此案的诈骗团伙被控长期利用泰国南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一栋四层楼房为基地，设立“诈骗中心”，面向日本、中国、泰国和俄罗斯等国受害者实施网络诈骗。

案件背景：跨国集团藏身泰国深南，伪装办公大楼实为“诈骗指挥部”

本案始于2023年11月，泰国执法机关掌握线索，指洛坤府查旺县某办公楼实际为电诈基地。该建筑共五单元22间房，内部配备齐全，并有泰籍保安人员值守。

2024年3月28日，泰国特别调查局（DSI）、网络警察、移民局及就业部门联合展开突袭，逮捕71人，其中52人为中国公民，19人为泰国籍。警方查获：

223台电脑、1001部手机、14部iPad，298张SIM卡、86个银行账户，多本中国护照，显示有频繁往返柬埔寨纪录，多种语言（中、日、俄、泰）诈骗聊天记录。

🔍本次被查封的公司包括：

TDR Co., Ltd

BTR Import & Export Co., Ltd

O-T-E Co., Ltd

Anan Cargo Express Co., Ltd

Your Bao Bao Co., Ltd

这些公司以泰国本地人名义注册，实为中国资本暗中控制，经营非法电子钱包平台，专为博彩、电诈、灰色电商等犯罪集团洗钱。

📲犯罪手法曝光：
通过App绑定银行账户，绕开监管，把黑钱转出境外，操作隐蔽、资金流高速转移。警方查获6台电脑、6部手机、大量财务资料与电子证据，其中大部分资金已流向海外。

🔗警方表示：
案件已移交经济犯罪五组深入调查，正在全力追查中国“幕后金主”与完整资金通道。

📉洗钱模式警示：
中国资本频繁利用泰国宽松商业环境设立“白手套”公司，通过“E-wallet + 本地人名义”洗钱，已形成成熟地下网络。

In recent years, according to the major social media and Telegram Chinese social news channel found that the Cambodian police know the law, corruption through the bottom, extortion, acting as an umbrella for the black forces, at present I have collected information on the Cambodian police and gendarmerie, including the traffic police, all the extortion news information, and video confirmation! If the Cambodian government does not adjust itself to the extortion of Chinese, then I will spread the word to the national news media and bloggers, and I will use some of my assets to publicize it!
This is not to discredit the Cambodian political and legal system, but rather the inaction of the political and legal system in this country, and if real crimes were committed, then I believe that most people would not object to bringing these suspects to justice!

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗ និងបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម Telegram របស់ចិន ប៉ូលីសកម្ពុជាបានបំពានច្បាប់ដោយចេតនា ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំង ជំរិតយកប្រាក់ និងធ្វើជាឆ័ត្រការពារកងកម្លាំងអាក្រក់។ ពេលនេះខ្ញុំបានប្រមូលព័ត៌មានពីនគរបាល និងអាវុធហត្ថកម្ពុជា រួមទាំងនគរបាលចរាចរណ៍ រាល់ព័ត៌មាន និងវីដេអូជំរិតទារប្រាក់ ដើម្បីបញ្ជាក់! ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនកែសម្រួលខ្លួនឯង និងជំរិតទារប្រាក់ជនជាតិចិនទេ ខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយវាទៅអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកសរសេរប្លុកធំៗនៅក្នុងប្រទេសនានា ហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ!
នេះមិនមែនដើម្បីបង្ខូចប្រព័ន្ធនយោបាយ និងច្បាប់របស់កម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនយោបាយ និងច្បាប់របស់ប្រទេសនេះអសកម្ម។ បើនរណាម្នាក់ពិតជាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមែននោះ ខ្ញុំជឿថា មនុស្សភាគច្រើនមិនជំទាស់នឹងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះមកកាត់ទោសទេ!