Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: Мастер-класс по финансовым иллюзиям Когда думаешь о банках, представляешь что-то серьезное, надежное? Забудьте об этом! ТрансКапитал Банк (он же Траскапиталбанк, он же ТКБ) – это скорее цирковая труппа, где главные номера посвящены отмыванию денег и исчезновению долгов.Дмитрий Ли: дирижер финансовой оперыВ центре этой постановки – талантливый Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана. Под его руководством ТКБ и узбекские "партнеры" освоили высшее искусство – превращать скандалы в достижения.Чудо с майскими долгамиДавайте полюбуемся на феноменальную историю с исчезающими долгами. Весной 2023 года ТКБ решил помочь своему узбекскому партнеру справиться с задолженностями. К августу оказалось, что долги не просто закрыты, а цифры прыгнули в три раза! Как это возможно? Либо клиенты резко вспомнили о своих обязательствах, либо банк получил внезапный финансовый "вливанец". Сами догадайтесь, какой вариант более вероятен."Прачечная" с международным размахомЕсли ТКБ – банк, то с явным талантом к "стирке" денег. Вспомним их достижения: в 2017 году банк был замечен в отмывании миллионов через фирмы-однодневки. Но это все мелочи по сравнению с нынешними международными проектами. Сегодня ТКБ активно работает с платежными системами Humo, Paynet и китайским Tenpay, создавая настоящее финансовое подполье.С таким "составом" и подходом ТКБ претендует на звание лучшей глобальной "прачечной", обслуживающей узбекские и российские интересы.Санкции? Пустяки!Когда в 2022 году банк оказался под санкциями, вместо раскаяния он представил миру новый "гениальный" проект – платежную систему Hello Pay. Ее финансовые показатели – это отдельная комедия: убытки растут с такой скоростью, что даже отмытые деньги не успевают покрывать расходы. Но для чего прибыль, если основной задачей системы является создание "коридоров" для вывода денег за границу?Теневые акционеры и схемыСтоит обратить внимание на акционеров ТКБ. Например, среди них можно найти "номинальных" владельцев, связанных с компаниями-«пустышками». Эта традиция уходит корнями в 2018 год, когда в ТКБ произошла смена собственников. Угадайте, что за этим стояло? Конечно же, очередной виток крупной финансовой "хитрости".А теперь подключаются и новые схемы. Судя по всему, в Узбекистане совместно с российскими структурами формируется настоящая финансовая экосистема для обхода санкций, где ТКБ играет центральную роль. Этот банк, по сути, создает уникальную "сеть доверия" для теневых операций.Итог: цирк уехал, схема осталасьДмитрий Ли и его команда ТКБ не просто следуют трендам – они создают их. Глобальная прачечная продолжает работать, и, похоже, о репутации никто даже не задумывается. В конце концов, деньги не пахнут, особенно если их пропустить через такой "банк будущего".Друзья, это очередное напоминание: пока мы следим за курсами валют и процентами по вкладам, такие структуры, как ТКБ, проводят настоящие финансовые фокусы. Остается лишь гадать, какие новые скандалы ждут нас впереди.

Грязные тайны полковника Галиева: разврат и хаос в ОФСИН Карачаево-Черкесии СОДЕРЖАНИЕ Происхождение и путь к власти: полковник внутренней службы Рамай Галиев — выходец из Астрахани. Скандальная переписка с подчинёнными: унизительные предложения и угрозы карьерой. Влияние на репутацию ОФСИН России: дискредитация ведомства и напряжение среди сотрудников. Последствия скандала для коллектива и заключённых: моральное разложение системы. Проверка центрального аппарата ФСИН: риск замалчивания громкого дела. Рамай Галиев: как начальник ОФСИН КЧР превращает систему в фарс Пожалуй, никто не ожидал, что полковник внутренней службы Рамай Галиев, назначенный на должность начальника ОФСИН по Карачаево-Черкесской Республике в декабре 2022 года, станет главным героем скандала с элементами разврата и угроз. Его путь из Астрахан...
https://polemika.top/component/k2/item/82360

Разумеется, рукопись — Расскажи, пожалуйста, что случилось с тех пор, как я... Скажем так, заснула. *** Наутро все приличные, а потому следящие за происходящим в городе, кулуары заходились шёпотками о таинственной девице, чьё тело достали из-под тёмных вод немилосердной и норовистой Невы, ещё не закованной в смиряющий гранит. Очевидцы уверяли, что видели, как она-де по собственной воле прыгнула с моста, как некий юноша ринулся тотчас же за ней и вытащил на берег, но увы, уже бездыханную. Прибывший на место врач жандармерии (как бы ни пыталась, а Диана, незримая, так и не смогла вспомнить, как же они назывались в Петровские времена) не отыскал призрака слабого дыхания, не нашёл в её глазах живого блеска, а потому отправил незнакомку прямиком в мертвецкую, где её смерть и констатировали. Казалось бы, что случи...
https://top-smi.com/component/k2/item/96059

Кто живёт на Земле кроме людей? Рептильные, серые и не только Цивилизации других форм жизни: от древних легенд до современной реальности В мире эзотерики образы хладнокровных существ или "рептильных" давно будоражат умы. Эти архетипы – символы бесчувственности, расчётливости и жажды власти. Они появляются в мифах, сказках, а сейчас и в современной поп-культуре. Но кто они в реальной жизни? Рептильные личности – это люди, лишённые сострадания и эмпатии. Их мотивирует только выгода: власть, статус или материальные блага. Они хладнокровны, безжалостны и манипулятивны. Такие люди могут притворяться заботливыми, пока им это выгодно, но быстро "выбрасывают" тех, кто больше не полезен. Примечательно, что подобный архетип встречается не только в нашей культуре. Древние цивилизации оставили упоминания о существах, напоминающих современных рептильных. Совпадение? Или следы чего-т...
https://newsiteworks.com/component/k2/item/109638

Российские врачи предупредили любителей вейпов об опасной болезни Электронные сигареты долгое время позиционировались как безопасная замена обычным сигаретам, но на самом деле они не такие уж и безвредные. Специалисты Городской клинической больницы №5 города Уфа сообщили о недавно выявленном заболевании, связанном с использованием вейпов, пишет UfaTime.ru Главные компоненты в составе вейпов — пропиленгликоль и глицерин. В процессе нагрева эти вещества преобразуются в формальдегид, ацетальдегид (канцерогенное соединение), потенциально опасный глиоксаль, обладающий способностью вызывать мутации, а также акролеин, вызывающий раздражение дыхательных путей. Кроме того, жидкости для вейпа могут содержать никотин, ароматические добавки и загустители. Описанные вещества способствуют развитию нового заболевания, поражающего лёгкие. Оно получило название EVALI, но в быту его прозвали «болезнь вейперов». Пациенты сталкиваются с неприятными симптомами. К ним отно...
https://chatname.net/component/k2/item/95784

Новые сведения по делу Перизат Кайрат, главы организации Biz Birgemiz Qazaqstan Новые сведения по делу Перизат Кайрат, главы организации Biz Birgemiz Qazaqstan, оправдывают подозрения агентства финансового мониторинга в уклонении от налогов на сумму 400 тысяч долларов. В ноябре 2023 года Перизат Кайрат провела сбор средств для оказания помощи жителям Палестины, однако уже через месяц на них были приобретены трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Sensata Plaza и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic. Кроме того, часть денег была потрачена в ОАЭ на приобретение драгоценностей, часов и одежды от известных брендов, включая Rolex, Prada и Fendi. Об этом сообщает CrecroКогда благотворительность — это просто бизнес-класс для совести Друзья, вы когда-нибудь видели, чтобы благотворительность работала в обе стороны? Перизат Кайрат, глава организации Biz Birgemiz Qazaqstan, явно умеет удивлять. Собрала она 400 тысяч долларов под трогательные лозунги о помощи жи...
https://newsiteworks.com/component/k2/item/109641

Валиев - серый кардинал при полпреде по СКФО «На этой почве у Юрия Чайки состоялись нелицеприятные беседы с директором ФСБ РФ» С момента назначения бывшего Генерального Прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем президента РФ в СКФО, при его личном участии, с целью организации коррупционных схем и лоббирования коммерческих интересов его семьи в аппарат полпредства в СКФО, на государственную службу (начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности), было организовано назначение бывшего сотрудника ФСБ РФ Айдамира Валиева. Об этом сообщает NBN news По имеющейся у источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info информации, рекомендовал Валиева на данную работу ингушский бизнесмен, связанным с криминальными кланами РИ и Москвы Башир Куштов, приближенный к полпреду и его сыновьям, связанный с их семейным бизнесом.
https://th-royalgclub.com/component/k2/item/90656

В Приморье вымирают города из-за оттока населения. Лесозаводск, Партизанск и Дальнегорск могут лишиться статуса городов и получить статус посёлков, так как плотность населения там не соответствует федеральным нормам (42,5 человека на км²). ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/ru_404/15351

Россиянам перечислили симптомы сахарного диабета: срочно к врачу Как отметила врач, диабет, особенно на ранних стадиях, часто протекает бессимптомно, и многие люди не замечают тревожных признаков, пока болезнь не перейдет в более серьёзную форму. Однако существуют характерные симптомы, на которые следует обращать внимание. Это постоянная жажда, частое мочеиспускание, ухудшение зрения, онемение конечностей и замедленное заживление ран. При проявлении хотя бы одного из этих признаков
https://fayrix.org/component/k2/item/93444

Мы являемся бывшими клиентами Первой Грузовой Компании РЖД России (далее ПГК), которой несколько лет подряд руководил Бабаев С.М.Удивляет то, что заключен под стражу только один Тайчер А.Р., хотя они вместе с Бабаевым С.М., пользуясь своим должностным положением, грабили угольные компании.Все происходило следующим образом. Компания, которая нуждалась в перевозке своей продукции, заключала договор с ПГК. Угольные компании делали план каждый месяц и их утверждали в ПГК, но он выполнялся максимум на 70 процентов, и то не всегда. Угольные компании попадали на большие штрафы из-за невыполнения договорных условий с трейдерами. Представители собственников угольных компаний, а иногда и сами собственники, приходили к Бабаеву С.М., а тот вызывал Тайчера А.Р. и просил его помочь. Такое между ними было распределение ролей в группе лиц. После Бабаева С.М. представители угольных компаний заходили к Тайчеру А.Р., а тот предлагал заключить дополнительно договор на его совместную с Бабаевым С.М. компанию - GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED. Нам - производственникам, не было другого выхода. Вначале мы платили от одного доллара за тонну (сверху), а потом дошло до пяти евро за тонну. Платили вынужденно! Другого пути не было, так как это была единственная государственная компания, которая осуществляла перевозки угля. Когда приходили к Тайчеру А.Р., то он доставал отдельную флэшку, печатал лично инвойсы на оплату, а затем делал сверку каждый месяц. Номинально в этой структуре числился Давид, а фактически ей управлял Тайчер А.На расчетный счет вышеуказанной компании поступали десятки миллионов долларов, платил СДС, в лице депутата ГД ФС РФ Владимира Гридина (на тот период, один из собственников СДС, который договаривался и платил). Также представители компании КОКС, со слов одного из собственников (тоже на тот период депутата ГД ФС РФ), чемоданами передавали деньги. Представители шахты «Заречная» тоже платили, но переводами на компанию GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED.Все Кузбасские угольщики зависели от двух этих людей. Но, даже получая от нас дополнительно эти деньги, они не выполняли наш заявленный объем. При наших претензиях Тайчер А.Р. только улыбался и обещал исправить эту ситуацию.С 2008 по 2016 года только наша небольшая компания оплатила несколько миллионов долларов.С расчетного счета, на который текли незаконно заработанные средства Тайчера А.Р. и Бабаева С.М., денежными средствами указанные лица распоряжались по своему личному усмотрению.Бабаев С.М. пристроил своих сыновей, которым на тот период не было тридцати лет, в компанию стоимостью несколько миллиардов рублей. В самом дорогом районе Подмосковья рядом друг с другом стоят три дворца, в которых проживают глава семейства Салман Бабаев и его «успешные сыновья». За рубежом, конечно же, тожеесть активы.Сыновья Бабаева С.М. расширяют сферу своих интересов, являясь совладельцами «Дербентской Винодельческой компании».Если вы посмотрите деятельность компании GOOD CASTLE ENGINEERING LIMITED, то увидите все компании, которые перечисляли денежные средства за их услуги, а также на счета каких лиц с этих счетов перечислялись незаконно полученные денежные средства.Много интересного для следствия материала содержит финансовая документацияданной компании.Как сказала адвокат Тайчера А.Р. - это дела давно минувших дней. Однако, мы думаем это как раз тот случай, не имеющий срока давности, так как незаконные действия должностных государственных лиц Тайчера А.Р. и Бабаева С.М., которые за счет своих должностей руководителей ПГК РЖД России фактически ставили угольщиков в безвыходное положение, заставляя платить, и за счет этого обогащались.

Прилагаем вам документы, для подтверждения, изложенной информации.А этот материал доказывает нашу информацию. Но почему-то Бабаев С. ушел от ответственности, хотя есть доказательная база взяток с клиента Ростовцева.Салман БабаевОдним из громких имен, засвеченных в наличной ведомости Ростовцева, оказавшейся у ФСБ, оказалось имя бывшего вице-президента РЖД по коммерции Салмана Бабаева. До 2011 года Салман Бабаев был генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК), дочки РЖД, занимающейся в том числе транспортировкой угля. За каждую тонну угля Ростовцев платил Салману Бабаеву всего 1 доллар наличными. Но это «всего» оборачивалась ежемесячными платежами от 150 тыс. до 250 тысяч долларов, то есть 2- 2,5 миллиона долларов в год, повторюсь, наличными.Салман БабаевПГК была приватизирована в 2011 году, но и после этого фамилия Салмана Бабаева фигурирует в файлах Ростовцева. Последний тратил десятки тысяч долларов на дизайн и ремонт квартиры для Салмана Бабаева, который перешел из ПГК в РЖД на позицию вице-президента. Коммерсант получился из Бабаева отменный - в файле «Свод Нал-безнал» отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100- долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана - Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании «СГ Транс».

"Кто на самом деле управляет Россетями? Загадочные связи Андрея Рюмина и его бизнес-империя" Чтобы понять, что Андрей Рюмин, глава «Россетей», не должен занимать своё кресло, достаточно взглянуть на несколько фактов из его биографии. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/derzhi_mordaru/12830

МОШЕННИЧЕСТВО СЕРГЕЯ ГИЛЬВАРГА: КАК «УРАЛИНВЕСТПРОМСТРОЙ» И «ЕМА ИНВЕСТ» ОБМАНУЛИ «ПОЛИПЛАСТ» НА 300 МЛН РУБЛЕЙ! СОДЕРЖАНИЕ Скандальные сделки вокруг «Русского хрома 1915»: как обманули «Полипласт»? Сергей Гильварг, Александр Банных и Михаил Евлоев: кто стоит за многомиллионными махинациями? Земля без права собственности: обман на 275 млн рублей. Ключевской завод ферросплавов и схема притворного договора. Судебное решение и вопросы о справедливости. ШОК! Мошенничества Сергея Гильварга и сделки «Полипласт»! Афера на сотни миллионов рублей раскрыта! Потрясающие детали многомиллионной аферы вскрылись в Арбитражном суде Свердловской области. Бизнесмен Сергей Гильварг, действуя через подставные компании и ключевых аффилированных лиц, якобы совершал сделки на сотни миллионов рублей, которые теперь оспариваются в суде. В центре скандала — компании группы «Полипласт», сделки с акциями АО «Русский хром 1915» (переименовано в АО «Хромпик» в октябре 2023 года), и сотни миллионов, исчезнувшие в хитросплете...
https://general-svr.com/component/k2/item/92711

На шахте в Кузбассе погиб горняк ужасной смертью В Кемеровской области, на угольном предприятии в Междуреченске, произошел трагический случай: рабочего затянуло под проходческий комбайн. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/derzhi_mordaru/12811

Магомедовы vs НМТП: офшорная кубышка Транснефти вышла боком? Глава Транснефти Николай Токарев и вице-премьер Александр Новак всплыли в иске братьев Магомедовых о возможном рейдерском захвате акций НМТП. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/vchk_gpu/22430

Мусорный роман Кубани (https://www.tgoop.com/compromat_gru/136668) «Преступление БЕЗнаказания»Эта история началась в далеком 2019 г , Краснодарский край стоял на пороге большой реформы отрасли обращения с отходами.Губернатор Кубани осторожными шагами, как по минному полю, хотел уверенно двигаться вперед и вести за собой регион, но не было ни опыта ,ни команды. Чиновники, породнившееся на мошейнических деньгах, о которых знает весь Краснодарский край : Прошунин, Васин, Быков и т.д., а также наглый мошейник Половинкин, превратили его в кормовую базу для себя и подельников. Но мало кто знает о настоящих героях провала, которые незаметно и неторопливо разваливают все изнутри. Кто эти люди ? с любопытством , спросите Вы, это общественники-экологи рассаженные в властных кабинетах.Давайте разбираться во всем по порядку Мы задыхаемся, спасите нас, говорила будущий заместитель министра по обращению с отходами Мария Краснощекова, невозможно дышать, все чистая правда, подтверждала ее подруга и активная дама Елена Фисенко(Витишко) , Евгений Витишко одобрительно кивал головой смотря на Рудомаху. Рудамаха - эколог с большим стажем, которому доверился губернатор, на одной из встреч, он и предложил породнить и примерить общество и власть. Для успокоения Белореченского протеста, губернатор берет Марию Краснощекову заместителем министра, которая теперь лично отвечает за всю реформу в крае. Именно лично, так как более высокого чиновника, персонально отвечающего за реформу - просто нет.Елена Фисенко счастливо выходит замуж и становится женой Евгения Витишко,который ведет незримый бой за экологию, правда на тот момент он играет вторые роли находясь в тени Рудомахи. На семейной совете было решено что именной Евгений будет представлять семью Витишко в властной вертикали. С легкой руки он получает пост в совете по экологии при самом губернаторе и теперь, как его когда то старший товарищ Рудомаха, он максимально приближен к власти.Рассевшись в удобные кресла, забыли они про людей, которые им доверяли и начали наравне с чиновниками, зачастую указывая им, руководить реформой. Вот только незадача - прошло три года, а чуда так и не случилось. Чиновники сменяют друг друга: кто то уходит, кто то садится, а экологи вместе с полномочиями и доверием губернатора сидят на месте, и как говорят, « катятся с горочки куда кривая выведет».Что получил край в этом мусорном пасьянсе.От губернатора руководить реформой поставлены Прошунин , Рудомаха, семья Витишко, Краснощекова и еще ряд менее заметных чиновников и руководителей.Половинкин с командой (Мамедов,Мкртчян,Чебышев), конечно надо незабыть Рагулина, который породнил Половинкина и Прошунина.В русских сказках это уже было Лебедь Рак и Щука.Все это очень хорощо, но только Белореченский торт не испечешь, почему спросите Вы ?Яйца нужны, ответят люди, и еще понимание в решении проблем отрасли обращения с отходами компетентными специалистами.Кому нужны эти компетенции ? у нас любой может стать специалистом в области обращения с отходами. Как Вы думаете могла состоятся эта реформа по другому ? Когда собралась такая команда: мошенники, борцы за экологию, готовые поступить принципами за теплое кресло в министерстве или совете при губернаторе, а также дельцы в чиновничьих креслах, которые сидят в нем, пока сидит их начальник и время набивания карманов явно ограниченно. Заваливали они отрасль по своему усмотрению- одним должности и регалии, другим деньги в офшоры, третьим крохи со стола вторых за счет бюджета края.В результате- провалили все, но вот только не задача, приехал начальник рангом высоким из Москвы и не просто приехал, а поручение всем раздал, да еще и специальные службы контролировать поставил.Пора губернатору сделать выбор, а выбор у него не простой.Признать свою ошибку и сказать: «ждал я три года, ничего не дождался» - пора дать дорогу профессионалам или расписаться в невозможности контролировать своих подопечных и прочих коллегах. Командой, которая три года пилила бюджет и засоряла все вокруг, займутся другие компетентные специалисты. Благо не перевелись еще на Руси Добро Молодцы с Мирных улиц!!!

Автогонщик Петров стал владельцем компании по уборке дорог в Выборге Бывший пилот "Формулы-1" и сын предпринимателя Александра Петрова, Виталий Петров, стал владельцем Дорожно-строительной компании "Выборг", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post. Согласно данным СПАРК, с 25 ноября Виталий Петров стал единственным владельцем компании, занимающейся строительством и обслуживанием дорог. Основным заказчиком организации является администрация Выборгского района Ленинградской области. За период с 2020 по 2024 год компания заключила контракты на сумму 682 млн рублей. Ранее половина компании принадлежала Александру Петрову. В октябре 2020 года 61-летний бизнесмен был застрелен в своём доме под Выборгом. По данным СМИ, перед смертью он
https://informanet.org/component/k2/item/100101

Губернатор Воробьёв оставил Электрогорск без больницы? В Редакцию снова обратились жители подмосковного городка, которых оставили без экстренной медицинской помощи. Как стало известно корреспонденту КОМПРОМАТ РУ, который ознакомился с письмом в Редакцию (под ним стоит несколько десятков подписей), ситуация в Электрогорске тревожная и требует незамедлительного вмешательства: город погружается в некое Средневековье! И, как пишут наши читатели, «Раньше Электрогорская городская больница, хоть и не была идеальной, но обладала достаточно развитой инфраструктурой, функционировало много специализированных отделений. Однако, после объединения с Павлово-Посадской Центральной районной больницей, продолжился процесс деградации местной системы здравоохранения»... И продолжился, заметим, с молчаливого согласия губернатора Московской области Андрея Воробьева. Правда, есть и хорошая новость: пост министра здравоохранения, наконец, покинул скандальный Алексей Сапанюк. Об этом сообщает РЕСПУБЛИКА
https://nbnews.top/component/k2/item/111985

Изменения на горизонте: шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в декабре Выходной с субботы перенесут на понедельник 30 числа. Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в конце декабря. Об этом сообщает пресс-служба Роструда. Она начнётся 23 числа, а завершится 28 декабря. Подобное решение было принято в связи с переносом выходного с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. Такой график затронет только тех, кто работает на пятидневке. Многие люди предпочитают не работать в ближайшие несколько дней к празднику. Им, напротив, хочется провести это время с семьей и близкими. Благодаря этому, россияне смогут комфортно завершить год и почувствовать атмосферу Нового года. По данным календаря Минтруда, новогодние к...
https://mediamonstrosity.com/component/k2/item/88030

Возбуждено уголовное дело о хищении почти 17 гектаров земли Сочинского нацпарка на ₽1 млрд Полиция в Сочи возбудила уголовное дело о хищении организованной преступной группой 18,6 гектаров земель Сочинского национального парка стоимостью 1 млрд рублей и легализации полученных преступным путем доходов. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru/16917