Уполномоченным Андрея Петрова по финансовым вопросам испанские правоохранители считают его отца — Бориса Петрова. Борис Петров, в свою очередь, привлек для ведения подсудного бизнеса гражданина России Юрия Кришталя. Кришталь стал в 2004 году соучредителем компании BROKKS LLORET S.L. — ему принадлежало 25% долей предприятия. Еще 25% долей в BROKKS LLORET S.L. досталось другому участнику схемы — бывшему бойцу Французского легиона Евгению Кудрявцеву.
Оставшиеся 50% долей оказались в руках Ильдара Губаева. Он оформил на имя Кришталя доверенность на покупку испанской недвижимости. Последний также получил доверенности от супруги екатеринбургского застройщика Екатерины Губаевой и стал уполномоченным лицом по приобретению банковских продуктов для брата бизнесмена Фатыха Губаева.
С 2004 по 2012 год BROKKS LLORET S.L. купила недвижимость в Испании на сумму более 2 миллионов Евро. Юрий Кришталь уточнил в ходе судебного заседания, что эти деньги получены из Швейцарии и, возможно, Кипра, Латвии или Литвы и перечислены Илдаром Губаевым.
Оставшиеся 50% долей оказались в руках Ильдара Губаева. Он оформил на имя Кришталя доверенность на покупку испанской недвижимости. Последний также получил доверенности от супруги екатеринбургского застройщика Екатерины Губаевой и стал уполномоченным лицом по приобретению банковских продуктов для брата бизнесмена Фатыха Губаева.
С 2004 по 2012 год BROKKS LLORET S.L. купила недвижимость в Испании на сумму более 2 миллионов Евро. Юрий Кришталь уточнил в ходе судебного заседания, что эти деньги получены из Швейцарии и, возможно, Кипра, Латвии или Литвы и перечислены Илдаром Губаевым.
В 2022 году Законодательное собрание Челябинской области вынесло депутату Алексею Денисенко предупреждение из-за предоставления неполных сведений об имуществе и доходах. Он не указал данные о заграничных счетах и недвижимости своей супруги. Что произошло с того времени? Ровным счётом ничего - семья парламентария продолжает владеть активами в Чехии.
Милена Денисенко занимала пост исполнительного директора чешского предприятия MILDEN, s.r.o. с 2009 по 2018 год. Этот период не включает в себя задекларированный депутатом, само предприятие уже ликвидировано. Гораздо интереснее предприятие INCOM REAL, s.r.o. С апреля 2022 года его единственным исполнительным директором и участником (со 100% долей) является Милена Денисенко . Есть основания считать, что по состоянию на 2022 год у Денисенко также был один из статусов, дающих право на долговременное проживание в Чехии.
Милена Денисенко занимала пост исполнительного директора чешского предприятия MILDEN, s.r.o. с 2009 по 2018 год. Этот период не включает в себя задекларированный депутатом, само предприятие уже ликвидировано. Гораздо интереснее предприятие INCOM REAL, s.r.o. С апреля 2022 года его единственным исполнительным директором и участником (со 100% долей) является Милена Денисенко . Есть основания считать, что по состоянию на 2022 год у Денисенко также был один из статусов, дающих право на долговременное проживание в Чехии.
В документе фирмы от 4 апреля 2022 года в качестве постоянного места проживания Денисенко указан адрес в Праге Marie Cibulcove 405/29. Пражский адрес у руководителя или собственника фирмы указывается только в случае наличия у него ВНЖ или ПМЖ.Для сравнения можно взглянуть на документ той же фирмы от 2014 года, где указан адрес проживания Милены Денисенко в Челябинске.
К вопросу о том, есть у семьи депутата чешская недвижимость. В 2016-2022 годах Милена Денисенко в качестве постоянного места жительства указывала адрес Marie Cibulkové 405/29, Nusle, 140 00 Praha 4. Помещении в здании по этому адресу принадлежат фирме Vyšehrad smart rent s.r.o.. Посленяя зарегистрирована по адресу Francouzská 836/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Это же последний адрес регистрации MILDEN, s.r.o., где Денисенко была исполнительным директором
К вопросу о том, есть у семьи депутата чешская недвижимость. В 2016-2022 годах Милена Денисенко в качестве постоянного места жительства указывала адрес Marie Cibulkové 405/29, Nusle, 140 00 Praha 4. Помещении в здании по этому адресу принадлежат фирме Vyšehrad smart rent s.r.o.. Посленяя зарегистрирована по адресу Francouzská 836/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Это же последний адрес регистрации MILDEN, s.r.o., где Денисенко была исполнительным директором
Очень странно, но почему-то никто до сих пор не нашёл и не написал про единственный официальный офшор челябинских бизнесменов Александра Аристов и Юрия Антипова. С 1995 по 2021 год они контролировали кипрское предприятие I.N.I. TRADING CO LIMITED. Это предприятие отсутствует в международных экспортных базах, поэтому с большой долей вероятности использовалось только для финансовых проводок. Полную выписку об этом офшоре за свои деньги всё-таки делать не стал. Если кому-то она нужна - добро пожаловать в личку.
На следующей неделе о жизни сыновей Антипова в США, пражская недвижимость семьи бывшего председателя Екатеринбургского горизбиркома и кое что другое
На следующей неделе о жизни сыновей Антипова в США, пражская недвижимость семьи бывшего председателя Екатеринбургского горизбиркома и кое что другое
Поуехали
После отставки Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области внимание медиа было больше приковано не к нему, а к Татьяне Солончак. СМИ приписывали им личные отношения и общего ребёнка. Сам Дубровский связь с Солончак опровергал. Но одна деталь…
2014 год. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский проводит официальную встречу с человеком, который спустя шесть лет трудоустроит в Швейцарии Татьяну Солончак. Ссылка на большую статью по теме на следующей неделе
Обещанный текст в продолжение темы о Татьяне Солончак. Краткая фабула.
2014 год. Бывший губернатор Челябинской области выстраивает взаимоотношения с гендиректором Златоустовского и Волгоградского металлургических заводов Дмитрием Герасименко.
2016 год. Против Дмитрия Герасименко было заведено уголовное дело о растрате кредита ВТБ на 65,5 млн евро. Он эмигрирует в Швейцарию
2019 год. Борис Дубровский уходит в отставку, Татьяна Солончак эмигрирует в Швейцарию
2020 год. Татьяна Солончак становится президентом контролируемого Дмитрием Герасименко швейцарского фонда octagon.media/ekonomika/dengi_chelyabinskix_metallurgov_ushli_v_shvejcariyu_.html
2014 год. Бывший губернатор Челябинской области выстраивает взаимоотношения с гендиректором Златоустовского и Волгоградского металлургических заводов Дмитрием Герасименко.
2016 год. Против Дмитрия Герасименко было заведено уголовное дело о растрате кредита ВТБ на 65,5 млн евро. Он эмигрирует в Швейцарию
2019 год. Борис Дубровский уходит в отставку, Татьяна Солончак эмигрирует в Швейцарию
2020 год. Татьяна Солончак становится президентом контролируемого Дмитрием Герасименко швейцарского фонда octagon.media/ekonomika/dengi_chelyabinskix_metallurgov_ushli_v_shvejcariyu_.html
octagon.media
Деньги челябинских металлургов ушли в Швейцарию?
Проект по созданию в России стратегического «нержавеющего кластера» таит в себе ряд тайн и загадок. Одна из них касается бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Уже после отставки и эмиграции в Швейцарию, его подруга Татьяна Солончак возглавила…
Также возвращаясь к ранее написанному. Имеющий активы в Словакии и ВНЖ этой республики (по состоянию на 2022 год) екатеринбургский бизнесмен Константин Погребинский включён в реестр налоговых должников этой страны. Сумма долга в открытом реестре должников Словакии не сообщается. Правило «Плати налоги и спи спокойно» действует в любой стране
Поуехали
Обещанный текст в продолжение темы о Татьяне Солончак. Краткая фабула. 2014 год. Бывший губернатор Челябинской области выстраивает взаимоотношения с гендиректором Златоустовского и Волгоградского металлургических заводов Дмитрием Герасименко. 2016 год.…
Ставя точку в теме. На публикацию отреагировали представители Волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь". Они подтвердили, что бывший гендиректор Волгоградского и Златоустовского метзаводов Дмитрий Герасименко был гражданином Украины уже на момент покупки предприятий. Напомню, что экс-глава Челябинской области Борис Дубровский тесно общался с Дмитрием Герасименко находясь на посту губернатора. И именно Дмитрий Герасименко трудоустроил подругу экс-губернатора Татьяну Солончак президентом своего фонда после её эмиграции в Швейцарию. Выводы пусть каждый делает сам. Если хватит времени, то сегодня пост про бывшего председателя Екатеринбургского горизбиркома Игоря Выдрина. Если времени не хватит, то - завтра
Игорь Выдрин в настоящее время возглавляет кафедру муниципального права Уральского института экономики, управления и права. Но многие екатеринбуржцы его также знают как бывшего председателя Екатеринбургского горизбиркома. С 2009 по апрель 2024 года Игорь Вячеславович вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием владел пражской фирмой Granuaľ s.r.o. Этой весной фирма была переписана на жительницу Чехии Доминику Мирамову. Но квартира по адресу Pod Kavalírkou 1300/3, Košíře, 150 00 Praha 5 так и осталась за Дмитрием Выдриным. В последнем протоколе собрания участников Granuaľ s.r.o. в качестве постоянного места проживания указан предпоследний адрес регистрации фирмы. Это свидетельствует о наличии у Дмитрия Выдрина документа о праве на временное или постоянное проживание в Чехии
В наш камерный канал попросилась Тюменская область. Грех было отказывать одному из самых моих любимых российских регионов. В Тюмени живёт и работает Валерий Гут, который называет себя кандидатом психологических наук, основателем Института Адаптивного Интеллекта (AQ) и психологического онлайн-университета Black Square. В период, когда большинство граждан России закрывают фирмы в Великоборитании Валерий Гут открыл там предприятие под названием AQ INSTITUTT LTD. Оно зарегистрировано в феврале 2024 года. В учредительных документах предприятия говорится, что оно занимается «другими образовательными услугами».