Один из частых вопросов, который мы получаем на семинарах и мероприятиях по санкциям - где и как узнать о мотивах введения санкций. Вопрос, на первый взгляд, достаточно простой. По санкциям ЕС мотивировка дается прямо в приложении, где поименованы заблокированные лица. Иногда формулировки общие, водянистые и кривые. Но в целом они есть.

По блокирующим санкциям США таким источником являются пресс-релизы OFAC, хотя далеко не всегда информация по мотивам является исчерпывающей. Иногда блокировки релизами вообще не сопровождаются. Но вытащить сведения из релизов можно.

Вроде все просто. Однако есть отдельные детали. Обратим внимание на две из них.

Ситуация 1. Вы нашли лица в cписке заблокированных лиц, но в релизе OFAC о них ничего нет. Что делать? Открываем релиз Госдепартамента за эту же дату. Помним, что у Госдепа тоже есть полномочия вводить блокирующие санкции, хотя администрирует их OFAC. Но вот мотивировка будет в релизе Госдепа. Учитываем, что после смены Администрации старые пресс-релизы нужно смотреть на старом сайте, а не на новом.

Ситуация 2. Мотивы отключения от SWIFT. В приложении к Регламенту 833/2014 их попросту нет. Поэтому понять, за что именно будет сложно, если только мотивы не будут отражены в преамбуле к решению Совета ЕС по конкретному пакету. То же касается, например, и фирм, которые попадают в приложение IV Регламента 833/2014. По каждой из них мотивировок в самом приложении тоже не будет.

Обратили внимание на аналитический материал, подготовленный экспертами Foreign Policy Research Institute о влиянии антироссийских ограничений на экономику Центральной Азии и Южного Кавказа.

Основные моменты:

- Начиная с 2022 г. торговля России со странами Центральной Азии и Закавказья значительно возросла. Рост экспорта в Россию в 2022 г. составил 5% в Грузии, 30% в Казахстане и 193% в Армении. Констатируется, что частично речь идет о поставках товаров, подпадающих под экспортный контроль США, ЕС и др.;

- Еще одним следствием антироссийских ограничений стал заметный приток российских граждан и капитала, что способствовало резкому росту валют Грузии и Армении;

- Правительства большинства государств разрешили регулирующим органам издавать указания относительно работы с российскими финансовыми учреждениями. Так, ведущие банки Центральной Азии и Южного Кавказа прекратили корреспондентские отношения с попавшими под санкции банками РФ;

- Вторичные санкции США и ЕС преимущественно используются в отношении компаний-посредников (однодневок), созданных специально для обхода санкций;

- Страны Центральной Азии и Южного Кавказа придерживаются многовекторной политики в отношении России и стран Запада. Сохраняющаяся экономическая зависимость стран регионов от России при этом способствует продолжению торгово-экономического взаимодействия сторон, несмотря на потенциальные риски.

⬆️ Что касается вторичных санкций против компаний стран Центральный Азии и Южного Кавказа, предложенная информация лишь частично совпадает с данными РСМД.

По нашим подсчетам, подставные организации составляют меньше половины всех попавших под вторичные ограничения компаний региона. Более 50% компаний под санкциями при этом являются филиалами и дочерними предприятиями крупных российских компаний и банков (в т.ч. филиалы банка ВТБ и дочерние организации Газпромнефти), либо представляют собой небольшие, но реально функционирующие предприятия в сфере IT, строительства, логистики, пр.

Ключевой причиной применения вторичных санкций против бизнеса ЦА и ЮК остается экспорт в РФ микроэлектроники и товаров двойного назначения.

#почитатьнавыходных #статистика

Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:

✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%

Среди достижений 2024 года заявлены:

📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺

В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:

1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC

ЕС принял 16 пакет санкций в отношении России. Событие ожидаемое. Во-первых, годовщина СВО, во-вторых, отморозить себе уши назло американской бабушке.

Пока оценки предварительные на основе пресс-релиза.

- Из ожидаемого - стандартное расширение списка заблокированных лиц и компаний (48 и 35 соответственно), а также морских судов (74). Точный перечень пока не опубликован, ждем официальных документов.

- Устанавливаются новые критерии для блокирования. По всей видимости, они появятся в ст. 3 Регламента 269/2014 1) лиц, связанных с т.н. "теневым флотом РФ"; 2) лиц, оказывающих поддержку или извлекающих выгоду из сотрудничества с российским ВПК.

- Новый удар по финансовому сектору. Вводится запрет на осуществление транзакций с кредитными и финансовыми организациями, расположенными за пределами РФ, но использующих СПФС ЦБ РФ. Мера является применением ограничений, принятых в 14-м пакете (тогда были введены ограничения на использование СПФС).

- Подтвердились январские прогнозы о расширении числа российских банков без доступа к системе SWIFT. Сообщается о 13 региональных банках, пока без деталей и названий. Но скоро их увидим. Новелла противная. Так как в отключении от SWIFT, скорее всего, не будет дата конкретная мотивировка. И ущерб даже тем, кто с ЕС никак не работает.

- Очередное расширение списка иностранных компаний (53 единицы), в отношении которых действуют расширенные экспортные ограничения. Речь о Приложении IV регламента 833/2014 (иными словами, о вторичных торговых санкциях за сотрудничество с РФ).

- В перечень запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий включены новые товары двойного и военного назначения (контроллеры для БПЛА, др.). Импортные ограничения распространились на первичный алюминий из России. Похоже, речь идет не о полном запрете, а о частичных ограничениях. Но посмотрим. На наш взгляд, это важнейшая новелла.

- Запрет на трансляцию в ЕС восьми российских СМИ (EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры, Красная звезда / Tvzvezda). Будут слушать подпольно. Как у нас BBC при советской власти.

- Весьма неопределенные меры касаются российских портов, шлюзов и аэропортов, которые "были использованы для поставок в РФ БПЛА, вооружений, транспортировки нефти, пр." С ними запрещается осуществлять любые сделки и транзакции. Власти ЕС при этом список таких портов и аэропортов пока не публикуют. Но опубликуют рано или поздно.

- Вводится запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые принадлежат лицу из России на 25% и более.

- Продолжен курс на блокирование российских энергетических проектов. В 16 пакете под удар попал "Восток Ойл". Под экспортные ограничения попало ПО, связанное с разведкой нефти и газа. Временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов на территории ЕС теперь запрещено. При этом ограничения распространяются также на нефть, приобретенную в соответствии с правила Oil Price Cap. В данном секторе и так все было глухо. Больших изменений пока не видим. Ждем документы.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/02/24/three-years-of-russia-s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-16th-package-of-economic-and-individual-measures/

Кроме того, запрет на доступ к системе SWIFT был введен в отношении следующих банков:

- Ак Барс Банк;
- Банк "Уралсиб";
- Банк «Точка»;
- Национальный резервный банк;
- Росэксимбанк;
- Банк «Синара»;
- Примсоцбанк;
- ББР-банк;
- РНКО Платежный конструктор;
- Петербургский платежный центр;
- Кузнецкбизнесбанк;
- Мирбизнесбанк;
- Банк «Кубань-кредит»;
- МФК «Точка опоры».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500394

🇪🇺⛓️🇷🇺 Вот уже третий год 24 февраля становится «днем санкций». Хотя санкционные пакеты появляются и в другие дни, в годовщину начала СВО западные страны стараются сделать новые рестрикции наиболее заметными. В предыдущие годы санкции символизировали сплоченность Запада в решимости наказать Россию. Сегодня сплоченность под вопросом.

Хотя параметры 16-го пакета разрабатывались давно, в текущих условиях он заиграл новыми красками. Для Брюсселя он становится символом своей субъектности, приверженности прежней атлантической линии, способом показать свою силу, компенсировать унижение, сохранить идентичность. Новые санкции выражают протест против дипломатии Трампа с его готовностью к разменам и открытой демонстрацией того, кто в доме хозяин.

Для России 16-й пакет неприятен, но не смертелен. В реалиях 2022 года такие меры были бы шоком. Сейчас — очередная рутина, пусть и небезобидная. Бизнес больше волнует другой вопрос — будет ли смягчение санкций в результате переговоров России и США. Здесь завышать ожидания рано.

Даже если пушки замолчат, санкционный фронт останется активным. Все санкции отменить нельзя просто в силу их правовой природы. Множество ограничений зашито в федеральные законы США. Снять их президент не может, только приостановить. Санкции останутся способом давить на Россию. Сам Трамп охотно их использует. Достаточно вспомнить санкционную атаку на «Северный поток-2» еще в первый срок его президентства.

Если по Украине удастся договориться, то с оговорками можно ожидать сценарий смягчения санкций США против Китая с начала 1970-х. Процесс шел медленно. Правовые механизмы санкций не менялись. Но смягчение шло через исключения, изъятия и точечную приостановку действия тех или иных норм. Лишь к 2000 году законодательно был закреплен новый уровень экономических отношений с КНР, хотя остаточные санкции сохранялись. Процесс занял 30 лет.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @kommersant о 16-м пакете европейских санкций и перспективах смягчения санкций США.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/16-y-poshel/

Наши читатели, да и мы сами, привыкли писать о вводимых санкциях. И ни разу практически мы не писали о том, что санкции не ввели.

И вот такой случай наступил.

Настоящим событием вчерашнего дня, конечно, стал вовсе не 16-й пакет санкций ЕС. Который опять положили в пакет с пакетами. И не британские санкции. И не ограничительные меры экзотических Австралии и Новой Зеландии.

Настоящим событием стало отсутствие санкций США. Вашингтон продолжает демонстрировать настрой на решение конфликта, вопреки политике прошлой администрации и инерции своих союзников. Уклонение от санкций к годовщине СВО - политический сигнал, говорящий об окне возможностей для переговоров.

Впрочем, обольщаться не стоит. Передумать могут в любой момент. И послать уже другие сигналы. С позиции силы. Но если новая администрация действительно лучше понимает Москву и если там действительно хотят избавиться от пассивов на выгодных для себя условиях, то делать это вряд ли стоит.

Для истории дипломатии санкций - это важный эпизод. Для бизнеса - тоже важный сигнал.

Ссылка на сайт OFAC: отсутствует.