«США сняли санкции против Сирии»

Такие заявления звучали в прошлую пятницу в телеграм-каналах и СМИ. На деле Минфин США объявил о выпуске генеральной лицензии (GL 25), которая разрешает проведение перечня операций, ранее запрещенных соответствии с Положением о санкциях в отношении Сирии и некоторых других нормативных актов, в том числе связанных с борьбой с терроризмом, распространением ОМУ, пр. Среди таких операций - транзакции с участием Правительства Сирии, Центрального банка и еще 27 государственных и частных предприятий, поименованных в приложении к Лицензии.

В чем здесь проблема для Сирии?

Во-первых, снятие ограничений носит частичный характер. Действие Лицензии распространяется лишь на некоторые (хотя, безусловно, крупные) компании энергетического, авиационного, транспортного, промышленного и некоторых других секторов сирийской экономики. Иными словами, Лицензия несколько расширяет послабления, утвержденные предыдущей GL 24.

Вместе с тем стоит учитывать, что только в связи с антисирийским указом №13582 заблокировано почти 700 физических лиц и компаний. В реальности такой список гораздо больше. Сохраняются ограничения в области экспортного контроля.

Во-вторых, никаких официально закрепленных изменений для режима санкций США в отношении Сирии не прослеживается. Лицензия, как известно, предполагает временные исключения с четко ограниченным сроком действия. Предыдущая, например, истекает в июле этого года. Она может продлеваться N-ое количество раз, но также может быть оперативно приостановлена при определенных политических обстоятельствах.

Все действующие Законы и другие нормативно-правовые, регулирующие антисирийские санкции, остаются в силе. В их числе - закон «О защите граждан Сирии имени Цезаря» 2019 г. и восемь профильных Исполнительных указов и др.

https://ofac.treasury.gov/media/934306/download?inline

⬆️ Иная ситуация обстоит с отменой антисирийских ограничений со стороны ЕС. Формально режим санкций против Сирии пересматривается каждые полгода и может быть отменен полностью. На практике, правда, это происходит крайне редко. И не в случае Сирии.

Вчера Совет ЕС утвердил поправки к регламенту и исключил из списка блокирующих санкций 24 государственных и частных юр. лиц. Часть из них пересекаются с американским списком, например, Банк по недвижимости Сирии, нефтяная компания GPC и др.

Большинство ранее принятых ограничений между тем остались без изменений.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501095

Вчера Минфин США заблокировал очередную компанию, причастную к многочисленным киберпреступлениям.

Под ограничения попала филиппинская организация Funnull Technology Inc., предположительно выполняющая функцию посредника между крупными компаниями-поставщиками облачных сервисов и мошенническими структурами. В частности, речь идет о приобретении IP-адресов и их последующей перепродаже киберпреступным организациям, занимающимся инвестициями в виртуальную валюту.

Вместе с подозреваемой компанией под санкции попал ее администратор - гражданин КНР Лю Личжи.

Последнее несколько лет подобные киберпреступные структуры и группировки регулярно становятся объектами блокирующих санкций, а также попадают под административное и уголовное преследования властей США (напр., наш более ранний пост). В этой связи FinCEN публиковал список соответствующих "красных флагов" (индикаторов потенциально опасных операций). Схожие предостережения регулярно выпускаются, в частности, в целях предотвращения нарушения экспортного контроля в отношении России/обхода Oil Price Cap/др.

Red Flags, сигнализирующие о риске взаимодействия клиентов финансовых учреждений с киберпреступными структурами, помимо прочих, включают в себя:

- Клиент досрочно ликвидирует сберегательные счета, а затем пытается перевести полученные средства в виртуальную валюту
- Клиент выражает заинтересованность в инвестировании в виртуальную валюту по рекомендации сомнительных лиц
- Клиент берет кредит или иной вид займа с целью приобретения виртуальной валюты и пр. (всего 15 🚩).

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0149

🇪🇺📅🇷🇺 На протяжении последних трех лет с начала специальной военной операции Европейский союз ввел в отношении России внушительный объем санкций. Шестнадцать пакетов отличались разными качественными и количественными параметрами. Их кумулятивный эффект отбросил экономические связи России и ЕС на десятилетия назад. В истории российской европейской политики, пожалуй, еще не было прецедентов столь глубокого паралича торговли по политическим причинам. Даже экстремальный ХХ век оставлял множество зазоров для экономики, определяемых отсутствием политического единства в Европе. Сегодня таких зазоров меньше, и они становятся все уже. Что, однако, вряд ли приближает достижение политических целей Брюсселя в отношении России.

Вводя новый пакет ограничительных мер, ЕС демонстрировал, что его политический курс не будет колебаться со сменой администрации в Вашингтоне. Семнадцатый пакет показал, что ЕС сохраняет способность согласовывать новые ограничительные меры и принимать их консенсусом, то есть с поддержкой всех стран-членов. Брюссель не меняет правила игры принятия внешнеполитических решений и сохраняет значимость голоса всех стран еврозоны. Успехи правых тоже фундаментально не влияют на внешнюю политику.

В сухом остатке семнадцатый пакет санкций отличается сравнительно косметическими изменениями в сравнении с теми объемами санкций, которые попадали в предыдущие пакеты. Он не затрагивает интересы производителей и потребителей в ЕС и ориентирован на сферы, которые и раньше были под огнем санкций ЕС и/или его партнеров. Его вполне достаточно для выполнения сигнальных и символических задач. Но никакого содержательного перелома он не совершает. Его шансы повлиять на политические позиции Москвы стремятся к нулю.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub рассказывает об особенностях 17-го пакета санкций ЕС.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-es-signalnyy-paket/

🇪🇺👹 Начинают прослеживаться контуры 18 пакета санкций ЕС в отношении России. В их числе:

1. Расширение списка российских банков, в отношении которых будет действовать запрет на передачу финансовых сообщений (в народе - "отключение от СВИФТ"). Речь о ст. 5h Регламента 833/2014. В этом году ЕС уже достаточно агрессивно расширил список таких банков. Сейчас их насчитывается 23. Число может быть удвоено. Мера неприятна тем, что затруднит работу банков в контуре дружественных стран. Подключение дружественных банков к российской СПФС (наш аналог СВИФТ) массовым пока не стало. Тем более, что ст. 5 ac Регламента 833/2014 грозит таким банкам вторичными санкциями. Альтернатива - китайская система платежей CIPS. В ней есть функция передачи финансовых сообщений. Но подключиться к ней весьма непросто. В целом, мера не катастрофична, но неприятна. К ней нужно заранее готовиться финансовым институтам, которые работают на внешнем контуре даже вне юрисдикции ЕС.

2. Снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов. Строго говоря, большого эффекта это не даст, так как есовские операторы в основной массе и так не перевозят российскую нефть и нефтепродукты и не покупают их. Мы перевозим их сами. И правильно делаем. Другое дело, что санкциями могут грозить иностранным перевозчикам. Например, США использовали вторичные санкции в отношении таких перевозчиков из незападных стран. Их был немного. Но они были. Кроме того, здесь есть и психологический момент, который даст повод нашим покупателям манипулировать ценой. Впрочем, манипуляция простая и обходить ее тоже несложно при должной твердости.

3. Ограничения в отношении танкеров "теневого флота". Кстати, это "теневой флот" для них. Для нас просто флот. Потому что мы о нем все знаем. А если флоту чинят препятствия, то совершенно логично делать его "теневым" для тех, кто чинит. Здесь расширение списка танкеров большой роли не играет.

4. Расширение товаров под экспортным контролем. Можно, конечно. Но там и так расширено до больших пределов. То, о чем говорится в заявлениях чиновников ЕС, давно запрещено. Здесь могут быть разве что мелкие детали.

5. Запрет на использование "Северного потока". Это самое смешное. С таким же успехом можно ввести санкции против "Титаника". Впрочем. СП-2 можно восстановить. Плюс есть уцелевшая нитка. Он строился, прежде всего, в интересах самого ЕС. Безопасный и надежный транзит. Ну не надо, так не надо. Мы ранее писали о том, что "покупка" СП-2 американцами выглядит чем-то фантазийным.

6. Поддержка ЕС законопроекта Линдси Грэма и компании о 500% тарифах в отношении покупателей российского сырья. Напоминает сцену из дворовой жизни. Толстый мальчик подзуживает поджарого хулигана дать в морду другому поджарому хулигану. Главное, чтобы толстяка не побили оба. Но это лирика, конечно. Сам ЕС пока таких механизмов не предлагает. И непонятно, как такая "поддержка" будет оформлена юридически.

7. Возможные санкции в отношении РФПИ. Уже прокомментировали коллеги из РФПИ.

Удар Израиля по Ирану возвращает к одному из базовых постулатов, о котором иногда забывают. Инструменты внешней политики могут использоваться вместе, дополняя друг друга. За санкциями нередко стоит тень военной силы, операций специальных служб или, как минимум, угроза применения силы.

Пример Ирана такую связь показывает во всем многообразии с самого начала Исламской революции.

В 1980 г. США пытались провести силовую операцию "Орлиный коготь" на территории Ирана для спасения заложников. Тогда она закончилась эпическим провалом.

В конце 1980-х США действовали более удачно. В результате операции "Проворный лучник" были обстреляны и захвачены иранские нефтяные платформы. Удары наносились на фоне "танкерной войны" в Персидском заливе и обстрелов со стороны Ирана нефтеналивных судов. Операция "Богомол" вообще вылилась в крупный морской бой. США снова атаковали нефтяные платформы, которые, по их мнению, использовались Ираном в "танкерной войне". Попытка комбинированной иранской атаки силами авиации и флота захлебнулась. США потопили фрегат и катер, уничтожили один самолет, захватили две платформы, потеряв лишь один вертолет.

В 2000-х гг. США периодически грозили Ирану бомбовыми ударами, но не шли на них, будучи скованными в Ираке и Афганистане. От ударов отказывались и в период президентства Б. Обамы, и в первый срок Д. Трампа.

Однако диверсионные операции шли весьма активно. Иран действовал через поддерживаемые им движения на Ближнем Востоке (Хезболла и др.). США и Израиль периодически совершали операции по уничтожению отдельных ученых и военных. Резонансным, например, стало убийство в 2020 г. генерала Касема Сулеймани. Взрывы коммуникационных устройств функционеров Хезболлы в Ливане и Сирии в 2024 г. также стали резонансной операцией.

В 2024 г. Иран нанес ракетный удар по Израилю с использованием ракет и беспилотников в ответ на инцидент с иранским консульством в Дамаске.

Сегодняшние удары Израиля по Ирану заметно выходят за рамки шаблона, однако вписываются в тенденцию. Очередной раунд в истории с ядерной программой Ирана его противники предпочитают начать языком силы.

Вполне возможно, расчет делается и на то, что Иран не сможет дать адекватный военный ответ и вынужден будет потерпеть серьезное поражение со всеми вытекающими внутриполитическими последствиями. Мотивация Ирана к разработке ядерного оружия кратно увеличивается.

Развитие темы по Израилю и Ирану в сегодняшнем выпуске "Международного обозрения". А ведь хотели поговорить про санкции ЕС. Но нет же. Антисанкционный заговор какой-то))

https://globalaffairs.ru/articles/nacziya-lvov-mo/

Свежий выпуск «Международного обозрения». Война Израиля и Ирана, беспорядки в Лос-Анджелесе, суды в Латинской Америке.

https://youtu.be/-9--pek8-eE

https://vkvideo.ru/video-226740304_456239063

https://rutube.ru/video/aa801f10311849ffd7f7f7595a840cd6/
 

Пара мыслей вокруг иранского кризиса - беседа с Иваном Тимофеевым.

https://globalaffairs.ru/articles/vojna-izrail-iran-trump/

Минфин США продлил действие генеральной лицензии, определяющей исключения из финансовых санкций в отношении компании Sakhalin Energy.

Продление лицензии - процесс вроде бы рутинный. Но мы знаем случаи, и немало, когда они вдруг не продлевались. Или продлевались, но с большим скрипом, известным тем, кто побывал в центре таких процессов.

Ничего революционного. Никакой заметной отмены или смягчения санкций. Но и без ухудшений с американской стороны. Уже хорошо.

https://ofac.treasury.gov/media/934386/download?inline

В пятничный пасмурный день мы вчитались в материалы административного расследования OFAC в отношении американской компании GVA. Оно примечательно несколькими моментами:

1. Дело связано с попыткой продажи активов в США российского лица, попавшего в SDN. Попытки осуществлялись американской инвестиционной компанией после блокирования лица, хотя инвестиции в компании были сделаны до блокировки. Хронологически оно является отголоском еще знаменитой санкционной волны 6 апреля 2018 г., когда был заблокирован ряд крупных российских бизнесменов.

2. Власти США классифицировали операции по продаже как непрямое принесение выгоды заблокированному лицу. К вопросу о том, что слово indirect в запретах не менее важно, чем direct.

3. Данный кейс - тот редкий случай, когда компания получила максимальной возможный штраф. То есть statutory maximum. Такое прямо редко бывает. Но комбинация логичная: действовали умышленно, о возможном нарушении были предупреждены юристами, принесли выгоду лицу под санкциями, тянули с ответом властям, добровольно не раскрылись и т.п. Почти во всех случаях штраф меньше, или намного меньше statutory maximum. Но не здесь.

4. Роль юридических консультантов. Они ошиблись с определением попадания компании под правило 50%. Но правильно предупредили о рисках сделок. Дало основания властям считать, что компания была предупреждена о риске нарушений.

5. Схемы попыток продажи активов интересны сами по себе. Просто для саморазвития.

6. Ждет их, видимо, еще и уголовка. Потому что умысел.

https://ofac.treasury.gov/media/934366/download?inline

На прошлой неделе санкции в отношении России расширили сразу несколько государств - Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Украина.

🇨🇦 Под блокирующие санкции Канады попали 116 физических и юридических лиц по различным основаниям: ведение деятельности в секторе высоких технологий РФ/получение выгоды от Правительства РФ/поддержка военно-промышленного сектора России. В их числе:

- Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков
- Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс
- Директор Большого театра Валерий Гергиев
- Заместители мэра Москвы Анастасия Ракова, Максим Ликсутов, Александр Горбенко и Наталья Сергунина

Среди юридических лиц выделим:
- ПАО «Сургутнефтегаз»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
- Страховая компания «Ингосстрах»
- Международный расчетный банк

Под ограничения также попало 201 морское судно, предположительно, причастное к перевозке российской нефти, СПГ, вооружений и других товаров в пользу РФ.

Экспортные ограничения распространились на товары, связанные с производством химического и биологического оружия, товары двойного назначения. Был введен запрет на импорт угля и некоторых металлов.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie68.aspx?lang=eng

🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 20 танкеров, а также 10 российских граждан и компаний. Среди последних - изготовитель оборудования для нефтегазового сектора ООО «Металлург», крюинговая компания Orion Star Group, дочернее предприятие Роснефти Rosneft Marine UK и др.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/685140c5dc640d9b20f3e8ed/Notice_Russia_170625.pdf

🇳🇿 Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список, добавив 18 российских и зарубежных граждан и организаций, а также 27 морских судов. В их числе предприятия авиапромышленного сектора: «Аэроскан» и «КБ им. А. С. Яковлева», «Калашников».

https://www.beehive.govt.nz/release/new-russia-sanctions-target-enablers-war-including-russia%E2%80%99s-%E2%80%98shadow-fleet%E2%80%99

🇺🇦 Украина ввела блокирующие санкции в отношении 13 физических лиц из России, Украины и Эстонии (экс-депутаты Верховной Рады, российские и эстонские бизнесмены, пр.).

Под ограничения попали также шесть зарегистрированных на Кипре компаний (в том числе агентство недвижимости Arricano Real Estate, консалтинговая компания U.A. Terra Property Management, др.), а также российские СПК «Зеленый Город», ТЦ «Южная Галерея».

⚡Московская торгово-промышленная палата (МТПП) продолжает серию мероприятий, посвященных рискам санкций.

Очередную встречу проводим 22 июля в штаб-квартире МТПП на Петровке 15.

Обсуждаем:

1. Перспективы новых санкций, возможные направления их смягчения на фоне российско-американских переговоров;

2. Новеллы санкционного регулирования ЕС, Великобритании и других инициаторов санкций;

3. Правоприменительную практику США в области соблюдения режимов санкций;

4. Специфику риска в регионе Ближнего Востока;

5. Риски санкций для безопасности физических лиц в связи с режимами финансовых санкций и экспортного контроля.

Состав участников:

⭐️Иван Тимофеев - генеральный директор РСМД;

⭐️Сергей Гландин - руководитель практики санкционного права BGP Litigation;

⭐️Мария Удодова - адвокат, советник практики санкционного права BGP Litigation;

⭐️Денис Примаков - эксперт по санкционному праву и комплаенсу;

⭐️Александр Суржин - адвокат в Европейском суде по правам человека.

Подробности по ссылке:

https://moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru/event/3412253/

СМИ будоражит новость о "смягчении санкций" в отношении финансовых транзакций ряда российских банков, связанных с атомного энергетикой. Новость увязывается с проектами "Росатома" в Венгрии. Разбираемся в некоторых деталях:

1. Минфин США 27 июня с.г. выпустил генеральную лицензию № 115B. Она дает исключения для 13 российских финансовых институтов на проведение транзакций, связанных с ядерной энергетикой.

2. Само по себе это неплохо. У российских банков появляется возможность проводить транзакции в долларах США применительно к российским ядерным проектам за рубежом.

3. Однако подавать это как экстраординарное событие мы бы не стали.

- Подобные генеральные лицензии выдавались и раньше. Например, лицензия 115A от 10 января 2025 г. Она затрагивала те же финансовые институты. Лицензия 115 от 18 декабря 2024 г. касалась только "Газпромбанка". То есть никакого нового прорыва мы пока не наблюдаем. Только факт продления исключений.

- Новая лицензия выдана сроком до 19 декабря 2025 г. То есть она является срочной и каком-либо устойчивом и долгосрочном исключении речь пока не идет.

- В силе остаются все действующие режимы санкций. Генеральная лицензия дает лишь исключения из отдельных сделок для отдельных институтов. То есть правильнее говорить не о смягчении санкций, а именно об отдельных исключениях.

4. Практика исключений распространена и далеко не всегда является предвестником каких-то масштабных смягчений. Исключения вводятся в интересах самих США или союзников. Как раз о таких сейчас и идет речь.

В сухом остатке. Исключения - это хорошо, в т.ч. для наших ядерщиков и их проектов за рубежом, а также их клиентов. Но трубить об ослаблении санкций рано.

https://ofac.treasury.gov/media/934396/download?inline

🇸🇾США посылают сигнал о том, что санкции - не "вечная история" и при наличии у них политической воли могут сворачиваться достаточно быстро.

Президент США отменяет значительный объем санкций в отношении Сирии. Это весьма заметная и важная веха в политике санкций США.

Что конкретно сделано?

На фоне политических изменений в Сирии США сначала ввели исключения из режима санкций. Они были закреплены Генеральной лицензией № 24 от 6 января с. г. Лицензия давала существенные послабления, разрешая сделки с новым правительством Сирии в области энергетики, а также денежных переводов в личных и коммерческих целях. Действовала она до 7 июля с.г. То есть сохранялась подвешенность ситуации. Ее могли попросту не продлить.

Однако мы увидели достаточно существенное смягчение режима санкций. 30 июня Д. Трамп подписал исполнительный указ, который отменял ранее введенное чрезвычайное положение и ряд последующих указов по Сирии (13338 от 2004 г., 13399 от 2006 г., 13460 от 2008 г., 13572 и 13573, 13582 от 2011 г. ).

Госдепартаменту и другим профильным ведомствам поручено проработать вопрос приостановки действия положений Закона Цезаря, в котором зафиксирован ряд ограничительных мер против Сирии, в т.ч. экстерриториальных. В отношении Сирии приостанавливается действие ряда норм Закона об ответственности Сирии и хорошо нам известного Закона об уничтожении химического и бактериологического оружия (CBW Act).

Вместе с тем, режим чрезвычайного положения по указу 13894 от 2019 г. не отменен. Он сохраняется как правовой механизм санкций в отношении представителей прошлого правительства Сирии и связанных с ним лиц.

Что все это значит?

1. США посылают сигнал о том, что санкции могут принципиально сворачиваться. Одни из адресатов такого сигнала - Иран. Там много своих тонкостей, но американская дипломатия вполне может использовать смягчение санкций против Сирии как "морковку" для Ирана.
2. Администрация показывает, что может обеспечивать отмену санкций несмотря на их фиксацию в виде федеральных законов.

Впрочем, ни Иран, ни Россия, ни КНДР, ни Китай не воспримут это как сигнал ободряющий. Потому что предпосылкой для отмены санкций по Сирии стала смена политической системы в стране. Чего, по понятным причинам, для них неприемлемо.
https://ofac.treasury.gov/media/934411/download?inline

Минфин США заблокировал российскую фирму Aeza Group и ее сотрудников/владельцев Арсения Пензева, Юрия Бозояна, Владимира Гаста и Игоря Князева.

Ключевой вопрос - означают ли санкции против российских лиц отступление от политики Д. Трампа с момента его вступления в должность, которая избегала новых санкций в отношении российских лиц?

Ответ - нет, не означает. США пока уклоняются от новых санкций в связи с украинским конфликтом.

Новые ограничения основаны на подозрении властей США в том, что указанные лица связаны с преступлениями в цифровой среде и торговлей наркотиками через интернет. В релизе указывается, что А. Пензев и Ю. Бозоян ранее были арестованы российскими властями.

Скорее всего, данные санкции не повлияют на сложившийся в последние месяцы алгоритм российско-американского диалога.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0185

А тем временем вышел очередной номер Russia in Global Affairs. В нем - статья U.S. Enforcement of Economic Sanctions. Там рассмотрена политика США в области принуждения своего и зарубежного бизнеса к соблюдению американских режимов санкций. Анализируется опыт административного преследования и уголовки. Для полного счастья добавлен раздел по вторичным санкциям.

Основной вывод: США удается вполне успешно принуждать крупный бизнес у себя дома и за рубежом к соблюдению своих режимов санкций. А вот у мелкого аппетит к риску выше. Иные компании специально создаются для обхода санкций. Под вторичные санкции мелкие компании попадают пачками. Но на их место становятся новые.

В общем, в отношении крупной рыбы инфорсмент и вторичка достаточно эффективны. А вот в сегменте рыбы мелкой все не так однозначно.

Коллегам в РГП огромное спасибо за редактуру и размещение материала!

https://eng.globalaffairs.ru/articles/us-enforcement-timofeev/?ysclid=mcm4a3blen432950689

Минфин США оштрафовал очередную компанию за нарушение режима санкций. Логистическая фирма Key Holding заплатила 608 825 долларов.

Дело типичное во многих отношениях. Компания американская. Прозевала поставки на Кубу через дочку в Колумбии. Потом спохватилась. Добровольно все раскрыла. Сотрудничала. Получила большую скидку по штрафу.

Главное - у компании отсутствовал какой-либо комплаенс. То есть они просто до конца не понимали и не рефлексировали должным образом нарушения. А стоило бы. Тем более в поставках, где риски очевидны.

В общем, хороший комплаенс лучше плохого. А плохой - лучше никакого.

https://ofac.treasury.gov/media/934456/download?inline