📊 За последние 4 года в Европе выросло число лазеек для отмывания российских денег
На графиках из нашего последнего доклада «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании» видно, как увеличилось количество регистраций платёжных систем (например, Payrow, Paysend, ANNA Business, Gemba Finance) и сервисов в Европе с 2020 до начала 2024 года. По мнению наших экспертов, таким образом российские юридические и физические лица активно создают новые лазейки для обхода санкций ЕС.
Наибольшее количество регистраций электронных платежных систем и сервисов наблюдается в таких странах, как Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Эти юрисдикции давно стали привлекательными для россиян, стремящихся обойти санкции, благодаря их более либеральным регуляторным условиям и возможностям для создания сложных корпоративных структур, которые затрудняют отслеживание реальных бенефициаров и потоков денег.
Страны с высоким уровнем регистраций, такие как Германия, Нидерланды и Эстония, также показывают рост регистраций и открытия электронных кошельков. Это свидетельствует о том, что данные юрисдикции используются для организации более сложных схем по отмыванию денег, включая использование оффшорных структур и других методов сокрытия транзакций.
⚠️ «Трансперенси Интернешнл — Россия» с сожалением отмечает, что на третий год полномасштабной войны в Украине европейские регуляторы сталкиваются с трудностями в предотвращении обхода санкций. Это приводит к тому, что российские грязные деньги все еще тяжело отследить и понять их происхождение.
Эти тенденции подчеркивают необходимость ужесточения международного регуляторного контроля и усиления сотрудничества между европейскими странами для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
На графиках из нашего последнего доклада «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании» видно, как увеличилось количество регистраций платёжных систем (например, Payrow, Paysend, ANNA Business, Gemba Finance) и сервисов в Европе с 2020 до начала 2024 года. По мнению наших экспертов, таким образом российские юридические и физические лица активно создают новые лазейки для обхода санкций ЕС.
Наибольшее количество регистраций электронных платежных систем и сервисов наблюдается в таких странах, как Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Эти юрисдикции давно стали привлекательными для россиян, стремящихся обойти санкции, благодаря их более либеральным регуляторным условиям и возможностям для создания сложных корпоративных структур, которые затрудняют отслеживание реальных бенефициаров и потоков денег.
Страны с высоким уровнем регистраций, такие как Германия, Нидерланды и Эстония, также показывают рост регистраций и открытия электронных кошельков. Это свидетельствует о том, что данные юрисдикции используются для организации более сложных схем по отмыванию денег, включая использование оффшорных структур и других методов сокрытия транзакций.
⚠️ «Трансперенси Интернешнл — Россия» с сожалением отмечает, что на третий год полномасштабной войны в Украине европейские регуляторы сталкиваются с трудностями в предотвращении обхода санкций. Это приводит к тому, что российские грязные деньги все еще тяжело отследить и понять их происхождение.
Эти тенденции подчеркивают необходимость ужесточения международного регуляторного контроля и усиления сотрудничества между европейскими странами для предотвращения отмывания денег и обхода санкций.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Заявление «ТИ-Россия» об объявлении генерального директора организации в уголовный розыск в РФ
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.
«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.
Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.
«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.
Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.
«Безусловно, мы считаем действия МВД России, объявившего Илью в розыск, незаконными. Десятки российских независимых активистов и борцов за лучшее будущее нашей страны сейчас сидят за свои убеждения в тюрьмах, сотни – объявлены в розыск или заочно арестованы. Уверены, что настоящее правосудие обязательно свершится над теми, кто отдавал преступные приказы о политически мотивированных арестах».
Полный комментарий «Трансперенси Интернешнл — Россия» – в материале русскоязычной редакции DW 👇
Полный комментарий «Трансперенси Интернешнл — Россия» – в материале русскоязычной редакции DW 👇
DW
Гендиректора Transparency Russia объявили в розыск
ТАСС со ссылкой на правоохранителей пишет, что Илью Шуманова могут разыскивать из-за несоблюдения правил для "иноагентов".
Forwarded from The Bell
Как торгуют электронными счетами в даркнете
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустили новое расследование о том, как в даркнете ведется нелегальная торговля счетами юрлиц в электронных платежных системах. О главных находках расследования в нашей традиционной рубрике «Онлайн-расследование» рассказывает его автор Кристине Багдасарян.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустили новое расследование о том, как в даркнете ведется нелегальная торговля счетами юрлиц в электронных платежных системах. О главных находках расследования в нашей традиционной рубрике «Онлайн-расследование» рассказывает его автор Кристине Багдасарян.
ООН: Как обстоят дела с коррупцией? Россия: Все отлично! 🤷♂️
ООН регулярно опрашивает страны, как они выполняют свои обязательства по борьбе с коррупцией в рамках соответствующей Конвенции. Россия предоставила свои ответы на эти вопросы, и они нас, мягко говоря, удивили.
В последнем отчете Россия утверждает, что граждане страны все больше довольны борьбой властей с коррупцией – это следует из закрытого опроса ФСО (36% в 2023, тремя годами ранее – 29,2%). Более того, чиновники приводят аналитику от государственного ВЦИОМ: четверть опрошенных видят Россию во главе списка стран с самым справедливым обществом. 10 лет назад таковых был 1%.
Россия заявляет ООН, что при оценке эффективности антикоррупционных механизмов не было выявлено никаких проблем. Это звучит весьма оптимистично на фоне существующих репрессий и притеснений правозащитников. Об этом говорит политически мотивированное преследование и смерть в тюрьме основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Деятельность же международного движения Transparency International была запрещена с марта прошлого года.
Гражданское общество, по мнению российских властей, активно вовлечено в антикоррупционные мероприятия. Нам неизвестно о такой деятельности. «ТИ-Россия» с сожалением констатирует, что действующий режим в России целенаправленно препятствует антикоррупционной деятельности: власти существенно ограничили круг субъектов, которые могут подавать жалобы на процедуры госзакупок, и отменили публикацию информации о многих электронных закупках. Это подтверждают и цифры Индекса восприятия коррупции-2023: РФ занимает 137-е место и находится в нем между Кыргызстаном и Угандой.
Мы призываем уполномоченное Управление ООН (UNODC) активнее запрашивать информацию у независимых НПО о реальном положении дел с коррупцией в государствах-участниках Конвенции ООН против коррупции. «Трансперенси Интернешнл — Россия» всегда готова предоставить независимую оценку ситуации с коррупцией в России.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
ООН регулярно опрашивает страны, как они выполняют свои обязательства по борьбе с коррупцией в рамках соответствующей Конвенции. Россия предоставила свои ответы на эти вопросы, и они нас, мягко говоря, удивили.
В последнем отчете Россия утверждает, что граждане страны все больше довольны борьбой властей с коррупцией – это следует из закрытого опроса ФСО (36% в 2023, тремя годами ранее – 29,2%). Более того, чиновники приводят аналитику от государственного ВЦИОМ: четверть опрошенных видят Россию во главе списка стран с самым справедливым обществом. 10 лет назад таковых был 1%.
Россия заявляет ООН, что при оценке эффективности антикоррупционных механизмов не было выявлено никаких проблем. Это звучит весьма оптимистично на фоне существующих репрессий и притеснений правозащитников. Об этом говорит политически мотивированное преследование и смерть в тюрьме основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Деятельность же международного движения Transparency International была запрещена с марта прошлого года.
Гражданское общество, по мнению российских властей, активно вовлечено в антикоррупционные мероприятия. Нам неизвестно о такой деятельности. «ТИ-Россия» с сожалением констатирует, что действующий режим в России целенаправленно препятствует антикоррупционной деятельности: власти существенно ограничили круг субъектов, которые могут подавать жалобы на процедуры госзакупок, и отменили публикацию информации о многих электронных закупках. Это подтверждают и цифры Индекса восприятия коррупции-2023: РФ занимает 137-е место и находится в нем между Кыргызстаном и Угандой.
Мы призываем уполномоченное Управление ООН (UNODC) активнее запрашивать информацию у независимых НПО о реальном положении дел с коррупцией в государствах-участниках Конвенции ООН против коррупции. «Трансперенси Интернешнл — Россия» всегда готова предоставить независимую оценку ситуации с коррупцией в России.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
🤵♂️🤵♀️ Вчера в Вене стартовала 15-я сессия Группы по контролю за ходом исполнения Конвенции ООН против коррупции (КПК) государствами-участниками, в число которых входит и Россия. Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» вместе с коллегами из Коалиции в поддержку КПК ООН подготовили предложения по улучшению работы Группы.
Мы будем продолжать работать над продвижением этих инициатив, чтобы обеспечить прозрачность и вовлеченность гражданского общества в процесс мониторинга выполнения обязательств Россией и другими государствами в рамках КПК ООН.
Подробнее читайте на нашем сайте:
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Мы будем продолжать работать над продвижением этих инициатив, чтобы обеспечить прозрачность и вовлеченность гражданского общества в процесс мониторинга выполнения обязательств Россией и другими государствами в рамках КПК ООН.
Подробнее читайте на нашем сайте:
🔹Подписаться на «Трансперенси»
TI-Russia
ООН следует прислушиваться к гражданскому обществу
Мы подготовили предложения по улучшению работы механизма контроля соблюдения Конвенции ООН против коррупции.
Вчера задержали очередного бывшего зама Шойгу за мошенничество в особо крупном размере. В 2024-м российские власти занимаются антикоррупционной деятельностью только тогда, когда это необходимо в подковерной борьбе 🤷
🔹Подписаться на «Трансперенси»
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности 🚨
В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.
Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇
В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.
Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇
Русская служба The Moscow Times
Как электронные платежи стали удобной лазейкой для отмывания денег
Мнение | Кристине Багдасарян - Электронные платежные системы стали неотъемлемой частью современного финансового мира. Они очевидно облегчают проведение операций, но – отнюдь не только легальных.
«Медиазоне» – 10 лет!
Коллеги, вы стали настоящим голосом тех, кто столкнулся с репрессиями и преследованиями. Ваш труд в условиях войны, цензуры и непрекращающегося давления, заслуживает огромного уважения. Деятельность «Медиазоны» – это не просто журналистика, а ежедневный акт гражданской смелости. Вы освещаете истории политических заключенных, боретесь за правду и продолжаете говорить о настоящем положении дел в России. Благодаря вам мир знает о сотнях несправедливых судебных процессов, пытках, зверствах «силовиков» и тотальном нарушении прав человека в нашей стране. Друзья, спасибо за вашу работу.
Поддержите «Медиазону»! Независимым медиа как никогда важна ваша помощь. Помните: прозрачное общество – это справедливое общество.
Коллеги, вы стали настоящим голосом тех, кто столкнулся с репрессиями и преследованиями. Ваш труд в условиях войны, цензуры и непрекращающегося давления, заслуживает огромного уважения. Деятельность «Медиазоны» – это не просто журналистика, а ежедневный акт гражданской смелости. Вы освещаете истории политических заключенных, боретесь за правду и продолжаете говорить о настоящем положении дел в России. Благодаря вам мир знает о сотнях несправедливых судебных процессов, пытках, зверствах «силовиков» и тотальном нарушении прав человека в нашей стране. Друзья, спасибо за вашу работу.
Поддержите «Медиазону»! Независимым медиа как никогда важна ваша помощь. Помните: прозрачное общество – это справедливое общество.
Forwarded from Новая газета Европа
Более 50 российских бизнесменов и политиков, включая тех, кто продолжает зарабатывать на войне, по-прежнему владеют элитной недвижимостью во Франции, выяснили «Новая-Европа», проект «Система» и «Трансперенси Интернешнл — Россия».
Среди владельцев — семья Дмитрия Пескова, глава «Альфа-банка» Олег Сысуев, миллиардеры Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, а также бывший топ-менеджер «Роснефти» Джонсон Хагажеев.
Большинство собственников французских вилл, виноградников и шато молчат о войне, начатой Россией против Украины. Их активы не заморожены, хотя некоторые продолжают вести прибыльный бизнес, связанный с агрессивной политикой РФ.
Подписаться на «Новую-Европа»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новая газета Европа
Больше 50 российских бизнесменов и политиков до сих пор владеют недвижимостью во Франции. Почти все из них молчат о войне. Обновлено
Как минимум 56 влиятельных россиян всё еще владеют виллами, шато и квартирами во Франции , выяснили «Новая-Европа», расследовательский проект «Система» и «Трансперенси Интернешнл — Россия». Их недвижимость не заморожена, несмотря на то, что одни продолжают…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👊 «Рейдерских захватов станет больше»
Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает, что потеря государством монополии на насилие из-за полномасштабной войны в Украине приведет к новому витку передела собственности в стране. Яркий пример – попытка захвата московского офиса Wildberries на этой неделе. Подробнее – в сегодняшнем «Развороте» 🖥
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает, что потеря государством монополии на насилие из-за полномасштабной войны в Украине приведет к новому витку передела собственности в стране. Яркий пример – попытка захвата московского офиса Wildberries на этой неделе. Подробнее – в сегодняшнем «Развороте» 🖥
🔹Подписаться на «Трансперенси»
«ТИ-Россия» – на ECA Regional Meeting 🇪🇺🇸🇰
На этой неделе в словацкой Трнаве состоится ежегодное собрание европейских и центральноазиатских чаптеров Transparency International. Такие встречи важны для обмена опытом в совместной борьбе против коррупции, особенно в условиях давления государств на НКО во многих странах нашего континента и продолжающейся войны в Украине.
В Трнаве наша команда обсудит ситуацию с влиянием Кремля на глобальный активизм и выборы в Европе. Также запланированы встречи по поддержке гражданского общества и борьбе с дезинформацией. Следите за нашими обновлениями ✍️
🔹Подписаться на «Трансперенси»
На этой неделе в словацкой Трнаве состоится ежегодное собрание европейских и центральноазиатских чаптеров Transparency International. Такие встречи важны для обмена опытом в совместной борьбе против коррупции, особенно в условиях давления государств на НКО во многих странах нашего континента и продолжающейся войны в Украине.
В Трнаве наша команда обсудит ситуацию с влиянием Кремля на глобальный активизм и выборы в Европе. Также запланированы встречи по поддержке гражданского общества и борьбе с дезинформацией. Следите за нашими обновлениями ✍️
🔹Подписаться на «Трансперенси»
🎙 «Отсутствие коррупции должно быть настоящей ценностью»
На прошлой неделе в Словакии прошел ежегодный съезд европейских и центральноазиатских чаптеров Transparency International. Более 60 участников из 36 стран континента встретились для обсуждения новых методов борьбы с коррупцией и неравенством.
Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» провела серию семинаров о грязных российских деньгах в Европе. Мы рассказали коллегам о попытке госпереворота в Армении, следы которого ведут в Россию, а также о прокремлевских политиках в Молдове и Италии.
Мы также договорились с нашими коллегами о более плотной работе по разоблачению российского финансирования политических партий и НКО в странах Европы.
Несмотря на то, что наш чаптер находится в изгнании, мы продолжаем работу на благо российского гражданского общества. И будем делать это дальше.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
На прошлой неделе в Словакии прошел ежегодный съезд европейских и центральноазиатских чаптеров Transparency International. Более 60 участников из 36 стран континента встретились для обсуждения новых методов борьбы с коррупцией и неравенством.
Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» провела серию семинаров о грязных российских деньгах в Европе. Мы рассказали коллегам о попытке госпереворота в Армении, следы которого ведут в Россию, а также о прокремлевских политиках в Молдове и Италии.
Мы также договорились с нашими коллегами о более плотной работе по разоблачению российского финансирования политических партий и НКО в странах Европы.
Несмотря на то, что наш чаптер находится в изгнании, мы продолжаем работу на благо российского гражданского общества. И будем делать это дальше.
🔹Подписаться на «Трансперенси»