Согласно информации BKA, обменные сервисы способствовали осуществлению финансовых операций по обмену криптовалют на другие цифровые валюты или фиатные деньги без регистрации пользователей и проведения проверки KYC в пользу мошеннических платформ, в том числе использующих программы-вымогатели.
По данным аналитического центра Chainalysis, большая часть из указанных 47 сервисов были онлайн-платформами, зарегистрированными в России и предлагающими услуги мгновенного обмена виртуальной валюты.
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/240919_Finalexchange.html
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Chainalysis
In Large Operation, German Law Enforcement Seizes Servers of 47 Russia-centric No KYC Exchanges
We explore the disruption by German law enforcement of 47 Russia-centric no-KYC exchanges, their nexus to sanctioned Russian banks, and the disruption’s implications.
Forwarded from Бизнес Без Пятен
Как санкции влияют на российский бизнес? Первое исследование ББП 📊
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Русский дом
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🖥Просто о сложном! Сегодня на экранах снова Дни Общественного совета при Россотрудничестве 2024!
Как изменилась жизнь рядовых россиян из-за международных санкций? Почему западные государства продолжают «втемную» покупать наши нефтересурсы? И действительно ли мы сейчас живем в период новой холодной войны?
🤓 Об этом и многом другом вы узнаете из нового выпуска. Гостем стал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Николаевич Тимофеев. Ведущий — заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Валериевич Поликанов.
💥 Смотрите полное видео на YouTube и Rutube.
Не пропустите! 😉
#Россотрудничество #РусскийДом #Rossotrudnichestvo #RussianHouse #ОбщественныйСовет
Как изменилась жизнь рядовых россиян из-за международных санкций? Почему западные государства продолжают «втемную» покупать наши нефтересурсы? И действительно ли мы сейчас живем в период новой холодной войны?
🤓 Об этом и многом другом вы узнаете из нового выпуска. Гостем стал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Николаевич Тимофеев. Ведущий — заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Валериевич Поликанов.
💥 Смотрите полное видео на YouTube и Rutube.
Не пропустите! 😉
#Россотрудничество #РусскийДом #Rossotrudnichestvo #RussianHouse #ОбщественныйСовет
- Специализирующиеся на предоставлении консалтинговых и иных услуг российские компании ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие", а также их владелец и руководитель Эдуард Бендерский за содействие обходу ограничений лидеру хакерской группы включенному в SDN-List в 2019 г. Максиму Якубцу посредством предоставления материальной и технической помощи;
- Предоставляющий техническое оборудование для хакерской группы Виктор Якубец;
- Предполагаемый член Evil Corp Александр Рыженков, оказывающий содействие в разработке и распространении программ-вымогателей, включая Dridex 2.0, с целью осуществления операций против американских и европейских лиц и организаций;
- Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Беят Рамазанов и Вадим Погодин, которые оказывали поддержку Evil Corp и М. Якубцу в распространении программ-вымогателей и проведении финансовых операций по обмену виртуальных и фиатных валют.
Согласно информации ведомства, с помощью вредоносных программ члены хакерской группы получили более 100 млн долларов и доступ к банковским данным в 40 странах.
Аналогичные ограничительные меры были также введены со стороны Великобритании и Австралии.
⚖️Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина РФ А. Рыженкова. По данным следствия, начиная с 2017 г. обвиняемый при помощи собственной программы-вымогателя BitPaymer, фишинга, вредоносных ПО и др. получил доступ к данным американских компаний. Впоследствии А. Рыженков зашифровывал полученные данные и требовал выкуп за возвращение информации.
Расследование по делу продолжается. А. Рыженков находится на свободе.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Members of the Russia-Based Cybercriminal Group Evil Corp in Tri-Lateral Action with the United Kingdom and…
The United States takes additional action against the Russia-based cybercriminal group Evil Corp, identifying and sanctioning additional members and affiliatesWASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is…
First Call International Inc. (First Call) - американская компания, специализирующаяся на производстве деталей и оборудования для самолетов.
По данным американского регулятора, в период с июля по март 2018 г. First Call экспортировала оборудование для самолетов, включая вспомогательные дисплеи для полётов со встроенными датчиками угловой скорости, в Великобританию на общую сумму более 117 тыс. долларов без предварительного получения специального заявления от получателя товаров (PCS).
В порядке отступления, несколько слов о PCS:
Как известно, в рамках стандартной процедуры Правила экспортного администрирования (EAR) требуют получения лицензии для осуществления поставок подконтрольной продукции. В ряде случаев, однако, данный процесс может быть упрощен посредством исключений. Одним из таких исключений является «Разрешение на стратегическую торговлю» (Strategic Trade Authorization, STA). STA позволяет экспортировать товары и технологии в юрисдикции с «низким уровнем риска». Под данное определение попадает около 40 стран, включая Великобританию.
Вместе с тем использование STA сопряжено с рядом требований к экспортерам. Так, перед непосредственной поставкой товара экспортер должен получить письменное заявление от получателя продукции, подтверждающее, что товары не будут реэкспортированы в третьи страны/иным лицам без дополнительного согласования (Prior Consignee Statement).
Именно этот документ First Call не оформила в соответствии с требованиями. Вместо этого в 2020 г. компания запросила у получателя поддельное заявление (якобы оформленное в 2018 г.) и предоставила его по запросу BIS.
Среди иных нарушений со стороны First Call:
- Поставки деталей и оборудования для самолетов в Южную Корею без получения PCS. Общая стоимость товаров составила около 1 тыс. долларов.
- Экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе сенсорных устройств, общей стоимостью более 35 тыс. долларов в Малайзию через Австралию без получения лицензии.
В результате компания согласилась выплатить штраф в размере 440 тыс. долларов, а также предоставить сотрудникам обучение по соблюдению санкционного законодательства и экспортного контроля США.
https://efoia.bis.doc.gov/index.php/component/docman/?task=doc_download&gid=1642emid=
https://www.bis.gov/press-release/bis-imposes-administrative-penalties-against-first-call-international-inc-submissionо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в конференции «Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие»
В 2024-м году Конференция включает программу повышения профессиональной квалификации с темой «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей». По итогам Конференции все участники получат соответствующие удостоверения 📃.
– Посмотрим и обсудим мировые тренды комплаенса.
– Разберём текущую ситуацию с регуляторной средой.
– Обменяемся опытом, разработками и технологиями.
– Поговорим про будущее нашей профессии.
🗓️25-го октября 2024-го в Москве.
Подробнее об условиях участия в Конференции здесь
В 2024-м году Конференция включает программу повышения профессиональной квалификации с темой «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей». По итогам Конференции все участники получат соответствующие удостоверения 📃.
– Посмотрим и обсудим мировые тренды комплаенса.
– Разберём текущую ситуацию с регуляторной средой.
– Обменяемся опытом, разработками и технологиями.
– Поговорим про будущее нашей профессии.
🗓️25-го октября 2024-го в Москве.
Подробнее об условиях участия в Конференции здесь
law.hse.ru
Ежегодная конференция «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей» и премия «Комплаенс – 2024
Forwarded from РСМД
🇺🇸🇮🇷 Победа Камалы Харрис не приведет к возвращению к параметрам СВПД, или «иранской ядерной сделки» 2015 года, но вряд ли чревата резкой эскалацией давления на Иран. Победа Дональда Трампа, наоборот, может обернуться ростом давления с учётом более жёсткой позиции республиканцев по вопросу отношений с Исламской Республикой. Для Тегерана победа республиканского кандидата грозит новой волной санкций.
Период президентства Байдена не был отмечен появлением новых правовых механизмов санкций в отношении Ирана на уровне исполнительной власти. США не отменили санкции, но применяли существующие правовые механизмы без лишнего энтузиазма.
Приход к власти Трампа с большой вероятностью вернет Иран в число приоритетов. Однако на практике Иран и так находится под серьезным санкционным давлением. Появление новых мер вряд ли его дестабилизирует. Скорее всего, направлением удара будет активизация работы с союзниками и партнерами США с целью усиления санкционного комплаенса в их юрисдикциях на иранском направлении.
Победа Трампа будет нежелательна для Тегерана. Но и смертельно опасной для него ее назвать сложно. Несмотря на сложности в экономике из-за санкций, Иран сумел накопить запас прочности. Негативный опыт СВПД и успехи КНДР в развитии ракетно-ядерной программы, вероятно, мотивируют его постепенно развивать собственные возможности.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о важности исхода выборов в США для Ирана.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vybory-v-ssha-znachenie-dlya-irana/
Период президентства Байдена не был отмечен появлением новых правовых механизмов санкций в отношении Ирана на уровне исполнительной власти. США не отменили санкции, но применяли существующие правовые механизмы без лишнего энтузиазма.
Приход к власти Трампа с большой вероятностью вернет Иран в число приоритетов. Однако на практике Иран и так находится под серьезным санкционным давлением. Появление новых мер вряд ли его дестабилизирует. Скорее всего, направлением удара будет активизация работы с союзниками и партнерами США с целью усиления санкционного комплаенса в их юрисдикциях на иранском направлении.
Победа Трампа будет нежелательна для Тегерана. Но и смертельно опасной для него ее назвать сложно. Несмотря на сложности в экономике из-за санкций, Иран сумел накопить запас прочности. Негативный опыт СВПД и успехи КНДР в развитии ракетно-ядерной программы, вероятно, мотивируют его постепенно развивать собственные возможности.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о важности исхода выборов в США для Ирана.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vybory-v-ssha-znachenie-dlya-irana/
РСМД
Выборы в США: значение для Ирана
Исход президентских выборов в США имеет крайне малое значение для России. Выборы также вряд ли фундаментально изменят колею американской внешней политики в отношении КНР. Однако для Ирана их исход важнее. Победа Камалы Харрис не приведёт к возвращению к параметрам…
🇳🇱 В начале месяца Роттердамский окружной суд обнародовал обвинение в отношении гражданина Нидерландов за поставки в Россию авиационного оборудования
По данным ведомства, в период с февраля 2022 г. по август 2023 г. обвиняемый (его имя не упоминается) экспортировал авиационное оборудование, в том числе фильтры рециркуляции воздуха, аварийные дыхательные аппараты, пр., в Россию через принадлежащую ему голландскую компанию в нарушение Закона о санкциях 1977 г. и Регламента ЕС 833/2014.
В качестве конечных получателей продукции обозначались организации, расположенные в Таджикистане, Сербии, Турции и Кыргызстане. В действительности данные компании использовались как посреднические для дальнейшего реэкспорта товаров в Россию. В частности, предполагается, что оборудование поставлялось российским компаниям "Уральские авиалинии", "С7 Инжиниринг" и ПАО "Авиакомпания "Сибирь".
Доказательствами вины, помимо прочих, послужила электронная переписка, в которой обвиняемый обсуждал со своими партнерами продолжение сотрудничества с российскими авиакомпаниями.
Кроме того, нарушителю были предъявлены обвинения еще по двум пунктам:
- В отмывании денежных средств (в связи с обнаружением в сейфе обвиняемого наличных денежных средств в виде 8 тыс. долларов США и более 250 тыс. евро неизвестного происхождения)
- В незаконном хранении оружия (в том числе огнестрельного оружия марки Walther, патронов, др.)
3 октября Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 32 месяца.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:9673
По данным ведомства, в период с февраля 2022 г. по август 2023 г. обвиняемый (его имя не упоминается) экспортировал авиационное оборудование, в том числе фильтры рециркуляции воздуха, аварийные дыхательные аппараты, пр., в Россию через принадлежащую ему голландскую компанию в нарушение Закона о санкциях 1977 г. и Регламента ЕС 833/2014.
В качестве конечных получателей продукции обозначались организации, расположенные в Таджикистане, Сербии, Турции и Кыргызстане. В действительности данные компании использовались как посреднические для дальнейшего реэкспорта товаров в Россию. В частности, предполагается, что оборудование поставлялось российским компаниям "Уральские авиалинии", "С7 Инжиниринг" и ПАО "Авиакомпания "Сибирь".
Доказательствами вины, помимо прочих, послужила электронная переписка, в которой обвиняемый обсуждал со своими партнерами продолжение сотрудничества с российскими авиакомпаниями.
Кроме того, нарушителю были предъявлены обвинения еще по двум пунктам:
- В отмывании денежных средств (в связи с обнаружением в сейфе обвиняемого наличных денежных средств в виде 8 тыс. долларов США и более 250 тыс. евро неизвестного происхождения)
- В незаконном хранении оружия (в том числе огнестрельного оружия марки Walther, патронов, др.)
3 октября Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 32 месяца.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:9673
- Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ и их начальник - генерал-лейтенант Игорь Кириллов;
- Специализирующийся на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук 27-й Научный центр Министерства обороны России;
- Специализирующийся на испытании радиационного, химического и биологического вооружения 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт.
https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-troops-deploying-chemical-weapons-on-the-battlefield
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6705001230536cb927482dbd/Notice_Chemical_Weapons_081024.pdf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
UK sanctions Russian troops deploying chemical weapons on the battlefield
Russian troops involved in the abhorrent use of inhumane chemical weapons on the battlefield in Ukraine have been targeted by new UK sanctions.
Forwarded from ComplianceCraft
Опрос
Комплаенс
Санкционный комплаенс
Уважаемые подписчики!
📌Одна их выпускниц магистерской программы НИУ ВШЭ «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса» - Людмила Толмачева, в настоящее время готовит научную публикацию «Экспортный комплаенс: особенности концепции, регуляторного поля и подходы к эффективной организации»
👉Публикация Людмилы готовится для сборника НИУ ВШЭ «Актуальные исследования в области комплаенса и этики бизнеса: 2024» на основе своей выпускной квалификационной работы, рецензентом которой я являлась
👉Публикацию необходимо дополнить эмпирическими данными по организации экспортного комплаенса (системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям российского и экстерриториального иностранного законодательства об экспортном контроле) в компаниях, задействованных во внешней торговле
❗️Опрос анонимный, ответы на вопросы будут использоваться исключительно в рамках данного исследования
👉Ссылка на опрос: https://forms.yandex.ru/u/670aa83d5d2a06481eadff45/
⏱️Срок проведения опроса – до 01.11.2024
🤝Полученными результатами опроса и публикацией планируем поделиться в эфире канала
#опрос
#комплаенс
#санкционныйкомлпаенс
#compliancecraftlive
Комплаенс
Санкционный комплаенс
Уважаемые подписчики!
📌Одна их выпускниц магистерской программы НИУ ВШЭ «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса» - Людмила Толмачева, в настоящее время готовит научную публикацию «Экспортный комплаенс: особенности концепции, регуляторного поля и подходы к эффективной организации»
👉Публикация Людмилы готовится для сборника НИУ ВШЭ «Актуальные исследования в области комплаенса и этики бизнеса: 2024» на основе своей выпускной квалификационной работы, рецензентом которой я являлась
👉Публикацию необходимо дополнить эмпирическими данными по организации экспортного комплаенса (системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям российского и экстерриториального иностранного законодательства об экспортном контроле) в компаниях, задействованных во внешней торговле
❗️Опрос анонимный, ответы на вопросы будут использоваться исключительно в рамках данного исследования
👉Ссылка на опрос: https://forms.yandex.ru/u/670aa83d5d2a06481eadff45/
⏱️Срок проведения опроса – до 01.11.2024
🤝Полученными результатами опроса и публикацией планируем поделиться в эфире канала
#опрос
#комплаенс
#санкционныйкомлпаенс
#compliancecraftlive
Forwarded from Клуб «Валдай»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
- Способствующие транспортировке иранских вооружений в РФ государственные и частные авиакомпании Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air;
- Принадлежащие заблокированному в мае 2024 г. Хоссейну Хатефи Ардакани логистические компании Basamad Electronic Pouya Engineering Co. и Teyf Tadbir Engineering Company за осуществление закупок и поставок вооружений в РФ;
- Предприятие-производитель одного из компонентов топлива для ракет (оксид алюминия) Iran Alumina Company (IAC);
- Дочерняя структура заблокированной в июле 2024 г. Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) - исследовательский центр Shahid Haj Ali Movahed Research Center - за производство и проведение испытаний иранских баллистических ракет.
- Ответственный за поставки иранских вооружений в РФ член спецподразделения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнам Шахрири;
- Сотрудник заблокированного в мае 2024 г. инженерного подразделения КСИР "Хатам Аль-Анбия" Али Шадмания;
- Командующий Военно-космическими силами КСИР Али Джафарабади за оказание поддержки в разработке спутников, используемых в БПЛА.
- Генеральный директор заблокированной в январе 2023 г. Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), специализирующейся на производстве и разработке БПЛА, Мехди Гогердчян;
- Заместитель министра обороны (MODAFL) Ирана Сейед Хамза Галандари;
- Военный атташе посольства Ирана в России Реза Хосрави Могаддам - за содействие двусторонним отношениям между РФ и Ираном в области ВПК;
- Руководитель специализирующейся на производстве ракет и включенной в санкционный список ЕС в июле 2024 г. Aerospace Industries Organization (AIO) Сейд Мир Ахмад Нушин.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402698
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/14/iran-seven-individuals-and-seven-entities-sanctioned-in-response-to-iran-s-missile-transfer-to-russia/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Consilium
Iran: seven individuals and seven entities sanctioned in response to Iran’s missile transfer to Russia
The Council sanctioned seven individuals and seven entities in response to Iran’s missile transfer to Russia.
- Специализирующаяся на производстве систем управления БПЛА компания Edge Autonomy Operations LLC;
- Производитель военной техники, в том числе авианосцев и атомных подводных лодок, Huntington Ingalls Industries Inc.;
- Специализирующаяся на производстве БПЛА и их комплектующих Skydio Inc.
- Основатель оборонного предприятия Stick Rudder Enterprises LLC Стивен Роджер Раддер;
- Бывший президент аэрокосмической компании Sierra Nevada Inc. Джеймс Уильям Икес;
- Один из руководителей компании-производителя авиакосмической техники Lockheed Martin Дэвид Кит Саттон;
- Директор Индо-Тихоокеанской программы компании Northrop Grumman Corporation Патрик Эдвард Янковски;
- Бывший операционный директор военно-промышленной корпорации Edge Autonomy Operations LLC Джош Брунгардт;
- Президент и исполнительный директор Huntington Ingalls Industries Inc. Кристофер Дуглас Кастнер;
- Соучредитель и исполнительный директор Skydio Inc. Адам Брай;
- Генеральный директор Skydio Inc. по Азиатско-Тихоокеанскому региону Том Мосс.
https://www.mfa.gov.cn/wjbxw_new/202410/t20241010_11504846.shtml
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
- Российская автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" и ее руководитель Нелли Парутенко - за осуществление транзакций в пользу включенного в мае 2023 г. в санкционный список молдавского политика Илона Шора и его партии;
- Глава Автономного территориального образования Гагаузия и член Правительства Республики Молдова Евгения Гуцул и ее заместитель Михаил Влах - за предполагаемое "продвижение сепаратизма";
- Заместитель начальника Главного управления внешних связей АТО Гагаузии и бывший член политической партии "Шор" - Юрий Кузнецов - за оказание поддержки Евгении Гуцул;
- Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия - Илья Узун - за содействие деятельности И. Шора и его партии.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/14/republic-of-moldova-council-lists-further-5-individuals-and-1-entity-for-destabilising-actions/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter%20from%20TST&utm_medium=email&utm_id=3318
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402701
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Consilium
Republic of Moldova: Council lists further 5 individuals and 1 entity for destabilising actions
The Council listed additional five individuals and one entity responsible for actions destabilising the Republic of Moldova.
- Принадлежащие российской судоходной ПАО "Совкомфлот" морские нефтяные танкеры: NS Bora, Atlas, Moskovsky prospect, NS Arctic, Callisto, SCF Baikal, SCF Samotlor, Suvorovsky prospect и др.;
- СПГ-танкеры Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy.
Кроме того, блокирующие ограничения также были введены в отношении российской нефтегазовой компании АО "РусГазДобыча".
По данным британского регулятора, общая стоимость нефти, перевезенной указанными танкерами за последний год, составила более 4,9 млрд долларов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-strikes-at-the-heart-of-russian-energy-revenues-funding-putins-war#:~:text=The%20UK%20has%20today%20unleashed,shadow%20fleet%20of%20oil%20tankers.&text=Fresh%20sanctions%20unleashed%20against%2018,date%20against%20Putin's%20shadow%20fleet
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
UK strikes at the heart of Russian energy revenues funding Putin’s war
The UK has today unleashed the largest package of sanctions to date against Putin's shadow fleet of oil tankers.
European Anti-Fraud Office (OLAF) - орган ЕС, задачи которого включают проведение расследований административных правонарушений, связанных с мошенничеством, коррупцией, и др. Кроме того, OLAF также участвует в разработке законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.
Согласно материалам следствия, подозреваемые от лица испанской компании поставляли в Россию запрещенные к экспорту химикаты, которые, по мнению испанских властей, могли быть использованы в военных целях. Поставки осуществлялись через посреднические организации, зарегистрированные в Армении и Кыргызстане. Сообщается, что конечным получателем товаров являлась российская дочерняя структура испанской компании. Тем самым был нарушен Регламент ЕС 833/2014.
Помимо ареста четырех подозреваемых в обходе санкций ЕС, в результате совместной операции было конфисковано более 13 тонн химических веществ.
https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-intelligence-supports-spanish-operation-enforcing-eu-sanctions-against-russia-2024-10-15_en?prefLang=fr
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16340#
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
European Anti-Fraud Office
OLAF intelligence supports Spanish Operation enforcing EU sanctions against Russia
The European Anti-Fraud Office (OLAF) assisted the Spanish authorities with the enforcement of EU sanctions against Russia during Operation “Probirka" (Russian for “Test Tube").
- Специализирующееся на производстве двигателей L550E для БПЛА китайское предприятие Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd.;
- Зарегистрированная в КНР оборонная компания Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd. (Redlepus);
- Российская логистическая компания Limited Liability Trading House Vector (TD Vector) и ее владелец - Артем Ямщиков.
Согласно информации ведомства, Redlepus закупала у китайского производителя электронное и механическое оборудование, включая авиационные двигатели, элементы автоматических вычислительных машин и др. Далее А. Ямщиков при помощи собственных компаний TD Vector и TSK Vektor (последняя заблокирована в декабре 2023 г.) осуществлял поставки продукции включенному в SDN-List в декабре 2023 г. российскому промышленному предприятию, производителю БПЛА - АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (дочерняя структура АО "Алмаз-Антей).
Кроме того, ранее Redlepus совместно с АО "ИЭМЗ Купол" и TSK Vektor предположительно участвовали в создании исследовательского центра для производства БПЛА.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2651
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241017
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Actors Involved in Drone Production for Russia’s War Against Ukraine
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting three entities and one individual for their involvement in the development and production of Russia’s Garpiya series long-range attack unmanned…
- Комплементарные металлооксидные полупроводники (КМОП);
- Сканирующие электронные микроскопы;
- Квантовые компьютеры;
- Программное обеспечение, генерирующее GDS-II файлы (относится к электронным сканирующим микроскопам);
- Технологии для разработки и производства транзисторов GAAFET (включая нанолистовые и нанопроводные полевые транзисторы, транзисторы с окольцовывающим затвором) и интегральных схем.
https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/japan-updates-listed-controlled-items-to-include-sensitive-items-such-as-quantum-computers/
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20240708_gaiyo.pdf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Global Sanctions and Export Controls Blog
Japan updates Listed Controlled Items to include sensitive items such as quantum computers
The following goods/technologies were added to the Listed Controlled Items (“Controlled Items”) under the Export Control Order and the Foreign Exchange Order. The additions were promulgated on 8 July 2024 and went into effect on 9 September 2024. An export…
Forwarded from РСМД
🇪🇺⛓️💥🇷🇺 С февраля 2022 г. по июль 2024 г. под блокирующие финансовые санкции ЕС попали порядка 1500 физических и около 350 юридических лиц России. Для сравнения: за предшествующий период (2014–2021) по аналогичным основаниям блокирующие ограничения были введены в отношении 203 российских граждан и 51 компании. Однако помимо количественного увеличения объема санкционных ограничений ЕС, можно констатировать заметные качественные изменения в подходе Евросоюза к реализации политики санкций в отношении России.
В чем состоят ключевые изменения подхода ЕС к реализации политики санкций в отношении России после февраля 2022 г.? Ответу на этот вопрос посвящено исследование Ивана Тимофеева и Полины Чуприяновой @sanctionsrisk, результаты которого опубликованы в журнале «Современная мировая экономика».
После февраля 2022 г. подход ЕС к реализации политики санкций в отношении России в значительной степени трансформировался. Принципиальные сдвиги в политике санкций при этом отражали более широкие изменения в подходе Европейского союза к отношениям экономической взаимозависимости с Россией. Складывающиеся с начала 2000-х гг. отношения взаимозависимости способствовали тому, что политические противоречия между сторонами, включая украинский вопрос, не оказывали фундаментального влияния на объемы экономического сотрудничества. Одним из следствий данной логики стало то, что в 2014–2021 гг. применяемые Европейским союзом санкционные ограничения носили характер политического сигнала и не использовались с целью нанесения значимого ущерба ключевым секторам российской экономики.
Заметные сдвиги при этом произошли в позиции Европейского союза по вопросу обеспечения эффективности режима санкций в отношении РФ. Во-первых, отказ от использования вторичных санкций и критика их применения со стороны США сменились на разработку собственных правовых механизмов введения таких ограничений и начало их активного применения против российских и зарубежных лиц. Во-вторых, значительно увеличились частота, география и масштабы мер административного и уголовного преследования нарушителей санкций против РФ, до начала СВО характеризовавшиеся крайней умеренностью и несогласованностью действий стран — членов ЕС.
Дальнейшие исследования по направлению могут предусматривать интерпретацию данных изменений с точки зрения теорий международных отношений. Предварительные параметры такой интерпретации включают в себя переход от неолиберальной трактовки взаимозависимости, характеризовавшей отношения России и ЕС на протяжении 2000-х гг., к неореалистской теории международных отношений, категории которой позволяют объяснить использование взаимозависимости в терминах соперничества и конкуренции, а не в терминах сотрудничества и взаимной выгоды. Отход от неолиберальной парадигмы может объясняться ее неприменимостью для описания сложившихся после 2022 г. отношений РФ и ЕС, определяющихся логикой противостояния.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-sanktsiy-es-v-otnoshenii-rossii-posle-fevralya-2022-g-napravleniya-izmeneniy/
В чем состоят ключевые изменения подхода ЕС к реализации политики санкций в отношении России после февраля 2022 г.? Ответу на этот вопрос посвящено исследование Ивана Тимофеева и Полины Чуприяновой @sanctionsrisk, результаты которого опубликованы в журнале «Современная мировая экономика».
После февраля 2022 г. подход ЕС к реализации политики санкций в отношении России в значительной степени трансформировался. Принципиальные сдвиги в политике санкций при этом отражали более широкие изменения в подходе Европейского союза к отношениям экономической взаимозависимости с Россией. Складывающиеся с начала 2000-х гг. отношения взаимозависимости способствовали тому, что политические противоречия между сторонами, включая украинский вопрос, не оказывали фундаментального влияния на объемы экономического сотрудничества. Одним из следствий данной логики стало то, что в 2014–2021 гг. применяемые Европейским союзом санкционные ограничения носили характер политического сигнала и не использовались с целью нанесения значимого ущерба ключевым секторам российской экономики.
Заметные сдвиги при этом произошли в позиции Европейского союза по вопросу обеспечения эффективности режима санкций в отношении РФ. Во-первых, отказ от использования вторичных санкций и критика их применения со стороны США сменились на разработку собственных правовых механизмов введения таких ограничений и начало их активного применения против российских и зарубежных лиц. Во-вторых, значительно увеличились частота, география и масштабы мер административного и уголовного преследования нарушителей санкций против РФ, до начала СВО характеризовавшиеся крайней умеренностью и несогласованностью действий стран — членов ЕС.
Дальнейшие исследования по направлению могут предусматривать интерпретацию данных изменений с точки зрения теорий международных отношений. Предварительные параметры такой интерпретации включают в себя переход от неолиберальной трактовки взаимозависимости, характеризовавшей отношения России и ЕС на протяжении 2000-х гг., к неореалистской теории международных отношений, категории которой позволяют объяснить использование взаимозависимости в терминах соперничества и конкуренции, а не в терминах сотрудничества и взаимной выгоды. Отход от неолиберальной парадигмы может объясняться ее неприменимостью для описания сложившихся после 2022 г. отношений РФ и ЕС, определяющихся логикой противостояния.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-sanktsiy-es-v-otnoshenii-rossii-posle-fevralya-2022-g-napravleniya-izmeneniy/
РСМД
Политика санкций ЕС в отношении России после февраля 2022 г.: направления изменений
Политика санкций Европейского союза на российском направлении в значительной степени трансформировалась после февраля 2022 г. Ряд таких изменений носит количественный характер и отражается в увеличении объема используемых против РФ односторонних ограничительных…