Owners of Sovcombank are fascinated by shadow bookmaking The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info are starting a series of articles about one of the most criminal and problematic banking structures — Sovcombank — and its owners. The bank is always "bursting at the seams", and its owners are involved in shadow activities, into which they also use depositors’ money. Our readers will find out. How Sovcombank invests money in the "black market" of antiques, and its co-owner Sergei Khotsimsky also participates in it. How another co-owner of the bank, under the influence of drugs, accepted unofficial deposits from Sovco...
https://dvsslco24.org/component/k2/item/106690

Сделка века или афера века? Как Володин, Нечаев, Белай и Боровиков скомпрометировали Атол через АО А 9000 и Тринфико Холдингс СОДЕРЖАНИЕ Скандальная сделка с «Атолом»: кто стоит за Романом Володином и его покупкой?
https://persona-l.com/component/k2/item/97879

Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток Казино с рулеткой под видом лотерейных клубов. Наркотики, проституция и оружие. Сотни миллиардов в офшорах, которых бюджет Казахстана никогда не увидит. Всё это — часть большой схемы, которую реализуют под предлогом «оздоровления рынка». Много лет назад это случилось с лотереями, сейчас на очереди ещё несколько отраслей. О том, как в Казахстане строят прокладки-монополии с офшорными корнями, почему бюджет не получает сотни миллиардов тенге и ради чьей прибыли под видом лотерейных клубов по всей стране открывают казино, которые не платят налогов — в материале КОМПРОМАТ РУ. В распоряжении редакции оказалось обращение от ОЮЛ «Ассоциация букмекеров Казахстана», адресованное Антикору. В нём бизнесмены рассказывают о том, как в стране пытаются монополизировать очередные отрасли, прикрываясь разговорами о спасении экономики и общественной нравственности. Об этом сообщает BRAVIC...
https://iposs.net/component/k2/item/23829

В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. ( https://www.tgoop.com/politich_criminal_sthena ) Банкиры и их теневые владельцы предоставляли поддельные документы для проведения фиктивных сделок. Основной целью этих операций было создание видимости законных валютных операций, однако средства направлялись на счета иностранных компаний, которые контролировались членами преступного сообщества. ( https://www.tgoop.com/politich_criminal_sthena/686 ) Следствие также установило, что Вячеслав Платон действовал не один. Его сообщниками стали акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, который уже отбывает 19-летний срок, а также два известных молдавских политика — Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый. Как и Платон, они находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Также перенесли финиш благоустройства Петровской набережной, за что подрядчик получил штраф и лишился возможности... Также перенесли финиш благоустройства Петровской набережной, за что подрядчик получил штраф и лишился возможности заниматься второй очередью. ( https://www.tgoop.com/dark_political_secrets ) Несмотря ни на что, в городе уже ходят слухи, что строители начали подыскивать себе новый рынок и планируют перейти в Белгород, Самару, Орел и Подмосковье. Также бытует мнение, что воронежский строительный рынок хотят подмять под себя столичные компании. ( https://www.tgoop.com/dark_political_secrets/732 ) Для этого используется заход через покупку управляшек. Так, крупнейшего владельца УК «ПИК-комфорт» жители выгоняют из региона. Его активы через аффилированную «Аурум групп» может прикупить сын олигарха Михаила Фридмана Александр Ожельский.

Целью было создание судебной стратегии с элементами давления на руководителей и бенефициаров юридических лиц... Целью было создание судебной стратегии с элементами давления на руководителей и бенефициаров юридических лиц, участвующих в деле. ( https://www.tgoop.com/scandaly_nashej_strany ) Весельницкая предлагает Васильеву для начала «пооппонировать», то есть представить возможные аргументы апелляционной инстанции, однако вскоре сама высказывает недовольство существующей солидарной ответственностью, которая, по её словам, ей «не нравится». Далее в разговоре Весельницкая предлагает более агрессивный вариант — организация уголовного дела, что, по её словам, можно осуществить через некоего Захарова. ( https://www.tgoop.com/scandaly_nashej_strany/736 ) Скорее всего, речь идёт о Дмитрии Рустамовиче Захарове, заместителе прокурора Санкт-Петербурга. Однако она упоминает, что успех этого плана будет зависеть от того, «кому попадет» апелляционная жалоба, что намекает на возможность влияния на суд через её связи.

В процессе судебных разбирательств всплыли детали взаимодействия между компаниями, включая выводы проверок... В процессе судебных разбирательств всплыли детали взаимодействия между компаниями, включая выводы проверок Межрегиональной ИФНС России по Пермскому краю. ( https://www.tgoop.com/the_financial_criminals ) Ревизия выявила необоснованное возмещение НДС в размере 464 млн рублей и недоплату в 16,6 млн рублей со стороны «ТТК-Екатеринбург». Компанию также уличили в минимизации налогов через формальные схемы с участием «Экосистема-СМБ». ( https://www.tgoop.com/the_financial_criminals/691 ) Судебные документы также подтвердили фиктивность операций с товарами, такими как детали для паровых турбин и трубопроводов, которые «ТТК-Екатеринбург» поставляла для нужд казахстанской Экибастузской ГРЭС-1 и на российский рынок. Алексей Шахмаев признал манипуляции в своей компании, что помогло следствию установить картину действий.

Ранее ему принадлежали 72,5% предприятия, еще 5% находились в собственности директора Ларисы Ковалевой. Ранее ему принадлежали 72,5% предприятия, еще 5% находились в собственности директора Ларисы Ковалевой. ( https://www.tgoop.com/the_world_of_scandals ) В конце прошлого года областной арбитраж удовлетворил иск «Русагро», арестовав доли этих участников в уставном капитале, а также запретив УФНС регистрировать изменения составе учредителей. В минувшем марте апелляционная инстанция сократила список обеспечительных мер, при этом оставив доли под арестом. Основное требование «Русагро» – обязать Зотова и Ковалеву заключить с холдингом договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав его участников. ( https://www.tgoop.com/the_world_of_scandals/728 ) Ранее 25%«Агро-Белогорья», перешедшие к «Русагро», были внесены Зотовым в качестве вклада в имущество принадлежащей ему компании «Русский металл» по номинальной стоимости в 2500 рублей. Так как бизнесмен фактически передал акции самому себе, он не предлагал их другим учредителям.

Только практика принудительного лицензирования у нас уже применялась, и была не то чтобы удачной. Только практика принудительного лицензирования у нас уже применялась, и была не то чтобы удачной. ( https://www.tgoop.com/zaculisnye_igry_vlasti ) Так, в конце 2020 года принудительную лицензию впервые получил именно «Фармасинтез». Речь шла о выпуске препарата ремдесивир, разработанный американской корпорацией Gilead Sciences более 10 лет назад. На госзакупках он стоил более 11 тысяч рублей. Хозяева «Фармасинтеза» каким-то образом убедили правительство, что их аналог будет и не хуже, и дешевле. ( https://www.tgoop.com/zaculisnye_igry_vlasti/723 ) Действительно, сама разработка обходилась 7 400 рублей за упаковку, хотя это не пятикратная разница в цене. Из государственного же бюджета на закупку ремдесивира вытянули 4 миллиарда рублей. В конце прошлого года принудительную лицензию на выпуск семавика, препарата против диабета второго типа, получила компания «Герофарм» и компания «Промомед», выпускающая лекарство на основе семаглутида.

​В последнее время вокруг одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» разгорелись новости, которые... ​В последнее время вокруг одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» разгорелись новости, которые вызвали значительный общественный резонанс. ( https://www.tgoop.com/urban_newsmakers ) Первое сообщение касается состояния здоровья главы компании Игоря Сечина. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, появившиеся в сети фотографии и слухи среди сотрудников и близких к компании лиц намекают на возможные проблемы со здоровьем у высокопоставленного руководителя. ( https://www.tgoop.com/urban_newsmakers/704 ) Вторая новость касается значительных изменений в структуре управления компанией, а именно в департаменте, отвечающем за пиар и связи с общественностью. Михаил Леонтьев, занимающий должность вице-президента по пиару и являющийся пресс-секретарем «Роснефти», был лишён финансирования и полномочий, которые ранее позволяли ему влиять на информационную политику компании.

В 2015 году бизнесмен Олег Ситников обратился в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков... В 2015 году бизнесмен Олег Ситников обратился в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков преступления в действиях бывшего в то время прокурором ЯНАО Александра Герасименко. ( https://www.tgoop.com/analiz_ehconomich_politici ) Вот только Следком, в ходе проверки, отменил регистрацию заявления, сославшись при этом на требование Генпрокуратуры. Не найдя юридических оснований для принятия такого решения Ситников обратиться в Конституционный суд, указав на несоответствие норм статьи УПК РФ о порядке рассмотрения сообщения о преступлении нормам действующей Конституции. ( https://www.tgoop.com/analiz_ehconomich_politici/720 ) В итоге Конституционный суд определил, что такое процессуальное действие как отмена регистрации заявления законом не предусмотрено. Между тем, ранее следственный департамент МВД России прекратил переписку с Ситниковым по факту бездействия ямальской полиции при расследовании совершенного на него покушения.

Тем не менее, уже известно об акте приемки, датированном 3 апреля 2024 года, в соответствии с которым выступавшее... Тем не менее, уже известно об акте приемки, датированном 3 апреля 2024 года, в соответствии с которым выступавшее заказчиком Управление ЖКХ Орска приняло гидротехническое сооружение без каких-либо замечаний, а все работы по эксплуатации дамбы выполнены качественно и в полном объеме. ( https://www.tgoop.com/corrupthionnaja_pautina ) Документ был подписан всего за два дня до масштабного потопа. Много вопросов у специалистов вызывают действия руководства Ириклинского гидроузла. ( https://www.tgoop.com/corrupthionnaja_pautina/735 ) С 30 марта здесь прекратился сброс воды, к 5 апреля водохранилище оказалось максимально заполненным и в итоге его воды обрушились на Орск вместе с паводковыми. 14 апреля затопило Оренбург, где в пик паводка уровень воды достигал почти 12 метров. Жители коттеджных поселков оказались заблокированными в своих домах. Говоря о размерах причиненного ущерба, губернатор Денис Паслер озвучил цифру в 40 млрд рублей.

При этом у фирмы «Вольтерра», как и у контрагентов последующих уровней, отсутствовали ресурсы, необходимые для... При этом у фирмы «Вольтерра», как и у контрагентов последующих уровней, отсутствовали ресурсы, необходимые для выполнения договорных обязательств. ( https://www.tgoop.com/scandaljnye_biznesmeny ) Также имело место «транзитное» движение финансов: более 93% полученных от ООО «Мостоотряд-69»денежных средств по цепочке переводились компаниям «Вольтерра», «Белка» и т.д. В итоге арбитраж пришел к выводу, что «Вольтерра» не закупала товар для последующей поставки, у нее отсутствовали трудовые ресурсы для выполнения работ по демонтажу габионов, а сотрудники не появлялись на объекте. ( https://www.tgoop.com/scandaljnye_biznesmeny/704 ) При этом в качестве заказчиков в документах фигурируют ООО «Еврохим терминал Усть-Луга» и ООО «Порт Эльга», связанные, соответственно с основанной миллиардером Андреем Мельниченко группой «Еврохим», и «АП Холдинг» бизнесмена Альберта Авдоляна.

Региональный оператор по обращению с твердыми отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» отчитался на днях об итогах своей... Региональный оператор по обращению с твердыми отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» отчитался на днях об итогах своей «внушительной» деятельности в Самарской области, иногда даже уникальной. ( https://www.tgoop.com/obzor_nedeli ) И это на фоне многочисленных уголовных дел и претензий налоговиков и антимонополистов. В этом году компания даже умудрилась стать первой в номинации «Раздельный сбор ТКО» (межрегиональная отраслевая премия профессионалов). На деле же раздельный сбор ТКО в регионе так и не внедрили за все пять лет «мусорной реформы». ( https://www.tgoop.com/obzor_nedeli/662 ) «ЭкоСтройРесурс» имеет в Самарской области 25,5 тысячи контейнерных площадок. С 2019 года оператор вывез 6 миллионов тонн отходов. При этом компанию завалили всевозможными проверками разных ведомств. На фирме висит кредиторка больше чем 3 миллиарда рублей и дебиторская задолженность в 3,5 миллиарда рублей.

В ближайшие дни Арбитражный суд Северо-Кавказского округа должен вынести решение по делу о массовом заражении... В ближайшие дни Арбитражный суд Северо-Кавказского округа должен вынести решение по делу о массовом заражении сальмонеллезом среди гостей на свадьбе в городе Изобильном Ставропольского края. ( https://www.tgoop.com/scandalous_deals_viewer ) Из материалов судебного дела, которые имеются в распоряжении канала «Компромат ГРУПП», следует, что ранее в Изобильном произошло массовое отравление гостей на свадьбе – 31 человек оказался в больнице с сальмонеллезом. Подозрения пали на тушку цыплёнка под торговой маркой «365 дней» производства ООО «Ставропольский бройлер» филиал МПК «Благодарненский» (ГАП «Ресурс»). ( https://www.tgoop.com/scandalous_deals_viewer/722 ) Впрочем, всем этим людям повезло гораздо больше, чем семье из Тамбовской области. В сентябре прошлого года там 32-летняя женщина и её 8-летняя дочь умерли после того, как поели колбасу из супермаркета марки «Дым Дымычъ» производства всё той же ГАП «Ресурс». Было возбуждено два уголовных дела, но исход их не известен.

Люди даже объединились в сообщество, чтобы дать бой управляйке. Люди даже объединились в сообщество, чтобы дать бой управляйке. ( https://www.tgoop.com/political_schemes_viewer ) Суд даже расторг договор между жителями и «ВК Комфорт», чтобы в дома зашла другая УК. Однако последняя до сих пор не может этого сделать. Скандальная компания аффилирована с застройщиком «ФСК Лидер». Половина ее активов принадлежит девелоперу. Но при этом никто из них не хочет проводить гарантийные ремонты. Да и на другие жалобы жильцов управляйка не реагирует. ( https://www.tgoop.com/political_schemes_viewer/683 ) А исполнительный директор группы «Комфорт» Александр Романов вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами компании и проблемами обитателей МКД публично критикует ту УК, которая должна была приступить к обслуживанию взамен «ВК Комфорт». Стоит также отметить, что эта контора была уличена и в подделке протоколов собрания жильцов. Тут в пору бы и силовикам вмешаться.

Героиновое гетто Сан-Франциско Один мой знакомый, который переехал в Сан-Франциско, заметил, что обычно русские переживают, что в Калифорнии их будут смущать геи, и они не смогут быть достаточно толерантны к ним. Но на самом деле сложно быть толерантным к бомжам! Да, Сан-Франциско славится своими бездомными. Их очень много в центре города, и невозможно пройти и пары кварталов, чтобы не встретить спящего в грязных тряпках человека. Но бомжи в центре – это ещё цветочки. Потому что настоящая жесть творится в районе Тендерлойн. Я был в разных уголках мира, но такой жести, как здесь, я не видел. Люди валяются на улице, у каждого второго в руках шприц, плюс ко всему народ крайне агрессивный. Любой житель Сан-Франциско расскажет вам историю про ограбления в этом районе. Тендерлойн находится в самом центре Сан-Франциско. В двух шага...
https://bugabooks.com/component/k2/item/97237

Помимо Селезнева, в показаниях Бажанова якобы фигурируют имена бывшего зампреда «Газпрома» Елены Михайловой, а также... Помимо Селезнева, в показаниях Бажанова якобы фигурируют имена бывшего зампреда «Газпрома» Елены Михайловой, а также самого Миллера. ( https://www.tgoop.com/v_pogone_za_slavoj ) Утверждается, что топ-менеджер рассказал силовикам о том, как выделялись деньги и утверждались проекты на строительство типовых и не типовых спортивных объектов. Во втором случае реализацией проектов занималась «Газпром инвестгазификация», а их стоимость согласовывалась Михайловой и утверждалась Миллером. ( https://www.tgoop.com/v_pogone_za_slavoj/737 ) По предложению Михайловой и Анатолия Еркулова (экс-главы ГИГ) в 2013 году «Газпром инвестгазификация» стала заказчиком по всем объектам программы «Газпром детям», согласовывая проекты и финансирование с Фондом «Газпром культурные инициативы», через который выделялись бюджетные средства.

Депутат Госдумы Андрей Луговой, известный своими репрессивными инициативами и борьбой с «врагами народа», оказался... Депутат Госдумы Андрей Луговой, известный своими репрессивными инициативами и борьбой с «врагами народа», оказался замешан в бизнес-схемах, которые ставят под сомнение его публичный имидж. ( https://www.tgoop.com/secret_financial_deals ) За фасадом ярых заявлений о патриотизме скрывается предпринимательская деятельность, связанная с международными партнерами и сомнительными схемами. Одним из бизнес-партнеров Лугового оказался Дмитрий Симоненко — гражданин России и Ирландии, получивший ирландский паспорт за инвестиции в 7,5 миллиона евро. ( https://www.tgoop.com/secret_financial_deals/721 ) Эти средства были вложены в завод Innalabs, который производит гироскопы для военных нужд и числится среди поставщиков НАТО. Завод активно продает свою продукцию армиям стран альянса, включая немецкие вооруженные силы. Однако такая связь с потенциальным противником не смущает Лугового, который сотрудничает с Симоненко в области криптобизнеса.

Но директор конторы Михаил Захаров очень гордится тем, что оператор бесперебойно работает. Но директор конторы Михаил Захаров очень гордится тем, что оператор бесперебойно работает. ( https://www.tgoop.com/finansovye_zaculisnye_sily ) На деле общая сумма разного рода долгов превысила 105 миллионов рублей. Судебный акт о замене обеспечительных мер на эту сумму уже вступил в законную силу. Реальную ликвидность имеют только 2,6% дебиторской задолженности. Захаров в таком положении вещей обвиняет власти, якобы заигрывающие с населением и не повышающие тарифы. Российское законодательство предполагает, что если задолженность регионального оператора превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки, то его можно лишить этого статуса. ( https://www.tgoop.com/finansovye_zaculisnye_sily/725 ) У «ЭкоСтройРесурса» долг как раз превысил 3 миллиарда рублей. С другой стороны Захаров настаивает, что настоящие тарифы не покрывают расходов оператора, не раскрывая реальных причин этого явления. Большая часть затрат оператора (73%) уходит на транспортировку отходов.