🇬🇧12 сентября Правительство Великобритании объявило о запуске нового ведомства - Управления по применению торговых санкций (OTSI). OTSI будет функционировать в структуре Министерства по делам бизнеса и торговли и осуществлять контроль за соблюдением торговых ограничений.

Основные полномочия ведомства включают в себя:

- Наложение денежных штрафов за нарушение экспортного контроля, максимальный размер которых может составить до 1 млн фунтов стерлингов или 50% от цены контракта;

- Возможность (1) направлять предупреждения; (2) передавать дела в Налоговое и таможенное управление (HMRC) для проведения уголовного расследования; (3) сообщать о нарушениях физических и юридических лиц государственным регуляторам и агентствам (например, осуществляющему регистрацию компаний агентству Companies House); (4) опубликовывать информацию о нарушениях и наказаниях;

- В случае неумышленного нарушения экспортного контроля, включая неосведомленность о нарушениях, предусматривается наложение штрафа по принципу "строгой ответственности" (без установления субъективной вины и рассмотрения смягчающих обстоятельств);

- Вводится обязательство по предоставлению отчетности о предполагаемых нарушениях торговых ограничений для финансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги компаний, юридических фирм и нотариусов;

- Правоприменительная деятельность OTSI охватывает (1) осуществление закупок и поставок подсанкционных товаров и технологий; (2) предоставление услуг, связанных с незаконным экспортом и импортом; (3) оказание и получение запрещенных санкционным законодательством услуг.

Все описанные выше меры были приняты в соответствии с новым Регламентом по санкциям в области торговли, воздушных и морских перевозок (The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024), который вступит в силу 10 октября.

https://www.gov.uk/government/publications/new-civil-enforcement-powers-on-trade-sanctions

🇬🇧На прошлой неделе OFSI сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства Великобритании в отношении России с компанией Integral Concierge Services Limited (“ICSL”).

Integral Concierge Services - британская организация, предоставляющая консьерж услуги по управлению недвижимым имуществом, организации быта и досуга.

Согласно информации ведомства, в период с 2015 г. по май 2023 г. ICSL предоставляла ряд услуг, включая сбор арендной платы, организацию и оплату технического обслуживания, ремонт и страхование помещения, владеющему недвижимостью в Великобритании гражданину России (его имя не уточняется), включенному в 2022 г. в британский санкционный список. В общей сложности было совершено 26 денежных транзакций за оказанные услуги.

В числе смягчающих факторов - содействие следствию и добровольное раскрытие информации.

В результате компания не стала оспаривать штраф в размере 15 тыс. фунтов стерлингов и обязалась выплатить его в полном объеме.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66f3e3823b919067bb482697/Report_of_Penalty_for_Breach_of_Financial_Sanctions_-_ICSL.pdf

🇺🇸26 сентября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сент-Винсент и Гренадинах онлайн-сервиса обмена цифровых валют Cryptex (International Payment Service Provider) и его администратора - гражданина РФ Сергея Иванова - за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи программ-вымогателей.

Согласно пресс-релизу ведомства, Cryptex способствовал проведению транзакций на сумму более 720 млн долларов через сервисы, предположительно используемые злоумышленниками и киберпреступниками. Один из таких сервисов - заблокированная в 2023 г. биржа виртуальной валюты Garantex.

Сотрудник Cryptex Сергей Иванов, по мнению властей США, в течение 20 лет использовал различные сервисы обработки платежей (напр., UAPS) с целью отмывания виртуальных денежных средств.

Одновременно с этим FinCEN издал распоряжение, в соответствии с которым запрещается осуществление транзакций с участием принадлежащей С. Иванову интернет-платформы (веб-домена) PM2BTC.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Сергея Иванова и его сообщника Тимура Шахмаметова обвинительное заключение. По данным следствия, в период с июля 2013 г. по август 2024 г. С Иванов способствовал обработке платежей в размере более 1,15 млрд долларов через собственные сервисы PM2BTC, UAPS и PinPays в пользу мошеннических платформ Rescator и принадлежащей Т. Шахмаметову Joker's Stash. Утверждается, что все транзакции производились за продажу незаконно собранных данных платежных карт.

В результате Отдел по кибер-расследованиям Секретной службы США в координации с правоохранительными органами Нидерландов конфисковал PM2BTC, UAPS и Cryptex. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту С. Иванова.

🇩🇪19 сентября Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA) и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) Германии сообщили об аресте 47 онлайн-сервисов обмена цифровых валют, включая Mchange, Ex-Money и Cryptostrike, за предполагаемое отмывание виртуальных денежных средств и ряд нарушений в области обеспечения соблюдения санкционных ограничений.

Согласно информации BKA, обменные сервисы способствовали осуществлению финансовых операций по обмену криптовалют на другие цифровые валюты или фиатные деньги без регистрации пользователей и проведения проверки KYC в пользу мошеннических платформ, в том числе использующих программы-вымогатели.

По данным аналитического центра Chainalysis, большая часть из указанных 47 сервисов были онлайн-платформами, зарегистрированными в России и предлагающими услуги мгновенного обмена виртуальной валюты.

https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/240919_Finalexchange.html

Как санкции влияют на российский бизнес? Первое исследование ББП 📊

Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.

🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.

🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.

🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.

⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.

👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»

🇺🇸1 октября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении семи физических и двух юридических лиц из России. Главным образом, под ограничения попали предполагаемые члены заблокированной в 2019 г. хакерской группы Evil Corp за участие в кибероперациях с использованием вредоносных программ. Среди них:

- Специализирующиеся на предоставлении консалтинговых и иных услуг российские компании ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие", а также их владелец и руководитель Эдуард Бендерский за содействие обходу ограничений лидеру хакерской группы включенному в SDN-List в 2019 г. Максиму Якубцу посредством предоставления материальной и технической помощи;

- Предоставляющий техническое оборудование для хакерской группы Виктор Якубец;

- Предполагаемый член Evil Corp Александр Рыженков, оказывающий содействие в разработке и распространении программ-вымогателей, включая Dridex 2.0, с целью осуществления операций против американских и европейских лиц и организаций;

- Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Беят Рамазанов и Вадим Погодин, которые оказывали поддержку Evil Corp и М. Якубцу в распространении программ-вымогателей и проведении финансовых операций по обмену виртуальных и фиатных валют.

Согласно информации ведомства, с помощью вредоносных программ члены хакерской группы получили более 100 млн долларов и доступ к банковским данным в 40 странах.

Аналогичные ограничительные меры были также введены со стороны Великобритании и Австралии.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина РФ А. Рыженкова. По данным следствия, начиная с 2017 г. обвиняемый при помощи собственной программы-вымогателя BitPaymer, фишинга, вредоносных ПО и др. получил доступ к данным американских компаний. Впоследствии А. Рыженков зашифровывал полученные данные и требовал выкуп за возвращение информации.

Расследование по делу продолжается. А. Рыженков находится на свободе.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623

🇺🇸В начале недели BIS заключило соглашение об урегулировании нарушений санкций США с First Call International Inc.

First Call International Inc. (First Call) - американская компания, специализирующаяся на производстве деталей и оборудования для самолетов.

По данным американского регулятора, в период с июля по март 2018 г. First Call экспортировала оборудование для самолетов, включая вспомогательные дисплеи для полётов со встроенными датчиками угловой скорости, в Великобританию на общую сумму более 117 тыс. долларов без предварительного получения специального заявления от получателя товаров (PCS).

В порядке отступления, несколько слов о PCS:

Как известно, в рамках стандартной процедуры Правила экспортного администрирования (EAR) требуют получения лицензии для осуществления поставок подконтрольной продукции. В ряде случаев, однако, данный процесс может быть упрощен посредством исключений. Одним из таких исключений является «Разрешение на стратегическую торговлю» (Strategic Trade Authorization, STA). STA позволяет экспортировать товары и технологии в юрисдикции с «низким уровнем риска». Под данное определение попадает около 40 стран, включая Великобританию.

Вместе с тем использование STA сопряжено с рядом требований к экспортерам. Так, перед непосредственной поставкой товара экспортер должен получить письменное заявление от получателя продукции, подтверждающее, что товары не будут реэкспортированы в третьи страны/иным лицам без дополнительного согласования (Prior Consignee Statement).

Именно этот документ First Call не оформила в соответствии с требованиями. Вместо этого в 2020 г. компания запросила у получателя поддельное заявление (якобы оформленное в 2018 г.) и предоставила его по запросу BIS.

Среди иных нарушений со стороны First Call:

- Поставки деталей и оборудования для самолетов в Южную Корею без получения PCS. Общая стоимость товаров составила около 1 тыс. долларов.

- Экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе сенсорных устройств, общей стоимостью более 35 тыс. долларов в Малайзию через Австралию без получения лицензии.

В результате компания согласилась выплатить штраф в размере 440 тыс. долларов, а также предоставить сотрудникам обучение по соблюдению санкционного законодательства и экспортного контроля США.

https://efoia.bis.doc.gov/index.php/component/docman/?task=doc_download&gid=1642emid=
https://www.bis.gov/press-release/bis-imposes-administrative-penalties-against-first-call-international-inc-submissionо

🇬🇧На прошлой неделе Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц из России за предполагаемое оказание содействия в производстве и распространении химического оружия, в том числе хлорпикрина. Среди них:

- Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ и их начальник - генерал-лейтенант Игорь Кириллов;
- Специализирующийся на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук 27-й Научный центр Министерства обороны России;
- Специализирующийся на испытании радиационного, химического и биологического вооружения 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт.

https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-troops-deploying-chemical-weapons-on-the-battlefield
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6705001230536cb927482dbd/Notice_Chemical_Weapons_081024.pdf

🇪🇺Вчера Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении семи физических и юридических лиц из Ирана за предполагаемое содействие в разработке и поставках иранских вооружений, в том числе баллистических ракет и используемых в БПЛА технологий, в РФ. В их числе:

- Способствующие транспортировке иранских вооружений в РФ государственные и частные авиакомпании Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air;
- Принадлежащие заблокированному в мае 2024 г. Хоссейну Хатефи Ардакани логистические компании Basamad Electronic Pouya Engineering Co. и Teyf Tadbir Engineering Company за осуществление закупок и поставок вооружений в РФ;
- Предприятие-производитель одного из компонентов топлива для ракет (оксид алюминия) Iran Alumina Company (IAC);
- Дочерняя структура заблокированной в июле 2024 г. Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) - исследовательский центр Shahid Haj Ali Movahed Research Center - за производство и проведение испытаний иранских баллистических ракет.

- Ответственный за поставки иранских вооружений в РФ член спецподразделения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнам Шахрири;
- Сотрудник заблокированного в мае 2024 г. инженерного подразделения КСИР "Хатам Аль-Анбия" Али Шадмания;
- Командующий Военно-космическими силами КСИР Али Джафарабади за оказание поддержки в разработке спутников, используемых в БПЛА.
- Генеральный директор заблокированной в январе 2023 г. Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), специализирующейся на производстве и разработке БПЛА, Мехди Гогердчян;
- Заместитель министра обороны (MODAFL) Ирана Сейед Хамза Галандари;
- Военный атташе посольства Ирана в России Реза Хосрави Могаддам - за содействие двусторонним отношениям между РФ и Ираном в области ВПК;
- Руководитель специализирующейся на производстве ракет и включенной в санкционный список ЕС в июле 2024 г. Aerospace Industries Organization (AIO) Сейд Мир Ахмад Нушин.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402698
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/14/iran-seven-individuals-and-seven-entities-sanctioned-in-response-to-iran-s-missile-transfer-to-russia/

🇨🇳10 октября МИД КНР объявил о введении санкций в отношении трех американских предприятий и 10 граждан США за предполагаемое содействие поставкам вооружений в Тайвань. Среди них:

- Специализирующаяся на производстве систем управления БПЛА компания Edge Autonomy Operations LLC;
- Производитель военной техники, в том числе авианосцев и атомных подводных лодок, Huntington Ingalls Industries Inc.;
- Специализирующаяся на производстве БПЛА и их комплектующих Skydio Inc.

- Основатель оборонного предприятия Stick Rudder Enterprises LLC Стивен Роджер Раддер;
- Бывший президент аэрокосмической компании Sierra Nevada Inc. Джеймс Уильям Икес;
- Один из руководителей компании-производителя авиакосмической техники Lockheed Martin Дэвид Кит Саттон;
- Директор Индо-Тихоокеанской программы компании Northrop Grumman Corporation Патрик Эдвард Янковски;
- Бывший операционный директор военно-промышленной корпорации Edge Autonomy Operations LLC Джош Брунгардт;
- Президент и исполнительный директор Huntington Ingalls Industries Inc. Кристофер Дуглас Кастнер;
- Соучредитель и исполнительный директор Skydio Inc. Адам Брай;
- Генеральный директор Skydio Inc. по Азиатско-Тихоокеанскому региону Том Мосс.

https://www.mfa.gov.cn/wjbxw_new/202410/t20241010_11504846.shtml

🇪🇺На прошлой неделе Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении пяти физических лиц и одной организации по основаниям причастности к "дестабилизации ситуации в Молдове". В их число входят:

- Российская автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" и ее руководитель Нелли Парутенко - за осуществление транзакций в пользу включенного в мае 2023 г. в санкционный список молдавского политика Илона Шора и его партии;
- Глава Автономного территориального образования Гагаузия и член Правительства Республики Молдова Евгения Гуцул и ее заместитель Михаил Влах - за предполагаемое "продвижение сепаратизма";
- Заместитель начальника Главного управления внешних связей АТО Гагаузии и бывший член политической партии "Шор" - Юрий Кузнецов - за оказание поддержки Евгении Гуцул;
- Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия - Илья Узун - за содействие деятельности И. Шора и его партии.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/14/republic-of-moldova-council-lists-further-5-individuals-and-1-entity-for-destabilising-actions/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter%20from%20TST&utm_medium=email&utm_id=3318

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402701