POLICÍA NACIONAL.- Desmantelada la infraestructura tecnológica de una organización criminal que estafó más de 3.000.000 de euros mediante vishing. Durante la operación se sorprendió a 50 empleados que operaban en tres call center en Perú, desde donde realizaban llamadas telefónicas simulando ser empleados de diversas entidades bancarias y que consiguieron estafar a más de 10.000 personas. Se ha detenido a un total de 83 personas, entre los que se encuentra el líder de la organización, 35 en diferentes puntos de España -Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca- y a 48 en Perú. Se han llevado a cabo 29 entradas y registros simultáneas en ambos países en las que se han intervenido dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos, así como documentación relativa a estas estafas. NOTA DE PRENSA + VÍDEO
POLICÍA NACIONAL.- Desarticulada en Huelva una organización criminal de las más activas en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La operación se ha saldado con la detención de 12 personas, entre ellas el líder de la organización, un empresario que llevaría operando desde al menos 2017. Han sido intervenidos 1.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, armas de fuego cortas y largas, varios vehículos, una embarcación semirrígida, tres pesqueros, balizas de localización y seguimiento y varios teléfonos satelitales. NOTA DE PRENSA + VÍDEO
POLICÍA NACIONAL.- La Policía Nacional desmantela la “guardería” de una red de tráfico de estupefacientes por carretera entre España y Francia con la colaboración de la OFAST de la Policía Nacional de Francia. Han sido detenidas un total de 11 personas –Málaga (3), Castellón (1) y Córdoba (1)- y 6 en territorio francés que conformaban la organización criminal y se han intervenido 2.692 kilos de hachís y 42 de marihuana que transportaban en camiones de gran tonelaje. Durante los registros se han intervenido tres trailers, un vehículo todoterreno sustraído en Francia, dos furgonetas, una moto de agua, tres dispositivos de geolocalización, dos detectores de radiofrecuencia una máquina para manipulación de matrículas, 4.000 euros en efectivo y material para la gestión del envío de la droga. NOTA DE PRENSA + VÍDEO + DECLARACIONES
POLICÍA NACIONAL.- La Policía Nacional desarticula un grupo criminal por estafar más de 32 millones de euros a empresas y particulares. Los agentes han detenido a un varón -responsable directo y material de las estafas- y a tres miembros de su familia (beneficiaros de los fondos procedentes de la actividad ilícita), quienes destinaban importantes cantidades de dinero al juego online. El principal investigado, presuntamente, estafó más de 13 millones de euros a una empresa para la que trabajó durante 20 años como contable y 350.000 euros a otra sociedad de la que era gestor; asimismo, 19 personas físicas lo denunciaron por los mismos hechos superando, en esta ocasión, la cantidad defraudada los 18 millones de euros. NOTA DE PRENSA
POLICÍA NACIONAL.- Detenido un empresario en Murcia por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Además, han sido detenidos sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional. Han sido intervenidos 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, dos vehículos valorados en 103.000 euros y se han bloqueado 28 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones. NOTA DE PRENSA
POLICÍA NACIONAL.- Desarticulada una organización criminal liderada por un clan familiar dedicada a proporcionar logística a narcotraficantes en una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Han sido arrestadas 15 personas de una organización cuyos líderes financiaban, controlaban y abastecían con “guarderías de petaqueo”, embarcaciones de alta velocidad, combustible y víveres para favorecer el narcotráfico. Se han llevado a cabo siete registros en Chiclana de la Frontera, donde estaba asentada la organización, el Puerto de Santa María y Puerto Real, en los que se han intervenido, una embarcación neumática de cuatro metros de eslora, 3 embarcaciones deshinchadas, 4 motores, 3 colas de motor, armas y casi 2.500 metros de gasolina en petacas entre otros materiales. NOTA DE PRENSA + VÍDEO