⚡️ Подборка каналов по тематике санкций и санкционного комплаенса, а также по вопросам международного публичного и частного права.

https://www.tgoop.com/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi

🇬🇧В начале недели Великобритания ввела санкции в отношении двух российских страховых компаний - "АльфаСтрахование" и Страховой дом ВСК.

По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.

Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.

🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:

- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/

🎙 Иван Тимофеев @sanctionsrisk в программе «Умные парни» радио @radiogovoritmsk

Темы выпуска:
— Реакция США на удары России по инфраструктурным объектам Украины
— Сценарии развития конфликта
— О возможном применении ТЯО
— Роль фактора памяти о войне в поведении элит на Западе
— Риски прямого вовлечения НАТО в конфликт
— Новые антироссийские санкции США
— Перспективы дедолларизации
— Влияние вторичных санкций на бизнес-процессы
— О трансформации мирового порядка
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ukraina-proigryvaet-v-lyubom-sluchae/

🇺🇸 На прошлой неделе власти США арестовали мужчину за попытку незаконного экспорта в РФ двух американских самолетов

Сергей Нечаев - гражданин США и России. Согласно информации Минюста США, в течение марта 2023 г. обвиняемый участвовал в схеме обхода экспортного контроля США, в ходе которой предпринял попытку незаконно переправить в Россию два самолета американского производства: Cessna 172K 1968 г. выпуска и Cessna 1973 г. выпуска. Общая стоимость самолетов была оценена в 170 тыс. долларов США.

С целью сокрытия информации о пункте назначения воздушных судов, С. Нечаев указывал компании в Армении в качестве конечных получателей самолетов. На самом деле самолеты планировалось реэкспортировать в летные училища, расположенные в России.

В результате С. Нечаеву было предъявлено обвинение по трем пунктам, включая попытку незаконного вывоза подсанкционных товаров, контрабанду и фальсификацию экспортной документации. Ему может грозить до 35 лет лишения свободы. Кроме того, было принято решение о конфискации самолетов.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-arrested-attempting-illegally-export-aircraft-russia-transshipping-through

🇮🇳 Вторичные санкции и уголовное преследование индийских лиц со стороны властей США

Вплоть до недавнего времени вторичные санкции в отношении индийских компаний были редкостью. Еще в первом полугодии всего четыре индийских фирмы были заблокированы по основаниям исполнительного указа 14024. Во втором полугодии произошел резкий скачок. В SDN было добавлено 21 индийское лицо. Почти все - за поставки в Россию товаров двойного назначения высокого приоритета.

Другой особенностью было отсутствие индийских граждан в уголовных делах в связи с обходом санкций США. И вот первое или одно из первых таких дел. В Майами 17 октября арестован гражданин Индии. 21 ноября ему предъявили обвинения в поставках авиационных деталей в Россию в обход экспортного контроля США. Возможно, что его работа связана с одной из компаний, попавших под вторичные санкции. Но это требует проверки.

На данных РСМД по вторичным санкциям США показываем динамику таких ограничений в отношении индийских компаний.

🇨🇦 Вчера Министерство иностранных дел Канады объявило о введении новых санкций в отношении лиц, предположительно причастных к нарушению прав человека в России. Главным образом, под блокирующие ограничения попали сотрудники силовых структур РФ, в том числе ФСИН, ФСБ и Росгвардию. Среди них Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.

🇺🇸 Кроме того, 9 декабря по схожим основаниям Минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из Йемена и Сирии.

- По информации ведомства, Национальный комитет Хути по делам заключенных (HNCPA) в Йемене и его лидер Абдулкадера аль-Муртаду были включены в список блокирующих санкций США в связи с причастностью к серьезным нарушением прав человека. Утверждается, что в одной из тюрем HNCPA заключенные систематически подвергаются пыткам и другим формам жестокого обращения со стороны сотрудников.

- Под блокирующие санкции США попал также гражданин Сирии Фаваз аль-Ахраса за предполагаемое осуществление финансовых операций в пользу Башара аль-Асада (включен в SDN-List в 2011 и 2020 гг.). Утверждается, что Фаваз аль-Ахраса также содействовал систематическому обходу санкций со стороны Б. Асада.

⚡️31 января 2025 года состоится Экспертный семинар Московской ТПП «Использование цифровых валют в ВЭД: налогообложение и комплаенс»

Среди ключевых тем семинара:

- Оформление договорных отношений с применением альтернативных способов трансграничных расчётов
- Бухгалтерский учёт операций с неденежными средствами платежа
- Взаимодействие с регуляторами при использовании альтернативных способов трансграничных расчётов
- Санкционные и регуляторные риски при внешнеторговых расчетах в цифровых валютах
- Практика использования цифровых валют в расчётах по сделкам ВЭД

Дата и время: 31 января в 13:00
Формат проведения: очный (в большом зале МТПП) / возможно онлайн-участие.
Подробная информация по ссылке: 🔗 https://events.check-in.ru/events/420231f7-42ce-4000-8bc6-f7c4d7df704a

🇺🇸Менеджер американской транспортно-экспедиторской компании подозревается в незаконном экспорте промышленного оборудования в Россию

11 декабря Минюст США сообщил об аресте Натальи Мазулиной - регионального менеджера транспортно-экспедиторской компании, расположенной в Джамейке (штат Нью-Йорк). Согласно информации ведомства, в период с декабря 2022 г. по декабрь 2024 г. подозреваемая состояла в сговоре с российскими логистическими компаниями и организовывала поставки запрещенной к экспорту в РФ продукции, в том числе промышленного нефтегазового оборудования (точный перечень товаров не уточняется).

С целью сокрытия информации о нарушениях поставки осуществлялись через третьи страны. При этом профильным органам США предоставлялась ложная экспортная документация о направлении поставок. Доказательствами нарушений, помимо прочего, послужила электронная переписка Н. Мазулиной с коллегами, в которой она раскрыла детали финансовых транзакций с российскими партнерами, а также уточнила, что большинство ее клиентов находятся под санкциями США.

В результате Н. Мазулиной было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая:

- сговор с целью экспорта контролируемых товаров в Россию без лицензии;
- сговор с целью отмывания денежных средств;
- контрабанду товаров американского производства;
- предоставление поддельных экспортных документов и др.

🔍В настоящий момент расследование продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством США, может составить до 100 лет лишений свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/manager-us-freight-forwarding-company-indicted-circumventing-export-controls

Наш канал критически относится к тем, кто считает, что санкции кончились. Недооценка оппонента нежелательна и опасна. Однако новый пятнадцатый пакет санкций ЕС, о котором "все время говорили большевики", укрепляет позиции скептиков. Новые ограничительные меры ЕС большой погоды не делают. В числе ключевых:

1. Расширение списка лиц, заблокированных по основаниям "дестабилизирующей активности" (Регламент 2024/2642). Это относительно новый правовой механизм. Теперь участники "гибридной войны" блокируются по отдельным основаниям, тогда как раньше все шли по Регламенту 269/2014. Журналисты, ученые, владельцы и менеджеры СМИ теперь блокируются по нему. Никаких особых изменений. Только бантик с другой стороны.

2. Расширение заблокированных лиц собственно по старому Регламенту 269/2014. Тут тоже без сенсаций. Операторы нефтяных перевозок и так были в зоне риска. Поэтому вряд ли здесь что-то новое или важное для макроэкономики. То же касается и списка танкеров в приложении XVI Решения 2014/512.

3. Вторичные санкции в отношении зарубежных поставщиков в Россию. Их вносят в приложение IV Регламента 833/2014. То есть данным лицам запрещены поставки товаров двойного назначения из ЕС. И что? - скажут они с улыбкой. Что решает запрет на такие поставки для мелкой компании-посредника?

4. Норма о непризнании решений российских арбитражных судов по ст. 248 АПК и так была очевидной. Хоть кто-то раньше в ЕС давал возможность их исполнять? Нет. Просто закрепили. И ладно.

5. В дополнение санкции против белорусских судей, иных должностных лиц и пары компаний в развитие старинного Регламента 765/2006. Для экономики тоже непринципиально.

Любителям вникнуть ссылка на сегодняшний Официальный журнал ЕС.

https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=16122024

От себя добавим, что это, конечно, капля в море в сравнении с объемом необходимых сделок. Лицензию также вряд ли следует воспринимать как движение к смягчению санкций. Скорее речь о техническом моменте.

⚡️4 февраля 2025 года стартует курс дополнительного профессионального образования «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизации рисков российских участников ВЭД» (44 ак.часа).

Это совместный образовательный проект Московской ТПП с Российским советом по международным делам (РСМД), при участии юридической фирмы BGP Litigation.

Курс решает задачу: дать комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах российского экспортного контроля, а также экспортного контроля зарубежных стран в отношении России.

Спикеры курса:

▫️Иван Тимофеев - к.полит. н., генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
▫️Мария Роскошная - руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
▫️Мария Удодова - к.юр.н., старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation, адвокат

Планируемая дата начала курса: 4 февраля 2025 г.
Формат проведения: онлайн
Подробности на странице программы: 🔗 https://clck.ru/3FKQ6b

🇺🇸12 декабря Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении 53-летнего гражданина России Алексея Комова. По данным ведомства, обвиняемый оказывал содействие в обходе американского санкционного законодательства российскому предпринимателю Константину Малофееву, попавшему под блокирующие санкции США в декабре 2014 г.

Согласно судебным документам, с 2012 г. А. Комов помогал К. Малофееву в привлечении гражданина США Джека Ханика для работы над новым проектом предпринимателя (предположительно, новостным телеканалом). Так, по запросу К. Малофеева А. Комов вел переговоры о зарплате Д. Ханика, получении визы для поездки в Москву, а также в течение шести лет оплачивал его работу через ряд российских компаний.

Сотрудничество также продолжилось после включения К. Малофеева в SDN-List США. Например, в марте 2015 г. А.Комов оказывал содействие предпринимателю в передаче прав собственности на принадлежащую ему компанию партнеру К. Малофеева из Греции. Позднее обвиняемый также помог К. Малофееву в переводе 10 млн долларов в пользу банка, расположенного в штате Техас, в качестве инвестиций.

С целью сокрытия информации о нарушениях в обоих случаях соучастники изменили даты подписания договоров на 2014 г. (то есть до момента введения ограничений в отношении К. Малофеева).

В настоящий момент расследование продолжается. А. Комову предъявлены обвинения в сговоре, а также нарушении IEEPA. В случае ареста и доказательства вины, ему может грозить до 40 лет лишения свободы.

🔗 https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-indicted-assisting-sanctioned-oligarch-schemes-employ-american-citizen

10 КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 2024 г.

Весь год мы в департаменте мировой экономики НИУ ВШЭ внимательно следили за происходящим в мире. Мои коллеги готовили регулярные мониторинги мировой экономики и международного бизнеса, а лучшие академические специалисты в нашей сфере анализировали происходящее на страницах нашего журнала «Современная мировая экономика». Подведем некоторые итоги: вот 10 главных на мой взгляд трендов мировой экономики 2024 г.

1️⃣ 🌍 Подъем и растущая координация Глобального Юга
Глобальный Юг давно стал мировым большинством (85% мирового населения), но сейчас, благодаря быстрому экономическому росту в крупнейших странах, превратился и в мировой средний класс – требующий, как водится, своего участия в принятии решений. Отсюда – все более настойчивые требования реформирования институтов глобального управления (см. председательство Бразилии в Группе двадцати). А также - расширение БРИКС и обрастание его сетью партнеров. Присутствие 35 стран на Саммите БРИКС в Казани – это яркое свидетельство того, что именно БРИКС становится полноценным голосом Глобального Юга.

2️⃣✊Сдвиг вправо в политике западных стран
Результаты выборов в Европейский парламент, во Франции, Австрии, Румынии, Португалии, Великобритании, Германии и США позволяют констатировать качественное усиление позиций правых сил. Выводы отсюда разные фланги делают разные. Одни заключают, что «правильные» силы должны сплотиться против «популистов». Другие – что политическому истеблишменту неплохо было бы вспомнить, что они работают на свои народы целиком, а не на сообщество выпускников университетов Лиги плюща. В Европе правых пока удается оттеснить либо ассимилировать (хотя игнорировать их совсем уже не получается), но в США они одержали решительную победу, с соответствующими колоссальными последствиями для экономической политики – уже в 2025 г.

3️⃣⛔️Рутинизация протекционизма и санкций
К тому, что пакеты санкций против России добавляются в пакеты с пакетами, мы привыкли. Но на поток встали и санкции против Китая. Санкции сегодня вводят для того, чтобы ударить по оппонентам, а иногда – и чтобы показать союзникам, кто здесь хозяин. Параллельно вводятся новые запретительные таможенные пошлины (например, в США и ЕС против ряда китайских промышленных товаров), а также масштабные меры промышленной политики, с явными нарушениями норм ВТО. И все это – цветочки по сравнению с обещаниями Трампа ввести 60%-е тарифы на весь американский импорт. Уже в 2025 г.

4️⃣🇨🇳Сложности с переходом Китая к новой модели экономического роста
Ожидаемый прирост ВВП Китая в 4,9% по итогам 2024 г. – это в целом неплохо. Проблема в другом: тормозит переход к новой модели развития. Предыдущая, на основе масштабных инвестиций в инфраструктуру и производственные мощности, генерирует уже критический рост задолженности региональных и муниципальных администраций. Разворачивающийся кризис на рынке недвижимости для нее очень опасен. Китайской экономике нужны новые драйверы, в первую очередь, связанные с внутренним потреблением. Разгонать их пока не получается. В результате драйвером в 2024 г. вновь стал быстро растущий чистый экспорт, но в условиях расширения антикитайского протекционизма это вряд ли можно считать устойчивой стратегией.

5️⃣💻Рост цифровых компаний и усиление конфликтов между Big Tech и государством
Капитализация пяти крупнейших американских технологических компаний достигла четверти стоимости фондового рынка США. Текущий взлет Big Tech, отчасти раздуваемый ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, вполне может оказаться пузырем. Но прямо сейчас его важнейшая роль в экономике (и политике) требует новой системы взаимоотношений с государством. Отсюда новое законодательство в отношении IT-сектора в ЕС, чехарда вокруг TikTok в США, вокруг Telegram во Франции и вокруг X в Бразилии. И конечно новая роль Илона Маска, который для купирования конфликтов между Big Tech и американским государством решил сам сконструировать новое, «правильное» американское государство.

⬆️Интересный обзор от нашего коллеги и друга Игоря Макарова.

В санкционной части добавили бы, что против Китая в связи с политикой самого Китая санкции все же применялись умеренно. А вот вторичные санкции против китайских компаний за работу с Россией - в товарном количестве. С начала СВО - более 200 юридических лиц.
Однако речь о небольших компаниях.

По телекомам Китай в 2024 году особо не трогали. По Гонконгу и СУАР - тоже.

Но вот H. R. 815 все же Конгресс принял. В числе прочего там запрет на тикток.

При Трампе эскалация, скорее всего, будет более жёсткой. И в форме торговой войны тоже. Не только санкции.