Итог фальшивок от ЦБ: есть рекорд!
В России в 2024 году стали реже встречаться фальшивые рубли.
В 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 фальшивка.
Всего в банковской системе было выявлено 8 240 штук поддельных российских банкнот и монет.
В основном подделывают купюры номиналом 5 000 рублей (64%) и 1 000 рублей (27%).
Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном.
Также было выявлено 1 875 фальшивых банкнот иностранных государств. По-прежнему подавляющее большинство (93%) — это доллары США.
В России в 2024 году стали реже встречаться фальшивые рубли.
В 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 фальшивка.
Всего в банковской системе было выявлено 8 240 штук поддельных российских банкнот и монет.
В основном подделывают купюры номиналом 5 000 рублей (64%) и 1 000 рублей (27%).
Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном.
Также было выявлено 1 875 фальшивых банкнот иностранных государств. По-прежнему подавляющее большинство (93%) — это доллары США.
Переобулись на лету
И уже готовят возвращение в Россию:
- McDonald’s,
- Coca-Cola,
- Visa,
- MasterCard,
- PepsiCo,
- Apple,
- KiA/Hyundai.
Предпринимательствующим гражданам, имеющим в перечисленных вражеских организациях свои бизнес-интересы, рекомендуется восстановить свои деловые контакты.
Продолжаем наблюдение!
И уже готовят возвращение в Россию:
- McDonald’s,
- Coca-Cola,
- Visa,
- MasterCard,
- PepsiCo,
- Apple,
- KiA/Hyundai.
Предпринимательствующим гражданам, имеющим в перечисленных вражеских организациях свои бизнес-интересы, рекомендуется восстановить свои деловые контакты.
Продолжаем наблюдение!
Коррупционерам: имущество «повесить» не на себя – не достаточно.
В 2017г. в"Москва-Сити" была перестрелка. Двое получили по 16 и 15 годам, но мы не об этом.
Следователь, ведший то дело и спалившийся на фальсификации доказательств - Левон Агаджанян, недавно был «раскулачен» на два автомобиля - Porsche Carrera и Porsche Cayenne, каждый стоимостью более 10.000.000 руб.
Но интерес представляет не сам факт «обезжиривания» очередного коррупционера, а то, как это было сделано.
Данный гражданин собственником машин не был никогда, а изначально оформил их на «подставное лицо».
Доказательства того, что фактически это автомобили не этого самого «подставного лица», а следователя-коррупционера, базировались на показаниях единственного свидетеля, которых и следствию, и суду вполне хватило, несмотря на то, что юридически процедура и покупки, и оформления, выглядела вполне безупречно.
В материалах дела прямо так и сказано:
"Вина Агаджаняна … подтверждается показаниями свидетеля, согласно которым в 2019 году свидетель приобрел два автомобиля которые он оформил в собственность, но фактическим владельцем был Агаджанян Л.С.".
Оба автомобиля были арестованы судом после начала расследования в отношении Агаджаняна и после были обращены в доход государства.
Сам же пациент был признан виновным по ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), но это так – опережая вопросы.
В 2017г. в"Москва-Сити" была перестрелка. Двое получили по 16 и 15 годам, но мы не об этом.
Следователь, ведший то дело и спалившийся на фальсификации доказательств - Левон Агаджанян, недавно был «раскулачен» на два автомобиля - Porsche Carrera и Porsche Cayenne, каждый стоимостью более 10.000.000 руб.
Но интерес представляет не сам факт «обезжиривания» очередного коррупционера, а то, как это было сделано.
Данный гражданин собственником машин не был никогда, а изначально оформил их на «подставное лицо».
Доказательства того, что фактически это автомобили не этого самого «подставного лица», а следователя-коррупционера, базировались на показаниях единственного свидетеля, которых и следствию, и суду вполне хватило, несмотря на то, что юридически процедура и покупки, и оформления, выглядела вполне безупречно.
В материалах дела прямо так и сказано:
"Вина Агаджаняна … подтверждается показаниями свидетеля, согласно которым в 2019 году свидетель приобрел два автомобиля которые он оформил в собственность, но фактическим владельцем был Агаджанян Л.С.".
Оба автомобиля были арестованы судом после начала расследования в отношении Агаджаняна и после были обращены в доход государства.
Сам же пациент был признан виновным по ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), но это так – опережая вопросы.
Похищают деньги с депозитов.
В 2024 году, по сравнению с 2023 годом, количество сообщений о кражах денег со счетов выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500.
Злоумышленники от имени жертвы досрочно расторгают договор вклада и крадут основное тело депозита, в результате клиент банка теряет как сами вложенные средства, так и всю доходность по ним.
Банк и банковские служащие, как правило остаются «полностью невиновниками», а правоохранители делают вид, что ищут каких-то неизвестных мошенников, хотя всем, кто хоть чуть-чуть знаком с тем, как устроен механизм привлечения и размещения вкладов в банках, понятно, что без участия самого банка и его служащих в данном начинании обойтись невозможно.
Продолжаем наблюдение!
В 2024 году, по сравнению с 2023 годом, количество сообщений о кражах денег со счетов выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500.
Злоумышленники от имени жертвы досрочно расторгают договор вклада и крадут основное тело депозита, в результате клиент банка теряет как сами вложенные средства, так и всю доходность по ним.
Банк и банковские служащие, как правило остаются «полностью невиновниками», а правоохранители делают вид, что ищут каких-то неизвестных мошенников, хотя всем, кто хоть чуть-чуть знаком с тем, как устроен механизм привлечения и размещения вкладов в банках, понятно, что без участия самого банка и его служащих в данном начинании обойтись невозможно.
Продолжаем наблюдение!
Теперь это будет чаще, так как ЦБ обновляет основания для блокировки счетов.
ЦБ РФ подготовил новую редакцию постановления 375-П — основного документа во исполнение 115-ФЗ, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций.
Добавлены дополнительные риск-факторы, при наличии которых операцию клиента банку стоит отменить. Среди них, например, статус иноагента или оказание услуг через запрещенные Роскомнадзором сайты.
Также банкам вводится новая обязанность приостанавливать транзакции на основании выявленных ЦБ «индикаторов»: частые небольшие переводы в регионы повышенной террористической активности, резкое увеличение активности платежей и т.п.
Отдельный пул вопросов - операции с цифровым рублем. Но как раз именно этого и стоило ожидать.
Продолжаем наблюдение!
ЦБ РФ подготовил новую редакцию постановления 375-П — основного документа во исполнение 115-ФЗ, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций.
Добавлены дополнительные риск-факторы, при наличии которых операцию клиента банку стоит отменить. Среди них, например, статус иноагента или оказание услуг через запрещенные Роскомнадзором сайты.
Также банкам вводится новая обязанность приостанавливать транзакции на основании выявленных ЦБ «индикаторов»: частые небольшие переводы в регионы повышенной террористической активности, резкое увеличение активности платежей и т.п.
Отдельный пул вопросов - операции с цифровым рублем. Но как раз именно этого и стоило ожидать.
Продолжаем наблюдение!
Банки отклоняют 95 из 100 заявок на кредиты. Да и в целом стали тщательнее оценивать заемщиков.
А просрочка по кредитам выросла в полтора раза.
Кроме того, гражданам-должникам стало труднее выплачивать потребительские кредиты, просрочка по ним выросла в 1,5 раза — до 150 млрд рублей.
Все возвращается к исходной народной мудрости: если тебе что-то надо, но на это у тебя нет денег, то…. оно тебе и не надо.
Продолжаем наблюдение!
А просрочка по кредитам выросла в полтора раза.
Кроме того, гражданам-должникам стало труднее выплачивать потребительские кредиты, просрочка по ним выросла в 1,5 раза — до 150 млрд рублей.
Все возвращается к исходной народной мудрости: если тебе что-то надо, но на это у тебя нет денег, то…. оно тебе и не надо.
Продолжаем наблюдение!
Минфин: при продаже имущества продавец-физлицо сам платит свой НДФЛ.
Чтобы там региональным налоговым органам ни казалось, но при покупке юриком у физика какого-либо имущества, физик сам должен декларировать доход в 3-НДФЛ и сам платить налог с этого дохода.
Если он этого не сделал – это вопросы к физику, а не к покупателю-юрику.
Источник – письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-04-05/95504 и всех вопрошающих налоговиков можно отсылать к нему.
Чтобы там региональным налоговым органам ни казалось, но при покупке юриком у физика какого-либо имущества, физик сам должен декларировать доход в 3-НДФЛ и сам платить налог с этого дохода.
Если он этого не сделал – это вопросы к физику, а не к покупателю-юрику.
Источник – письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-04-05/95504 и всех вопрошающих налоговиков можно отсылать к нему.
Задержан замгубернатора Ростовской области.
По данным ФСБ – за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) при раздаче целевых денег.
Сегодняшний пациент - Константин Рачаловский, был еще и министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Ущерб бюджету от его активности оценивается почти в 156 млн руб.
ФСБ настаивает на том, что преступление было совершено при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Подозреваемый знал, что несколько предприятий были в тяжелом финансовом положении, и выделять им господдержку было незаконно. Но несмотря на это, он поручил оформить им субсидии за счет федерального и областного бюджетов.
А получателей субсидий – раз!, и объявили банкротами. Средства же на сумму 155,2 млн руб. были якобы похищены.
Пациент был задержан, в здании правительства Ростовской области прошли обыски.
Есть мнение, что это всего лишь один из эпизодов более масштабного мероприятия, так как ранее в Ростовской области был задержан Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова.
Местным предпринимателям, кто из бюджета за подписью данного гражданина получал деньги неважно за что и на что, стоит напрячься и приготовиться к допросам, которых в ближайшее время будет в изобилии.
По данным ФСБ – за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) при раздаче целевых денег.
Сегодняшний пациент - Константин Рачаловский, был еще и министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Ущерб бюджету от его активности оценивается почти в 156 млн руб.
ФСБ настаивает на том, что преступление было совершено при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Подозреваемый знал, что несколько предприятий были в тяжелом финансовом положении, и выделять им господдержку было незаконно. Но несмотря на это, он поручил оформить им субсидии за счет федерального и областного бюджетов.
А получателей субсидий – раз!, и объявили банкротами. Средства же на сумму 155,2 млн руб. были якобы похищены.
Пациент был задержан, в здании правительства Ростовской области прошли обыски.
Есть мнение, что это всего лишь один из эпизодов более масштабного мероприятия, так как ранее в Ростовской области был задержан Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова.
Местным предпринимателям, кто из бюджета за подписью данного гражданина получал деньги неважно за что и на что, стоит напрячься и приготовиться к допросам, которых в ближайшее время будет в изобилии.
Новые Карлсоны.
Если у вас есть автомобиль, 1 штука, и вы его продадите два раза, то вы – мошенник.
Если у вас есть квартира, вы ее сдаёте, и на один и тот же период сдадите ее 2, 3, 4 и т.д. раза, то вы – тоже мошенник.
Если у вас есть кило картошки, на авито вы продавали и расторговались так, что получили денег за тонну, то вы - опять мошенник.
Так это работает. Завладение чужими деньгами путем обмана либо злоупотребления доверием.
Понятно, что в бизнесе границы этого могут быть чуть размыты. Например, вы в кассе стройбазы оплачиваете брус-сотку, а его в этот момент уже другой клиент в автомобиль грузит. Но эти неловкие ситуации как правило случайны и достаточно быстро и оперативно исправляются.
Но это - на земле, в небе – по-другому.
Там есть овербукинг - возможность авиакомпании продавать билетов больше, чем существует мест в салоне самолета. В разных странах законодатели к нему относятся по-разному, но везде это дело «с душком».
Овербукинг в РФ находится в серой зоне, то есть прямо не урегулирован Воздушным кодексом.
Но наши авиаперевозчики, Аэрофлот в частности, решили идти дальше и пытаются пропихнуть его через Минтранс, тем самым его узаконив. Мол,это не мы такие, а жизнь такая это международная практика и в ней ничего плохого нет кроме денег, а деньги хорошие….
Деньги действительно хорошие – ведь это так здорово, когда можно продать тонну картошки, имея ее всего килограмм. Или машину продать 2 раза подряд…
Но это мы чисто вечером побрюзжать решили, а так в целом продолжаем наблюдение и ничему не удивляемся!
Если у вас есть автомобиль, 1 штука, и вы его продадите два раза, то вы – мошенник.
Если у вас есть квартира, вы ее сдаёте, и на один и тот же период сдадите ее 2, 3, 4 и т.д. раза, то вы – тоже мошенник.
Если у вас есть кило картошки, на авито вы продавали и расторговались так, что получили денег за тонну, то вы - опять мошенник.
Так это работает. Завладение чужими деньгами путем обмана либо злоупотребления доверием.
Понятно, что в бизнесе границы этого могут быть чуть размыты. Например, вы в кассе стройбазы оплачиваете брус-сотку, а его в этот момент уже другой клиент в автомобиль грузит. Но эти неловкие ситуации как правило случайны и достаточно быстро и оперативно исправляются.
Но это - на земле, в небе – по-другому.
Там есть овербукинг - возможность авиакомпании продавать билетов больше, чем существует мест в салоне самолета. В разных странах законодатели к нему относятся по-разному, но везде это дело «с душком».
Овербукинг в РФ находится в серой зоне, то есть прямо не урегулирован Воздушным кодексом.
Но наши авиаперевозчики, Аэрофлот в частности, решили идти дальше и пытаются пропихнуть его через Минтранс, тем самым его узаконив. Мол,
Деньги действительно хорошие – ведь это так здорово, когда можно продать тонну картошки, имея ее всего килограмм. Или машину продать 2 раза подряд…
Но это мы чисто вечером побрюзжать решили, а так в целом продолжаем наблюдение и ничему не удивляемся!
ВС: вдова обязана выплатить ущерб причиненный ее покойным мужем.
Особой пикантности добавляет тот факт, что речь идет о ущербе, причиненном покойником (естественно, при его жизни) при осуществлении им предпринимательской деятельности в качестве директора/учредителя фирмы.
Деньги от данной деятельности дивидендами не выводились и в распоряжение его как физлица никогда не попадали.
Но определение Верховного суда по делу № 84-КГ24-2-К3 весьма однозначно указывает на то, что вдове придется гасить долги мужа, даже если они не мужа как мужа, а предприятия мужа…. Во какая конструкция получилась с подачи ВС, нижестоящих судов и прокуратуры.
Хотите красок? Ок, давайте добавим. Тем более, что копеечная цена вопроса сама по себе добавит пару оттенков.
Юрлицо, специализирующееся на ремонте дорог, заключило 18 договоров с рядом сельских поселений Новгородской области на выполнение дорожных работ в 2018–2019 годах.
По договору, предприятие должно было закупать песок для этих работ у поставщиков песка и это входило в согласованный бюджет проекта. Но директор проявил предпринимательских качеств больше, чем хотелось бы заказчику и песок не покупал, а сам добывал в местном карьере. Сэкономленные же средства, присвоил (в терминологии прокуратуры).
По идее, такие нюансы заказчика волновать вообще не должны – его должно интересовать качество работ, а не то, где, как, у кого и по чём покупал исполнитель для реализации заказа, но этого мы здесь обсуждать не будем.
В любом случае, данная инициатива вскрылась, в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере). Суд признал его виновным, но пока вся эта тягомотина длилась, гражданин от переживаний скончался.
Что не остановило ни прокуратуру, ни суд, который подтвердил право местной администрации на возмещение материального ущерба по гражданскому иску.....
Далее в комментарийке и ТУТ:
https://1w.ru/articles/1766-vs-vdova-objazana-vyplatit-uscherb-prichinennyi-ee-pokoinym-muzhem.html
Особой пикантности добавляет тот факт, что речь идет о ущербе, причиненном покойником (естественно, при его жизни) при осуществлении им предпринимательской деятельности в качестве директора/учредителя фирмы.
Деньги от данной деятельности дивидендами не выводились и в распоряжение его как физлица никогда не попадали.
Но определение Верховного суда по делу № 84-КГ24-2-К3 весьма однозначно указывает на то, что вдове придется гасить долги мужа, даже если они не мужа как мужа, а предприятия мужа…. Во какая конструкция получилась с подачи ВС, нижестоящих судов и прокуратуры.
Хотите красок? Ок, давайте добавим. Тем более, что копеечная цена вопроса сама по себе добавит пару оттенков.
Юрлицо, специализирующееся на ремонте дорог, заключило 18 договоров с рядом сельских поселений Новгородской области на выполнение дорожных работ в 2018–2019 годах.
По договору, предприятие должно было закупать песок для этих работ у поставщиков песка и это входило в согласованный бюджет проекта. Но директор проявил предпринимательских качеств больше, чем хотелось бы заказчику и песок не покупал, а сам добывал в местном карьере. Сэкономленные же средства, присвоил (в терминологии прокуратуры).
По идее, такие нюансы заказчика волновать вообще не должны – его должно интересовать качество работ, а не то, где, как, у кого и по чём покупал исполнитель для реализации заказа, но этого мы здесь обсуждать не будем.
В любом случае, данная инициатива вскрылась, в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере). Суд признал его виновным, но пока вся эта тягомотина длилась, гражданин от переживаний скончался.
Что не остановило ни прокуратуру, ни суд, который подтвердил право местной администрации на возмещение материального ущерба по гражданскому иску.....
Далее в комментарийке и ТУТ:
https://1w.ru/articles/1766-vs-vdova-objazana-vyplatit-uscherb-prichinennyi-ee-pokoinym-muzhem.html
ВС: деньги с продажи единственного жилья банкрота нельзя раздавать всем кредиторам.
В 2021 году банк подал заявление о признании заемщика банкротом.
В рамках процедуры продали ипотечную и единственную квартиру должника.
На вырученные средства погасили требования сразу всех кредиторов, в том числе и незалоговых, а потом управляющий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства.
Три инстанции его поддержали и утвердили вознаграждение для управляющего — по 25 000 руб. за проведенную реструктуризацию и реализацию и еще 456 679 руб. процентов от реализованного актива.
Должник с этим был не согласен.
Он подал жалобу в Верховный суд, в которой просил об отмене решений, т.к. суды проигнорировали исполнительский иммунитет у суммы, оставшейся после выплат залоговому кредитору и погашения расходов по делу, а ведь квартира была единственным жильем.
В этом случае распределение выручки от продажи актива имеет особенность.
Деньги, которые остались после расчета с залоговым банком, нельзя распределить между оставшимися кредиторами, потому что у этой суммы появляется исполнительский иммунитет.
Соответственно:
- прекращении процедур — преждевременно.
- судебные акты – отменить.
- возможность заявить об исключении средств, которые остались после продажи квартиры и погашения долга перед залоговым кредитором - восстановить.
ВС встал на сторону должника и отменил судебные акты, направив дело на пересмотр, не возобновляя само банкротство.
Дело № А41-67743/2021.
Продолжаем наблюдение!
В 2021 году банк подал заявление о признании заемщика банкротом.
В рамках процедуры продали ипотечную и единственную квартиру должника.
На вырученные средства погасили требования сразу всех кредиторов, в том числе и незалоговых, а потом управляющий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства.
Три инстанции его поддержали и утвердили вознаграждение для управляющего — по 25 000 руб. за проведенную реструктуризацию и реализацию и еще 456 679 руб. процентов от реализованного актива.
Должник с этим был не согласен.
Он подал жалобу в Верховный суд, в которой просил об отмене решений, т.к. суды проигнорировали исполнительский иммунитет у суммы, оставшейся после выплат залоговому кредитору и погашения расходов по делу, а ведь квартира была единственным жильем.
В этом случае распределение выручки от продажи актива имеет особенность.
Деньги, которые остались после расчета с залоговым банком, нельзя распределить между оставшимися кредиторами, потому что у этой суммы появляется исполнительский иммунитет.
Соответственно:
- прекращении процедур — преждевременно.
- судебные акты – отменить.
- возможность заявить об исключении средств, которые остались после продажи квартиры и погашения долга перед залоговым кредитором - восстановить.
ВС встал на сторону должника и отменил судебные акты, направив дело на пересмотр, не возобновляя само банкротство.
Дело № А41-67743/2021.
Продолжаем наблюдение!
Итоги интернет-торговли 2024г.
В 2024 году объем рынка интернет-торговли увеличился на 41% — до 9 трлн рублей. 97% пришлось на онлайн-покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Остальные 3% — это трансграничный рынок, который составил 270 млрд рублей.
Больше всего онлайн-покупок пришлось на Москву, Московскую и Ростовскую области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В основном пользователи заказывают продукты питания и готовую еду, товары для дома и мебель, электронику, бытовую технику, обувь и одежду.
В категории ювелирные изделия средний чек вырос на 68% — до 7 680 рублей. В продуктах питания чек снизился на 27% — до 781 рубля, а в аптеках — на 46%, до 1 016 рублей.
В 2024 году объем рынка интернет-торговли увеличился на 41% — до 9 трлн рублей. 97% пришлось на онлайн-покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Остальные 3% — это трансграничный рынок, который составил 270 млрд рублей.
Больше всего онлайн-покупок пришлось на Москву, Московскую и Ростовскую области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В основном пользователи заказывают продукты питания и готовую еду, товары для дома и мебель, электронику, бытовую технику, обувь и одежду.
В категории ювелирные изделия средний чек вырос на 68% — до 7 680 рублей. В продуктах питания чек снизился на 27% — до 781 рубля, а в аптеках — на 46%, до 1 016 рублей.
Отчисляли 2% прибыли на нужды украинской армии и лишились бизнеса на 9 млрд руб.
По решению суда государство стало владельцем:
- «Великоустюгский ликеро-водочный завод»,
- «Национальные алкогольные традиции»,
- «Бизнес-Групп»,
- «Южные алкогольные традиции»,
- «Алкогольные традиции Крыма».
Стоимостью более 9 млрд руб.
Кроме изъятия активов суд признал владельцев холдинга Наталью Бондареву, Святослава Нечитайло и управляющего их активами Юрия Мокляка, экстремистами за финансовую помощь ВСУ – они отчисляли 2% прибыли на нужды ВСУ.
Всего они направили около $1,8 млн (почти 170 млн руб.) – это только то, что прокуратура РФ смогла доказать.
Заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что дело содержит вопросы обороны и безопасности страны.
Продолжаем наблюдение!
По решению суда государство стало владельцем:
- «Великоустюгский ликеро-водочный завод»,
- «Национальные алкогольные традиции»,
- «Бизнес-Групп»,
- «Южные алкогольные традиции»,
- «Алкогольные традиции Крыма».
Стоимостью более 9 млрд руб.
Кроме изъятия активов суд признал владельцев холдинга Наталью Бондареву, Святослава Нечитайло и управляющего их активами Юрия Мокляка, экстремистами за финансовую помощь ВСУ – они отчисляли 2% прибыли на нужды ВСУ.
Всего они направили около $1,8 млн (почти 170 млн руб.) – это только то, что прокуратура РФ смогла доказать.
Заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что дело содержит вопросы обороны и безопасности страны.
Продолжаем наблюдение!
В 2024 году в России зафиксировано сомнительных банковских операций на сумму более 100 миллиардов рублей, отвечающим признакам антиотмывочного 115-ФЗ.
Соответственно, именно столько денег банками было заблокировано. Далее, последовало разбирательство, на предмет того, что за деньги, откуда, куда, кому, за что и т.п.
Если лицо, совершающее тут или иную операцию, попавшую под маркеры 115-ФЗ, не смогло дать вменяемых пояснений удовлетворяющих ожиданиям банка, то его жизнь превращалась в ад, когда у него деньги как-бы есть, но фактически их нет. И все это без решений суда, уголовных дел и т.п.
Основные маркеры это:
- Частое снятие наличных (в цифрах понятие «часто» не детализировано).
- Транзитные платежи, не имеющие экономического смысла (экономический смысл операции должен соответствовать картине мира контролера, а не плательщика).
- Отсутствие или нерегулярность налоговых платежей либо их недостаточный объем по сравнению с оборотами налогоплательщика.
- Некорректное заполнение назначений платежей (отсутствие ссылок на номера счетов, договоров, видов оплачиваемых товаров и услуг).
- Оплата товаров и услуг, не связанных с основной деятельностью налогоплательщика.
Продолжаем наблюдение, а кому надо – консультируем по материям, смыслам и организационным мероприятиям 115-ФЗ.
https://www.tgoop.com/press_1w
Соответственно, именно столько денег банками было заблокировано. Далее, последовало разбирательство, на предмет того, что за деньги, откуда, куда, кому, за что и т.п.
Если лицо, совершающее тут или иную операцию, попавшую под маркеры 115-ФЗ, не смогло дать вменяемых пояснений удовлетворяющих ожиданиям банка, то его жизнь превращалась в ад, когда у него деньги как-бы есть, но фактически их нет. И все это без решений суда, уголовных дел и т.п.
Основные маркеры это:
- Частое снятие наличных (в цифрах понятие «часто» не детализировано).
- Транзитные платежи, не имеющие экономического смысла (экономический смысл операции должен соответствовать картине мира контролера, а не плательщика).
- Отсутствие или нерегулярность налоговых платежей либо их недостаточный объем по сравнению с оборотами налогоплательщика.
- Некорректное заполнение назначений платежей (отсутствие ссылок на номера счетов, договоров, видов оплачиваемых товаров и услуг).
- Оплата товаров и услуг, не связанных с основной деятельностью налогоплательщика.
Продолжаем наблюдение, а кому надо – консультируем по материям, смыслам и организационным мероприятиям 115-ФЗ.
https://www.tgoop.com/press_1w
СИЗО. Новые правила заключения под стражу.
Теперь по экономике закрыть граждан следствию стало сложнее, т.к. законодатель изменил правила заключения под стражу.
Теперь в СИЗО отправят только тех, кто совершил насильственное преступление средней тяжести и выше.
А раньше человека могли арестовать за любое преступление с наказанием больше трех лет.
Беременных же женщин, единственных родителей и тяжелобольных граждан в СИЗО можно будет отправлять только по статьям, предусматривающим наказание от пяти лет лишения свободы.
Продолжаем наблюдение!
Теперь по экономике закрыть граждан следствию стало сложнее, т.к. законодатель изменил правила заключения под стражу.
Теперь в СИЗО отправят только тех, кто совершил насильственное преступление средней тяжести и выше.
А раньше человека могли арестовать за любое преступление с наказанием больше трех лет.
Беременных же женщин, единственных родителей и тяжелобольных граждан в СИЗО можно будет отправлять только по статьям, предусматривающим наказание от пяти лет лишения свободы.
Продолжаем наблюдение!
При доначислении налогов при вскрытом дроблении, суммы налогов, уплаченные «элементами схемы», уменьшают доначисления организатору.
Наконец ФНС признало очевидное и даже обобщило сформировавшуюся судебную практику в письме от 06.12.2024 № БВ-4-7/1384.
Данный ведомственный документ разъясняет учет налогов при дроблении бизнеса, опираясь на практику ВС.
Акцент сделан на том, что налоги, уплаченные за проверяемый период в рамках специальных налоговых режимов элементами схемы:
• засчитываются в счет уменьшения доначислений организатору – сначала по налогу на прибыль (в первую очередь) и, в случае наличия остатка, по НДС;
• считаются уплаченными налогоплательщиком в соответствующие даты уплаты элементами схемы дробления, а не на дату принятия решения по проверке, которым эти суммы налогов учтены в уменьшение доначислений.
Уменьшение пеней и штрафов, доначисленных организатору схемы дробления в связи с уплатой элементами схемы в рамках спецрежимов, происходит не только по налогу на прибыль, но и НДС.
Наконец ФНС признало очевидное и даже обобщило сформировавшуюся судебную практику в письме от 06.12.2024 № БВ-4-7/1384.
Данный ведомственный документ разъясняет учет налогов при дроблении бизнеса, опираясь на практику ВС.
Акцент сделан на том, что налоги, уплаченные за проверяемый период в рамках специальных налоговых режимов элементами схемы:
• засчитываются в счет уменьшения доначислений организатору – сначала по налогу на прибыль (в первую очередь) и, в случае наличия остатка, по НДС;
• считаются уплаченными налогоплательщиком в соответствующие даты уплаты элементами схемы дробления, а не на дату принятия решения по проверке, которым эти суммы налогов учтены в уменьшение доначислений.
Уменьшение пеней и штрафов, доначисленных организатору схемы дробления в связи с уплатой элементами схемы в рамках спецрежимов, происходит не только по налогу на прибыль, но и НДС.
Борис, только не бери на это дело идиотов!
(Цитата из известной киноленты)
Есть такая преступная схема….
Выбираем жертву.
Берем пассажира.
Берем коррумпированный суд в какой-нибудь глубинке.
Рисуем документ, из которого следует, что жертва должна вашему пассажиру денег.
Несем этот документ в карманный суд и – вуаля! – у нас на руках уже не какая-то липа, а вполне себе решение суда и исполнительный лист.
Схема прекрасна и устойчива своей простотой и незамысловатостью, главное, не доверять ее исполнение идиотам. Ибо, как метко заметил собеседник Бориса из известной киноленты, идиоты гарантированно накосячат....
Далее в комментарийке или тут:
https://1w.ru/articles/1767-boris-tolko-ne-beri-na-eto-delo-idiotov.html
(Цитата из известной киноленты)
Есть такая преступная схема….
Выбираем жертву.
Берем пассажира.
Берем коррумпированный суд в какой-нибудь глубинке.
Рисуем документ, из которого следует, что жертва должна вашему пассажиру денег.
Несем этот документ в карманный суд и – вуаля! – у нас на руках уже не какая-то липа, а вполне себе решение суда и исполнительный лист.
Схема прекрасна и устойчива своей простотой и незамысловатостью, главное, не доверять ее исполнение идиотам. Ибо, как метко заметил собеседник Бориса из известной киноленты, идиоты гарантированно накосячат....
Далее в комментарийке или тут:
https://1w.ru/articles/1767-boris-tolko-ne-beri-na-eto-delo-idiotov.html
ЦБ РФ оценивает число потребителей услуг теневого бизнеса в России примерно в 10 млн человек.
К таким услугам относятся покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники.
При этом P2P-переводы с карты на карту и со счета на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете.
Продолжаем наблюдение!
К таким услугам относятся покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники.
При этом P2P-переводы с карты на карту и со счета на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете.
Продолжаем наблюдение!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Цитата дня:
«Увеличение судебных пошлин не сказалась на доступности правосудия».
Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова.
Статистики и юристы рукоплещут данному заявлению.
«Увеличение судебных пошлин не сказалась на доступности правосудия».
Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова.
Статистики и юристы рукоплещут данному заявлению.