此案的诈骗团伙被控长期利用泰国南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一栋四层楼房为基地，设立“诈骗中心”，面向日本、中国、泰国和俄罗斯等国受害者实施网络诈骗。

案件背景：跨国集团藏身泰国深南，伪装办公大楼实为“诈骗指挥部”

本案始于2023年11月，泰国执法机关掌握线索，指洛坤府查旺县某办公楼实际为电诈基地。该建筑共五单元22间房，内部配备齐全，并有泰籍保安人员值守。

2024年3月28日，泰国特别调查局（DSI）、网络警察、移民局及就业部门联合展开突袭，逮捕71人，其中52人为中国公民，19人为泰国籍。警方查获：

223台电脑、1001部手机、14部iPad，298张SIM卡、86个银行账户，多本中国护照，显示有频繁往返柬埔寨纪录，多种语言（中、日、俄、泰）诈骗聊天记录。

🔍本次被查封的公司包括：

TDR Co., Ltd

BTR Import & Export Co., Ltd

O-T-E Co., Ltd

Anan Cargo Express Co., Ltd

Your Bao Bao Co., Ltd

这些公司以泰国本地人名义注册，实为中国资本暗中控制，经营非法电子钱包平台，专为博彩、电诈、灰色电商等犯罪集团洗钱。

📲犯罪手法曝光：
通过App绑定银行账户，绕开监管，把黑钱转出境外，操作隐蔽、资金流高速转移。警方查获6台电脑、6部手机、大量财务资料与电子证据，其中大部分资金已流向海外。

🔗警方表示：
案件已移交经济犯罪五组深入调查，正在全力追查中国“幕后金主”与完整资金通道。

📉洗钱模式警示：
中国资本频繁利用泰国宽松商业环境设立“白手套”公司，通过“E-wallet + 本地人名义”洗钱，已形成成熟地下网络。