Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: Мастер-класс по финансовым иллюзиям Когда думаешь о банках, представляешь что-то серьезное, надежное? Забудьте об этом! ТрансКапитал Банк (он же Траскапиталбанк, он же ТКБ) – это скорее цирковая труппа, где главные номера посвящены отмыванию денег и исчезновению долгов.Дмитрий Ли: дирижер финансовой оперыВ центре этой постановки – талантливый Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана. Под его руководством ТКБ и узбекские "партнеры" освоили высшее искусство – превращать скандалы в достижения.Чудо с майскими долгамиДавайте полюбуемся на феноменальную историю с исчезающими долгами. Весной 2023 года ТКБ решил помочь своему узбекскому партнеру справиться с задолженностями. К августу оказалось, что долги не просто закрыты, а цифры прыгнули в три раза! Как это возможно? Либо клиенты резко вспомнили о своих обязательствах, либо банк получил внезапный финансовый "вливанец". Сами догадайтесь, какой вариант более вероятен."Прачечная" с международным размахомЕсли ТКБ – банк, то с явным талантом к "стирке" денег. Вспомним их достижения: в 2017 году банк был замечен в отмывании миллионов через фирмы-однодневки. Но это все мелочи по сравнению с нынешними международными проектами. Сегодня ТКБ активно работает с платежными системами Humo, Paynet и китайским Tenpay, создавая настоящее финансовое подполье.С таким "составом" и подходом ТКБ претендует на звание лучшей глобальной "прачечной", обслуживающей узбекские и российские интересы.Санкции? Пустяки!Когда в 2022 году банк оказался под санкциями, вместо раскаяния он представил миру новый "гениальный" проект – платежную систему Hello Pay. Ее финансовые показатели – это отдельная комедия: убытки растут с такой скоростью, что даже отмытые деньги не успевают покрывать расходы. Но для чего прибыль, если основной задачей системы является создание "коридоров" для вывода денег за границу?Теневые акционеры и схемыСтоит обратить внимание на акционеров ТКБ. Например, среди них можно найти "номинальных" владельцев, связанных с компаниями-«пустышками». Эта традиция уходит корнями в 2018 год, когда в ТКБ произошла смена собственников. Угадайте, что за этим стояло? Конечно же, очередной виток крупной финансовой "хитрости".А теперь подключаются и новые схемы. Судя по всему, в Узбекистане совместно с российскими структурами формируется настоящая финансовая экосистема для обхода санкций, где ТКБ играет центральную роль. Этот банк, по сути, создает уникальную "сеть доверия" для теневых операций.Итог: цирк уехал, схема осталасьДмитрий Ли и его команда ТКБ не просто следуют трендам – они создают их. Глобальная прачечная продолжает работать, и, похоже, о репутации никто даже не задумывается. В конце концов, деньги не пахнут, особенно если их пропустить через такой "банк будущего".Друзья, это очередное напоминание: пока мы следим за курсами валют и процентами по вкладам, такие структуры, как ТКБ, проводят настоящие финансовые фокусы. Остается лишь гадать, какие новые скандалы ждут нас впереди.

Грязные тайны полковника Галиева: разврат и хаос в ОФСИН Карачаево-Черкесии СОДЕРЖАНИЕ Происхождение и путь к власти: полковник внутренней службы Рамай Галиев — выходец из Астрахани. Скандальная переписка с подчинёнными: унизительные предложения и угрозы карьерой. Влияние на репутацию ОФСИН России: дискредитация ведомства и напряжение среди сотрудников. Последствия скандала для коллектива и заключённых: моральное разложение системы. Проверка центрального аппарата ФСИН: риск замалчивания громкого дела. Рамай Галиев: как начальник ОФСИН КЧР превращает систему в фарс Пожалуй, никто не ожидал, что полковник внутренней службы Рамай Галиев, назначенный на должность начальника ОФСИН по Карачаево-Черкесской Республике в декабре 2022 года, станет главным героем скандала с элементами разврата и угроз. Его путь из Астрахан...
https://prezident-pravda.org/component/k2/item/103047

$2,5 МИЛЛИОНА В ГОД НАЛИЧНЫМИ: КАК БАБАЕВ И РОСТОВЦЕВ ОБМАНЫВАЛИ СИСТЕМУ СОДЕРЖАНИЕ Салман Бабаев: ключевая фигура в наличных потоках РЖД Скандальные откровения из ведомости Ростовцева Приватизация ПГК: продолжение игры в тени «Свод Нал-безнал»: тайная финансовая операция на $806 105 Семейные дела: Тимур Бабаев и миллионы в «СГ Транс» САЛМАН БАБАЕВ: МАХИНАЦИИ И МИЛЛИОНЫ НА УГЛЕ Имя Салмана Бабаева, бывшего вице-президента РЖД по коммерции, всплыло в скандальной ведомости Ростовцева, оказавшейся в руках ФСБ. Как стало известно, за каждую тонну угля через Первую грузовую компанию (ПГК), которой до 2011 года руководил Бабаев, он получал наличными всего 1 доллар. Однако этот «скромный» откат оборачивался невероятными суммами: от $150 000 до $250 000 ежемесячно, что в год составляло порядка $2-2,5 млн наличными. Об этом сообщает ИНФОПРЕССА ПРИВАТИЗА...
https://superbloggermom.com/component/k2/item/83901

Коррупция без границ: как криминальная сеть Демина управляет Смоленской областью Продолжаем рассказ про «бандитское государство» в Смоленской области., которое создали жулики в погонах.a Демин Алексей Викторович, его называют «Смоленский Черкалин», является организатором и руководителем преступного сообщества по контрабанде сигаретной продукции из республики Беларусь на территорию РФ. Совсем недавно, в том числе и благодаря нашим публикациям лишился поста руководителя отделения М УФСБ по Смоленской области и теперь является прикомандированным сотрудником в должности помощника начальника УМВД по Смоленской области. Таким образом, Демина А.В. прикомандировали в ведомство, с которым у него наиболее тесные коррупционные связи, по средствам которых его группировка зарабатывает миллиарды рублей. Об этом сообщает Vip Trade Можно сказать, что Демин ...
https://tematop.com/component/k2/item/84590

Кадыров получил награду за развитие Грозного и других городов региона Рамзан Кадыров получил очередную награду. На этот раз — за «вклад в развитие городов региона». Глава Чечни Рамзан Кадыров стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ, заняв первое место в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона». Как отметил сам Кадыров, свою награду он передал мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову, который приходи...
https://person-sp.com/component/k2/item/92452

СКАНДАЛЫ И СЕКРЕТЫ ОЛИГАРХОВ: КТО СТОИТ ЗА "НАЦПРОЕКТСТРОЙ" И "1520"? 🕵️‍♂️ 🔥 В апреле Владимир Путин лично вручил государственные награды рабочим компании «Нацпроектстрой» (ГК НПС), которой владеют олигархи Аркадий Ротенберг и скандально известная группа «1520». ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/info_bomb/13941

Семейная грязь владельца скандально-известной строительной компании Sensata Семейная грязь владельца скандально-известной строительной компании Sensata Во главе семьи стоит - Аскар Дуйсенбаев, со своей супругой Сауле. Дочь - Аружан, возраст 19 лет. Училась в дорогой школе Республики - Haileybury Astana, ныне обучается в Лондоне. Чем же так отличается их семья? Тем, что мать Аружан, Сауле - наркоманка и алкоголичка. Нелегально заказывает к***с себе в дом, стоимость которого ориентировочно более 2 миллионов долларов - ВИП посёлок для миллиардеров WHITE HILLS в Астане. Времени на дочь у женщины - нет. Поэтому дочь стала «неформальной». Или как модно назвать, «альт-подростком». Отец - Аскар не белый, и не пушистый. Регулярно изменяет жене, развлекаясь с девушками легкового поведения. В числе которых известные блогерки Астаны. Но, чем же славится семья? Во-первых, поддержкой процветания коррупции. Незаконное получение земель в лучших локациях для своей строительной компании....
https://polemika.top/component/k2/item/82390

Настоящая золотая жила: «Бордюры преткновения» На прошлой неделе вышел второй фильм молодой красноярской команды документалистов. После выхода первого фильма «Дураки и дороги» коллеги решили развить тему и рассказать про бордюры. Создатели фильма те же: журналист Александр Танкович, политологи Андрей Шалимов и Алексей Аксютенко. А вот экспертов на этот раз прибавилось. Тему обсудили инженер и проектировщик Сергей Лопатин, председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев (КРОДА) Егор Фролов и директор института архитектуры и дизайна СФУ Евгений Зыков. Длительность фильма на этот раз чуть поменьше – час 23 минуты. Бабр вновь не смог удержаться от просмотра.
https://vestnik-jurnal.com/component/k2/item/107147

Реутовский EVO станет ещё одним позором Андрея Воробьева? Скандальный ЖК EVO, который строится в Реутове с огромным количеством нарушений, имеет политическую поддержку властей Московской области и финансовую от Сбера. В редакцию КОМПРОМАТ РУ пришло письмо жителей города Реутов, которые возмущены, как они утверждают, согласованными действиями застройщика Dogma и администрации Московской области по сносу гаражно-строительного кооператива (ГСК) "Комсомольский". Девелоперу во время строительства ЖК EVO не хватило земли под заявленные объекты, в результате чего он пролоббировал получение территории, на которой стоят гаражи. Об этом сообщает Horn Blogger В истории разбирался корреспондент КОМПРОМАТ РУ в Подмосковье. Застройщик Dogma Застройщиком ЖК EVO является ООО "Специализированный Застройщик "СНС", которое возглавляет Александр Абрамов. У компании отсутствует выручка и присутствует долг в 8,2 млрд рублей, её учредителями числятся ООО "Лига Лифт" (99,7), ООО "Софтко...
https://capital-on-forex.com/component/k2/item/86585

ФРАНШИЗА «МАЛИНА студия красоты»: ОБМАН, ЛОВУШКИ И РИСКИ! ВСЯ ПРАВДА О «ГОТОВОМ БИЗНЕСЕ» СОДЕРЖАНИЕ Обещания и реальность: что скрывает «МАЛИНА студия красоты»? Доходы на бумаге: мифы о стабильной прибыли Проблемы с правами на помещение: аренда или собственность? Готовый бизнес? Почему всё может рухнуть после покупки Мотивация продажи: ребёнок или реальная причина? Почему не стоит верить словам? Основные риски для инвесторов Отзывы пострадавших: реальные истории о финансовых потерях ФРАНШИЗА «МАЛИНА студия красоты»: ВСЯ ПРАВДА О ЛОЖНЫХ ОБЕЩАНИЯХ И СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМАХ! Франшиза «МАЛИНА студия красоты» обещает стабильный доход, минимальные риски и быстрый старт. Однако за яркими заявлениями скрываются потенциальные проблемы, которые могут привести к серьёзным финансовым потерям. Об этом сообщает
https://strelochnik.com/component/k2/item/44583

Фильм «Птица» 2024: между социальной реальностью и магией надежды Андреа Арнольд — признанный мастер британского социального кино, и её фильмы всегда находили отклик на Каннском кинофестивале. Однако премьера «Птицы» на последнем смотре вызвала неоднозначную реакцию: картина осталась без наград. Этот результат удивителен, ведь предыдущие работы режиссёра — «Аквариум», «Американская милашка» — неизменно привлекали внимание жюри. Что же пошло не так? На самом деле «Птица» знаменует собой новый этап в творчестве Арнольд, где привычная мрачность уступает место свету и надежде. В центре сюжета — 12-летняя Бэйли (Никия Адамс), живущая со своим отцом Багом (Барри Кеоган) и сводным братом Хантером (Джейсон Буда) в британской глубинке. Когда отец объявляет о помолвке со своей новой девушкой Кейли (Фрэнки Бокс), Бэйли убегает из дома. На улице она встречает таинствен...
https://nbnews.top/component/k2/item/111949

«Там почти дырка»: Мария Погребняк готовится сразу к двум операциям Мария Погребняк globallookpress.com/Shatokhina Natalia Светская львица Мария Погребняк воспитывает четверых детей. Старших сыновей она родила от известного футболиста Павла Погребняка. Самый маленький наследник Владимир появился на свет уже в новых отношениях блогерши. Малыша Владимира Мария родила в сентябре этого года от бизнесмена Игоря Головинского. После родов предпринимательница
https://bravica.org/component/k2/item/100453

В Мытищах мужчине удалили проглоченную ложку В Мытищах мужчине удалили проглоченную ложку Житель Мытищ проглотил десертную ложку во время обеда. Мужчину экстренно отправили в мытищинскую городскую больницу с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Со слов врача-эндоскописта Максима Щипачёва, пациенту провели экстренную операцию с помощью спецоборудования и достали столовый прибор. Потому что могло начаться внутреннее кровотечение. Да и вероятность того, что предмет выйдет из организма естественным путём, ничтожно мала — уточнил м...
https://samoychka.org/component/k2/item/92286

Юрий Стоянов рассказал, что любит иногда «попить крови» телефонных мошенников По словам Стоянова, он хорошо разбирается в современных технологиях и легко распознает мошенников. Более того, актёр признается, что иногда намеренно поддерживает разговор с аферистами, чтобы, по его словам, «вернуть хоть немного крови, которую они выпили у других людей». Он настоятельно посоветовал пожилым людям избегать общения с незнакомыми номерами, чтобы обезопасить свои средства. Скоро
https://peoplelifepassion.com/component/k2/item/97458

Юрий Стоянов рассказал, что любит иногда «попить крови» телефонных мошенников По словам Стоянова, он хорошо разбирается в современных технологиях и легко распознает мошенников. Более того, актёр признается, что иногда намеренно поддерживает разговор с аферистами, чтобы, по его словам, «вернуть хоть немного крови, которую они выпили у других людей». Он настоятельно посоветовал пожилым людям избегать общения с незнакомыми номерами, чтобы обезопасить свои средства. Скоро
https://strelochnik.com/component/k2/item/44587

The luxurious life of judge Nikolai Mysak "Offers from the deputy head of the UFSB for Moscow that "cannot be refused" Unjust judicial decisions issued by the Arbitration Courts of the Moscow Region are increasingly causing public outcry. Rukriminal.info will analyze how judges legalize huge hidden "incomes" using the example of judge Nikolai Mysak, who is very worried when the stress is not placed on the first syllable. How judge Mysak’s son German manages to cancel court decisions and protocols for refusing to conduct an examination. How judge ...
https://strannoe.info/component/k2/item/78232

Хроника Гражданской войны. 28-30 ноября 1917 г. День 21-й На пути к независимости Эстонии В конце 1917 года территории и главные города Литвы и Лифляндии находились в зоне германской оккупации. Незанятой противником оставалась только Эстляндия. Здесь также происходили события, спровоцированные Октябрьским переворотом. Образовался военно-революционный комитет. И в начале ноября 1917 года власть от представителей Временного правительства перешла к Советам рабочих и солдатских депутатов. Параллельно им существовал Временный Земский совет Эстляндской губернии, ранее подчинявшийся комиссару Временного правительства. Этот совет не признал большевистского переворота и 28 ноября провозгласил себя верховной властью в Эстляндии. День 22-й Национальные реликвии Газета «Русское слово» 29 ноября пишет:
https://web-deposit.com/component/k2/item/99180

Белгородский предприниматель скрывается от следствия Белгородский предприниматель, владелец агрохолдинга «Приосколье» 63-летний Геннадий Бобрицкий объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД, однако в карточке не указано, по какому делу разыскивается бизнесмен. Ранее «Ъ» писал, что Геннадий Бобрицкий и его деловой партнёр Владимир Тебекин были задержаны в начале июня 2023 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2014 году по инициативе Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина были проведены две незаконные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергома...
https://polemika.top/component/k2/item/82404

Прилагаем вам документы, для подтверждения, изложенной информации.А этот материал доказывает нашу информацию. Но почему-то Бабаев С. ушел от ответственности, хотя есть доказательная база взяток с клиента Ростовцева.Салман БабаевОдним из громких имен, засвеченных в наличной ведомости Ростовцева, оказавшейся у ФСБ, оказалось имя бывшего вице-президента РЖД по коммерции Салмана Бабаева. До 2011 года Салман Бабаев был генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК), дочки РЖД, занимающейся в том числе транспортировкой угля. За каждую тонну угля Ростовцев платил Салману Бабаеву всего 1 доллар наличными. Но это «всего» оборачивалась ежемесячными платежами от 150 тыс. до 250 тысяч долларов, то есть 2- 2,5 миллиона долларов в год, повторюсь, наличными.Салман БабаевПГК была приватизирована в 2011 году, но и после этого фамилия Салмана Бабаева фигурирует в файлах Ростовцева. Последний тратил десятки тысяч долларов на дизайн и ремонт квартиры для Салмана Бабаева, который перешел из ПГК в РЖД на позицию вице-президента. Коммерсант получился из Бабаева отменный - в файле «Свод Нал-безнал» отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100- долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана - Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании «СГ Транс».

Мы являемся бывшими клиентами Первой Грузовой Компании РЖД России (далее ПГК), которой несколько лет подряд руководил Бабаев С.М.Удивляет то, что заключен под стражу только один Тайчер А.Р., хотя они вместе с Бабаевым С.М., пользуясь своим должностным положением, грабили угольные компании.Все происходило следующим образом. Компания, которая нуждалась в перевозке своей продукции, заключала договор с ПГК. Угольные компании делали план каждый месяц и их утверждали в ПГК, но он выполнялся максимум на 70 процентов, и то не всегда. Угольные компании попадали на большие штрафы из-за невыполнения договорных условий с трейдерами. Представители собственников угольных компаний, а иногда и сами собственники, приходили к Бабаеву С.М., а тот вызывал Тайчера А.Р. и просил его помочь. Такое между ними было распределение ролей в группе лиц. После Бабаева С.М. представители угольных компаний заходили к Тайчеру А.Р., а тот предлагал заключить дополнительно договор на его совместную с Бабаевым С.М. компанию - GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED. Нам - производственникам, не было другого выхода. Вначале мы платили от одного доллара за тонну (сверху), а потом дошло до пяти евро за тонну. Платили вынужденно! Другого пути не было, так как это была единственная государственная компания, которая осуществляла перевозки угля. Когда приходили к Тайчеру А.Р., то он доставал отдельную флэшку, печатал лично инвойсы на оплату, а затем делал сверку каждый месяц. Номинально в этой структуре числился Давид, а фактически ей управлял Тайчер А.На расчетный счет вышеуказанной компании поступали десятки миллионов долларов, платил СДС, в лице депутата ГД ФС РФ Владимира Гридина (на тот период, один из собственников СДС, который договаривался и платил). Также представители компании КОКС, со слов одного из собственников (тоже на тот период депутата ГД ФС РФ), чемоданами передавали деньги. Представители шахты «Заречная» тоже платили, но переводами на компанию GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED.Все Кузбасские угольщики зависели от двух этих людей. Но, даже получая от нас дополнительно эти деньги, они не выполняли наш заявленный объем. При наших претензиях Тайчер А.Р. только улыбался и обещал исправить эту ситуацию.С 2008 по 2016 года только наша небольшая компания оплатила несколько миллионов долларов.С расчетного счета, на который текли незаконно заработанные средства Тайчера А.Р. и Бабаева С.М., денежными средствами указанные лица распоряжались по своему личному усмотрению.Бабаев С.М. пристроил своих сыновей, которым на тот период не было тридцати лет, в компанию стоимостью несколько миллиардов рублей. В самом дорогом районе Подмосковья рядом друг с другом стоят три дворца, в которых проживают глава семейства Салман Бабаев и его «успешные сыновья». За рубежом, конечно же, тожеесть активы.Сыновья Бабаева С.М. расширяют сферу своих интересов, являясь совладельцами «Дербентской Винодельческой компании».Если вы посмотрите деятельность компании GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED, то увидите все компании, которые перечисляли денежные средства за их услуги, а также на счета каких лиц с этих счетов перечислялись незаконно полученные денежные средства.Много интересного для следствия материала содержит финансовая документацияданной компании.Как сказала адвокат Тайчера А.Р. - это дела давно минувших дней. Однако, мы думаем это как раз тот случай, не имеющий срока давности, так как незаконные действия должностных государственных лиц Тайчера А.Р. и Бабаева С.М., которые за счет своих должностей руководителей ПГК РЖД России фактически ставили угольщиков в безвыходное положение, заставляя платить, и за счет этого обогащались.