Чуть более, чем через год после соглашения со следствием экс-главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, ВАКС отправил на 10 лет в тюрьму с конфискацией имущества его советника Анатолия Завадского.

Завадский выступил в роли организатора схемы, по которой зерно в 2014 году отпускался госкомпанией структурам российского олигарха Алексея Федорычева без последующей оплаты. Завадский, нанеся ущерб государству на 1,55 млрд грн, заработал $667 тыс.

Не без участия Вовчука, дело движется в сторону Федорычева, основного бенефициара схемы. Его замок XII века Торре дель Галло во Флоренции с июля является вещественным доказательством по этому делу.

Ответственность за покупку 245 АЗС Игоря Коломойского на аукционе ПриватБанка взял на себя бизнесмен Игорь Супруненко, который зашёл на топливный рынок в 2022 году – после того, как россияне разбомбили единственный работающий НПЗ в Украине (тоже ИВК), и всем пришлось ориентироваться исключительно на импорт.

АЗС оформляются на компанию Супруненко «Макс Энерго Ресурс». Он не называет реальных собственников, но утверждает, что они не принадлежат к олигархическим группам.

На вопрос откуда у него 696 млн грн за АЗС (из которых «скорее живыми» остались менее 100) при годовом обороте «Макс Энерго Ресурс» в 1,5 млрд грн, Супруненко не отвечает.

Кабинет Министров 1 октября включил в реестр индустриальных парков, получающих господдержку до 150 млн грн на сметные работы, проект Future Industry Hub народного депутата и агробарона Сергея Лабазюка, которого сейчас судят за дачу взятки вице-премьер-министру Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления Мустафы Найема. Лабазюк за 3-5% от каждого подряда хотел получить свой 1 млрд грн на «Большом восстановлении».

Кубраков и Найем уволены, а компания Лабазюка получает господдержку не отходя от его кормовой базы (Хмельницкая область). Его «Виннер Инвест Капитал» заявила о намерении инвестировать в Future Industry Hub 113 млн грн из 1 млрд грн. Нельзя исключать, что остальную сумму выдадут госбанки льготными кредитами.

В ВАКСе продолжаются танцы вокруг активов путинского миллиардера Михаила Шелкова. На этот раз у суда хватило воли конфисковать в доход государства право требования долга ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» перед нерезидентами на $29 млн + 7 млн грн.

Но на то, чтобы конфисковать средства на арестованных счетах «ВСМПО-Ависма» Шелкова, сил у суда и Минюста не хватило.

Напомним, что компании Шелкова поставляли цветные металлы из Украины в россию для обеспечения производства ОПК.

Начальник областного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александр Крупа демонстрирует часть средств, которые он, вместе с матерью (руководителем Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяной Крупой) «заработал» на выдаче фиктивных документов мужчинам, уклоняющимся от мобилизации.

Крупа, заметив силовиков, выбросила из окна две сумки с $500 тыс. Всего в доме обнаружили $5,24 млн, €300 тыс и более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Семейный подряд владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове, Киеве, а также недвижимостью в Австрии, Испании и Турции. В иностранных банках у них на счетах нашлось $2,3 млн. Они владеют корпоративными правами на общую заявленную сумму в 48 млн грн.

Компания «Автомагистраль-Юг» Александра Бойко, которая была топовым подрядчиком «Большого строительства» и теперь зарабатывает на «Большом восстановлении», пожаловалась на силовиков (Нацпол), которые провели обыски в офисах и квартирах сотрудников по делу, касаемо нескольких тендеров.

Менеджмент переживает, что уголовные дела могут сбить компании европейские проекты, как, например, аэропорт под Бухарестом.

Владелец ближайшего конкурента – «Автострады» – Максим Шкиль, который ждал силовиков к себе в гости, пока осваивает киевский бюджет на строительстве «метро на Виноградарь»™.

Нахождение агробанкстера Олега Бахматюка в составе сил теробороны Вены может помочь ему решить проблемы с украинскими органами правопорядка и судами, но не избавляют от проблем с иностранными инвесторами в его UkrLandFarming.

Поэтому Бахматюку пришлось откупаться от претензий американской Gramercy Funds Management LLС. Теперь она не имеет претензий ни к нему, ни к его американскому партнёру Николасу Пиацце, Александру Яременко и предприятиям ООО «СП Кэпитал Менеджмент», ООО «ТНА Корпоратив Солюшнз» и ООО «Малтофекс».

Проблемы у UkrLandFarming иностранные инвесторы заметили в 2017 году. Тогда они оценили долг компании в $1,65 млрд.

Глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутат областного совета от «Слуга народа»™ Татьяна Крупа, которая заработала на продаже фиктивных инвалидностей не один миллион долларов, уезжает в СИЗО. Суд определил, что она может выйти под залог 500 млн грн.

Нацпол оценил убытки госбюджета от махинаций менеджеров «Автомагистраль-Юг» Александра Бойко в 1 млрд грн. Компания, по классике, завышала стоимость товаров при прохождении по товарной цепочке, а также вносила недостоверные данные в акты выполненных работ.

Инвестбанкир Игорь Мазепа написал гневный пост, в котором 8 раз упомянул генпрокурора Андрея Костина, обвинив последнего в искусственном затягивании расследования его дела о хищении земли на берегу Киевского водохранилища, на которой был построен коттеджный городок Riviera Village Мазепы.

Инвестбанкир был уверен, что дело закроют после того, как силовики дали заднюю и 28 августа должны были выйти сроки расследования, но следственный судья продлил их.

Мазепа заявил, что у него есть «чёткий план» по привлечению в Украину $500 млн инвестиций из США и Швейцарии, но уголовное дело снижает уровень «чёткости» и он экономика Украины может остаться без этих денег.

Андрей Костин, занимающий пост генпрокурора, подписал заявление ранее уволенного с должности заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, который 8 октября попросил уволить его из органов прокуратуры. Увольнение оформлено в формате «по собственному желанию» – после того, как в НАБУ отправились материалы служебной проверки относительно шикарной жизни прокурора, не соответствующей его доходам.

Азербайджанец Насиб Гасанов покупает Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК) на открытом аукционе, на который пришла только подконтрольное его NEQSOL Holding ООО «Цемин Украина». Компания предложила за лот 3,9 млрд грн + НДС + инвестиции на 400 млн грн.

ОГХК является крупнейшим добытчиком титановых руд в Украине и ранее её менеджмент обслуживал интересы титанового бизнеса Дмитрия Фирташа.

Гасанов, которого относят к орбите президента Азербайджана Ильхама Алиева, успел купить у российского олигарха Владимира Евтушенкова перед полномасштабным вторжением мобильного оператора Vodafone Украина.

После того, как Нацпол раскрыл схему вывода средств из городского бюджета Днепра через сеть рекламных компаний (ущерб – 34,2 млн грн), мэр Днепра Борис Филатов заявил, что силовики «убили» Михаила Лысенко – его заместителя по вопросам благоустройства и инфраструктуры (с марта 2016 по февраль 2024 года, умер от инфаркта 7 октября).

Филатов предлагает силовикам отстать от него и идти воевать, или заниматься перекачиванием дерьма по трубам.

В контексте покупки Насибом Гасановым Объединенной горно-химической компании (крупнейшего добытчика титановых руд в Украине) стоит следить за тем, кто из граждан Азербайджана купит никопольское ООО «ВСМПО Титан Украина», принадлежавшее путинскому олигарху Михаилу Шелкову, которое Кабмин 8 октября включил в список «Большой приватизации».

Прошёл только месяц после того, как французский медиамагнат Ксавье Ньель оформил собственность над украинскими операторами связи lifecell и «Датагруп-Воля», как Европейский банк реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации (IFC) выдал ему кредит на $435 млн для развития объединённой компании DVL. Выделение денег идёт в рамках восстановления телекоммуникационного сектора Украины.

Сестру «янтарного» экс-нардепа Бориса Розенблата Елену, которая представляет интересы брата на кормовой базе в Житомирском горсовете, уличили в недекларировании недвижимости в Дубае. За пять лет она не задекларировала квадратные метры на $600 тыс и $359 тыс дохода от её аренды и продажи. Елена Розенблат попала на радары после утечки данных из госреестров в ОАЭ, которую назвали DubaiUnlocked.

Из двух десятков контрабандистов (первая «десятка», вторая «десятка»), против которых в 2021 году ввёл в действие санкции СНБО президент Владимир Зеленский, осталось под ограничениями только семеро (указ №219/2024):

Вадим Альперин с паспортом Израиля,
Александр Еримичук (он же гражданин Румынии Алэксандру Эримицюц),
Юрий Кушнир с паспортом Румынии,
Орест Фирманюк (он же Орест Адамчо),
Виктор Шерман,
Андрей Попов с паспортом рф,
Араик Амирханян (паспорта рф и Армении).

Сеяр Куршутов и Владимир Дидух больше не представляют опасности национальным интересам Украины.