина Гончарова также была нанесена с помощью компьютерного монтажа, проще говоря – прифотошоплена к документу, который лёг в основу решения суда г. ( https://www.tgoop.com/capitaljn_trehndy ) Грозный. При этом, Ян Йениш хоть и является гендиректором Holcim Ltd, полномочий подписывать что-либо от имени Holcim Auslandbeteiligungs GmbH у него нет. Но «захватчики» при подделке его подписи не удосужились даже уточнит эту деталь. Возможно, причина выбранного способа получения активов в собственность Костюкевича обусловлена некоторыми обстоятельствами, которые всплыли в арбитражном суде (материалы дела имеются в распоряжении канала): Евгений Костюкевич окончил 8 классов средней школы и другого образования не имеет, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, отсидел реальный срок, состоит на учёте у психиатра, а также имеет заболевание в виде лёгкой умственной отсталости (олигофрении). ( https://www.tgoop.com/capitaljn_trehndy/389 )

В Всеволожском муниципальном районе Ленобласти произошла сделка, вызвавшая ряд вопросов среди общественности и... В Всеволожском муниципальном районе Ленобласти произошла сделка, вызвавшая ряд вопросов среди общественности и экспертов. ( https://www.tgoop.com/scandaljnye_istorii ) 1 июля было заключено соглашение на сумму 720 млн рублей с единственным поставщиком - ООО «Инвесткапитал», не имеющим конкурентов на данном тендере. Эта фирма, как выяснилось, связана с известным миллиардером Михаилом Медведевым, чье имя регулярно фигурирует в списках самых богатых людей страны. ( https://www.tgoop.com/scandaljnye_istorii/346 ) Предметом сделки стало нежилое здание общеобразовательного учреждения на 565 мест, расположенное в Мурино на улице Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2. Это здание было выкуплено у ООО «Инвесткапитал», которое, в свою очередь, является застройщиком ЦДС «Северный» в Мурино и принадлежит АО «Группа «ЦДС», возглавляемой Михаилом Медведевым.

Шахлар Наврузов и его ОПГ: масштабные махинации, разрушение природы и миллиарды в тени РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Азербайджанская ОПГ Наврузова разрушает Краснодарский край и укрывается от закона! СОДЕРЖАНИЕ Рейдерские захваты и мошенничество: планы Новрузова Шахлара Навруз оглы. Подконтрольные структуры и счета, использованные для махинаций. Уничтожение экологии Краснодарского края: скалы, сосны, археологические памятники. Строительство незаконного элитного отеля в посёлке Небуг: нарушения законодательства. Коррупционные связи и финансовые махинации на миллиарды рублей. Бегство подельников и перспективы уголовного дела. Незаконный контроль и рейдерство: Новрузов против Туапсинского порта Следственные органы Краснодарского края начали расследование в отношении азербайджанской преступной группировки, возглавляемой Наврузовым Шахларом Навруз оглы. По данным прокуратуры, Наврузов предпринял попытки рейдерского захвата и хищения и...
https://lib.ink/component/k2/item/92609

Например, его давние отношения с бывшим главным приставом Москвы Фердауисом Юсуповым, погруженные в многочисленные... Например, его давние отношения с бывшим главным приставом Москвы Фердауисом Юсуповым, погруженные в многочисленные коррупционные скандалы, стали объектом пристального внимания контрразведчиков. ( https://www.tgoop.com/vestnic_mira ) Однако позиции Вазагова укрепляет близкая дружба с сотрудником Управления «М» Сергеем Агузаровым, некогда бывшим следователем СУ ФСБ. ( https://www.tgoop.com/vestnic_mira/375 ) Любопытно, что ранее Агузаров вел дело, где Вазагов выступал одним из ключевых фигурантов. Впоследствии дело было закрыто, а сам Агузаров обогатился и перешел на высокую должность в Управление «М», что породило немало слухов о том, как коррупция и личные связи помогают закрывать даже самые резонансные дела.

Отмечается, что за последнее время коллектив платформы покинуло 80% сотрудников, что создает дополнительные трудности... Отмечается, что за последнее время коллектив платформы покинуло 80% сотрудников, что создает дополнительные трудности для оставшейся команды. ( https://www.tgoop.com/vlastj_bjurocratov ) В контексте обсуждения перспектив и проблем платформы Старт, стоит упомянуть и другие платформы, такие как «Кион», которая привезла на фестиваль несколько проектов, один из которых стал триумфатором. Игорь Мишин, лицо «Киона», уже на вечеринке накануне награждения демонстрировал уверенность в успехе, что говорит о внутренней уверенности платформы в своих проектах. ( https://www.tgoop.com/vlastj_bjurocratov/419 ) Среди персоналий, привлекших внимание, стоит отметить Макара Кожухова, который, несмотря на отсутствие постоянного места работы, активно налаживает новые контакты и обсуждает потенциальные проекты. Его активность на фестивале подчеркивает важность личных связей и нетворкинга в индустрии.

В 2015 году бизнесмен Олег Ситников обратился в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков... В 2015 году бизнесмен Олег Ситников обратился в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков преступления в действиях бывшего в то время прокурором ЯНАО Александра Герасименко. ( https://www.tgoop.com/ehkonomichn_strategija ) Вот только Следком, в ходе проверки, отменил регистрацию заявления, сославшись при этом на требование Генпрокуратуры. Не найдя юридических оснований для принятия такого решения Ситников обратиться в Конституционный суд, указав на несоответствие норм статьи УПК РФ о порядке рассмотрения сообщения о преступлении нормам действующей Конституции. ( https://www.tgoop.com/ehkonomichn_strategija/352 ) В итоге Конституционный суд определил, что такое процессуальное действие как отмена регистрации заявления законом не предусмотрено. Между тем, ранее следственный департамент МВД России прекратил переписку с Ситниковым по факту бездействия ямальской полиции при расследовании совершенного на него покушения.

Это свидетельствует о слабом контроле со стороны АСВ за качеством работы подрядчиков, что привело к потере средств. Это свидетельствует о слабом контроле со стороны АСВ за качеством работы подрядчиков, что привело к потере средств. ( https://www.tgoop.com/politich_prognozy ) В другом аналогичном иске на 1 млрд рублей суд также отказал агентству в удовлетворении требований, подтверждая недостаток контроля. Еще один вопиющий случай связан с делом по банкротству «Премьер Кредит». Агентство поручило компании «Джи Ар Лигал» взыскать 1,5 млрд рублей с 18 бывших руководителей банка, обвинив их в действиях, приведших к банкротству. ( https://www.tgoop.com/politich_prognozy/393 ) Однако суд отказал в иске, сославшись на отсутствие доказательств вины, что редкость для подобных дел. Это указывает на низкий уровень подготовки материалов со стороны подрядчиков и еще раз подчеркивает недостаток надзора АСВ за выполнением обязательств.

Поднятые вопросы могут перерасти в уголовные дела. Поднятые вопросы могут перерасти в уголовные дела. ( https://www.tgoop.com/politichesc_nabljudatelj ) На повестке – статьи 159, 285 и 293 УК РФ, связанные с мошенничеством, превышением должностных полномочий и халатностью. Следственный комитет уже вовлечен в процесс, а активисты обещают добиться наказания всех причастных. Эта история ярко иллюстрирует проблему контроля за расходованием бюджетных средств. ( https://www.tgoop.com/politichesc_nabljudatelj/367 ) Бездействие чиновников, небрежность подрядчиков и отсутствие должного надзора превращают социальные проекты в потенциальные трагедии. Родители и активисты намерены следить за ходом расследования и добиваться не только восстановления площадки, но и полного очищения городской администрации от тех, кто допустил эту вопиющую халатность.

Само «СВС-Ойл» в судебном порядке добивается признания недействительным требования налогового ведомства об уплате... Само «СВС-Ойл» в судебном порядке добивается признания недействительным требования налогового ведомства об уплате задолженности в 80,2 млн. ( https://www.tgoop.com/denezhnye_intrigi ) Ранее ФНС обращалась с иском о банкротстве компании, но дело было прекращено после погашения обязательств. Продолжаются и разбирательства, связанные с участием «СВС-Ойл» в капитале московского предприятия «Югансктрубопроводстрой» (ООО «ЮТПС»), в ходе которых числившийся акционером «СВС-Ойл» Шкарин добивается признания недействительной сделки, по итогам которой была уменьшена доля компании в «ЮТПС». ( https://www.tgoop.com/denezhnye_intrigi/379 )

Так, еще в середине прошлого века в Кизеловском угольном бассейне действовали 37 угольных шахт, которые закрывались в... Так, еще в середине прошлого века в Кизеловском угольном бассейне действовали 37 угольных шахт, которые закрывались в 1996 по 2002 годы. ( https://www.tgoop.com/vesti_iz_za_culis ) Вся ликвидация проходила через ГУРШ. В 1998 году контракт на демонтаж зданий, сброса шахтных вод и рекультивацию породных отвалов получило ООО «Сибстройинвест». Цена вопроса – 103 миллиона рублей. Через несколько положенных по договору месяцев подрядчик отчитался актами о приемке. Правоохранители считают, что ГУРШ перечислило все деньги, не проверив исполнение работ. ( https://www.tgoop.com/vesti_iz_za_culis/349 ) Их пришлось выполнять ООО «Шахтастрой» в 2023 году уже за более, чем 260 миллионов рублей. Многочисленные проверки Министерства и силовых структур показали, что фундаменты зданий не снесены, не рекультивированы отвалы извлеченных пород, из шахт изливается «кислая» вода (окислилась от сульфидной серы) и попадает в реки, берега которых к тому же заламлены.

Он поручил своему ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову приехать в ресторан с группой охранников, чтобы потребовать... Он поручил своему ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову приехать в ресторан с группой охранников, чтобы потребовать «долг» у Жанны Ким. ( https://www.tgoop.com/mirovaja_economica ) Ресторатор, испугавшись, вызвала на помощь адвоката Эдуарда Буданцева, бывшего сотрудника КГБ и РУБОПа. Разговор быстро перешел на повышенные тона, и началась перестрелка, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек — Алексея Китаева и Филиппа Домаскина, которые сопровождали Кочуйкова. Несмотря на то, что защита настаивала на невиновности Кочуйкова, суд признал его виновным в вымогательстве и организованной преступной деятельности. ( https://www.tgoop.com/mirovaja_economica/373 ) За годы, прошедшие с момента приговора, осужденные по делу перестрелки постепенно начали выходить на свободу. Самый длительный срок — девять лет и десять месяцев — был назначен самому Калашову. Он был освобожден досрочно в марте 2024 года по состоянию здоровья: Калашов практически ослеп.

Источники также подозревают, что на господина Клебанова мог донести замдиректора компании «Киви» Ришат Самматов. Источники также подозревают, что на господина Клебанова мог донести замдиректора компании «Киви» Ришат Самматов. ( https://www.tgoop.com/politich_prothessy ) Это одна из контор, с которой и проворачивали схематозы. Фигурирует в этом деле и гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. Вероятно, именно через Юланова Ишмуратову и передавались взятки. ( https://www.tgoop.com/politich_prothessy/334 ) А посредником мог выступать главный механик Башкиравтодора» Ильшат Мухаметьянов, которого, кстати, без образования на эту должность и пристроил Ишмарутов. Не исключено, что в ближайшем будущем силовики продолжат чистку дорожных рядов. Но изменит ли это хоть что-нибудь.

Руководство клуба рассчитывало на финансовую помощь РПЛ и одновременно подало заявление о банкротстве ФК в 2021 году. Руководство клуба рассчитывало на финансовую помощь РПЛ и одновременно подало заявление о банкротстве ФК в 2021 году. ( https://www.tgoop.com/finans_ehxpertiza ) Тогда же появились и уголовные дела. Следствие установило, что фигуранты потратили почти полмиллиона рублей, когда оплачивали билеты на матчи своим знакомым. Помимо этого, в футбольный клуб господин Худяков трудоустроил свою бывшую жену, которая числилась на работе лишь по документам, а по факту не выполняла трудовые обязанности. В итоге из клуба утекло еще 800 тысяч рублей. ( https://www.tgoop.com/finans_ehxpertiza/409 ) Ольгу Коновалову обвинили еще и в хищении более 1,7 миллиона рублей. Эти деньги «Тамбову» были выделены в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта. Павел Худяков прихватил на миллион больше из денег, которые должны были пойти на зарплаты спортсменам. Сообщается, что госпожа Коновалова частично выплатила похищенное, ее бывшему коллеге удалось вернуть все до рубля.

Не в последнюю очередь это связано с позицией банков, обязавших девелоперов субсидировать каждую сделку, совершенную... Не в последнюю очередь это связано с позицией банков, обязавших девелоперов субсидировать каждую сделку, совершенную с помощью льготной программы. ( https://www.tgoop.com/finansovye_skhemy ) В итоге «ЦДС» приостановила работу с кредитными учреждениями, а директор департамента недвижимости Группы Сергей Терентьев заявил, что «ни один застройщик не готов взять дополнительные расходы по комиссии на себя». Анализирую конфликт, эксперты высказывают предположение, что целью застройщиков может являться желание получить от государства компенсации за потери, связанные с ужесточением условий кредитования покупателей недвижимости. ( https://www.tgoop.com/finansovye_skhemy/383 ) На этом фоне рекордные дивиденды «ЦДС» напоминают «золотой парашют» Медведева, причем выплаченные миллиарды могли быть уже выведены из России. Дело в том, что полный тезка бизнесмена с 2021 года является гражданином Черногории.

Активисты экологической организации «Зеленый фронт» направили в адрес прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина обращение с... Активисты экологической организации «Зеленый фронт» направили в адрес прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина обращение с просьбой лично разобраться в обстоятельствах рекультивации нелегальной свалки отходов бурения и нефтедобычи в водоохранной зоне реки Вах у водозабора Нижневартовска. ( https://www.tgoop.com/obzor_kapitalovlozhenij ) Объект появился еще в 2000 годах, а размещением здесь токсичных материалов занимались компании, связанные с бизнесменом Салаватом Шакировым. ( https://www.tgoop.com/obzor_kapitalovlozhenij/391 ) Росприроднадзор официально оценил экологический ущерб в 800 млн рублей, причем предметом обследований стали только федеральные земли, с учетом же смежных участков он может достигать 1,5 млрд. В 2021 году, после вынесения судебного решения о рекультивации свалки, администрация Нижневартовского района нашла подрядчика – скандально известную компанию «Эконадзор» бизнесмена Евгения Слюсаря.

Франшиза Окна-Нова: Мошенничество, Разводилово и Финансовая Обдираловка! СОДЕРЖАНИЕ Введение: Окна-Нова — перспективный бизнес или скам с подставой? Минимальные вложения: миф или реальность? Готовый сайт и поток заявок: обман или маркетинговый трюк? Отсутствие офиса и сотрудников: экономия или риски? Тезисы: Почему не стоит сотрудничать с Окна-Нова Отзывы пострадавших: Реальные истории обмана и финансового краха Франшиза Окна-Нова, рекламируемая как доступный способ начать бизнес с минимальными вложениями, обещает золотые горы. Однако за красивыми словами скрываются сомнительные схемы, скрытые расходы и полное отсутствие реальной поддержки. Этот проект всё чаще называют "шарашкиной конторой", которая выманивает деньги из карманов неопытных предпринимателей.&nbs...
https://merating.com/component/k2/item/81384